19/02/2013
ÿþa
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 1 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 b o î t e 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " T O W N P R O P E R T I E S " - D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 b o î t e 9 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 5 f o l i o 7 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « T O W N P R O P E R T I E S »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " T O W N P R O P E R T I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 b o î t e 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 6 7 6 . 0 1 4 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E " , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e f a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T O W N P R O P E R T I E S " , d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e ( a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e ) e n c o u r s d e l a d i t e s o c i é t é v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E " , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E " s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T O W N P R O P E R T I E S " p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e G E R V A I S M a r i e - V a l e n t i n e , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r o c e s s i e b a a n 1 4 , a g i s s a n t s e u l , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é :
M o u
b E
1 1
B R U X E L L E S
Q I F E B ; 1 O l à
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - 7 -
a .
R é s e r b é a u
0 - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n t M o n s i e u r 1 e ' C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e G E R V A I S M a r i e - V a l e n t i n e , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r o c e s s i e b a a n 1 4 , a g i s s a n t s e u l e a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013
ÿþ t 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O R W O R G 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
2 6 j ~ q 2 0 1 3
I l I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e v e n H i l l s R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 - B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 7 / 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e a v e c e f f e t i m m é d i a t :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i , 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 :
M a d a m e J u l i e D a g o u , d o m i c i l i é e à l a R u e d e s F i d è l e s 5 0 à B - 1 1 8 0 U c c l e , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 0 . 0 7 . 1 9 - 4 0 4 . 7 6 .
E l l e e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B F S H M a n a g e m e n t S C R L
T h i b a u t v a n H S v e l i
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
c r - i f i b i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ _ _
* 1 2 1 6 1 3 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e v e n H i l l s R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n d e l a s o c i é t é S e v e n H i l l s R e a l E s t a t e a v e c l a s o c i é t é T o w n P r o p e r t i e s
P R O J E T D E F U S I O N
D E L A S O C I E T E S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E S A
A V E C L A S O C I E T E T O W N P R O P E R T I E S S A
E N T R E :
N
B . F . S . H . M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t v a n H t v e l l t o t W e s t e r f l i e r , d e m e u r a n t 2 3 a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , B - 1 1 8 0 U c c l e e t a v e c n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 7 1 2 . 3 6 1 . 2 2 ,
E t
H o g i v e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a r u e V a l d u c 7 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 9 3 . 7 9 8 . 4 8 1 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r H a s q u i n , d e m e u r a n t 7 2 , r u e V a l d u c , B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t a v e c n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 6 1 5 0 9 9 1 4 ,
f o r m a n t e n s e m b l e l a m a j o r i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S e v e n H i l l s R e a l E s t a t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7 .
E T
B /
E u r a s i e V e n t u r e P a r t n e r s S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 8 . 6 8 7 . 3 7 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n H i i v e l l t o t W e s t e r f l i e r , d e m e u r a n t 2 3 a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , B - 1 1 8 0 U c c l e e t a v e c n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 7 1 2 . 3 6 1 . 2 2 ,
E t
B . F . S . H . M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 2 5 . 2 6 7 , 3 0 1 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t v a n H ô v e l l t o t W e s t e r f l i e r , d e m e u r a n t 2 3 a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , B - 1 1 8 0 U c c l e e t a v e c n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 7 1 2 . 3 6 1 . 2 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o r m a n t e n s e m b l e l a m a j o r i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T O W N P R O P E R T I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 6 4 . 6 7 6 . 0 1 4 .
I I e s t e x p o s é c e q u i s u i t
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s s u b A . e t B . o n t é t a b l i l e p r o j e t d e f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S e v e n H i l l s R e a l E s t a t e " , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e " T o w n P r o p e r t i e s " , s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , p r o j e t d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r i n c i p a l e s s o n t r e p r i s e s c i - a p r è s .
