26/05/2014
ÿþ K W 2 . 0
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 0 1 1 / 1 1 1 1
, n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r e g â % r l a n d s t a l i g e
M E " h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5
S h é l é r a z a d e D e v e i o p p e m e n t
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r K a r e P l a s m a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t v a c a n t e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t i s o n t s t a a n a l s g e v o l g v a n h e t ; v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r P l a s m a n i n t e v u l l e n d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ; v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 4 t e c o ö p t e r e n , t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e . ' b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0451-023
15/07/2014
ÿþF 4 ,
4
( 1 - D 7 1 \
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e n d e a k t e
- n e e r e l
V o ( b e h o , 1 1 1 1 l I I I 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n I l k
B e l g S t a a t 1 4 1 3 6 2 2 1 *
t i j B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t r e g e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , i n g e d i e n d d o o r d e h e e r K a r e l P l a s m a n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e a i s b e s t u u r d e r . D e h e e r D e r o o s e z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P l a s m a n v o l e i n d i g e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 n e e m t b o v e n d i e n a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , i n g a a n d n a
a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i , i n g e d i e n d d o o r :
- A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m V , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t
- S o c i u s b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a
- d e h e e r P h i l i p p e D e m e i j e r
- d e h e e r C h r i s S w o l f s
- d e h e e r P h i l i p p e D e p a e p e
- A l e t h e a b v b a m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s D e l I o y e
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n :
* V e n C a r o l i n e , H o o g v e l d 1 0 , 6 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
* V e r d o n c k P a s c a l , R i j s e n b e r g s t r a a t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
* C a r d i n a e l s L u c , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n
B e a z a r G u i d o , M u y l e m s t r a a t 1 6 4 , 9 4 0 6 N i n o v e - O u t e r
* W i t t e m a n s M a r c , B e a t r i j s l a a n 9 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
* D e 1 3 e c k e r S o n j a , M e e r b e e k s t r a a t 2 0 , 3 0 7 1 E r p s - k w e r p s
* B u g g e n h o u t P a t i o , H a u w s e s t r a a t 2 0 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e
* T e y e s e n J e a n - P a u l , M u s s e n b u r g s t r a a t 1 5 , 3 9 6 0 B r e e
* S c h e p p e r s L i e v e n , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 5 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o
* D e l l o y e C h a r l e s , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t
e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e v e s t i g e n a l s b e s t u u r d e r .
* B o t t e r m a n C h r i s , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
* D e r o o s e C h r i s t o p h e , L a n g e s t r a a t 1 0 2 A , 1 7 4 1 W a m b e e k
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t d e h e e r C h r i s B o t t e r m a n t e b e v e s t i g e n i n z i j n f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e n o e m t v a n a f h e d e n m e v r o u w C a r o l i n e V e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r C h r i s t o p h e D e r o o s e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r s w o l f s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o m t t o t e e n e i n d e v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t t e n s l o t t e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v o l g e n d e p e r s o o n t o e t e v o e g e n a a n c a t e g o r i e 1 v a n d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g d e h e e r J o h a n V a n d e r S i j p e
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , 1 1 1 e . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
1 1 1
" g d / o n t v a n g e n o p 0 4 J U L i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r M e d e r i a n d s t a l i g e
r @ c h s t * e a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2014
ÿþ4
r D n '
M o a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' n e e r a e l e g d t o n t v a n e l e n o p
3 0 S E P . 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k & t i p h a n d e l B r u s s e l
( l I 1 x u u i u m ~ ~ ~ u ~ ~ u M m
1 9 1 6 4 1
V c b e h c
a a r
B e i ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5
S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : u d p a t e v o l m a c h t r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d , D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t
C a t 1
P a u l R o o s e n , H u g o V a n K r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r l T i l k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x ,
C a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s
V e r h o l e n , D i a n e S m e t s , V i n c e n t V e r v a e r e n
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r i i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþ1 t i t o a z . o
e < = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 2 0 2 6
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
1 0 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 3 6 3 1 3 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e ü p d a t e t . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n d a n o o k a l s v o l g t u i t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , P a u l R o o s e n , K o e n T a c k x , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , A s t r i d D e L a t h a u w e r , C a r l
T i l k i n - P r a n s s e n s , J o h n D e G r a e f , P h i t e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
C a t 2
