08/08/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 5 , 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G B F
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
I . R a p p o r t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 1 9 j u i n 2 0 1 3 .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , « E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W y m e e r s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 1 6 j u i l l e t , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S G B F a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 9 j u i n 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n t a i r e d e ¬ 6 1 9 . 2 3 7 e t d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e ¬ 6 1 9 . 2 3 7 .
l l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e c e t t e s i t u a t i o n t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S G B F a u 1 9 j u i n 2 0 1 3 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s . "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e
1 . q u ' i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é v i s é c i - d e s s u s , L e
m o t « p a s s i f » a é t é p r é c i s é l o r s l a q u e s t i o n p a r l e m e n t a i r e n ° 1 4 5 2 9 d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t n e r e c o u v r e q u e
l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s ;
2 . q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à "
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r e t
- d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i t
r é s e r v é , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e i
c a p i t a l d e l a S o c i é t é . C e p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e o u d r o i t r é e l .
3 . P a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e c e p a t r i m o i n e , l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d e v e n u e s a n s o b j e t e t
e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t c e t t e c l ô t u r e .
4 . L e s a c t i o n s , l e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é , s e r o n t c o n s e r v é s p a r l a
S O C I E T E G E N E R A L E C O R P O R A T E & I N V E S T M E N T B A N K I N G à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 ,
p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à S t é p h a n i e
E R N A E L S T E E N e t C a t h e r i n e L E L O N G ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u m p
3 0 J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f é s e r v é
~ a u
M o n i t e u r b e l g e t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 14.06.2013 13185-0304-022
27/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
: , a i r , . . L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i ( 1 5 i E f 2 0 1 3 "
a u B R U X E L L E S
M o n i t e t G r e f f e
b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 5 . 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G B F
( e n a b r é g é ) : S G B F
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 3 , q u e : C i n q u i è m e R é s o l u t i o n
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v e u n a n i m e m e n t l ' e x t e n s i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é H E L F E R p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n e t d é c i d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c D A N D O I S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C l a u d e G A R S I N d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 9
I 7 9 t
5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 1 9 4 8 6 8 *
z 2 1 \ 1 0 1 1 . 2 0 1 Z
§ 3 F i e r U - E E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 1 5 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G B F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , q u e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d o p t e l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à R u e d e s C o l o n i e s / K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , B - 1 0 0 0
B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 19.06.2012 12205-0176-022
18/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a p W O R P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 1 5 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G B F
B R U X E L L E S
1 1 7 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
t 1 I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1
* i a i o ~ i s a *
R é e
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e . n o m i n a t i o n
T e x t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , q u e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v e u n a n i m e m e n t l ' e x t e n s i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y B O D S O N p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s E R N S T & Y O U N G R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S C S F D S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t e l W Y M E E R S C H , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i L i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ I 1 I I N N I N I h I I N W l l l l l l l l l
I l 3 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 5 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G B F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e d u c h a m p d e M a r s 5 , T o u r B a s t i o n , 1 3 è m e é t a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - ; c i n q m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t v i n g t - s i x c e n t s ( 5 8 5 . 1 0 4 . 3 2 9 , 2 6 E U R ) p o u r l a ? r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t - v i n g t - s i x c e n t s ( 5 8 5 . 1 0 4 . 3 2 9 , 2 6 E U R ) à 0 E U R p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e c o m m e s u i t :
- e x c l u s i v e m e n t e n n u m é r a i r e a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s C O M P A G N I E ! E U R O P E E N N E D E P A R T I C I P A T I O N E T D ' I N V E S T I S S E M E N T , q u i p e r c e v r a d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t ! e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 3 7 8 , 4 7 E U R ) , s u s d i t e ;