M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
A u v u d e v o u l o i r r é d u i r e l a c o m p l e x i t é a d m i n i s t r a t i v e e t o p é r a t i o n n e l l e , d ' é p a r g n e r d e s f r a i s d e g e s t i o n e t d ' a m é l i o r e r l e s p o s s i b i l i t é s d e f i n a n c e m e n t d e p r o j e t s e x i s t a n t s e t f u t u r s l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o j e t t e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s e n v u e d e r e s t r u c t u r e r l e s a c t i v i t é s , d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t o p é r a t i o n n e l l e s e x i s t a n t e s e t d e c r é e r u n b i l a n p l u s s o l v a b l e e t u n p o o l d ' a c t i f s p l u s i m p o r t a n t .
A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r : S o c i é t é a b s o r b é e :
L a s o c i é t é a n o n y m e " S e v e n H i l i s R e a l E s t a t e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
" T o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s p r o j e t s e t n o t a m m e n t d e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n , y c o m p r i s l a m i s e e n o e u v r e d e c e s p r o j e t s e t l e s s e r v i c e s c o n n e x e s , e t , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e c o o r d i n a t i o n e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a c o n s u l t a n c e d a n s l a c o n s t r u c t i o n , l a b â t i m e n t e t d ' a u t r e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , l a s u p e r v i s i o n d u c h a n t i e r , l e s e x p e r t i s e s t e c h n i q u e s e t f i n a n c i è r e s , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é , l a s é c u r i t é e t l a s a n t é e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , y c o m p r i s l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n , l ' o p t i m i s a t i o n d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e s p r o d u i t s , d e s s t r a t é g i e s d e m a r c h é , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , l e s s o u r c e s e t l e s m é t h o d e s d e f i n a n c e m e n t , l e s m é t h o d e s e t l e s p a i e m e n t s i n f o r m a t i q u e s , l e s m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l ;
" T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o ù a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
' L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d d e l ' E t a t , e t t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e f o r m e , d a n s t o u s l e s b i e n s i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e o u i m m o b i l i è r e o u d ' a u t r e s e n t r e p r i s e , q u i e x i s t e n t d é j à o u q u i s e r o n t é t a b l i s , e t d e t o u t c o m p o r t e m e n t d ' a u t r e s t r a n s a o t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e s i n v e s t i s s e m e n t s , s a u f s i c e s a c t i v i t é s s o n t l i m i t é e s p a r l a l o i , , à d e s b a n q u e s o ù d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e ;
" L e c o m m e r c e i m m o b i l i e r e t t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , y c o m p r i s l a p r o m o t i o n , a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d e b i e n s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e d r o i t s r é e l s , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
" L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , y c o m p r i s l e s m a r q u e s , s a v o i r - f a i r e , d e s s i n s e t m o d è l e s , d ' o b t e n t i o n s v é g é t a l e s , l e s i n v e n t i o n s , l e s d r o i t s d ' a u t e u r , d r o i t s v o i s i n , l e s l i c e n c e s , l e s b r e v e t s ;
" L e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n , c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , r é u n i o n s , c o n f é r e n c e s , f o i r e s e t s a l o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s d é s i g n é e s c i - d e s s u s ;
" L e s c o n s e i l s e t l a f o r m a t i o n l i é s a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ;
I l p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , e t t o u s l e s b i e n s r é e l s e t p e r s o n n e l s , t r a n s a c t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é a s s u r e r a l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , e t d o n n e r a d e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s e t a u x f i l i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , c o n t r i b u t i o n f i n a n c i è r e , s ' i n t é r e s s e r à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a v e c l e s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t .
t ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s o u g a r a n t i r d e s e m p r u n t s c o n s e n t i s p a r t i e r s â d e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s .
