o r l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E M c I H h i i 1 1 1 1 w 1 1 1 u 1 9 1 i 0 1 1 1 1 G r e f f e p
J J J 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 0 2 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S F H A E N E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 1 2 - 1 5 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
D é l i b é r a t i o n
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a e n e n P a s c a l , d o m i c i l i é à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e W e s m e 2 8 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s a c c o r d e r l a d é c h a r g e à M o n s i e u r P a s c a l H a e n e n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S A S e r v i c e F r u i t s I m p o r t - E x p o r t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s 1 1 4 - 1 5 4 e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 3 2 9 . 7 4 0 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r R u d y H a e n e n , d o m i c i l i é à 4 6 5 2 H e r v e , r u e d u B r i e f , 4 8 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e l a S A S e r v i c e s F R u i t s I m p o r t - E x p o r t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S A S e r v i c e F r u i t s i m p o r t - E x p o r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r R u d y H a e n e n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e