L a u r a R u m m e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , B e n o i t D a e m , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s ,
N a t h a l i e S c h r e e n e n , H a n s V e r h o l e n , V i n c e n t V e r v a e r e n
C a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s ,
P e t e r L a r i d o n
C h r i s S w o i f s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013
ÿþM o w f 2 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 I U I 1 1 1 U O U I i i 1 1 1
X 1 3 1 1 8 7 2 6 *
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 6 3 1 3 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n c o m m i s s a r i s
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e h e e r C h r i s B o t t e r m a n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e v r o u w C a r o l i n e V e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
1 ) C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
2 ) C a r o l i n e V e n , H o o g v e l d 1 0 , b 0 0 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
3 ) C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n
4 ) P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
5 ) C h r i s S w o l f s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L e C o r b u s i e r i a a n 2 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
6 ) A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m . V . m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , B u i z e r d l a a n 2 3 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 2 1 . 7 2 7
7 ) S o c i u s B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2
8 ) A l e t h e a b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r t e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5
9 ) P h i l i p p e D e p a e p e , P l a t e a u d e l ' A i g l e 1 0 , 1 4 7 4 W a y s
V o o r v o l g e n d e p e r s o o n k w a m e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 :
" V e r b i c o b v b a m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V e r s t u y f t
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c v b a . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 02.07.2013 13264-0435-023
14/03/2012
ÿþè / Z i p Z M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
G r i a 2 1 1 0 . 2 0 1 1
4 3 6 3 1 3 2 2 5
S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n u p d a t e v o l m a c h t e n r e g e l i n g d e c e m b e r 2 0 1 1
I I ~ ~ V I ~ N ~ ~ V I m I N ~ I ~ ~ ~
* i z o s s s e ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , W i j n e g e m s e s t e e n w e g 3 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : A v o n t r o o d t c o n s u l t
C o m m . V . , B u i z e r d l a a n 2 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 2 1 . 7 2 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n o o k v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 ) C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
2 ) V e r b i c o B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V e r s t u y f t , o n d e r v o o r z i t t e r , H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 4 3 8 . 9 0 4
3 ) C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 I A , 2 9 0 0 S c h o t e n
4 ) P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
5 ) C h r i s S w o l f s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L e C o r b u s i e r l a a n 2 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
6 ) A v o n t r o o d t c o n s u l t C o m m . V . m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t , B u i z e r d l a a n 2 3 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 5 2 1 . 7 2 7
7 ) S o c i u s B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2
8 ) A l e t h e a b v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5
9 ) P h i l i p p e D e p a e p e , P l a t e a u d e l ' A i g l e 1 0 , 1 4 7 4 W a y s
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s l o o p t a f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
2 . V o l m a c h t e n r e g e l i n g : d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e p e r s o o n t o e g e v o e g d a a n d e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s :
c a t e g o r i e 1 : A s t r i d D e L a t h a u w e r
C h r i s S w o i f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011
ÿþ( v o l u i t ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 0 5 ( 0 5 1 2 0 1 1 : V o l m a c h t e n r e g e l i n g u p d a t e m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ ~ ~ V t l W N N ~ N N I I I ~ N ~ N A
* 1 1 1 0 4 3 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 6 3 1 3 2 2 5 B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n v o o r b e p a a l d e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e m a t e r i e s w o r d t v o o r z i e n i n e e n g e t r a p t e v o l m a c h t r e g e l i n g i n f u n c t i e v a n d e d r a a g w i j d t e v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ( b v . i n f u n c t i e v a n m a x i m u m b e d r a g v a n e e n e n g a g e m e n t ) , d a n z i j n d e p e r s o n e n d i e g e v o l m a c h t i g d z i j n o p e e n b e p a a l d e ( h o g e r e ) t r a p o o k
g e v o l m a c h t i g d v o o r e l k e l a g e r e t r a p m . b . t . d i e m a t e r i e .
1 . A a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
1 . 1 A a n k o p e n
1 . 1 . 1 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t o n b e p e r k t : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t d e
v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . 1 . 2 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 . 1 . 3 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e
1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
1 . 1 . 4 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e "
2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 1 . 5 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 . 2 V e r k o p e n
1 . 2 . 1 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t o n b e p e r k t : i d e m 1 . 1 . 1 .
1 . 2 . 2 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 2 .
1 . 2 . 3 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : i d e m 1 . 1 . 3
1 . 2 . 4 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 2 5 . 0 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e
2 .