L ' e n t r e p r i s e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e d o n n e r d e s c o n s e i l s s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d ' u n e s o c i é t é , à s a v o i r « i a d i r e c t i o n g é n é r a l e » , e t d e d i s p e n s e r a u x e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n e t f i n a n c i e r s d a n s t o u s l e s s e c t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d e l a v e n t e , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' o r g a n i s a t i o n . »
S o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a n o n y m e " T o w n P r o p e r t i e s S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f o n c i è r e o u f i n a n c i è r e s , d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r s o i t d i r e c t e m e n t s o i t i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p e u t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
- E n t r e p r e n d r e o u f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s l e s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n q u i s e p o s e n t e n m a t i è r e d e s o n o b j e t ;
" P r é p a r e r , r é d i g e r e t c o n c l u r e e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à s e s o b j e t s ;
- P r e n d r e o u p a r t i c i p e r à d e s i n i t i a t i v e s s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n o u a i d e à c a r a c t è r e t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e o u d ' o r g a n i s a t i o n ;
R e p r é s e n t e r s e s m e m b r e s a u s e i n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u à f o r m e c o m m e r c i a l e . P r ê t e r s o n a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n t o u t e s m a t i è r e s s o c i a l e , t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , o r g a n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t é c o n o m i q u e ;
" C o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e o u s o u s a u t r e f o r m e ;
- A c c o m p l i r t o u s a c t e s d e p r ê t , p l a c e m e n t s e t a s s u r a n c e s e n c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' a g e n c e e t c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s a g r é a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s s e r a i e n t a c q u i s e s ;
- A c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b à t i s a i n s i q u e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , a u s s i b i e n f i n a n c i e r q u ' o p é r a t i o n n e l ;
- L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t s o c i a l t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e c o n s t r u c t i o n s , l ' a c h a t ; l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c o m m e r c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t e t d e s e r v i c e s a u x s o c i é t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , a u x e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u l ' e x p l o i t a t i o n d e b u s i n e s s c e n t e r .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e ç à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l a p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
B . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e f u s i o n , l e s o p é r a t i o n s d e [ a s o c i é t é a b s o r b é e d e v r o n t ê t r e c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r é t r o a c t i v e m e n t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
N é a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
N é a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n s e r o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p a r d e v a n t M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , d a n s l e s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l a d a t e d e d é p ô t a u x g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e c o m p é t e n t s d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t c e e n v u e d e s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 2 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F a i t d e b o n n e f o i à B r u x e l l e s .
L e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
E n q u a t r e e x e m p l a i r e s , u n p a r p a r t i e , c h a q u e p a r t i e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u l e s i e n , d e u x p o u r l e s d é p ô t s a u x g r e f f e s d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e e t u n p o u r l e N o t a i r e .
P o u r l a s . a . S e v e n H i l l s R e a l E s t a t e P o u r l a s . a . T o w n P r o p e r t i e s
R é s e r v é
" p a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 30.08.2012 12548-0585-013
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11512-0174-020
10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g t
I 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 M 1 1 1 1 1 I I I I
' 1 1 0 6 9 9 4 6 *
"
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 / 9 b à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " I m m o C e n t r e V i l l e "
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E V E N ; H I L L S R E A L E S T A T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 1 9 b , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s . p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ' I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l " o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 8 5 : c a s e 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e ! q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e : . s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o C e n t r e V i l l e » , a y a n t s o n s i è g e ; : s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d u T r ô n e 5 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 4 1 0 . 3 5 6 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s ; l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ; a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n : c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d i x .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e : c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r : o c t o b r e d e u x m i l d i x à z é r o h e u r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n d é c i d é e e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p r o p o s i t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s :
