SHELL BELGIUM PENSION FUND

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SHELL BELGIUM PENSION FUND
Dénomination : SHELL BELGIUM PENSION FUND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 409.364.645

Publication

04/07/2014
ÿþd

MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

11111111111111.1211111191 111111111

neergu4ci/ontvangen op

çe 51 tq

ter grlffie van d4D ',1,114riandsta!'

etrai ier,oph rd-1ru"

Ondernemingsnr : 0409.364.646

Benaming

(voluit) SHELL BELGIUM PENSION FUND

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm: Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel: Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte:- Ontslag / Benoeming / Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2014

De Algemene Vergadering bekrachtigt het ontslag van de Heer Rudy Semeels en benoemt de

Heer DEGRANDE Pieter, geboren op 10 december 1980 te Gent en woonachtig te 9968 Assenede,

Dorp 67, ter vervanging van de Heer Rudy Semeels,

Het mandaat van de Heer Pieter Degrande wordt hem toevertrouwd voor de resterende duur van het mandaat van de Heer Semeels, nl. na afloop van de statutaire algemene vergadering van 2015.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 26 mei 2014

De Raad van Bestuur herbenoemt tot Voorzitter en Gedelegeerd-Bestuurder de Heer BOON EN VAES, Cedric, Albert, Nicolas, Marie, Georges, Dominique, Ghislain, geboren op 24 mei 1963 te Antwerpen en woonachtig te 2950 Kapellen, Graaf Henri Cornetlaan, 17.

Patrick DEBAERE, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

13/08/2013
ÿþ MOD 2.2

Q,2.1» F1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



1111111

*13127279*

0 2 AUG 201~

Griffie

Ondernemingsnr : 0409.364.645

Benaming

(voluit) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort)

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2013

De Algemene Vergadering beslist het bestuurdersmandaat van

-de Heer GEKIERE Marc, Abdon, Marie, geboren op 18 augustus 1964 te Oostende en woonachtig te 1780 Wemmel, Frans Robbrechtsstraat, 166

-de Heer DE BRUIJN Jan, Alfons, geboren op 28 maart 1944 te Mortsel en woonachtig te 2288 Grobbendonk, Bosschaert de Bouwellaan, 3

te hernieuwen voor een periode van vier jaar, tot het einde van de statutaire Algemene Vergadering van 2017.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 27 mei 2013

De Raad van Bestuur herbenoemt tot Voorzitter en Gedelegeerd-Bestuurder de Heer BOONEN VAES, Cedric, Albert, Nicolas, Marie, Georges, Dominique, Ghislain, geboren op 24 mei 1963 te Antwerpen en woonachtig te 2950 Kapellen, Graaf Henri Cornetiaan, 17,

Patrick DEBAERE, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012
ÿþ Mao 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

N II II1tI I1I 11111 III Ililil II III IIN

*12146284*

1 el MT 2412

Griffie

Ondernemingsnr : 0409.364.645

Benaming

(voluit) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp aktes Benoemingen / Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2012

De Algemene Vergadering beslist het mandaat van Mevrouw Els Druyts, van de Heer Cedric Boonen Vaes en van de Heer Patrick Debaere te hernieuwen voor een periode van vier jaar, tot het einde van de statutaire Algemene Vergadering van 2016.

De Algemene Vergadering keurt het ontslag goed van Mevrouw Marleen van den Veegaete, bestuurder, en de benoeming van de Heer Marc Gekiere, Frans Robbrechtsstraat 166 te 1780 Wemmel, ter vervanging van Mevrouw Marleen van den Veegaete en dit voor de resterende looptijd van het mandaat.

De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar,

Deze vennootschap heeft de Heren Jacques Tison en Kurt Cappoen, bedrijfsrevisoren, aangeduid als vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die belast worden met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de statutaire Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2014 dient goed te keuren.

Uittrekser uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 29 mei 2012

De Raad van Bestuur herbenoemt tot Voorzitter en Gedelegeerd-Bestuurder, de Heer Cedric Boonen Vaes.

Patrick DEBAERE, Bestuurder

Cedric SOONEN VAES,

Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

11/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte M002.2

c w





30 -04- 2012

f

Greffe

N° d'entreprise : 0409.364.645

Dénomination

(en entier) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(en abrégé) :

Forme juridique : OFP

Siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 -1050 Bruxelles

Objet de l'acte : STATUTS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2012

A l'unanimité, l'Assemblée générale entérine le nouveau texte des statuts:

STATUTS

TITRE I

FORME  DENOMINATION -- SIEGE  OBJET DUREE

Article 1

La dénomination de l'organisme de financement de pensions est la suivante : "Shell Belgium Pension Fund" OFP.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'organisme mentionnent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention écrite suivante «OFP, institution de retraite professionnelle autorisée par arrêté royal du 30 novembre 1993, ayant comme numéro d'identification 50.041 auprès de la FSMA».

Article 2

Le siège social de l'organisme est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23,

L'Assemblée Générale peut décider de transférer le siège social à une autre place en Belgique.

Article 3

L'organisme a pour objet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(a) d'agir en tant qu'institution de retraite professionnelle au sens de la Loi, au profit des membres du personnel anciens et actuels des entreprises d'affiliation etfou de leurs bénéficiaires ou ayants droit, conformément aux régimes de pension applicables et aux dispositions légales en la matière;

(b) d'assister tes entreprises d'affiliation en ce qui concerne la gestion et l'exécution de leurs régimes de pension.

En vue d'atteindre ces objectifs, l'organisme

(a) paiera les avantages complémentaires en cas de retraite, de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité aux affiliés, à leurs bénéficiaires et/ou à leurs ayants droit, en exécution des régimes de pension applicables et ce, conformément aux règlements de pension applicables dans les limites des moyens mis à disposition;

(b) recueillera et/ou versera les montants ou les cotisations en exécution des règlements de pension applicables ou des dispositions légales applicables;

(c) gérera les fonds et les biens dont il dispose et posera à cet égard tous les actes de disposition, d'administration et de gestion, y compris les moyens de placement pour rendre tes biens rentables, conformément au principe de prudence;

(cl) paiera les autres avantages complémentaires ou montants au profit des affiliés, leurs bénéficiaires et/ou ayants droit, en exécution des réglementations applicables. Ces paiements peuvent uniquement avoir lieu pour autant que le patrimoine de l'organisme soit supérieur à l'actif qui est nécessaire pour la gestion de l'engagement de pension tel que déterminé dans la réglementation applicable et dans la mesure où ces paiements sont conformes aux objectifs de l'organisme, aux présents statuts et aux dispositions légales en la matière;

(e) prêtera assistance aux entreprises d'affiliation pour leur faciliter l'exécution de la législation relative aux pensions complémentaires;

(f) rédigera et distribuera les documents tels qu'exigés par les dispositions légales applicables.

En vue de la réalisation de ces objectifs, l'organisme peut posséder des biens meubles et immeubles, soit en propriété, soit en usufruit, et recevoir, gérer et accorder toute somme et valeur.

En outre, l'organisme peut, dans les limites légales applicables aux institutions de retraite professionnelle, tant en Belgique qu'à l'étranger, poser tout acte et exercer toute activité qui contribuent directement ou indirectement à l'atteinte de ses objectifs.

Les objectifs susmentionnés de l'organisme peuvent, suivant une décision du Conseil d'Administration, être réalisés par l'organisme lui-même et/ou par l'intervention de personnes ou institutions désignées par le Conseil.

Article 4

L'organisme est constitué pour une durée indéterminée. Il peut être dissous à tout moment sur décision de l'Assemblée Générale des membres,

TITRE II

MEMBRES - ADHESION  DEMISSION  EXCLUSION

MOD2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Article 5

Il peut y avoir des membres ordinaires et des membres extraordinaires. Les membres ordinaires sont les membres ayant un droit de vote conformément à l'article 16 de ces statuts. Les membres extraordinaires sont invités aux Assemblées Générales annuelles et extraordinaires, mais n'y ont pas de droit de vote. A chaque fois qu'il est question dans ce texte de "membre", tant les membres ordinaires que les membres extraordinaires sont visés.

Le nombre de membres de l'organisme est illimité. L'Assemblée Générale des membres sera toutefois composée au minimum d'un membre ordinaire. Si l'unique membre ordinaire démissionne ou est exclu, le Conseil d'Administration convoquera dans les plus brefs défais une Assemblée Générale extraordinaire lors de laquelle un ou plusieurs nouveaux membres ordinaires sera présenté et lors de laquelle tout sera mis en Suvre afin de trouver un nouveau membre ordinaire endéans les 6 mois, conformément aux dispositions légales en la matière.

Si aucun nouveau membre ordinaire n'est trouvé dans les 6 mois, la dissolution et la liquidation de l'organisme aura lieu et l'article 26 de ces statuts trouvera à s'appliquer.

Article 6

Chaque entreprise d'affiliation est membre ordinaire de l'Assemblée Générale aussi longtemps que l'organisme est chargé de la gestion de son(ses) régime(s) de pension.

Les candidats membres introduisent une requête écrite pour leur adhésion auprès du Conseil

d'Administration. Le Conseil d'Administration convoque dans les plus brefs délais une Assemblée Générale. L'Assemblée Générale décide de l'adhésion des candidats membres par la majorité des voix des membres ordinaires présents ou représentés, sans que cette décision ne doive être motivée ou qu'un recours puisse être intenté.

L'adhésion à l'organisme en qualité de membre implique l'acceptation de plein droit des présents statuts, des règlements d'ordre intérieur de l'organisme, de la convention de gestion, et des régimes de pension en vigueur au moment de leur adhésion.

L'organisme tient à son siège social un registre des membres conformément aux dispositions de la Loi, dans lequel chaque intéressé a un droit de regard.

Article 7

Sans préjudice de l'application de l'article 6 alinéa 1, chaque membre de l'Assemblée Générale de l'organisme est libre de se retirer à tout moment de l'organisme, à condition que le membre ait respecté toutes ses obligations à l'égard de l'organisme. La démission doit être notifiée par courrier recommandé au Conseil d'Administration.

A

Les membres qui ne répondent plus aux conditions définies à l'article 6 de ces statuts, ou qui ne remplissent plus leurs obligations en tant que membre endéans les 30 jours après réception du courrier recommandé qui leur est destiné contenant une sommation indiquant clairement les raisons de l'insuffisance, sont considérés de plein droit comme ayant démissionnés et sans préjudice de l'article 6 alinéa 1.

Le membre démissionnaire doit respecter les obligations qu'il a à l'égard de l'organisme jusqu'au moment de sa démission.

Article 8

Sans préjudice de l'application de l'article 6 alinéa 1, tous fes membres de l'Assemblée Générale peuvent être exclus pour:

-ne pas avoir respecté les statuts, les règlements applicables ou la convention de gestion;

-avoir commis des actes ou des manquements qui portent atteinte au but de l'organisme;

-une raisons grave qui rompt définitivement la confiance entre le membre et les autres membres de

l'Assemblée Générale.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

La proposition d'exclusion d'un membre est soumise à l'Assemblée Générale à laquelle au moins une majorité des membres ordinaire est présente ou est représentée, à l'exception du membre dont l'exclusion est présentée.

L'Assemblée Générale prend une décision conformément aux exigences de présence et de majorité telles que déterminées dans l'article 16 de ces statuts. Le membre dont l'exclusion est présentée ne peut pas participer à la délibération et au vcte en la matière.

La décision d'exclusion est notifiée par courrier recommandé au membre exclu, et prend effet le jour y mentionné.

Le membre exclu doit respecter les engagements qu'il a à l'égard de l'organisme jusqu'au moment de son exclusion.

Article 9

Les membres qui ont démissionné, qui sont renvoyés ou exclus de l'organisme n'ont aucun autre droit ou prétention sur l'actif de l'organisme sauf les droits ou prétentions qui sont prévus le cas échéant, dans la convention de gestion applicable entre l'organisme et les entreprises d'affiliation, et dans les règlements de pension applicables.

Article 10

Les membres ne seront pas personnellement responsables des dettes ou engagements de l'organisme, sauf disposition légale contraire.

Les membres s'engagent à respecter chacun pour leur part, les obligations telles que déterminées dans les présents statuts et dans les dispositions légales applicables.