1 . 2 . 5 E n g a g e m e n t v o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t t e n h o o g s t e 2 . 5 0 0 e u r o : é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
E n g a g e m e n t = t o t a l e c o n t r a c t w a a r d e .
2 . H u u r e n v e r h u r i n g
I d e m a l s 1 . 1
E n g a g e m e n t = t o t a a l h u u r b e d r a g o v e r d e h u u r t e r m i j n
3 . B e t a l i n g e n e n h a n d e l s e f f e c t e n
3 . 1 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e a n d e r e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n ( z i e o o k 1 2 . 6 ) :
I d e m 1 . 1
3 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e n g u n s t e v a n a n d e r e d a n d e i n p u n t 1 2 . 2 v e r m e l d e d e r d e n :
I d e m 1 . 1
3 . 3 W i s s e l s
I d e m 1 . 1 .
4 . O n d e r t e k e n i n g v a n f i s c a l e a a n g i f t e n ( z i e o o k 1 2 . 4 )
4 . 1 A a n g i f t e n m . b . t . S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t i n z a k e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e j a a r l i j k s e o f
e x c e p t i o n e l e a a n g i f t e n .
I d e m 1 . 1
5 . A a n g a a n v a n l e n i n g e n , e r k e n n i n g v a n s c h u l d e n , a a n g a a n v a n a r b i t r a g e o v e r e e n k o m s t e n e n d a d i n g e n
I d e m 1 . 1
6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e a l l e b e w a r e n d e h a n d e l i n g e n , d . w . z . h a n d e l i n g e n d i e e e n o n m i d d e l l i j k o p t r e d e n v e r e i s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I d e m 1 . 1
7 . A a n w e r v i n g e n o n t s l a g p e r s o n e e l , w i j z i g i n g a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n
7 . 1 A l g e m e n e d i r e c t i e
V o o r z i t t e r o f o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
7 . 2 D i r e c t i e l e d e n ( e x c l . a l g e m e e n d i r e c t e u r s )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
7 . 3 K a d e r p e r s o n e e l e n u i t v o e r e n d p e r s o n e e l
E é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a d v o k a a t , s t e l l e n v a n a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n v o o r
i n n i n g v a n v o r d e r i n g e n e n u i t w i n n i n g v a n g o e d e r e n v a n d e s c h u l d e n a a r d a a r t o e
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . O n d e r t e k e n i n g v a n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s
9 . 1 V o o r e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n
r e c h t e n
D e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s t w e e b e s t u u r d e r s ,
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ( w a a r o n d e r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r ) .
9 . 2 A n d e r e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 o f t w e e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e 2 .
9 . 3 V a n / u i t d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 0 . O n d e r t e k e n i n g v a n l o p e n d e b r i e f w i s s e l i n g
1 0 . 1 A l g e m e e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 0 . 2 I n h e t k a d e r v a n b e h e e r d e d o s s i e r s v a n c l i ë n t e n o f r e c h t h e b b e n d e n
D o s s i e r b e h e e r d e r .
1 1 . O n d e r t e k e n i n g v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 4 .
1 2 . B i j z o n d e r e
1 2 . 1 T e r m i j n b e l e g g i n g e n v a n n 1 j a a r e n a a n k o p e n v a n b e l e g g i n g s i n s t r u m e n t e n ( f o n d s e n , e f f e c t e n e . a . ) :
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 1 .
1 2 . 2 B e t a l i n g s o p d r a c h t e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n s o c i a l e u i t k e r i n g e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n i n h e t k a d e r
v a n d e r e g l e m e n t a i r e o p d r a c h t v a n S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t ; d e d o o r s t o r t i n g v a n g e ï n d e b i j d r a g e n e n
a f h o u d i n g e n a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o r g a n i s m e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g l e m e n t a i r e
o p d r a c h t v a n S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 3 O p e n e n e n s l u i t e n v a n l o p e n d e r e k e n i n g e n :
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 4 O v e r i g e a a n g i f t e n ( o . a . B T W , a a n g i f t e n e n s t a t i s t i e k e n d o o r S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t - d i e n s t e n
t . b . v . d e t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n )
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 2 m e t é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 5 B e l e g g e n v a n g e l d e n o p t e r m i j n r e k e n i n g i n e u r o / B E F o f i n t h e s a u r i e b e l e g g i n g s f o n d s e n i n e u r o / B E F
m e t e e n m a x i m a l e l o o p t i j d v a n é é n j a a r o f i n o v e r h e i d s e f f e c t e n i n e u r o / B E F
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 6 K w i j t s c h r i f t e n v a n a l l e g e l d - e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d o p n a a m e n r e k e n i n g v a n S h é h é r a z a d e
D é v e l o p p e m e n t ( v b . g e k r u i s t e c h e q u e s ) .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
1 2 . 7 R u g t e k e n i n g v a n c h e q u e s e n w i s s e l s t e n v o o r d e l e v a n e e n r e k e n i n g v a n S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t
b i j d e b a n k .