a ) d ' a p p r o u v e r l a d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o ; C e n t r e V i l l e » , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o C e n t r e V i l l e » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a ; s o c i è t é a n o n y m e « S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e s t a m p l e m e n t é n o n c é d a n s l ' a c t e p r é c i t é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , m a d a m e G E R V A I S M a r i e - V a l e n t i n e , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e V a n K a 1 c k 6 0 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i è t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t ' p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2011
ÿþº%- C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 /
i ~ u i M ~ w u ~ ~ i w ~ ~ w
+ 1 1 0 6 1 0 1 2 *
B R U X E L L E S
1 1 c A f f e l i
7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . L . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 7 6 / 9 b à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I . L . S . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 b , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é ; r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e : " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q m a r s ; d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i é m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e p r e m i e r a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 ; f o l i o 6 4 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l ' ; r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n a S E V E N H I L L S R E A L E S T A T E » .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e
a u t r e s o c i é t é e t i l s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e : r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e :
d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n . B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
" T o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s p r o j e t s e t n o t a m m e n t d e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n , y c o m p r i s l a : m i s e e n o e u v r e d e c e s p r o j e t s e t l e s s e r v i c e s c o n n e x e s , e t , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e c o o r d i n a t i o n e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a c o n s u l t a n c e d a n s l a c o n s t r u c t i o n , l e b â t i m e n t : e t d ' a u t r e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , l a s u p e r v i s i o n d u c h a n t i e r , l e s e x p e r t i s e s t e c h n i q u e s e t f i n a n c i è r e s , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é , l a s é c u r i t é e t l a s a n t é , e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , y c o m p r i s l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n , l ' o p t i m i s a t i o n ; d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e s p r o d u i t s , d e s s t r a t é g i e s d e m a r c h é , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , l e s s o u r c e s e t l e s m é t h o d e s d e f i n a n c e m e n t , l e s m é t h o d e s e t l e s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l e s ; m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l ;
" T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t s a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d e l ' E t a t , e t t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e f o r m e , d a n s t o u s l e s b i e n s i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e o u i m m o b i l i è r e o u d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , q u i e x i s t e n t d é j à o u q u i s e r o n t é t a b l i s , e t d e t o u t c o m p o r t e m e n t d ' a u t r e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e s i n v e s t i s s e m e n t s , s a u f s i c e s a c t i v i t é s s o n t l i m i t é e s , p a r l a l o i , à d e s b a n q u e s o u d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e ;
" L e c o m m e r c e i m m o b i l i e r e t t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , y c o m p r i s l a p r o m o t i o n , a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d e b i e n s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e d r o i t s r é e l s , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
" L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , y c o m p r i s l e s m a r q u e s , s a v o i r - f a i r e , d e s s i n s e t m o d è l e s , d ' o b t e n t i o n s v é g é t a l e s , l e s i n v e n t i o n s , l e s d r o i t s d ' a u t e u r , d r o i t s v o i s i n s , l e s l i c e n c e s , l e s b r e v e t s ;
" l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s , c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , r é u n i o n s , c o n f é r e n c e s , f o i r e s e t s a l o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s d é s i g n é e s c i - d e s s u s ;
" l e s c o n s e i l s e t l a f o r m a t i o n l i é s a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ;
I l p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i é r e s , e t t o u s l e s b i e n s r é e l s e t p e r s o n n e l s t r a n s a c t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é a s s u r e r a l a g e s t i o n e t l a c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , e t d o n n e r a d e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s e t a u x f i l i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , c o n t r i b u t i o n f i n a n c i è r e , s ' i n t é r e s s e r à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a v e c l e s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s o u g a r a n t i r d e s e m p r u n t s c o n s e n t i s p a r t i e r s à d e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s .