TITRE III

ASSEMBLEE GENERALE

Article 11

L'Assemblée Générale est composée de tous les membres, à partir de la date de leur acceptation jusqu'au jour où leur démission ou exclusion devient effective

L'Assemblée Générale a les compétences déterminées par la loi et dans les présents statuts. Ainsi, elle est notamment compétente pour:

1. la modification des statuts;

2. la nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs, de(s) commissaire(s) agréé(s) et de(s) société(s) de révision agréée(s) de(s) (l')actuaire(s) désigné(s) et du (des) liquidateur(s), et le cas échéant la détermination de leur rémunération ;

3. l'exclusion de membres;

4. l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel et la détermination des budgets;

5. l'octroi de la décharge aux administrateurs, aux commissaires et aux sociétés de révision pour l'exécution

de leurs tâches; ,

6, l'approbation et la ratification du plan de financement, de la déclaration sur les principes de la politique de placement et de la convention de gestion avec l' (les) entreprise(s) d'affiliation, et des éventuelles modifications de ces documents;

7. l'approbation et la ratification des transferts collectifs;

8. l'acceptation des règlements dont la gestion et l'exécution sont confiées à l'crganisme;

9. la dissolution et la liquidation de l'organisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Monza

Article 12

Le Conseil d'Administration convoque l'Assemblée Générale annuelle le dernier lundi du mois de mai ou le jour suivant si ce dernier lundi est un jour férié.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par un cinquième des membres ordinaires de l'Assemblée Générale ou par deux administrateurs au moins, à chaque fois que cela est jugé nécessaire.

Article 13

Les convocations à une Assemblée Générale ont lieu par courrier ordinaire ou par e-mail à tous les membres, au moins huit jours calendriers avant l'assemblée, La convocation mentionne la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour complet de l'assemblée,

Article 14

L'Assemblé Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un autre administrateur désigné par le Conseil d'Administration et qui représente la direction d'une entreprise d'affiliation.

Article 15

Chaque membre qui est une personne morale indique, conformément aux dispositions légales applicables, au moins un représentant permanent qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale membre. Ce représentant doit posséder l'honorabilité professionnelle exigée, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisme.

Article 16

Chaque membre ordinaire a droit à une voix,

Les membres extraordinaires sont invités aux Assemblées Générales annuelles et extraordinaires, mais ils n'ont pas de droit de vote. Les membres du Conseil d'Administration sont invités aux Assemblées Générales annuelles mais ils n'ont pas non plus de droit de vote.

Sauf dispositions contraires dans la loi ou dans les présents statuts, l'Assemblée Générale délibère valablement lorsqu'au moins un membre ordinaire est présent ou représenté. L'Assemblée Générale décide à la majorité simple des membres ordinaires présents et représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale sent notifiées aux membres par courrier ordinaire ou par e-mail. Elles sont notifiées aux tiers via la publication au Moniteur belge lorsque la Loi l'exige.

Article 17

Les réunions et décisions de l'Assemblée Générale sont reprises dans des procès-verbaux qui sont signés par le Président de l'Assemblée Générale et les membres de l'Assemblée Générale qui le demandent. Les procès-verbaux sont conservés au siège social de l'organisme.

Chaque membre a le droit de prendre connaissance gratuitement des procès-verbaux et des documents y relatifs au siège social de l'organisme.

L'organisme communique aux tiers les décisions de l'Assemblée Générale qui doivent être portées à la connaissance des tiers en vertu de la réglementation, par voie de dépôt des actes et/ou documents concernés au greffe du tribunal de commerce ou publication par extrait dans les annexes du Moniteur belge, conformément aux dispositions de la Loi,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOb 2.2

TITRE IV

ORGANES OPERATIONNELS -- GESTION - GESTION JOURNALIERE - REPRESENTATION

Article 18

L'organisme est dirigé par un Conseil d'Administration, composé de minimum deux administrateurs qui forment ensemble un collège.

Le Conseil d'Administration est composé pour la moitié d'administrateurs qui représentent le personnel des entreprises d'affiliation et qui ont la qualité d'affiliés actifs, de pensionnés ou de personnes jouissant d'une rente, conformément aux règlements de pension applicables et est composé pour l'autre moitié d'administrateurs qui sont des travailleurs d'une des entreprises d'affiliation et ont la qualité d'affilié actif conformément aux règlements de retraite applicables et qui représentent la direction des entreprises d'affiliation.

Conformément aux dispositions légales applicables, les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent toujours constituer la majorité du Conseil d'Administration.

Le mandat d'administrateur est non rémunéré.

Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans par l'Assemblée Générale. Leur mandat peut être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale.

Les administrateurs sont rééligibles.

Un administrateur peut à tout moment donner sa démission en remettant une lettre de démission au Conseil d'Administration. Un administrateur qui représente le personnel d'une entreprise d'affiliation est de plein droit démissionnaire dès qu'il n'est plus un affilié actif, sauf lorsqu'après la cessation de son contrat de travail, une rente lui est immédiatement payée par l'organisme en exécution du règlement de pension qui lui est applicable. Un administrateur qui représente la direction d'une entreprise d'affiliation est de plein droit démissionnaire dès qu'il ne représente plus la direction d'une des entreprises affiliées.

Dans le cas où un mandat d'administrateur est libéré, une Assemblée Générale est convoquée dans les plus brefs défais. L'Assemblée Générale procédera alors à la nomination d'un remplaçant pour la période nécessaire à l'achèvement du mandat original.

Lorsque le nombre d'administrateurs descend en dessous du nombre minimum de deux, une Assemblée Générale est convoquée dans les plus brefs délais qui nommera un ou plusieurs nouveaux administrateurs.

Le Conseil d'Administration choisit parmi les membres qui représentent la direction d'une entreprise d'affiliation, un Président. A défaut de Président ou en son absence, sa fonction ne peut être reprise que par un des administrateurs présents, qui représente la direction d'une entreprise d'affiliation.

Article 19

Le Conseil d'Administration détermine la politique générale de l'organisme et exerce le cas échéant la surveillance de tout autre organe opérationnel que le Conseil d'Administration créerait.

Le Conseil a les compétences les plus étendues pour effectuer tous les actes de gestion, de disposition et de conservation qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de l'organisme, à l'exception de ceux que la Loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale. Le Conseil est compétent pour toutes les tâches opérationnelles déterminées par la Loi, à l'exception des tâches opérationnelles qu'il confie à un autre organe opérationnel.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Sous le terme gestion journalière, il faut comprendre les compétences de gestion qui ne dépassent pas les besoins de la vie de tous les jours de l'organisme et qui, vu leur intérêt relatif et la nécessité d'une décision rapide, n'exigent pas la réunion plénière du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration désigne le ou des membres en charge de la gestion journalière, leur éventuelle rémunération, le contenu de leur mission, la durée de celle-ci et le mode de fonctionnement du ou des membres en charge de la gestion journalière.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MoD 2.2

A coté de la gestion journalière, le Conseil d'Administration peut créer d'autres organes opérationnels conformément aux dispositions légales applicables, dont la dénomination, la désignation des membres, leur éventuelle rémunération, le contenu de leur mission, le durée de celle-ci et le mode de fonctionnement sont exclusivement déterminés par le Conseil d'Administration.

Un tel autre organe opérationnel doit au moins être composé de deux personnes, physiques ou morales.

Les membres d'un autre organe opérationnel peuvent également être membre du Conseil d'Administration à condition qu'ils soient, ensemble, minoritaires au sein du Conseil d'Administration ou, en cas de parité, que le Président du Conseil d'Administration ne soit pas membre d'un autre organe opérationnel.

En outre, le Conseil d'Administration peut déléguer des compétences extraordinaires à une ou plusieurs personnes de son choix (membres de l'organisme ou des tiers). Dans tous les cas, le Conseil d'Administration reste toujours responsable des décisions prises et des actes posés par ces mandataires.

Article 20

Les membres du Conseil d'Administration et des éventuels autres organes opérationnels ne sont pas personnellement responsables des dettes ou obligations de l'organisme.

Les mandats de membres des organes opérationnels ne sont pas rémunérés.

Les membres du Conseil d'Administration et des éventuels autres organes opérationnels doivent posséder l'honorabilité professionnelle exigée, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions. Ces qualifications et expériences sont particulièrement appréciées, en ce qui concerne les fonctions exercées, dans la mesure où il est fait appel à des experts qui disposent de ces qualifications et expériences.

Les membres des organes opérationnels peuvent être à tout moment licenciés par l'organe qui les a nommés ou peuvent démissionner en envoyant une lettre de démission à l'organe qui les a nommés.

Article 21

Le Conseil d'Administration se réunit après convocation du Président ou sur demande d'au moins deux administrateurs à chaque fois que l'intérêt de l'organisme le requiert et au moins une fois par an. La convocation a lieu par écrit, par courrier ordinaire ou par e-mail. Cette convocation doit mentionner le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil d'Administration est présidé par le Président.

Le Conseil d'Administration peut uniquement délibérer et décider valablement en ce qui concerne les questions qui sont mentionnées à l'ordre du jour (I) si tous les administrateurs ont été convoqués et à condition que la moitié de ses membres soient présents ou représentés à la réunion. S'agissant de questions qui ne sont pas mentionnées à l'ordre du jour, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et décider que si tous les administrateurs sont présents ou représentés à la réunion et qu'ils consentent à délibérer et décider quant à ces questions.

Chaque administrateur peut, par simple lettre, e-mail, fax ou tout autre moyen de communication écrit, donner procuration à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'Administration et pour voter à sa place. Chaque administrateur peut représenter au maximum deux autres administrateurs,

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix, En cas de parité de voix, celle du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent âtre prises par consentement unanime des membres du Conseil d'Administration, exprimé par écrit, Cette procédure ne peut pas être suivie pour l'établissement des comptes annuels ou l'utilisation du fonds social,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

McD 2,2

Les décisions du Conseil d'Administration sont relatées dans des procès-verbaux qui sont tenus dans un registre et qui sont signés par les administrateurs présents.

Les copies et extraits sont signés par le Président et un administrateur.

Article 22

Sous réserve de la compétence de représentation générale du Conseil d'Administration en tant que Collège, l'organisme est lié pour les actes judiciaires et extrajudiciaires par deux administrateurs qui agissent conjointement et qui, pour ce faire, ne doivent pas soumettre d'autorisation à des tiers.

L'organisme est également représenté pour les actes judiciaires et extrajudiciaires qui concernent la gestion

journalière:

- soit par la personne déléguée à cette gestion lorsqu'une seule personne en est chargée;

- soit par les personnes déléguées à cette gestion conjointement lorsque plusieurs personnes en sont

chargées.

En outre, l'organisme est valablement lié par les mandataires particuliers dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Conseil d'Administration.

La représentation de l'organisme par l'administrateur délégué ou par un mandataire particulier sera uniquement opposable aux tiers moyennant le respect des exigences de publications légales.

TITRE V

REVENUS ET PATRIMOINE

Article 23

Les revenus de l'organisme se composent:

1. des cotisations annuelles des membres, en ce compris les versements des membres en tant que part dans les frais de gestion de l'organisme;

2. de tous les versements reçus dans le cadre de l'exécution des régimes de pension applicables;

3. des transferts des réserves d'institutions de retraite professionnelle ou d'entreprises d'assurance;

4. du rendement du patrimoine de l'organisme;

5. des donations et legs;

6. des versements en exécution de fa législation applicable;

7. des montants reçus par une réassurance et/ou une assurance du fonds de pension;

8. des revenus divers.

TITRE VI

EXERCICE COMPTABLE, COMPTES ANNUELS, BUDGET

Article 24

L'exercice comptable de l'organisme débute le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les comptes et actes sont clôturés et te Conseil d'Administration établit les comptes annuels pour l'exercice écoulé et le budget pour l'exercice comptable suivant

Avant l'assemblée annuelle, le Conseil d'Administration transmet les pièces ainsi que le rapport annuel au(x) commissaire(s) qui doi(ven)t rédiger le rapport visé à l'article 25 des présents statuts.

Le Conseil d'Administration doit, chaque année, remettre à l'Assemblée Générale, pour approbation, les comptes de l'exercice comptable écoulé, révisés par le(s) commissaire(s) ainsi que le budget pour l'exercice comptable suivant. L'approbation des comptes annuels donne décharge aux Administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

TITRE VII

COMMISSAIRE(S)

Article 25

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations de l'organisme au regard de la loi et des statuts est confié à au moins un commissaire agréé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.), conformément aux dispositions légales applicables.