M i n i m a a l é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e 3 .
D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f 5 m e i 2 0 1 1 a l s v o l g t u i t :
C a t 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , J e f M e e r t s ,
J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s e n J a a k P o e l m a n s .
C a t
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , P h i l i p p e M o r t i e r , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y , K a t j a
V a n A v o n d t , T h i e r r y L e p o u t r e , T h i b a u d D e d i e r , J e n n y V a n R i e t , K o e n P r o s m a n s , G e e r t B o c k s o e n , J o z e f
S p i l l e b e e n , L i e s b e t C o n i n x , E r i k S t e r c k x , J o s D e t i e g e , P i e t e r M i c h e l s , F r a n k P l a n c k e C l e o K i n n a e r , V i n c e n t
V e r v a e r e n
C a t 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r , K r i s
V a n d e c a s t e e l e , C l a u d e V a n d e n B e r g h , S t e p h a n i e M a h y
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , N e l l y D e C o s t e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t ,
H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r L a r i d o n
a a n h e t C h r i s S w o l f s
B e l g i s c h G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ _ . ~ ~
4 ~ r ~ ; : . ~ ~ ~ ~ 1
~ . ,
G r e f f e B R U X E L L E S
1 8 1 1 1 1 1 1 M i i i i 1 u i i i ~ i u u
+ 1 1 1 0 A 3 5 6
R é : M o i
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 3 1 3 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e d u H e y s e l B P 6 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a i 2 0 1 1 : r e g u l a t i o n d e p r o c u r a t i o n u p d a t e m a i 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a i 2 0 1 1 a a p p r o u v é l e r é g i m e d e p r o c u r a t i o n c i - d e s s o u s .
S i p o u r c e r t a i n e s d e s m a t i è r e s c i t é e s c i - d e s s o u s s ' a p p l i q u e u n r é g i m e d e p r o c u r a t i o n p a r é c h e l o n s e n f o n c t i o n d e l a p o r t é e d e l a p r o c u r a t i o n c o n f é r é e ( p a r e x . s e l o n l e m o n t a n t m a x i m u m d ' u n e n g a g e m e n t ) , l e s p e r s o n n e s p o s s é d a n t u n e p r o c u r a t i o n p o u r u n é c h e l o n s u p é r i e u r p o s s è d e n t é g a l e m e n t u n e p r o c u r a t i o n p o u r t o u s l e s é c h e l o n s i n f é r i e u r s r e l a t i f s à l a m a t i è r e c o n c e r n é e .
1 . A c h e t e r e t v e n d r e d e s p r o d u i t s e t d e s s e r v i c e s
1 . 1 A c h e t e r
1 . 1 . 1 E n g a g e m e n t i l l i m i t é a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t : l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e p r é s i d e n t
o u l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 . 1 . 2 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 8 6 0 0 0 0 e u r o s :
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1
1 . 1 . 3 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 5 0 0 0 0 e u r o s : n e
p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2
1 . 1 . 4 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 5 0 0 0 e u r o s : u n e
p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 . 1 . 5 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 5 0 0 e u r o s : u n e
p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 . 2 V e n d r e
1 . 2 . 1 E n g a g e m e n t i l l i m i t é a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t : i d e m 1 . 1 . 1 .
1 . 2 . 2 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 8 6 0 0 0 0 e u r o s : '
i d e m 1 . 1 . 2 .
1 . 2 . 3 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 5 0 0 0 0 e u r o s :
I d e m 1 . 1 . 3
1 . 2 . 4 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 5 0 0 0 e u r o s : u n e
p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2
1 . 2 . 5 E n g a g e m e n t a u n o m d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 5 0 0 e u r o s : u n e
p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
E n g a g e m e n t = v a l e u r c o n t r a c t u e l l e t o t a l e .