- e n n u m é r a i r e e t e n n a t u r e ( p a r l e t r a n s f e r t d e c r é a n c e s ) a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I V E F I , q u i p e r c e v r a q u a t r e c e n t s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e : e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 6 . 4 4 6 . 9 5 0 , 7 9 E U R ) e n n u m é r a i r e e t c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t
c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 8 . 6 5 5 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m i s e d e c r é a n c e s . "
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e r e n o n c e r à l e u r s d r o i t s i s t a t u t a i r e s e t l é g a u x , e n c e c o m p r i s a u p r i n c i p e d e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e p r i m e d é m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t a i l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s ' n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ;
l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
i n 1 1 1 1 M u ~ u ~ u ~ i ~ n w ~ u u ~ u
~ 1 1 1 9 2 7 3 ~ "
~ ~ á D e ` 7 . C 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 5 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S G B F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e d u c h a m p d e M a r s 5 , T o u r B a s t i o n , 1 3 è m e é t a g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 n o v e m b r e ' 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D E C L A R A T 1 O N S P R E A L A B L E S * -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s : s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t , r e p r o d u i t e s :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é v u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o n ;
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e S G B F p a r l a c r é a t i o n d e 1 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s
e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é S G B T , d e c r é a n c e s C L L é v a l u é e s à ¬ 5 8 5 . 2 2 7 . 3 2 9 , 2 6 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a °
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e p a r S G B F S A e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : 1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; 2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . 1 e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r ; c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e S G B F s a n s d é s i g n a t i o n d e l v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
U n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e ¬ 5 8 5 . 1 0 4 . 3 2 9 , 2 6 , c o r r e s p o n d a n t à l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e t l a v a l e u r d e l ' a p p o r t , s e r a e n o u t r e c o n s t i t u é e .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e : e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( « n o f a i m e s s o p i n i o n » ) . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 2 3 . 0 0 0 ` E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 2 3 . 0 0 0 . E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s : ( 2 4 6 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e ( 1 2 3 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , d o n t s o i x a n t e - e t - : u n e m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) d e c a t é g o r i e A e t s o i x a n t e - e t - u n e m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) d e c a t é g o r i e B , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à ; l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p r o r a t a t e m p o r i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' _ '
~ ~ ~ ~ ~ / ~ , ~ m ~ ~ ~ ~ ~ i s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u e o i s !
S O C I E T E G E N E R A L E B A N K & T R U S T s u s d i t e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e i q u ' o | | a p u m a è d o ù c h m n J e d e | m a o c i é t é . ó o o n c u n æ n p o d ' u n m w n t o n Ó d a c i n q u o n t q u o 1 n s ' v | n Q t - ó n q m i U i o n o d a u x ' ! c e n t v | n g t ' s e p t m i l l e t r o | s c e n t v | n g t - n m u f o u r n s e t v i n g t - o i x c e n t s ( 5 8 5 . % 2 7 . 3 2 @ . 2 0 E U R ) .
! . . / . . . !
D E U X | E M E R E S Ó L U T | O N . !
L ' o u o e m b | á o d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s
c e n t q u a t r e m v i n g t - s i x e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e '
i i n ó ~ | ~ " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t n u
.
s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
" . . / . . . T R O | 8 1 E [ N E R E S Ó L U T | Ó N . C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n
v i Q u e u r d u p o d o d e o a m c i à t é s . | ' 0 0 0 0 m b | ó a d é o i d e d a m o d | f i o r | e m m t o 1 u t s d e | m o n p i é t é n o m m e o u ü : - A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t n a m p | o c é p a r | e b a x t e o u | v a n & :
; L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 4 6 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e ( 2 4 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c m p | h s | , d o n t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e ( 1 2 3 . 0 0 0 ) ; ; o c ~ i u n a d e c a t é g o r i e A e t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e ( 1 2 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O U A J R E M E R E S D L D T I Ó N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r : - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; ' d M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L o | o n q , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u ; t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p á d i t i u n , p n o c u n u ó u n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 21.06.2011 11200-0165-026
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 25.06.2010 10227-0447-024
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 19.06.2009 09257-0336-023
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 27.05.2008 08164-0198-024
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 11.06.2007 07242-0119-024