Le commissaire agréé est nommé par l'Assemblée Générale pour une période de trois ans. Le commissaire peut uniquement être destitué, durant son mandat, pour des raisons légales. Le mandat de commissaire est renouvelable.

La rémunération du commissaire est déterminée au début de son mandat. Le commissaire ne peut recevoir, à côté de sa rémunération, aucun autre avantage sous quelque forme que ce soit.

Le commissaire peut prendre connaissance de tous les écrits et documents sociaux au siège de l'organisme ou via d'autres systèmes de communication convenus.

Le commissaire exécute ses missions conformément aux dispositions légales applicables et rédige, en vue de l'Assemblée Générale annuelle, un rapport écrit.

TITRE VIII

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 26

L'organisme peut à tout moment être dissous par une décision de l'Assemblée Générale en respectant les conditions de présence et de majorité, conformément à l'article 16 de ces statuts,

n cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle décide si les liquidateurs, s'il y en a plusieurs, représentent l'organisme seuls, conjointement ou en tant que collège.

Lors de la décision de dissolution de l'organisme, l'Assemblée Générale détermine les compétences des liquidateurs et leur éventuelle rémunération,

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net peut uniquement être utilisé conformément à ce qui est déterminé dans les règlements de pension, la convention de gestion et les dispositions légales applicables.

TITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES

Article 27

Pour tout ce qui concerne l'exécution de ces statuts et dans leurs relations avec l'organisme, les membres, les administrateurs, les mandataires, les liquidateurs et toute personne qui peut représenter valablement l'organisme, doivent élire domicile en Belgique. A défaut de choix de domicile, il est présumé avoir été fait au siège social de l'organisme où toute notification et citation auront valablement lieu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 -., ex duinoniteur_belge

MOD 2.2

Volet B - Suite

Article 28

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par les dispositions de ces présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales applicables.

Article 29

Ces statuts sont rédigés en langue néerlandaise et française, étant entendu que le texte néerlandais prime en cas de confusion ou de problème d'interprétation.

Els DRUYTS, Cedric BOONEN VAES

Administrateur Administrateur délégué et

Président du Conseil d'Administration

,

Réservé

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2012
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