2 . P r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n
I d e m 1 . 1
E n g a g e m e n t = m o n t a n t l o c a t i f t o t a l p o u r l a d u r é e d e l a l o c a t i o n
3 . P a i e m e n t s e t e f f e t s c o m m e r c i a u x
3 . 1 Q u i t t a n c e s d e t o u t e s l e s a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e v a l e u r ( v o i r é g a l e m e n t 1 2 . 6 ) :
i d e m 1 . 1
3 . 2 O r d r e s d e p a i e m e n t a u b é n é f i c e d e t i e r s a u t r e s q u e l e s t i e r s c i t é s a u p o i n t 1 2 . 2 :
i d e m 1 . 1
3 . 3 L e t t r e s d e c h a n g e
i d e m 1 . 1 .
4 . S i g n a t u r e d e d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s ( v o i r é g a l e m e n t 1 2 . 4 )
4 . 1 D é c l a r a t i o n s c o n c e r n a n t S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t r e l a t i v e s a u x i m p ô t s d i r e c t s e t a u t r e s
d é c l a r a t i o n s a n n u e l l e s o u e x c e p t i o n n e l l e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i d e m 1 . 1
5 . C o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s , r e c o n n a i s s a n c e d e d e t t e s , c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d ' a r b i t r a g e e t t r a n s a c t i o n s
I d e m 1 . 1
6 . R e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t t o u s l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s , c ' e s t - à - d i r e t o u s l e s a c t e s n é c e s s i t a n t u n e
i n t e r v e n t i o n i m m é d i a t e
I d e m 1 . 1
7 . E n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t , m o d i f i c a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l
7 . 1 D e l a d i r e c t i o n g é n é r a l e :
l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
7 . 2 D e m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n ( à l ' e x c e p t i o n d e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x ) :
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1
7 . 3 D u p e r s o n n e l d ' e n c a d r e m e n t e t d ' e x é c u t i o n :
u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2
8 . R e p r é s e n t a t i o n p o u r l a d é s i g n a t i o n d ' u n a v o c a t , l a p r i s e d e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s a u
r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s e t l a s a i s i e d e s b i e n s d u d é b i t e u r d a n s c e b u t
A u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2
9 . S i g n a t u r e d e c o p i e s o u d ' e x t r a i t s
9 . 1 C o p i e s o u e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p r é s e n t e r d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s
o u e x t r a j u d i c i a i r e s :
l e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t d e c o n c e r t ( d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B )
9 . 2 A u t r e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r é s e n t e r d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s o u e x t r a j u d i c i a i r e s :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1 o u d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e 2
9 . 3 A j o u t s / r e t r a i t s a u x d o s s i e r s r e l a t i f s à d e s c l i e n t s o u d e s a y a n t s d r o i t s :
l e g e s t i o n n a i r e d e d o s s i e r
1 0 . S i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e
1 0 . 1 G é n é r a l e :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 0 . 2 D a n s l e c a d r e d e d o s s i e r s g é r é s r e l a t i f s à d e s c l i e n t s o u d e s a y a n t s d r o i t s :
l e g e s t i o n n a i r e d e d o s s i e r
1 1 . S i g n a t u r e p o u r r é c e p t i o n d ' e n v o i s r e c o m m a n d é s
A u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 4
1 2 . P o i n t s p a r t i c u l i e r s
1 2 . 1 P l a c e m e n t s à t e r m e d e > 1 a n e t a c q u i s i t i o n d ' i n s t r u m e n t s d e p l a c e m e n t ( f o n d s , t i t r e s , e t c . ) :
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 1
1 2 . 2 O r d r e s d e p a i e m e n t p o u r l e p a i e m e n t d ' a l l o c a t i o n s s o c i a l e s a u x a y a n t s d r o i t s d a n s l e c a d r e d e l a
m i s s i o n r é g l e m e n t a i r e d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t ; l e t r a n s f e r t d e s c o t i s a t i o n s e t d e s p r é l è v e m e n t s
p e r ç u s a u x s e r v i c e s p u b l i c s e t o r g a n i s m e s c o m p é t e n t s d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n r é g l e m e n t a i r e d e
S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 2 . 3 O u v e r t u r e e t f e r m e t u r e d e c o m p t e s c o u r a n t s :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 2 . 4 A u t r e s d é c l a r a t i o n s ( T V A , d é c l a r a t i o n s e t s t a t i s t i q u e s p a r l e s s e r v i c e s d e S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t
a u p r o f i t d e s a u t o r i t é s d e s u r v e i l l a n c e ) :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 2 e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 2 . 5 P l a c e m e n t d e f o n d s s u r u n c o m p t e à t e r m e e n e u r o s / B E F o u d a n s d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t d e
t r é s o r e r i e e n e u r o s / B E F a v e c u n e d u r é e m a x i m a l e d e 1 a n o u d a n s d e s b o n s d ' É t a t
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 2 . 6 Q u i t t a n c e s d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e v a l e u r e f f e c t u é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e
S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t ( p a r e x . c h è q u e s b a r r é s ) :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3
1 2 . 7 E n d o s s e m e n t d e c h è q u e s e t d e l e t t r e s d e c h a n g e a u b é n é f i c e d ' u n c o m p t e d e S h é h é r a z a d e
D é v e l o p p e m e n t à l a b a n q u e :
a u m o i n s u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e 3 -
L a l i s t e d e s p e r s o n n e s c o m p é t e n t e s a u t r e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e c o m p o s e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t à
p a r t i r d u 5 m a i 2 0 1 1 :
C a t . 1
C h r i s t o p h e D e r o o s e , C h r i s S w o l f s , P a u l R o o s e n , G e e r t V o l d e r s , P h i l i p p e D e p a e p e , L u t C r i j n s , J e f M e e r t s ,
J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s .