L ' e n t r e p r i s e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e d o n n e r d e s c o n s e i l s s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d ' u n e s o c i é t é , à s a v o i r « l a d i r e c t i o n g é n é r a l e » , e t d e d i s p e n s e r a u x e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n e t f i n a n c i e r s d a n s t o u s l e s s e c t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d e l a v e n t e , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' o r g a n i s a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O E P T E X T I R E M » , p r é n o m m é e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t e t u n m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 2 0 1 . 6 1 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
" T o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s p r o j e t s e t n o t a m m e n t d e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n , y c o m p r i s l a m i s e e n Su v r e d e c e s p r o j e t s e t l e s s e r v i c e s c o n n e x e s , e t , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e c o o r d i n a t i o n e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , e t p l u s p a r t i c u l i é r e m e n t , l a c o n s u l t a n c e d a n s l a c o n s t r u c t i o n , l e b â t i m e n t e t d ' a u t r e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , l a s u p e r v i s i o n d u c h a n t i e r , l e s e x p e r t i s e s t e c h n i q u e s e t f i n a n c i è r e s , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é , l a s é c u r i t é e t l a s a n t é , e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , y c o m p r i s l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n , l ' o p t i m i s a t i o n d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e s p r o d u i t s , d e s s t r a t é g i e s d e m a r c h é , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , l e s s o u r c e s e t l e s m é t h o d e s d e f i n a n c e m e n t , l e s m é t h o d e s e t l e s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l e s m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l ;
" T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s
V o l e t 1 3 - S u i t e
c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t ' a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d e l ' E t a t , e t t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e f o r m e , d a n s t o u s l e s b i e n s i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e o u i m m o b i l i è r e o u d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , q u i e x i s t e n t d é j à o u q u i s e r o n t é t a b l i s , e t d e t o u t c o m p o r t e m e n t d ' a u t r e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e s i n v e s t i s s e m e n t s , s a u f s i c e s a c t i v i t é s s o n t l i m i t é e s , p a r l a l o i , à d e s b a n q u e s o u d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e ;
" L e c o m m e r c e i m m o b i l i e r e t t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , y c o m p r i s l a p r o m o t i o n , a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d e b i e n s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e d r o i t s r é e l s , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
" L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , y c o m p r i s l e s m a r q u e s , s a v o i r - f a i r e , d e s s i n s e t m o d è l e s , d ' o b t e n t i o n s v é g é t a l e s , l e s i n v e n t i o n s , l e s d r o i t s d ' a u t e u r , d r o i t s v o i s i n s , l e s l i c e n c e s , l e s b r e v e t S ;
" l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s , c o n c e r t s , s p e c t a c l e s ; r é u n i o n s , c o n f é r e n c e s , f o i r e s e t s a l o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s s e r a p p o r t a n t . a u x a c t i v i t é s d é s i g n é e s c i - d e s s u s ;
" l e s c o n s e i l s e t l a f o r m a t i o n l i é s a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ; "
I l p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , e t t o u s l e s b i e n s r é e l s e t p e r s o n n e l s t r a n s a c t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é a s s u r e r a l a g e s t i o n e t l a c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , e t d o n n e r a d e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s e t a u x f i l i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i c o n t r i b u t i o n f i n a n c i è r e , s ' i n t é r e s s e r à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à i l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a v e c l e s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s o u g a r a n t i r d e s e m p r u n t s c o n s e n t i s p a r t i e r s à d e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s .
L ' e n t r e p r i s e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e d o n n e r d e s c o n s e i l s s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d ' u n e s o c i é t é , à s a v o i r « l a d i r e c t i o n g é n é r a l e » , e t d e d i s p e n s e r a u x e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n e t f i n a n c i e r s d a n s t o u s l e s s e c t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d e l a v e n t e , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' o r g a n i s a t i o n .
"
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 2 0 2 . 8 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 0 2 . 8 6 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 2 . 8 6 2 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à m a d a m e G E R V A I S M a r i e - V a l e n t i n e , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e V a n K a l c k 6 0 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
25/01/2011
ÿþ1 " . ' t i : r t " + , : ~ -
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
l e m s @
~ - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 4 8 . 8 7 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : p r o j e t d e f u s i o n a v e c l a s o c i é t é I m m o C e n t r e V i l l e S A
M e i r i r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e ( B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t n u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I n p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m o t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10510-0563-016
30/11/2009 : TO578049
13/10/2009 : TO578049
16/10/2008 : TO578049
03/10/2007 : TO578049
03/07/2007 : TO578049
28/07/2006 : TO578049
23/08/2005 : BL578049
03/09/2004 : BL578049
19/08/2003 : BL578049
02/12/2002 : BL578049
19/12/2001 : BL578049
13/02/1999 : BL578049
30/12/1992 : BLA73583