19

I " izoae3ea! IIII

Ge

~

-~0~~-~~2 ~

~~~. . ~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0409.364.645

Benaming

(voluit) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Statuten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONEALGEMENE VERGADERING VAN 9 MAART 2012

Met unanimiteit van stemmen bekrachtigt de Algemene Vergadering de nieuwe tekst van de statuten:

STATUTEN

TITEL I

VORM -- BENAMING - ZETEL DOEL  DUUR

. Artikel

De benaming van het organisme voor de financiering van pensioenen is: "Shell Belgium Pension Fund". Het organisme heeft de vorm van een OFP.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende geschreven woorden: "OFP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten bij Koninklijk Besluit van : 30 november 1993, met identificatienummer 50.041 bij de FSMA".

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 1050 Brussel, Arnaud Fraiteurlaan 15-23.

De Algemene Vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel:

Bijlagen bit het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur_belge.

(a) op te treden als een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen in de zin van de Wet, ten gunste van de huidige en gewezen personeelsleden van de bijdragende ondernemingen en/of hun begunstigden of rechthebbenden, overeenkomstig de toepasselijke pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen terzake;

(b) de bijdragende ondernemingen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme:

(a) de aanvullende voordelen in geval van pensionering, overlijd, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit aan de aangeslotenen, hun begunstigden en/of rechthebbenden uitbetalen, ter uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen en dit overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en binnen de perken van de hiertoe ter beschikking gestelde middelen;

(b) de gelden of bijdragen ontvangen en/of storten in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of toepasselijke wettelijke bepalingen;

(c) de fondsen en bezittingen waarover het beschikt beheren en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om de bezittingen te doen renderen, overeenkomstig het prudentiebeginsel;

(d) de andere aanvullende voordelen of bedragen in het voordeel van de aangeslotenen, hun begunstigden en/of rechthebbenden uitbetalen, ter uitvoering van de toepasselijke regelingen. Deze betalingen kunnen enkel gebeuren voor zover het vermogen van het organisme groter is dan de activa die nodig is voor het beheer van de pensioentoezegging zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving en in de mate dat deze betalingen conform zijn met de doelstellingen van het organisme, de onderhavige statuten en de wettelijke bepalingen terzake;

(e) bijstand verlenen aan de bijdragende ondernemingen om de uitvoering van de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor hen te vergemakkelijken;

(f) de documenten zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen opstellen en verdelen,

Met dit doel mag het organisme roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van zijn doelstellingen.

De bovenvermelde doelstellingen van het organisme mogen, volgens een besluit van de Raad van Bestuur, worden verwezenlijkt door het organisme zelf en/of door de tussenkomst van door de Raad aangestelde personen of instellingen.

Artikel 4

Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur. Het kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering van de leden,

TITEL Il

LEDEN  TOETREDING  UITTREDING  UITSLUITING

Artikel 5

Er kunnen gewone leden en buitengewone leden zijn. Gewone leden zijn leden met stemrecht overeenkomstig artikel 16 van deze statuten. Buitengewone leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse en buitengewone Algemene Vergaderingen, maar hebben er geen stemrecht. Overal in deze tekst waar sprake is van leden" worden zowel de gewone leden als de buitengewone leden bedoeld.

Het aantal leden van het organisme is onbeperkt, De Algemene Vergadering van leden zal echter bestaan uit minimum één gewoon lid. Indien het enige gewoon lid ontslag neemt of wordt uitgesloten zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een bijzondere Algemene Vergadering samenroepen waaraan deze één of meerdere nieuwe gewone leden zal voorstellen en alles in het werk zal stellen om binnen de zes maanden een nieuw gewoon lid te vinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOP 2.2

Indien geen nieuw gewoon lid wordt gevonden binnen de zes maanden, zal worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme en zal artikel 26 van deze statuten toepassing vinden.

Artikel 6

Elke bijdragende onderneming is gewoon lid van de Algemene Vergadering zolang het organisme belast is niet het beheer van diens pensioenregeling(en).

Kandidaat-leden dienen een schriftelijk verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur roept zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering samen. De Algemene Vergadering oordeelt over de toetreding van kandidaat-leden bij meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigde of aanwezige gewone leden, zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of dat er verhaal tegen bestaat.

7oetreding'tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten, van de reglementen van inwendige orde van het organisme, de beheèrsovereenkomst, en van de pensioenregelingen zoals van kracht op het ogenblik van hun toetreding.

Het organisme houdt op zijn zetel een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de Wet, waarin iedere belanghebbende een inzagerecht heeft.

Artikel 7

Onverminderd de toepassing van artikel 6 eerste lid kan ieder lid van de Algemene Vergadering van het organisme op elk ogenblik uit het organisme treden, op voorwaarde dat het lid al zijn verplichtingen tegenover het organisme is nagekomen. De uittreding dient per aangetekend schrijven te warden betekend aan de Raad van Bestuur.

Onverminderd de toepassing van artikel 6 eerste lid worden de leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6 van deze statuten, of die niet hebben voldaan aan hun verplichtingen als lid binnen de dertig dagen na ontvangst van de per aangetekende brief aan hen gerichte, met duidelijke reden van tekortkoming omklede aanmaning, geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen.

Het ontslagen lid moet de verplichtingen die hij tot op het ogenblik van zijn ontslag heeft tegenover het organisme, nakorhen..

Artikel 8

Onverminderd de toepassing van artikel 6 eerste lid, kunnen alle leden van de Algemene Vergadering

worden uitgesloten wegens;

- de niet naleving van de statuten, de toepasselijke reglementen of de beheersovereenkomst;

- handelingen of nalatigheden die het doel van het organisme schaden;

- een zwaarwichtige reden die het vertrouwen tussen het lid en de andere leden van de Algemene

Vergadering definitief schendt.

Het voorstel tot uitsluiting van een lid wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering waarop ten minste de meerderheid van de gewone leden, onder aftrek van het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, aanwezig of vertegenwoordigd is,

Oe Algemene Vergadering neemt een beslissing conform de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming ter zake.

Het besluit tot uitsluiting wordt per aangetekende brief betekend aan het uitgesloten lid, en treedt in werking op de daarin vermelde dag.

Het uitgesloten [id moet de verplichtingen die hij tot op het ogenblik van zijn uitsluiting heeft tegenover het organisme, nakcmen.

Mon 2.2

Artikel 9

Leden die uitgetreden, ontslagen of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen andere rechten of aanspraken jegens de activa van het organisme dan de rechten of aanspraken desgevallend voorzien door de toepasselijke beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen, en de toepasselijke pensioenreglementen.

Artikel 10

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

De leden verbinden er zich toe ieder voor hun deel de verbintenissen zoals bepaald in onderhavige statuten en in de toepasselijke wettelijke bepalingen, te eerbiedigen.

TITEL III

ALGEMENE VERGADERING

DL-

_,,,, Artikel 11

e

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden, vanaf de datum van hun aanvaarding tot de dag waarop hun ontslag of uitsluiting effectief wordt.

eDe Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren

inzonderheid tot haar bevoegdheid:

1.statutenwijzigingen;

2.de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en

revisoraatsvennootschap(pen), aangewezen actuaris(sen) en vereffenaar(s), en in voorkomend geval de

vaststelling van hun vergoeding;

3.de uitsluiting van leden;

4.de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag, en de vaststelling van de begrotingen;

N 5.het verlenen van kwijting aan bestuurders, ccmmissarissen en revisoraatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken;

o 6.de goedkeuring en bekrachtiging van het financieringsplan, van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en van de beheersovereenkomst met de bijdragende cnderneming(en) en van de

eventuele wijzigingen van deze documenten;

7.de goedkeuring en bekrachtiging van collectieve overdrachten;

8.de aanvaarding van de reglementen waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme worden

toevertrouwd;

9.de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 12

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei of de volgende dag als deze laatste maandag een feestdag is.

Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur, of door één vijfde van de gewone leden van de Algemene Vergadering, of door ten minste twee bestuurders, telkens wanneer dit nodig wordt geacht.

Artikel 13

De oproepingen voor een Algemene Vergadering gebeuren bij gewone brief of e-mail aan alle leden, tenminste acht kalenderdagen vóór de vergadering, De oproeping vermeldt de datum, de plaats, het uur en de volledige agenda van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mco 2.2

Artikel 14

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of in zijn afwezigheid door een andere bestuurder die de directie van een bijdragende onderneming

vertegenwoordigt, door de Raad van Bestuur aangeduid.

Artikel 15

Elk lid-rechtspersoon duidt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ten minste één vaste vertegenwoordiger aan die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het lidrechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervàring beschikken om bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van het organisme.

Artikel 16

Elk gewoon lid heeft recht op één stem.

De buitengewone leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse en buitengewone Algemene Vergaderingen, maar hebben ergeen stemrecht. De leden van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering, maar hebben er evenmin stemrecht.

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten, beraadslaagt de Algemene Vergadering rechtsgeldig wanneer minstens een gewoon lid aanwezig of vertegenwoordigd is. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden ter kennis gebracht van de leden per gewone brief of per e-mail. Zij worden ter kennis gebracht van derden door publicatie in het Belgisch Staatsblad indien de Wet dit vereist.

Artikel 17

De vergaderingen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering en de leden van de Algemene Vergadering die erom verzoeken. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Het organisme deelt aan derden de beslissingen van de Algemene Vergadering die hen overeenkomstig de Wet ter kennis dienen gebracht te worden, mede dcor middel van neerlegging van de betrokken akten en/of documenten ter griffie van de rechtbank van koophandel of door middel van bekendmaking ervan bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, naargelang de wijze van bekendmaking voorgeschreven door de Wet.

TITEL IV

OPERATIONELE ORGANEN - BESTUUR- DAGELIJKS

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18

Het organisme wordt geleid door eon Raad van Bestuur, samengesteld uit minimum twee bestuurders die samen een college vormen.

De Raad van Bestuur is voor de helft samengesteld uit bestuurders die het personeel van de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen en die de hoedanigheid hebben van actieve aangeslotenen, gepensioneerden of rentegenieters overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en is voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

andere helft samengesteld uit bestuurders die werknemers zijn van één van de bijdragende ondernemingen en de hoedanigheid hebben van actieve aangeslotenen overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en die de directie van de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, moeten de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers steeds de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Hun mandaat kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden herroepen,

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen door zijn ontslagbrief over te maken aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder die het personeel van een bijdragende onderneming vertégenwoordigt, is van rechtswege ontslagnemend zodra hij geen actieve aangeslotene is, behoudens wanneer hem onmiddellijk na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst een rente wordt uitbetaald door het organisme ter uitvoering van het op hem toepasselijke pensioenreglement. Een bestuurder die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt, is van rechtswege ontslagnemend van zodra hij de directie van één van de bijdragende ondernemingen niet meer vertegenwoordigt.

In geval een mandaat van bestuurder vrijkomt, wordt zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering samengeroepen. De Algemene Vergadering zal dan overgaan tot de benoeming van een vervanger, voor de tijd die nodig is om het oorspronkelijke mandaat te voleindigen.

Wanneer het aantal bestuurders onder het minimumaantal van twee daalt, zal zo spcedig mogelijk een Algemene Vergadering samengeroepen worden, die één of meerdere nieuwe bestuurders zal benoemen.

De Raad van Bestuur duidt onder de bestuurders die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigen, een Voorzitter aan. Bij ontstentenis of afwezigheid van de Voorzitter kan zijn functie enkel waargenomen worden door één van de aanwezige bestuurders, die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt.

Artikel 9 9

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk ander operationeel orgaan dat de Raad van Bestuur zou oprichten.

De Raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer, beschikking en bewaring te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die bij Wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, met uitzondering van de operationele taken door haar opgedragen aan een ander operationeel orgaan.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bestuursbevoegdheden die de noden van het dagelijks leven van het organisme niet overschrijden en die, gelet op hun relatief belang en de noodzaak van een snelle beslissing, de tussenkomst van de voltallige Raad van Bestuur niet vereisen. De Raad van Bestuur duidt het lid of de leden belast met het dagelijks bestuur aan, bepaalt hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, diens duurtijd en de werkwijze van het lid of de leden belast met het dagelijks bestuur.

Naast het dagelijks bestuur kan de Raad van Bestuur andere operationele organen in het leven roepen, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarvan eveneens de benaming, de aanstelling van de leden, hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, de duurtijd hiervan, en de werkwijze uitsluitend door de Raad van Bestuur worden bepaald.

Dergelijk operationeel orgaan moet tenminste uit twee natuurlijke of rechtspersonen bestaan.

De leden van een ander operationeel orgaan kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid zijn, of in geval van pariteit dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van een ander operationeel orgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Bovendien kan de Raad van Bestuur bijzondere bevoegdheden opdragen aan één of meerdere personen van haar keuze (leden van het organisme of derden). In elk geval blijft de Raad van Bestuur steeds verantwoordelijk voor de beslissingen genomen en de handelingen gesteld door deze gevolmachtigde(n).

Artikel 20

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schùlden of verbintenissen van het organisme.

De mandaten van de leden van de operationele organen zijn onbezoldigd.

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies in de mate waarin beroep wordt gedaan op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

De leden van de operationele organen kunnen ten allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen door een ontslagbrief te richten aan het orgaan dat hen heeft benoemd.

Artikel 21

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders telkens het belang van het organisme het vereist en minstens één maal per jaar. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per gewone brief of per e-mail. Deze oproeping moet de plaats, de datum, het uur en de agendapunten van de vergadering vermelden.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, indien (i) alle bestuurders werden opgeroepen en (ii) op voorwaarde dat de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer aile bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