C a t . 2
L a u r a R u m m e n s , B e n o i t D a e m , P h i l i p p e M o r t i e r , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , B r a m T a n e s y , K a t j a
V a n A v o n d t , T h i e r r y L e p o u t r e , T h i b a u d D e d i e r , J e n n y V a n R i e t , K o e n P r o s m a n s , G e e r t B o c k s o e n , J o z e f
S p i l l e b e e n , L i e s b e t C o n i n x , E r i k S t e r c k x , J o s D e t i e g e , P i e t e r M i c h e l s , F r a n k P l a n c k e , C l e o K i n n a e r , V i n c e n t
V e r v a e r e n
V o l e t B - S u i t e
C a t . 3
A l b e r t V a n d e n b r o u c k e , G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , H a n s V e r h o l e n , V a l e r i e V y n c k i e r , K r i s
V a n d e c a s t e e l e , C l a u d e V a n d e n B e r g h , S t e p h a n i e M a h y
C a t . 4
G r e t a B r u w i e r , N e l l y D e C o s t e r , J o h a n D e G r a e f , N i c o l e V a n E r m e n , N a t h a l i e M e r t e n s , V e r o n i q u e D e s m e t ,
H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r i c h t s , P e t e r L a r i d o n T e x t e
C h r i s S w o l f s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 04.07.2011 11260-0110-022
17/02/2011
ÿþ M o d 2 . D
L i i ~ ~ ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s s e :
0 7 F e i e 2 4 1 1
1 I I 1 i i 1 0 1 1 0 1 0 I I I I I I I I 0 h 1 0 I
* 1 1 0 2 6 4 3 1 *
b e l a
B F
s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 6 3 1 3 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d . v a n b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r
d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 3 0 9 2 8 3 2 3 - 9 4 .
D e h e e r P e t e r V e r s t u y f t , H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 8 1 0 0 8 3 9 9 - 5 1
D e h e e r C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t V i t u 0 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 0 3 3 0 1 8 7 - 6 8
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r s :
S o c i u s B v b a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u r r e , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2 d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 3 0 9 2 8 3 2 3 - 9 4
V e r b i c o B v b a , H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 4 3 8 . 9 0 4 , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r P e t e r J o z e f H . V e r s t u y f t , z a a k v o e r d e r , H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 8 1 0 0 8 - 3 9 9 . 5 1
A l e t h e a S p r i , S a i n t - V i t u 0 4 , 4 4 5 7 T i n l o t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5 , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r C h a r l e s V i c t o r H . N . , D e l l o y e , b e h e e r d e r , S a i n t V i t u 0 4 , 4 5 5 7 T i n l o t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 0 3 3 0 - 1 8 7 6 8
B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
D e h e e r P h i l i p p e D e p a e p e , P l a t e a u d e l ' A i g l e 1 0 , 1 4 7 4 W a y s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 0 8 1 9 4 2 7 - 4 9
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 ) C h r i s B o t t e r m a n , v o o r z i t t e r , M o l e n s t r a a t 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
2 ) V e r b i c o B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V e r s t u y f t , o n d e r v o o r z i t t e r , H e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l
3 ) C a r o l u s P l a s m a n , L i s t d r e e f 1 I A , 2 9 0 0 S c h o t e n
4 ) P h i l i p p e D e m e i j e r , H a n n e k e n s b o s l a a n 3 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
5 ) C h r i s S w o l f s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , L e C o r b u s i e r l a a n 2 9 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
6 ) Y o l a n d e A v o n t r o o d t , W i j n e g e m s t e e n w e g 3 1 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
7 ) S o c i u s B v b a , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , 2 1 0 0 D e u m e
8 ) A l e t h e a S p d , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h a r l e s D e l l o y e , S a i n t - V i t u 0 4 , 4 4 5 7 T i n l o t
9 ) P h i l i p p e D e p a e p e , P l a t e a u d e l ' A i g l e 1 0 , 1 4 7 4 W a y s
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s l o o p t a f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
C h r i s S w o l f s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' < v i g e o p
u ' ' ' ~ l ~ ~ l ~ ~ 3 j
~ ~ . , - ; , , ~
' ~ ` 1 " I r ' : ` " " ~ ~ , : ;
. . . . ~
i t ~ i e _ »
1 1 , 1 1 , 1 1 w 1 1 J I * 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5 , B . T , W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
L D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f u u r n a a r v o o r t a a n d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 ) , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 ) . "
I l . - d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 7 9 0 8 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e t z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , e n d i e n v o l g e n s d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l
2 . 1 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e t E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ,
D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . 2 D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d . "
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e s t a t u t e n v o l l e d i g o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e m u m m e r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e p l o g e n h e d e n v a n d e g r o e p w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n l o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , d o c h z o n d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n w e r d b e z o r g d .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " C V B A "