ledere bestuurder kan bij eenvoudige brief, e-mail, fax of elk ander geschreven communicatiemiddel, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en om voor hem in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertégenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk beland dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen, bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de Raad van Bestuur. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Van besluiten van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die worden bijgehouden in een register

en die worden ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de Voorzitter en door één bestuurder

Artikel 22

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt het organisme in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, en die hiervoor geen rechtvaardiging aan derden hoeven voor te leggen.

Het organisme wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

" J-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;

- hetzij door de gedelegeerden tot dit bestuur gezamenlijk wanneer meerdere personen met deze opdracht

zijn belast.

Bovendien wordt het organisme rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hen door de Raad van Bestuur verleende volmacht.

De vertegenwoordiging van het organisme door de gedelegeerde bestuurder of door een bijzondere gevolmachtigde zal slechts tegenwerpelijk zijn aan derden mits naleving van de wettelijke publicatievereisten

TITEL, V

INKOMSTEN EN VERMOGEN

Artikel 23

De inkomsten van het organisme bestaan uit:

1. de jaarlijkse bijdragen van de leden, met inbegrip van de stortingen door de leden als aandeel in de beheerskosten van het organisme;

2. alle stortingen ontvangen in het kader van de uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen; 3, overdrachten van reserves uit instellingen voor bed rijfspensioenvoorziening of verzekeringsondernemingen;

4. opbrengsten uit het vermogen van het organisme;

5. schenkingen en legaten;

6. stortingen in uitvoering van de toepasselijke wetgeving;

7. bedragen ontvangen door herverzekering en/of pensioenfondsverzekering;

8, diverse inkomsten.

TITEL, VI

BOEKJAAR, JAARREKENING, BEGROTING

Artikel 24

Het boekjaar van het organisme gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar,

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening op voor het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar.

Vóór de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die het in artikel 25 van deze statuten bedoelde verslag moet(en) opstellen.

De Raad van Bestuur dient ieder jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de commissaris(sen), evenals de begroting voor het volgend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. De goedkeuring van de jaarrekeningen geeft kwijting aan de Bestuurders,

TITEL, Vil

COMMISSARIS(SEN)

Artikel 25

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van het organisme in het licht van de wetten en van de statuten, wordt opgedragen aan minstens één door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexès du Moniteur belge

Moo 2.2

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkende commissaris, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De erkende commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van drie jaar. De commissaris kan slechts in de loop van zijn opdracht warden afgezet om wettelijke redenen. De opdracht van commissaris is hernièuwbaar.

De vergoeding van de commissaris wordt bij de aanvang van zijn opdracht vastgesteld. Naast zijn vergoeding kan de commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen, onder welke vorm dan ook.

De commissaris mag kennis nemen van alle maatschappelijke geschriften en documenten op de zetel van het organisme of via andere overeengekomen elektronische communicatiesystemen.

De commissaris voert de opdrachten uit voortvloeiend uit de toepasselijke wettelijke bepalingen, en stelt, met het oog op de jaarlijkse Algemene Vergadering, een schriftelijk verslag op.

TITEL VIII

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26

Het organisme kan cp elk moment ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtname van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college het organisme vertegenwoordigen.

Bij het besluit tot ontbinding van het organisme bepaalt de Algemene Vergadering de bevoegdheden van de vereffenaars en stelt hun gebeurlijke vergoeding vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening kan het netto-actief enkel worden aangewend overeenkomstig hetgeen bepaald is in de toepasselijke pensioenreglementen, de beheersovereenkomst en de wettelijke bepalingen.

TITEL IX

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft en in hun betrekking tot het organisme, dienen de leden, bestuurders, gevolmachtigden," vereffenaars en om het even wie het organisme rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, woonst te kiezen in België. Bij ontstentenis van woonstkeuze wordt deze geacht gedaan geweest te zijn op de maatschappelijke zetel van het organisme, waar alle kennisgevingen en dagvaardingen rechtsgeldig zullen geschieden.

Artikel 28

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld werd in de bepalingen van deze statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen,

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

Artikel 29

Deze statuten zijn opgesteld in de Nederlandse en Franse taal, met dien verstande dat de Nederlandse tekst primeert in geval van onduidelijkheid of interpretatieproblemen.

Els DRUYTS, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter

van de Raad van Bestuur

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij_ het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Maniteur.belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

11111111111111111111111

*12065220*

musse,.

19 MAR. 2012

Griffie

Ondernemingsar : 0409.364.645

Benaming

(voluit) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Arnaud Fraifeurfaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegheden

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 januari 2012

De Raad van Bestuur beslist aile bestaande delegaties van bevoegdheden te annuleren op de datum waarop onderstaande delegaties zullen worden gepubliceerd ln de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur bezit de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de zaken van het Organisme voor Financiering van de Pensioenen (OFP): voor alles wat door de statuten of bij wet niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de Algemene Vergadering is de Raad van Bestuur bevoegd.

De Raad van Bestuur kan bepaalde bijzondere bevoegdheden delegeren aan een of meer van zijn leden, onder zijn leden een directiecomité benoemen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt, en het dagelijks beheer van het OFP toevertrouwen aan de persoon van zijn keuze.

Het dagelijks beheer van het OFP wordt toevertrouwd aan een of meer personen, al dan niet bestuurder(s), die gezamenlijk of afzonderlijk kunnen handelen, Onder de term "dagelijks beheer" moeten de beheersbevoegdheden worden verstaan die de behoeften van het leven van elke dag van het OFP niet overschrijden en die, gelet op hun relatief belang en de noodzaak van een snelle beslissing, niet de plenaire vergadering van de Raad van Bestuur vereisen,

Vallen onder andere onder het dagelijks beheer van het OFP de volgende daden:

-ondertekening van elk contract in naam van het OFP

-ondertekening van de akten die betrekking hebben op het beheer van de tegoeden van het OFP

-berekening van de pensioenen en ondertekening van elke desbetreffende correspondentie

-de betaling van de pensioenen gelasten

-de gewone correspondentie ondertekenen en alle al dan niet aangetekende brieven, alle waarden en om

het even welke zendingen in ontvangst nemen, die bestemd zijn voor het OFP

-het OFP verbinden tegenover aile openbare en privébesturen

-ondertekening van de aangiften inzake de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing, de BTW, de

belasting van het OFP en alle andere fiscale aangiften

-ondertekening van alle correspondentie met FOD Financiën

De Raad van Bestuur definieert de grenzen van de tekenbevoegdheden inzake de akten van het dagelijks beheer in de relaties van het OFP met derden als volgt:

Lijst van de Bestuurders aan wie bijzondere bevoegdheden worden toevertrouwd:

Cedric BOONEN VAES, Bestuurder en Gedelegeerd-Bestuurder

Els DRUYTS, Bestuurder

Patrick DEBAERE, Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2.2

Lijst van de bijzondere gevolmachtigden:

Jan VL1ETINCK

Patrick FORET

A.Algemene bevoegdheden

wanneer de totale waarde van de akte kleiner is dan/gelijk aan 2.000.000 EUR, de handtekening van de gedelegeerd bestuurder of de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders uit de hierboven vermelde lijst,

of

de handtekening van één bestuurder uit de hierboven vermelde lijst samen met de handtekening van één bijzondere gevolmachtigde uit de hierboven vermelde lijst of de handtekening van twee bijzondere gevolmachtigden uit de hierboven vermelde lijst.

- wanneer de totale waarde van de akte meer bedraagt dan 2 000 000 EUR, de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders uit de hierboven vermelde lijst of één bestuurder uit de hierboven vermelde lijst samen met één bijzondere gevolmachtigde uit de hierboven vermelde lijst.

Een handtekening van minstens één bestuurder uit de hierboven vermelde lijst samen met één bijzondere gevolmachtigde uit de hierboven vermelde lijst is tevens vereist:

- om akten te ondertekenen wanneer hun waarde niet is vermeld

- om elke correspondentie en elke verbintenis te ondertekenen die verband houden met de berekening van

de pensioenen (zonder beperking van bedrag)

- om de betaling van de pensioenen te gelasten (zonder beperking van bedrag)

- om de gewone correspondentie te ondertekenen en te ontvangen en alle, al dan niet, aangetekende brieven, alle waarden en om het even welke zendingen in ontvangst te nemen die bestemd zijn voor het OFP

- voor de ondertekening van de aangiften inzake de belasting, de BTW, de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing van het OFP en alle andere fiscale aangiften

- om aile fiscale correspondentie en elk fiscaal document te ondertekenen

- om de al dan niet vervroegde stortingen van de belasting, de betalingen van de BTW, van de bedrijfsvcorheffing en de roerende voorheffing te gelasten (zonder beperking van bedrag)

B. Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur geeft de volgende personen een volmacht voor het ondertekenen van alle hierna beschreven akten binnen de hieronder vermelde grenzen:

- De heer Jan VLIETINCK

Om alleen te ondertekenen tot een maximumbedrag van 1.250.000 EUR voor zover geen enkele

andere grens is aangegeven:

- alle akten en documenten ter uitvoering van de investeringspolitiek

Om alleen te ondertekenen tot een maximumbedrag van 500.000 EUR voor zover geen enkele andere grens is aangegeven:

- de belastingaangiften, de BTW-aangiften, de aangiften betreffende de bedrijfsvoorheffing en de rcerende

voorheffing, alsook elke andere fiscale aangifte

- aile fiscale correspondentie en elk fiscaal document

- de al dan niet vervroegde stortingen van de belasting, de betalingen van de BTW, de bedrijfsvoorheffing en de roerende vaarheffing.

- alle correspondentie en elke verbintenis ondertekenen die verband houdt met de berekening van de pensioenen

- de gewone correspondentie ondertekenen en alle al dan niet aangetekende brieven, alle cheques, alle waarden en om het even welke zendingen in ontvangst nemen die bestemd zijn voor het OFP.

-De heer Patrick FORET

Om te ondertekenen samen met een ander bijzonder gevolmachtigde alle correspondentie met betrekking'

tot de volgende materie:

- personen die uit dienst zijn getreden; de berekening van pensioenen

79IF

Mao 2.2

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het Belgisch Staatsblad - vereffening (kapitaalsopname op 60-65 jaar)

- overlijden (start overlevingspensioen)

- recuperatie (overlevrngs)rente

- wezen-kinderbijslag



C. Bankmandaten (met inbegrip van bankdocumenten, cheques en overschrijvingen)

Wanneer het bedrag 500.000 EUR niet overschrijdt, twee handtekeningen van de hierna vermelde personen:

Cedric BOONEN VAES, Bestuurder

Els DRUYTS, Bestuurder

Patrick DEBAERE, Bestuurder

Jan VUETINCK, mandataris

Patrick FORET, mandataris

Wanneer het bedrag 500.000 EUR overschrijdt, twee handtekeningen van voormelde personen, waarvan ten minste één van deze personen een bestuurder is.

Eis DRUYTS, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2.2

*1113]151*

1111

8RUXELJES

3 0 -08- 20i1

Greffe

N° d'entreprise : 0409.364.645

Dénomination

(en entier) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(en abrégé) :

Forme juridique : OFP

Siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Réélections

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2011

L'Assemblée générale constate que le mandat d'Administrateur de Monsieur Rudy Serneels est arrivé à échéance.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Rudy SERNEELS pour un terme de quatre ans, s'achevant à l'issue de l'Assemblée générale de 2015.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 mai 2011

Monsieur Cédric Boonen Vaes est réélu en qualité de Président et d'Administrateur-délégué

Els Druyts, Cédric Boonen Vaes

Administrateur Président du Conseil d'Administration

24/05/2011
ÿþMOD2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

12 MAI WU

BRUXELLES

Greffe

!Me Valet B



Réserve I/llIIIlIIIlI/I!IlI/!IIIIII/lIIIlIIIIII/îiii/iiiiî

au "110]8260*

Monitei

belge



N° d'entreprise : 0409.364.645

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge Dénomination

(en entier) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(en abrégé) :

Forme juridique : OFP

Siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission ! Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011

L'Assemblée générale entérine la démission de Monsieur Frank Brichau, Administrateur, à dater de ce jour. Tous les pouvoirs octroyés précédemment à Monsieur Frank Brichau sont supprimés à dater de ce jour.

L'Assemblée générale nomme Administrateur, en remplacement de Monsieur Frank Brichau et pour

la durée du mandat restant à courir, Monsieur Cédric Boonen Vaes, résidant Graaf Henri Cornetlaan 17

à 2950 Kapellen. Le mandat de Monsieur Cédric Boonen Vaes prend cours ce jour et se terminera à l'issue

de l'Assemblée générale ordinaire de 2012.







Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 avril 2011

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Cédric Boonen Vaes Président et Administrateur-délégué à dater de ce jour.

Patrick Debaere, Cédric Boonen Vaes

Administrateur Président du Conseil d'Administration











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association. la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

19/03/2015
ÿþM0D 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

>rt ergelegd/ontvangyen o

041970'

IIIIIIII

0 9 MAO 2015

ter griffie ve.A de Nederiandstalige

l'êchtbeink va ri Rtigielartdei Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0409.364.645

(vela); SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort) : Organisme voor de financiering van pensioenen

Rechtsvorm : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Zetel :

Onderwerp akte : statuten

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 2014

Met unanimiteit van stemmen bekrachtigt de Algemene Vergadering de wijzigingen van de statuten en de nieuwe tekst van de statuten.

STATUTEN

TITEL I

VORM  BENAMING - ZETEL -- DOEL  DUUR

Artikel 1

De benaming van het organisme voor de financiering van pensioenen is: "Shell Belgium Pension Fund". Het organisme heeft de vomi van een OFP.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en aile andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende geschreven woorden: "OFF, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten bij Koninklijk Besluit van 30 november 1993, met identificatienummer 50.041 bij de FSMA".

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd te 1050 Brussel, Arnaud Fraiteurlaan 15-23.

De Algemene Vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel:

(a)op te treden als een instelling voor bed rijfspensioenvoorzieningen in de zin van de Wet, ten gunste van de huidige en gewezen personeelsleden van de bijdragende ondernemingen en/of hun begunstigden of rechthebbenden, overeenkomstig de toepasselijke pensioenregelingen en de wettelijke bepalingen terzake;

Vc behc

aar

Bel( Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

(b)de bijdragende ondernemingen bij te staan met betrekking tot het beheer en de uitvoering van hun pensioenregelingen.

Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen zal het organisme;

(a)de aanvullende voordelen in geval van pensionering, overlijd, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit aan de aangeslotenen, hun begunstigden en/of rechthebbenden uitbetalen, ter uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen en dit overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en binnen de perken van de hiertoe ter beschikking gestelde middelen;

(b)de gelden of bijdragen ontvangen en/of storten in uitvoering van de toepasselijke pensioenreglementen of toepasselijke wettelijke bepalingen;

(c)de fondsen en bezittingen waarover het beschikt beheren en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om de bezittingen te doen renderen, overeenkomstig het prudentiebeginsel;

(d)de andere aanvullende voordelen of bedragen in het voordeel van de aangeslotenen, hun begunstigden en/of rechthebbenden uitbetalen, ter uitvoering van de toepasselijke regelingen. Deze betalingen kunnen enkel gebeuren voor zover het vermogen van het organisme groter is dan de activa die nodig is voor het beheer van de pensioentoezegging zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving en in de mate dat deze betalingen conform zijn met de doelstellingen van het organisme, de onderhavige statuten en de wettelijke bepalingen terzake;

(e)bijstand verlenen aan de bijdragende ondernemingen om de uitvoering van de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor hen te vergemakkelijken;

(t)de documenten zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen opstellen en verdelen.

Met dit doel mag het organisme roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in

vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst nemen, beheren en toekennen.

paarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, zowel in België als daarbuiten, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van zijn doelstellingen.

pe bovenvermelde doelstellingen van het organisme mogen, volgens een besluit van de Raad van Bestuur, worden verwezenlijkt door het organisme zelf en/of door de tussenkomst van door de Raad aangestelde personen of instellingen.

Artikel 4

E-Iet organisme is opgericht voor onbepaalde duur. Wet kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering van de leden.

TITEL ll

LEDEN -- TOETREDING  UITTREDING UITSLUITING

Artikel 5

er kunnen gewone leden en buitengewone leden zijn, Gewone leden zijn leden met stemrecht overeenkomstig artikel 16 van deze statuten. Buitengewone leden warden uitgenodigd op de jaarlijkse en buitengewone Algemene Vergaderingen, maar hebben er geen stemrecht. Overal in deze tekst waar sprake is van "leden" worden zowel de gewone leden als de buitengewone leden bedoeld,

Het aantal leden van het organisme is onbeperkt. De Algemene Vergadering van leden zal echter bestaan uit minimum één gewoon lid. Indien het enige gewoon lid ontslag neemt of wordt uitgesloten zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een bijzondere Algemene Vergadering samenroepen waaraan deze één of meerdere nieuwe gewone leden zal voorstellen en alles in het werk zal stellen om binnen de zes maanden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

een nieuw gewoon lid te vinden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

Indien geen nieuw gewoon !id wordt gevonden binnen de zes maanden, za! worden overgegaan tot ontbinding en vereffening van het organisme en zal artikel 26 van deze statuten toepassing vinden.

Artikel 6

Eike bijdragende onderneming is gewoon lid van de Algemene Vergadering zolang het organisme belast is met het beheer van diens pensioenregeling(en).

Kandidaat-leden dienen een schriftelijk verzoek tot toetreding in te dienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur roept zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering samen, De Algemene Vergadering oordeelt over de toetreding van kandidaat-leden bij meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigde of aanwezige gewone leden, zonder dat deze beslissing met redenen omkleed moet zijn of dat er verhaal tegen bestaat.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten, van de reglementen van inwendige orde van het organisme, de beheersovereenkomst, en van de pensioenregelingen zoals van kracht op het ogenblik van hun toetreding.

Het organisme houdt op zijn zetel een ledenregister bij overeenkomstig de bepalingen van de Wet, waarin iedere belanghebbende een inzagerecht heeft.

Artikel 7

Onverminderd de toepassing van artikel 6 eerste lid kan ieder lid van de Algemene Vergadering van het organisme op elk ogenblik uit het organisme treden, op voorwaarde dat het lid al zijn verplichtingen tegenover het organisme is nagekomen. De uittreding dient per aangetekend schrijven te worden betekend aan de Raad van Bestuur.

Onverminderd de toepassing van artikel 6 eerste lid worden de leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6 van deze statuten, of die niet hebben voldaan aan hun verplichtingen als lid binnen de dertig dagen na ontvangst van de per aangetekende brief aan hen gerichte, met duidelijke reden van tekortkoming omklede aanmaning, geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen.

Het ontslagen lid moet de verplichtingen die hij tot op het ogenblik van zijn ontslag heeft tegenover het organisme, nakomen.

Artikel 8

Onverminderd de toepassing van artikel 6 eerste !id, kunnen alle leden van de Algemene Vergadering worden uitgesloten wegens:

-de niet naleving van de statuten, de toepasselijke reglementen of de beheersovereenkomst; -handelingen of nalatigheden die het doel van het organisme schaden;

-een zwaarwichtige reden die het vertrouwen tussen het lid en de andere leden van de Algemene Vergadering definitief schendt.

Het voorstel tot uitsluiting van een lid wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering waarop ten minste de meerderheid van de gewone leden, onder aftrek van het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, aanwezig of vertegenwoordigd is.

De Algemene Vergadering neemt een beslissing conform de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming ter zake.

Het besluit tot uitsluiting wordt per aangetekende brief betekend aan het uitgesloten lid, en treedt in werking op de daarin vermelde dag.

Het uitgesloten lid moet de verplichtingen die hij tot op het ogenblik van zijn uitsluiting heeft tegenover het organisme, nakomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 9

Leden die uitgetreden, ontslagen of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen andere rechten of aanspraken jegens de activa van het organisme dan de rechten of aanspraken desgevallend voorzien door de toepasselijke beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen, en de toepasselijke pensioenreglementen.

Artikel 10

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

De leden verbinden er zich toe ieder voor hun deel de verbintenissen zoals bepaald in onderhavige statuten en in de toepasselijke wettelijke bepalingen, te eerbiedigen.

TITEL III

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden, vanaf de datum van hun aanvaarding tot de dag waarop hun ontslag of uitsluiting effectief wordt.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren

inzonderheid tot haar bevoegdheid;

1.statutenwijzig ingen;

2.de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en

revisoraatsvennootschap(pen), aangewezen actuaris(sen) en vereffenaar(s), en in voorkomend geval de

vaststelling van hun vergoeding;

3.de uitsluiting van leden;

4.de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag, en de vaststelling van de begrotingen;

5.het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en revisoraatsvennootschappen voor het

uitvoeren van hun taken;

6.de goedkeuring en bekrachtiging van het financieringsplan, van de verklaring inzake de

beleggingsbeginselen en van de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en van de

eventuele wijzigingen van deze documenten;

7.de goedkeuring en bekrachtiging van collectieve overdrachten;

8.de aanvaarding van de reglementen waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme worden

toevertrouwd;

9.de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 12

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei of de volgende dag als deze eerste maandag een feestdag is.

Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de gewone leden het vraagt of op aanvraag van ten minste twee bestuurders, telkens wanneer dit nodig wordt geacht.

Artikel 13

De oproepingen voor een Algemene Vergadering gebeuren bij gewone brief of e-mail aan alle leden, tenminste acht kalenderdagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt de datum, de plaats, het uur en de volledige agenda van de vergadering,

M MOD 2.2

Artikel 14

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of in zijn afwezigheid door een andere bestuurder die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt, door de Raad van Bestuur aangeduid.

Artikel 15

Elk lid-rechtspersoon duidt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ten minste één vaste vertegenwoordiger aan die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het lidrechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van het organisme.

Artikel 16

Elk gewoon lid heeft recht op één stem.

De buitengewone leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse en buitengewone Algemene Vergaderingen, maar hebben er geen stemrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge De leden van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering, maar hebben er geen stemrecht.

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten, beraadslaagt de Algemene Vergadering rechtsgeldig wanneer minstens een gewoon lid aanwezig of vertegenwoordigd is. De Algemene

Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden ter kennis gebracht van de leden per gewone brief of per e-mail, Zij worden ter kennis gebracht van derden door publicatie in het Belgisch Staatsblad indien de Wet dit vereist.

Artikel 17

De vergaderingen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering en de leden van de Algemene Vergadering die erom verzoeken. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de maatschappelijke zetel van het organisme.

Het organisme deelt aan derden de beslissingen van de Algemene Vergadering die hen overeenkomstig de Wet ter kennis dienen gebracht te worden, mede door middel van neerlegging van de betrokken akten en/of documenten ter griffie van de rechtbank van koophandel of door middel van bekendmaking ervan bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, naargelang de wijze van bekendmaking voorgeschreven door de Wet.

TITEL IV

OPERATIONELE ORGANEN - BESTUUR- DAGELIJKS

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18

Het organisme wordt geleid door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimum twee bestuurders die samen een college vormen.

f ' MOD 2.2

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur is voor de helft samengesteld uit bestuurders die het personeel van de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen en die de hoedanigheid hebben van actieve aangeslotenen, gepensioneerden of rentegenieters overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en is voor de andere helft samengesteld uit bestuurders die werknemers zijn van één van de bijdragende ondernemingen en de hoedanigheid hebben van actieve aangeslotenen overeenkomstig de toepasselijke pensioenreglementen en die de directie van de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, moeten de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers steeds de meerderheid uitmaken in de Raad van Bestuur. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Hun mandaat kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden herroepen.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen door zijn ontslagbrief over te maken aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder die het personeel van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt, is van rechtswege ontslagnemend zodra hij geen actieve aangeslotene is, behoudens wanneer hem onmiddellijk na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst een rente wordt uitbetaald door het organisme ter uitvoering van het op hem toepasselijke pensioenreglement. Een bestuurder die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt, is van rechtswege ontslagnemend van zodra hij de directie van één van de bijdragende ondernemingen niet meer vertegenwoordigt.

In geval een mandaat van bestuurder vrijkomt, wordt zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering samengeroepen. De Algemene Vergadering zal dan overgaan tot de benoeming van een vervanger, voor de tijd die nodig is om het oorspronkelijke mandaat te voleindigen.

Wanneer het aantal bestuurders onder het minimumaantal van twee daalt, zal zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering samengeroepen worden, die één of meerdere nieuwe bestuurders zal benoemen.

De Raad van Bestuur duidt onder de bestuurders die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigen, een Voorzitter aan, Bij ontstentenis of afwezigheid van de Voorzitter kan zijn functie enkel waargenomen worden door één van de aanwezige bestuurders, die de directie van een bijdragende onderneming vertegenwoordigt.

Artikel 19

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent in voorkomend geval het toezicht uit op elk ander operationeel orgaan dat de Raad van Bestuur zou oprichten.

De Raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer, beschikking en bewaring te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die bij Wet of bij deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de Wet, met uitzondering van de operationele taken door haar opgedragen aan een ander operationeel orgaan.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bestuursbevoegdheden die de noden van het dagelijks leven van het organisme niet overschrijden en die, gelet op hun relatief belang en de noodzaak van een snelle beslissing, de tussenkomst van de voltallige Raad van Bestuur niet vereisen. De Raad van Bestuur duidt het lid of de leden belast met het dagelijks bestuur aan, bepaalt hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, diens duurtijd en de werkwijze van het lid of de leden belast met het dagelijks bestuur.

Naast het dagelijks bestuur kan de Raad van Bestuur andere operationele organen in het leven roepen, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarvan eveneens de benaming, de aanstelling van de leden, hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht, de duurtijd hiervan, en de werkwijze uitsluitend door de Raad van Bestuur worden bepaald.

Dergelijk operationeel orgaan moet tenminste uit twee natuurlijke of rechtspersonen bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

De leden van een ander operationeel orgaan kunnen eveneens lid zijn van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid zijn, of in geval van pariteit dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van een ander operationeel orgaan.

Bovendien kan de Raad van Bestuur bijzondere bevoegdheden opdragen aan één of meerdere personen van haar keuze (leden van het organisme of derden). In elk geval blijft de Raad van Bestuur steeds verantwoordelijk voor de beslissingen genomen en de handelingen gesteld door deze gevolmachtigde(n).

Artikel 20

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme.

De mandaten van de leden van de operationele organen zijn onbezoldigd.

De leden van de Raad van Bestuur en van de eventuele andere operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies in de mate waarin beroep wordt gedaan op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

De leden van de operationele organen kunnen ten allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen door een ontslagbrief te richten aan het orgaan dat hen heeft benoemd.

Artikel 21

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders telkens het belang van het organisme het vereist en minstens één maal per jaar, De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per gewone brief of per e-mail. Deze oproeping moet de plaats, de datum, het uur en de agendapunten van de vergadering vermelden.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, indien (i) aile bestuurders werden opgeroepen en (ii) op voorwaarde dat de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

ledere bestuurder kan bij eenvoudige brief, e-mail, fax of elk ander geschreven communicatiemiddel, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en om voor hem in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder kan maximaal twee andere bestuurders vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit vereisen, Kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen, bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de Raad van Bestuur, Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het maatschappelijk fonds.

Van besluiten van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die worden bijgehouden in een register

en die worden ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de Voorzitter en door één bestuurder

Artikel 22

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt

r

MOD22

het organisme in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, en die hiervoor geen rechtvaardiging aan derden hoeven voor te leggen.

Het organisme wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur

aangaat:

-hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;

-hetzij door de gedelegeerden tot dit bestuur gezamenlijk wanneer meerdere personen met deze opdracht

zijn belast.

Bovendien wordt het organisme rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hen door de Raad van Bestuur verleende volmacht.