B e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b e z i g d w a r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n ,
b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n , u i t g a a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d , d o o r
d e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " C . V . B . A . " .
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t '
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n é x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
. . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e O m h a a r l e d e n d i r e c t e o f i n d i r e c t e v o o r d e l e n t e v e r s c h a f f e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , t e s t i m u l e r e n o f t e o p t i m a l i s e r e n , m e t h e t o o g o p o n t w e r p e n e n s t u d i e s o p h e t t e r r e i n v a n d e i n f o r m a t i c a , v i d e o e n c i n e m a , a l s o o k a i l e t e c h n i s c h e m a t e r i e s d i e m e t d e z e d o m e i n e n v e r w a n t o f v e r b o n d e n z i j n ,
D e z e v e r r i c h t i n g e n m o g e n g e b e u r e n o n d e r d e v o r m v a n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , v e r v a a r d i g i n g e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e s o p p r e s t a t i e s o f v e r k o o p o f i n n e n v a n a u t e u r s r e c h t e n .
O n d e r d e z e v e r r i c h t i n g e n , e n z o n d e r d t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s , k a n d e v e n n o o t s c h a p s t a n d a a r d o f n i e t - s t a n d a a r d s o f t w a r e o f o n t w e r p - s o f t w a r e b e s t u d e r e n , o n t w i k k e l e n e n i n s t a l l e r e n , s t u d i e s v e r r i c h t e n , r a a d g e v e n e n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a o f a l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m è t b e d r i j f s b e h e e r i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
A l d e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n é é n v a n d e v e n n o t e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l k e v e r r i c h t i n g u i t v o e r e n d i e v a n a a r d i s o m d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n e n a a n e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t d e e l n e m e n , o p w e l k e m a n i e r o o k .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n o f z i c h f u s i o n e r e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d a t b e g u n s t i g e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l
4 , D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s
v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
b ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k e w i n s t d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t i n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
N a v o o r a f n e m i n g v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n o f t e b e h o u d e n t o t m i n s t e n s e e n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z a l w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a r s d e v e n n o t e n e n / o f a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t t o e b e d e e l d , Z i j i s t e v e n s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
b ) d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e f o n d s e n d a a r t o e , w o r d t v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t
t e r u g b e t a a l d e d o e l v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s d i t v e r s c h i l i n a a n m e r k i n g n e m e n v o o r a l e e r
t o t u i t k e r i n g o v e r t e g a a n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e s c h a k e l e n , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e b e t a l i n g e n o p a a n d e l e n d i e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t w a r e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e
t e r u g b e t a l i n g t e n v o o r d e l e v a n d e z e a a n d e l e n d i e i n m e e r d e r e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
H e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
7 , H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . a ) D e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a ' d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 )
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
H e t r e c h t d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e n k e l v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e i n s c h r i j v i n g i n
h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e i n s c h r i j v i n g m o e t d a t e r e n v a n m i n s t e n s v i j f k a l e n d e r d a g e n
v é é r d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e l e g d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e
u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n u i t e r l i j k v i j f k a l e n d e r d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n , h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e
n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e o v e r l e g g i n g v a n e e n v o l m a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 . 4 v a n d e s t a t u t e n g e l d t a l s e e n m e l d i n g v a n h e t
v o o r n e m e n t o t d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g i n d e z i n v a n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
c ) D e v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 , a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f d i e n s t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n . I n a l l e g e v a l l e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n , d i e t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a l t , v o o r a i l e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d .
c ) D e w i j z e w a a r o p d e b e s t u u r d e r s h u n b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n :
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r ; o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e z e z u l l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
( i ) h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
( 1 1 ) h e t z i j d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e h u n d o o r d e r a e d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M 1 N G S L O K E T ' , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e d r i e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 12.07.2010 10286-0598-018
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 17.07.2009 09426-0095-016
08/05/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 0 6 5 2 6
M o d W o r d 1 1 . 1
n e e r g e j e g d f o n t U a n g e n o p
2 7 A P % 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r a !
r e c h t b a n k v a n a n k o a p h d ; E û L . i _ - b r L u l e i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; v a r i d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S h é h é r a z a d e D é v e l o p p e m e n t " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o e n D e s i g n C e n t e r , H e i z e l
E s p l a n a d e , p o s t b u s 6 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
1 . D a t d e o p d r a c h t v a n e e n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r b e r e i k t , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 3 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e e n d e d e r d e z i n v a n h e t p u n t 1 3 . 2 , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a n d a a t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d o f f u n c t i e o p g r o n d w a a r v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r w e r d v o o r g e d r a g e n , a l s o o k b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) j a a r b e r e i k t . "
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T ' , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , H e i z e t E s p l a n a d e b u s 6 5 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ' p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 14.07.2008 08411-0068-016
18/05/2015
ÿþ M o d 2 . 0
~ L ~ ~ ~ ~ - - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a l g t e r e o n t v a n g e n O p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 Ï I 1 , 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1
0 5 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t h s e v a n k b l e f t i ï e r r i d e l B r o s s e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 1 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h é h é r a z a d e D e v e l o p p e m e n t
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 , P o s t b u s 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 : u d p a t e v o l m a c h t r e g e l i n g
C t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g g e a c t u a l i s e e r d . D e l i j s t v a n b e v o e g d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n d e b e s t u u r d e r s , z i e t e r v a n a f h e d e n a l s v o l g t u i t :
C a t 1
P a u l R o o s e n , H u g o V a n k r i e k e l s v e n n e , P h i l i p p e D e p a e p e , B r e c h t D e c r o o s , C h r i s W u y t e n s , C a r ! T i l k i n -
F r a n s s e n s , J o h a n V a n d e r S i j p e , J o h n D e G r a e f , P h i l e m o n R a p s , J a a k P o e l m a n s , L i e s b e t C o n i n x .
G a t 2
I n g e W e l l e n s , K r i s V a n d e c a s t e e l e , M i c h a e l P a r i z e l , R a f G i l l e s , K o e n V a n V a e r e n b e r g h , K r i s S m e t s , H a n s
V e r h o l e n , J u l i e F o b e , A n t o o n V a n s i n a , V i n c e n t V e r v a e r e n
G a t 3
G r i e t W i l l e m s , P a t r i c k T u e r l i n c k x , V a l e r i e V y n c k i e r , A n n G o e t r y , B r a m T a n é s y , A l b e r t V a n d e n b r o u c k e
C a t 4
G r e t a B r u w i e r , J o h a n D e G r a e f , N a t h a l i e M e r t e n s , F l e u r V e r m e i r e , H i l d e V a n D a e l , P e t r a L a m b r e c h t s , P e t e r
L a r i d o n
C h r i s t o p h e D e r o o s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 27.06.2007 07282-0314-015
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 04.07.2006 06401-3044-015
22/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.06.2005, DPT 20.07.2005 05526-5258-016
23/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 02.06.2004, DPT 22.07.2004 04491-0379-016
05/08/2003 : NI080149
31/07/2002 : NI080149
24/07/2001 : NI080149
14/12/2000 : NI080149
13/07/2000 : NI080149
05/10/1999 : NI080149
10/04/1998 : NI80149
21/01/1989 : BL514924