De vertegenwoordiging van het organisme door de gedelegeerd bestuurder of door een bijzondere gevolmachtigde zal slechts tegenwerpelijk zijn aan derden mits naleving van de wettelijke publicatievereisten.

TITEL V

INKOMSTEN EN VERMOGEN

Artikel 23

De inkomsten van het organisme bestaan uit;

1.de jaarlijkse bijdragen van de leden, met inbegrip van de stortingen door de leden als aandeel in de

beheerskosten van het organisme;

2.alle stortingen ontvangen in het kader van de uitvoering van de toepasselijke pensioenregelingen;

3.overdrachten van reserves uit instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of

verzekeringsondernemingen;

4.opbrengsten uit het vermogen van het organisme;

5.scherikingen en legaten;

6.stortingen in uitvoering van de toepasselijke wetgeving;

7.bedragen ontvangen door herverzekering en/of pensioenfondsverzekering;

8.diverse inkomsten.

TITEL VI

BOEKJAAR, JAARREKENING, BEGROTING

Artikel 24

Het boekjaar van het organisme gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de bceken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening op voor het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar.

V66r de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die het in artikel 25 van deze statuten bedoelde verslag moet(en) opstellen.

De Raad van Bestuur dient ieder jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de commissaris(sen), evenals de begroting voor het volgend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. De goedkeuring van de jaarrekeningen geeft kwijting aan de Bestuurders.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2,2

YITEL VII

COMMISSARIS(SEN)

Artikel 25

Oe controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van Net organisme in het licht van de wetten en van de statuten, wordt opgedragen aan minstens één door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkende commissaris, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Oe erkende commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van drie jaar. De commissaris kan slechts in de loop van zijn opdracht worden afgezet om wettelijke redenen. De opdracht van commissaris is hernieuwbaar.

Oe vergoeding van de commissaris wordt bij de aanvang van zijn opdracht vastgesteld. Naast zijn vergoeding kan de commissaris geen enkel ander voordeel ontvangen, onder welke vorm dan ook.

Oe commissaris mag kennis nemen van alle maatschappelijke geschriften en documenten op de zetel van Net organisme of via andere overeengekomen elektronische communicatiesystemen.

Oe commissaris voert de opdrachten uit voortvloeiend uit de toepasselijke wettelijke bepalingen, en stelt, reet het oog op de jaarlijkse Algemene Vergadering, een schriftelijk verslag op,

TITEL VIII

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26

Het organisme kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met inachtname van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel ais college het organisme vertegenwoordigen.

f3ij het besluit tot ontbinding van het organisme bepaalt de Algemene Vergadering de bevoegdheden van de vereffenaars en stelt hun gebeurlijke vergoeding vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening kan het netto-actief enkel worden aangewend overeenkomstig hetgeen bepaald is in de toepasselijke pensioenreglementen, de beheersovereenkomst en de wettelijke bepalingen.

TITEL IX

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft en in hun betrekking tot het organisme, dienen de leden, bestuurders, gevolmachtigden, vereffenaars en om het even wie het organisme rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, woonst te kiezen in België. Bij ontstentenis van woonstkeuze wordt deze geacht gedaan geweest te zijn op de maatschappelijke zetel van het organisme, waar alle kennisgevingen en dagvaardingen rechtsgeldig zullen geschieden,

Artikel 28

'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2,2

Luik B _ Vervolg

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld werd in de bepalingen van deze statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 29

Deze statuten zijn opgesteld in de Nederlandse en Franse taal, met dien verstande dat de Nederlandse tekst primeert in geval van onduidelijkheid of interpretatieproblemen,

Patrick DEBAERE, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van 1 uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/03/2015
ÿþ MOD 2,2

i = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

neergelegd/ontvngpr op



Op de laatste blz. van uik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

d 9 144dRt 2015

ter gree van de Nederlandstalige

rechtbank van )ceMndel Brussel

Vooi behoui *15041971

aan h ,1111111

Belgis

Staatst

Ondernemingsnr : 0409.364.645

Benaming

(voluit) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag I Benoeming 1 Delegatie van bevoegheden

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 2014

De Algemene Vergadering bekrachtigt vanaf heden het ontslag van Mevrouw Els Druyts als Bestuurder en benoemt, ter vervanging van Mevrouw E. Druyts, de heer SEVENANTS, Hans, Marie, geboren te Tienen, op 21 september 1968, en woonachtig te 2580 Putte, Leuvensebaan 166A, Het bestuurdersmandaat van de heer Hans Sevenants wordt hem toevertrouwd voor de resterende duur van het mandaat van Mevrouw Druyts, ni, tot het einde van de Statutaire Algemene Vergadering van 2016.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2 december 2014

Rekening houdend met het ontslag van Mevrouw Els Druyts, Bestuurder, en met de benoeming, ter vervanging van Mevrouw Els Druyts, van de heer Hans SEVENANTS, Bestuurder, vanaf 2 december 2014, wordt door de Raad van Bestuur beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de bestaande delegatie van bevoegdheden:

Lijst van de Bestuurders aan wie bijzondere bevoegdheden worden toevertrouwd: Mevrouw Els Druyts wordt vervangen door de heer Hans SEVENANTS, Bestuurder

C. Bankmandaten (met inbegrip van bankdocumenten, cheques en overschrijvingen): Mevrouw Els Druyts wordt vervangen door de heer Hans SEVENANTS, Bestuurder

Alle volmachten die toevertrouwd werden aan Mevrouw Els Druyts worden ingetrokken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Patrick DEBAERE, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

20/04/2015
ÿþMOU 2,2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

i

I

i

0 8 AVR. 2015

corrLÉ3réf.5e~

'r-. r . .:+_ b.~." ~_., t''~t+..._ .~~t.:

N° d'entreprise : 0409.364.645

Dénomination

(en entier) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(en abrégé) :

Forme juridique : Organisme de financement de pensions

Siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23,1050 Bruxelles Objet de l'acte : Statuts

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2014

A l'unanimité des voix, l'Assemblée générale ratifie les modifications de statuts et le nouveau texte des statuts.

STATUTS

TITRE!

FORME -- DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE

Article 1

La dénomination de l'organisme de financement de pensions est la suivante : "Shell Belgium Pension Fund" OFP.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'organisme mentionnent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention écrite suivante «OFP, institution de retraite professionnelle autorisée par arrêté royal du 30 novembre 1993, ayant comme numéro d'identification 50.041 auprès de la FSMA».

Article 2

Le siège social de l'organisme est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Amaud Fraiteur 15-23.

L'Assemblée Générale peut décider de transférer le siège social à une autre place en Belgique.

Article 3

L'organisme a pour objet:

(a)d'agir en tant qu'institution de retraite professionnelle au sens de la Loi, au profit des membres

du personnel anciens et actuels des entreprises d'affiliation et/ou de leurs bénéficiaires ou ayants droit,

conformément aux régimes de pension applicables et aux dispositions légales en la matière;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(b)d'assister les entreprises d'affiliation en ce qui concerne la gestion et l'exécution de leurs régimes de pension.

En vue d'atteindre ces objectifs, l'organisme

(a)paiera les avantages complémentaires en cas de retraite, de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité aux affiliés, à leurs bénéficiaires et/ou à leurs ayants droit, en exécution des régimes de pension applicables et ce, conformément aux règlements de pension applicables dans les limites des moyens mis à disposition;

(b)recueiltera et/ou versera les montants ou les cotisations en exécution des règlements de pension applicables ou des dispositions légales applicables;

(c)gérera les fonds et les biens dont il dispose et posera à cet égard tous les actes de disposition, d'administration et de gestion, y compris les moyens de placement pour rendre les biens rentables, conformément au principe de prudence;

(d)paiera les autres avantages complémentaires ou montants au profit des affiliés, leurs bénéficiaires et/ou ayants droit, en exécution des réglementations applicables. Ces paiements peuvent uniquement avoir lieu pour autant que le patrimoine de l'organisme soit supérieur à l'actif qui est nécessaire pour la gestion de l'engagement de pension tel que déterminé dans la réglementation applicable et dans la mesure où ces paiements sont conformes aux objectifs de l'organisme, aux présents statuts et aux dispositions légales en la matière;

(e)prêtera assistance aux entreprises d'affiliation pour leur faciliter l'exécution de la législation relative aux pensions complémentaires;

(t)rédigera et distribuera les documents tels qu'exigés par les dispositions légales applicables.

En vue de la réalisation de ces objectifs, l'organisme peut posséder des biens meubles et immeubles, soit en propriété, soit en usufruit, et recevoir, gérer et accorder toute somme et valeur.

En outre, l'organisme peut, dans les limites légales applicables aux institutions de retraite professionnelle, tant en Belgique qu'à l'étranger, poser tout acte et exercer toute activité qui contribuent directement ou indirectement à l'atteinte de ses objectifs.

Les objectifs susmentionnés de l'organisme peuvent, suivant une décision du Conseil d'Administration, être réalisés par l'organisme lui-même et/ou par l'intervention de personnes ou institutions désignées par le Conseil.

Article 4

L'organisme est constitué pour une durée indéterminée. Il peut être dissous à tout moment sur décision de l'Assemblée Générale des membres.

TITRE Il

MEMBRES - ADHESION  DEMISSiON  EXCLUSION

Article 5

Il peut y avoir des membres ordinaires et des membres extraordinaires.. Les membres ordinaires sont les membres ayant un droit de vote conformément à l'article 16 de ces statuts. Les membres extraordinaires sont invités aux Assemblées Générales annuelles et extraordinaires, mais n'y ont pas de droit de vote. A chaque fois qu'il est question dans ce texte de "membre", tant les membres ordinaires que les membres extraordinaires sont visés.

Le nombre de membres de l'organisme est illimité. L'Assemblée Générale des membres sera toutefois composée au minimum d'un membre ordinaire. Si l'unique membre ordinaire démissionne ou est exclu, le

M4D 2,2

r MOD 2,2

Conseil d'Administration convoquera dans les plus brefs délais une Assemblée Générale extraordinaire lors de laquelle un ou plusieurs nouveaux membres ordinaires sera présenté et lors de laquelle tout sera mis en oeuvre afin de trouver un nouveau membre ordinaire endéans les 6 mois, conformément aux dispositions légales en la matière.

Si aucun nouveau membre ordinaire n'est trouvé dans les 6 mois, la dissolution et la liquidation de l'organisme aura lieu et l'article 26 de ces statuts trouvera à s'appliquer,

Article 6

Chaque entreprise d'affiliation est membre ordinaire de l'Assemblée Générale aussi longtemps que l'organisme est chargé de la gestion de son(ses) régime(s) de pension,

Les candidats membres introduisent une requête écrite pour leur adhésion auprès du Conseil

d'Administration. Le Conseil d'Administration convoque dans les plus brefs délais une Assemblée Générale. L'Assemblée Générale décide de l'adhésion des candidats membres par la majorité des voix des membres ordinaires présents ou représentés, sans que cette décision ne doive être motivée ou qu'un recours puisse être intenté.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge L'adhésion à l'organisme en qualité de membre implique l'acceptation de plein droit des présents statuts, des règlements d'ordre intérieur de l'organisme, de fa convention de gestion, et des régimes de pension en vigueur au moment de leur adhésion.

L'organisme tient à son siège social un registre des membres conformément aux dispositions de fa Loi, dans lequel chaque intéressé a un droit de regard.

Article 7

Sans préjudice de l'application de l'article 6 alinéa 1, chaque membre de l'Assemblée Générale de l'organisme est libre de se retirer à tout moment de l'organisme, à condition que le membre ait respecté toutes ses obligations à l'égard de l'organisme. La démission doit être notifiée par courrier recommandé au Conseil d'Administration.

Les membres qui ne répondent plus aux conditions définies à l'article 6 de ces statuts, ou qui ne remplissent plus leurs obligations en tant que membre endéans les 30 jours après réception du courrier recommandé qui leur est destiné contenant une sommation indiquant clairement les raisons de l'insuffisance, sont considérés de plein droit comme ayant démissionnés et sans préjudice de l'article 6 alinéa 1.

Le membre démissionnaire doit respecter les obligations qu'il a à l'égard de l'organisme jusqu'au moment de sa démission.

Article 8

Sans préjudice de l'application de l'article 6 alinéa 1, tous les membres de l'Assemblée Générale peuvent

être exclus pour:

-ne pas avoir respecté les statuts, les règlements applicables ou la convention de gestion;

-avoir commis des actes ou des manquements qui portent atteinte au but de l'organisme;

-une raisons grave qui rompt définitivement la confiance entre le membre et les autres membres de

l'Assemblée Générale.

La proposition d'exclusion d'un membre est soumise à l'Assemblée Générale à laquelle au moins une majorité des membres ordinaire est présente ou est représentée, à l'exception du membre dont l'exclusion est présentée.

L'Assemblée Générale prend une décision conformément aux exigences de présence et de majorité telles que déterminées dans l'article 16 de ces statuts. Le membre dont l'exclusion est présentée ne peut pas participer à la délibération et au vote en la matière.

+ MOD 2,2

La décision d'exclusion est notifiée par courrier recommandé au membre exclu, et prend effet le jour y mentionné.

Le membre exclu doit respecter les engagements qu'il a à l'égard de l'organisme jusqu'au moment de son exclusion.

Article g

Les membres qui ont démissionné, qui sont renvoyés ou exclus de l'organisme n'ont aucun autre droit ou prétention sur l'actif de l'organisme sauf les droits ou prétentions qui sont prévus le cas échéant, dans la convention de gestion applicable entre l'organisme et les entreprises d'affiliation, et dans les règlements de pension applicables.

Article 10

Les membres ne seront pas personnellement responsables des dettes ou engagements de l'organisme, sauf disposition légale contraire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Les membres s'engagent à respecter chacun pour leur part, les obligations telles que déterminées dans les présents statuts et dans les dispositions légales applicables.

TITRE Ill

ASSEMBLEE GENERALE

Article 11

L'Assemblée Générale est composée de tous les membres, à partir de la date de leur acceptation jusqu'au jour où leur démission ou exclusion devient effective

L'Assemblée Générale a les compétences déterminées par la loi et dans fes présents statuts. Ainsi, elle est

notamment compétente pour:

1.la modification des statuts;

2.1a nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs, de(s) commissaire(s)

agréé(s) et de(s) société(s) de révision agréée(s) de(s) (l')actuaire(s) désigné(s) et du (des) liquidateur(s), et

le cas échéant la détermination de leur rémunération ;

3.l'exclusion de membres;

4.l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel et la détermination des budgets;

5.l'octroi de la décharge aux administrateurs, aux commissaires et aux sociétés de révision pour l'exécution

de leurs tâches;

6.l'approbation et la ratification du plan de financement, de la déclaration sur les principes de la politique de

placement et de la convention de gestion avec I' (les) entreprise(s) d'affiliation, et des éventuelles

modifications de ces documents;

7.l'approbation et la ratification des transferts collectifs;

8.1'acceptation des règlements dont la gestion et l'exécution sont confiées à l'organisme;

9.1a dissolution et la liquidation de l'organisme.

Article 12

Le Conseil d'Administration convoque l'Assemblée Générale annuelle le premier lundi du mois de mai ou le jour suivant si ce premier lundi est un jour férié.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou à la demande d'un cinquième au moins des membres ordinaires ou de deux administrateurs au moins , à chaque fois que cela est jugé nécessaire.

" y NSOD 2.2

Article 13

Les convocations à une Assemblée Générale ont lieu par courrier ordinaire ou par e-mail à tous les membres, au moins huit jours calendriers avant l'assemblée. La convocation mentionne la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour complet de l'assemblée.

Article 14

L'Assemblé Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un autre administrateur désigné par le Conseil d'Administration et qui représente la direction d'une entreprise d'affiliation.

Article 15

Chaque membre qui est une personne morale indique, conformément aux dispositions légales applicables, au moins un représentant permanent qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale membre, Ce représentant doit posséder l'honorabilité professionnelle exigée, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisme.

Article 16

Chaque membre ordinaire a droit à une voix.

Les membres extraordinaires sont invités aux Assemblées Générales annuelles et extraordinaires, mais ils n'ont pas de droit de vote.

Les membres du Conseil d'Administration sont invités aux Assemblées Générales mais ils n'ont pas de droit de vote.

Sauf dispositions contraires dans la loi ou dans les présents statuts, l'Assemblée Générale délibère valablement lorsqu'au moins un membre ordinaire est présent ou représenté. L'Assemblée Générale décide à la majorité simple des membres ordinaires présents et représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont notifiées aux membres par courrier ordinaire ou par e-mail. Elles sont notifiées aux tiers via la publication au Moniteur belge lorsque la Loi l'exige.

Article 17

Les réunions et décisions de l'Assemblée Générale sont reprises dans des procès-verbaux qui sont signés par le Président de l'Assemblée Générale et les membres de l'Assemblée Générale qui le demandent. Les procès-verbaux sont conservés au siège social de l'organisme.

Chaque membre a le droit de prendre connaissance gratuitement des procès-verbaux et des documents y relatifs au siège social de l'organisme.

L'organisme communique aux tiers les décisions de l'Assemblée Générale qui doivent être portées à la connaissance des tiers en vertu de la réglementation, par voie de dépôt des actes et/ou documents concernés au greffe du tribunal de commerce ou publication par extrait dans les annexes du Moniteur beige, conformément aux dispositions de la Loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ir M00 2,2

.

TITRE IV

ORGANES OPERATIONNELS -- GESTION - GESTION JOURNALIERE - REPRESENTATION

Article '18

L'organisme est dirigé par un Conseil d'Administration, composé de minimum deux administrateurs qui forment ensemble un collège.

Le Conseil d'Administration est composé pour la moitié d'administrateurs qui représentent le personnel des entreprises d'affiliation et qui ont la qualité d'affiliés actifs, de pensionnés ou de personnes jouissant d'une rente, conformément aux règlements de pension applicables et est composé pour l'autre moitié d'administrateurs qui sont des travailleurs d'une des entreprises d'affiliation et ont la qualité d'affilié actif conformément aux règlements de retraite applicables et qui représentent la direction des entreprises d'affiliation.

Conformément aux dispositions [égales applicables, les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent toujours constituer la majorité du Conseil d'Administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Le mandat d'administrateur est non rémunéré.

Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans par l'Assemblée Générale. Leur mandat peut être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale.

Les administrateurs sont rééligibles.

Un administrateur peut à tout moment donner sa démission en remettant une lettre de démission au Conseil d'Administration. Un administrateur qui représente le personnel d'une entreprise d'affiliation est de plein droit démissionnaire dès qu'il n'est plus un affilié actif, sauf lorsqu'après la cessation de son contrat de travail, une rente lui est immédiatement payée par l'organisme en exécution du règlement de pension qui lui est applicable. Un administrateur qui représente la direction d'une entreprise d'affiliation est de plein droit démissionnaire dès qu'il ne représente plus la direction d'une des entreprises affiliées.

Dans le cas où un mandat d'administrateur est libéré, une Assemblée Générale est convoquée dans les plus brefs délais. L'Assemblée Générale procédera alors à la nomination d'un remplaçant pour la période nécessaire à l'achèvement du mandat original.

Lorsque le nombre d'administrateurs descend en dessous du nombre minimum de deux, une Assemblée Générale est convoquée dans les plus brefs délais qui nommera un ou plusieurs nouveaux administrateurs.

Le Conseil d'Administration choisit parmi les membres qui représentent la direction d'une entreprise d'affiliation, un Président. A défaut de Président ou en son absence, sa fonction ne peut être reprise que par un des administrateurs présents, qui représente la direction d'une entreprise d'affiliation.

Article 19

Le Conseil d'Administration détermine la politique générale de l'organisme et exerce le cas échéant la surveillance de tout autre organe opérationnel que le Conseil d'Administration créerait.

Le Conseil a les compétences les plus étendues pour effectuer tous les actes de gestion, de disposition et de conservation qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de l'organisme, à l'exception de ceux que la Loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale. Le Conseil est compétent pour toutes les tâches opérationnelles déterminées par la Loi, à l'exception des tâches opérationnelles qu'il confie à un autre organe opérationnel.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Sous le terme gestion journalière, il faut comprendre les compétences de gestion qui ne dépassent pas les besoins de la vie de tous les jours de l'organisme et qui, vu leur intérêt relatif et la nécessité d'une décision rapide, n'exigent pas la réunion plénière du Conseil d'Administration, Le Conseil d'Administration désigne le ou les membres en charge de la gestion journalière, leur éventuelle

I

Mao 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

rémunération, le contenu de leur mission, la durée de celle-ci et le mode de fonctionnement du ou des membres en charge de la gestion journalière.

A coté de la gestion journalière, le Conseil d'Administration peut créer d'autres organes opérationnels conformément aux dispositions légales applicables, dont la dénomination, la désignation des membres, leur éventuelle rémunération, le contenu de leur mission, ie durée de celle-ci et le mode de fonctionnement sont exclusivement déterminés par le Conseil d'Administration,

Un tel autre organe opérationnel doit au moins être composé de deux personnes, physiques ou morales.

Les membres d'un autre organe opérationnel peuvent également être membre du Conseil d'Administration à condition qu'ils soient, ensemble, minoritaires au sein du Conseil d'Administration ou, en cas de parité, que le Président du Conseil d'Administration ne soit pas membre d'un autre organe opérationnel.

En outre, le Conseil d'Administration peut déléguer des compétences extraordinaires à une ou plusieurs personnes de son choix (membres de l'organisme ou des tiers). Dans tous les cas, le Conseil d'Administration reste toujours responsable des décisions prises et des actes posés par ces mandataires.

Article 20

Les membres du Conseil d'Administration et des éventuels autres organes opérationnels ne sont pas personnellement responsables des dettes ou obligations de l'organisme.

Les mandats des membres des organes opérationnels ne sont pas rémunérés.

Les membres du Conseil d'Administration et des éventuels autres organes opérationnels doivent posséder l'honorabilité professionnelle exigée, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions. Ces qualifications et expériences sont particulièrement appréciées, en ce qui concerne les fonctions exercées, dans la mesure où il est fait appel à des experts qui disposent de ces qualifications et expériences.

Les membres des organes opérationnels peuvent être à tout moment licenciés par l'organe qui les a nommés ou peuvent démissionner en envoyant une lettre de démission à l'organe qui les a nommés.

Article 21

Le Conseil d'Administration se réunit après convocation du Président ou sur demande d'au moins deux administrateurs à chaque fois que l'intérêt de l'organisme le requiert et au moins une fois par an. La convocation a lieu par écrit, par courrier ordinaire ou par e-mail. Cette convocation doit mentionner le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de [a réunion.

Le Conseil d'Administration est présidé par le Président,

Le Conseil d'Administration peut uniquement délibérer et décider valablement en ce qui concerne les questions qui sont mentionnées à l'ordre du jour (i) si tous les administrateurs ont été convoqués et (ii) à condition que la moitié de ses membres soient présents ou représentés à la réunion. S'agissant de questions qui ne sont pas mentionnées à l'ordre du jour, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et décider que si tous les administrateurs sont présents ou représentés à la réunion et qu'ils consentent à délibérer et décider quant à ces questions.

Chaque administrateur peut, par simple lettre, e-mail, fax ou tout autre moyen de communication écrit, donner procuration à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'Administration et pour voter à sa place. Chaque administrateur peut représenter au maximum deux autres administrateurs.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, celle du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des membres du Conseil d'Administration, exprimé par écrit. Cette procédure ne peut pas être suivie pour l'établissement des comptes annuels ou l'utilisation du fonds social

v ~ , , ~ " MOD2.2

. 4

Les décisions du Conseil d'Administration sont relatées dans des procès-verbaux qui sont tenus dans un registre et qui sont signés par les administrateurs présents.

Les copies et extraits sont signés par le Président et un administrateur.

Article 22

Sous réserve de la compétence de représentation générale du Conseil d'Administration en tant que Collège, l'organisme est lié pour les actes judiciaires et extrajudiciaires par deux administrateurs qui agissent conjointement et qui, pour ce faire, ne doivent pas soumettre d'autorisation à des tiers.

L'organisme est également représenté pour les actes judiciaires et extrajudiciaires qui concernent la gestion

journalière:

soit par la personne déléguée à cette gestion lorsqu'une seule personne en est chargée;

-soit par les personnes déléguées à cette gestion conjointement lorsque plusieurs personnes en sont

chargées.

En outre, l'organisme est valablement lié par les mandataires particuliers dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Conseil d'Administration.

La représentation de l'organisme par l'administrateurdélégué ou par un mandataire particulier sera uniquement opposable aux tiers moyennant le respect des exigences de publications légales.

TITRE V

REVENUS ET PATRIMOINE

Article 23

Les revenus de l'organisme se composent

1.des cotisations annuelles des membres, en ce compris les versements des membres en tant que part

dans les frais de gestion de l'organisme;

2.de tous les versements reçus dans le cadre de l'exécution des régimes de pension applicables;

3.des transferts des réserves d'institutions de retraite professionnelle ou d'entreprises d'assurance;

4.du rendement du patrimoine de l'organisme;

5.des donations et legs;

6.des versements en exécution de la législation applicable;

7.des montants reçus par une réassurance et/ou une assurance du fonds de pension;

8.des revenus divers.

TITRE VI

EXERCICE COMPTABLE, COMPTES ANNUELS, BUDGET

Article 24

L'exercice comptable de l'organisme débute le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les comptes et actes sont clôturés et le Conseil d'Administration établit les comptes annuels pour l'exercice écoulé et le budget pour l'exercice comptable suivant.

Avant l'assemblée annuelle, le Conseil d'Administration transmet les pièces ainsi que le rapport annuel au(x) commissaires) qui doi(ven)t rédiger le rapport visé à l'article 25 des présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

r r M0D2.2

Le Conseil d'Administration doit, chaque année, remettre à l'Assemblée Générale, pour approbation, les comptes de l'exercice comptable écoulé, révisés par le(s) commissaire(s) ainsi que le budget pour l'exercice comptable suivant. L'approbation des comptes annuels donne décharge aux Administrateurs.

TITRE VII

COMMISSAIRE(S)

Article 25

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de fa régularité des opérations de l'organisme au regard de la loi et des statuts est confié à au moins un commissaire agréé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.), conformément aux dispositions légales applicables,

Le commissaire agréé est nommé par l'Assemblée Générale pour une période de trois ans, Le commissaire peut uniquement être destitué, durant son mandat, pour des raisons légales. Le mandat de commissaire es renouvelable.

La rémunération du commissaire est déterminée au début de son mandat. Le commissaire ne peut recevoir, à côté de sa rémunération, aucun autre avantage sous quelque forme que ce soit,

Le commissaire peut prendre connaissance de tous les écrits et documents sociaux au siège de l'organisme ou via d'autres systèmes de communication convenus.

Le commissaire exécute ses missions conformément aux dispositions légales applicables et rédige, en vue de l'Assemblée Générale annuelle, un rapport écrit.

TITRE VIII

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 26

L'organisme peut à tout moment être dissous par une décision de l'Assemblée Générale en respectant les conditions de présence et de majorité, conformément à l'article 16 de ces statuts,

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle décide si les liquidateurs, s'il y en e plusieurs, représentent l'organisme seuls, conjointement ou en tant que collège,

Lors de la décision de dissolution de l'organisme, l'Assemblée Générale détermine les compétences des liquidateurs et leur éventuelle rémunération.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net peut uniquement être utilisé conformément à ce qui est déterminé dans les règlements de pension, la convention de gestion et les dispositions légales applicables.

TITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES

k

. v MOD 2.2

'Volet B - Suite

Article 27

Pour tout ce qui concerne l'exécution de ces statuts et dans leurs relations avec l'organisme, les membres, les administrateurs, les mandataires, les liquidateurs et toute personne qui peut représenter valablement l'organisme, doivent élire domicile en Belgique. A défaut de choix de domicile, il est présumé avoir été fait au siège social de l'organisme où toute notification et citation auront valablement lieu.

Article 28

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par les dispositions de ces présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales applicables.

Article 29

Ces statuts sont rédigés en langue néerlandaise et française, étant entendu que le texte néerlandais prime en cas de confusion ou de problème d'interprétation.

Patrick DEBAERE, Cedric BOONEN VAES,

Administrateur Président du Conseil d'Administration,

Administrateur-délégu é

ti9atitianeesspddaidsntéieeplag§eeidalósiBte. : A.brreetébq wistaaree4gnsEtteiinnt,a#áiEirimttcrneeCttahbaulde4peseanBeoauideqpiaeseaness gigatij}Rouiztriddareppeésetded' Itaseottititinp leôaddatiaroaU'lir.g2atdtneeàd'égaalcildegitttss

AdfrivssSeri MQBdrgètskIggliE[Re

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2007 : BL000053
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 28.06.2007 07294-0044-198
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.05.2006, DPT 28.06.2006 06315-0225-052
29/06/2015
ÿþr

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie ,J J n Jencen

1 ICI 2015

ter ~;r~i ;v vc.n d, Nederlandstalige

recYtaur;,t vzyPireizep'h-e.:-idel ~-~nmqe1

MOD 2.2

Ondernemingsnr : 0409.364.645

Benaming

(voluit) : SHELL BELGIUM PENSION FUND

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2015

De Algemene Vergadering benoemt de heer DEGRANDE, Pieter, geboren op 10 december 1980 te Gent en woonachtig te 9968 Assenede, Dorp 67, voor een periode van vier jaar, die na afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2019 zal vervallen.

De Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar, Deze instelling heeft de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der leden die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren,

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 4 mei 2015

De Raad van Bestuur herbenoemt tot Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder de heer Boonen Vaes Cedric, Albert, Nicolas, Marie, Georges, Dominique, Ghislain, geboren op 24 mei 1963 te Antwerpen en woonachtig te 2950 Kapellen, Graaf Henri Cornetlaan 17.

Patrick DEBAERE, Cedric BOONEN VAES,

Bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur,

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 29.08.2005 05653-0143-086
30/03/2005 : AS000053
28/02/2005 : AS000053
22/02/2005 : AS000053
27/09/2004 : AS000053
08/07/2003 : AS000053
10/08/2002 : AS000053

Coordonnées
SHELL BELGIUM PENSION FUND

Adresse
ARNAUD FRAITEURLAAN 15-23 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale