29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 26.09.2013, DPT 25.04.2014 14099-0247-013
02/08/2013
ÿþ M D D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 % W J I ~ 1 3 1 2 8
B R U X E L L E S
G r e f f e V i l a . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 5 2 . 6 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H E R P A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h W y b r a n 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e i j s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E d e T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 9 6 f o l i o 5 8 c a s e 1 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , P . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S H E R P A I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s , m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 7 5 2 . 6 9 2 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e . ( 4 1 . 2 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 2 1 5 . 4 6 2 , 5 0 E ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 1 7 4 . 2 1 2 , 5 0 E ) , p a r 1 ) d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ( q u e l q u e s o i t s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e z é r o v i r g u l e s i x c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( a r r o n d i ) e u r o s ( 0 , 6 2 0 6 8 9 E ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 E ) e t 2 ) p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d ' u n v i r g u l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( a r r o n d i ) e u r o s ( 1 , 6 5 5 1 7 2 E ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i d o n n e l e d r o i t a u x c r é a n c i e r s , d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n , L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
2 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 , 1 7 4 . 2 1 2 , 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x h u i t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 8 . 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 4 . 4 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i x m i l l e t r e n t e - c i n q ( 1 0 . 0 3 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 6 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
H i s t o r i q u e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x h u i t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 8 . 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t ' d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 , 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f a d é c i d é d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p a r c a t é g o r i e e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 0 . 1 6 2 , 5 0 E U R ) ] p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s e p t e u r o s e t ' c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 6 3 2 . 3 3 7 , 5 0 E U R ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e s ( q u e ! q u e s o i t s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e n e u f e u r o s e t n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 9 , 9 4 E U R ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l ; s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 1 6 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) ' p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( 1 . 6 3 2 . 3 3 7 , 5 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 2 1 5 . 4 6 2 , 5 0 E U R ) , p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ( q u e l q u e s o i t s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 2 3 , 0 0 E U R ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 5 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e n m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 5 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 1 . 2 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 2 1 5 . 4 6 2 , 5 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 1 7 4 . 2 1 2 , 5 0 ¬ ) , p a r 1 ) d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ( q u e l q u e s o i t s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e z é r o v i r g u l e s i x c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( a r r o n d i ) e u r o s ( 0 , 6 2 0 6 8 9 ¬ ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e t 2 ) p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d ' u n v i r g u l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( a r r o n d i ) e u r o s ( 1 , 6 5 5 1 7 2 E ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s . »
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e ' c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a u x f i n s e x c l u s i - ' v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
B e l g e
r -
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.09.2012, DPT 29.10.2012 12620-0419-017
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 I . 1 . I I 1 1 1 1 . l I I i I I . 1 1 1 1 1 N
* i a o s i 3 a z *
P q F : r r
.
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 5 2 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H E R P A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h W y b r a n 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 2 i n e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 2 f o l i o 5 5 c a s e 0 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S H E R P A I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 7 5 2 . 6 9 2 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 1 6 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 6 3 2 . 3 3 7 , 5 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 2 1 5 . 4 6 2 , 5 0 E U R ) , p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ( q u e l q u e s o i t s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 2 3 , 0 0 E U R ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a e f f e c t u é e q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ) d e c o n v e r t i r m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 5 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r D a v i d V A N T I E G H E M e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
3 ) d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 2 1 5 . 4 6 2 , 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x h u i t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 8 . 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 4 . 4 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i x m i l l e t r e n t e - c i n q
( 1 0 . 0 3 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 6 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . "
H i s t o r i q u e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x h u i t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 8 . 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t . d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e 1 3 e t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f a d é c i d é d e m o d i f i e r l e n o m b r e , d ' a c t i o n s p a r c a t é g o r i e e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 0 . 1 6 2 , 5 0 E U R ) ] p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s e p t e u r o s e t : c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 6 3 2 . 3 3 7 , 5 0 E U R ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e s ( q u e l q u e s o i t s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e n e u f e u r o s e t n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 9 , 9 4 E U R ) . p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 1 6 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 6 3 2 . 3 3 7 , 5 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 2 1 5 . 4 6 2 , 5 0 E U R ) , p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ( q u e l q u e s o i t , s a c a t é g o r i e ) , s o i t u n e s o m m e d e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 2 3 , 0 0 E U R ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 5 6 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . »
4 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 2 9 . D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a d e s t i n é à a m o r t i r l e c a p i t a l . L o r s q u e l e c a p i t a l s e r a a i n s i c o m p l è t e m e n t a m o r t i , l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e s e r a d i s t r i b u é c o m m e s u i t :
d e f a ç o n p r i v i l é g i é e a u x A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A , B e t C u n d i v i d e n d e a n n u e l é g a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d u c a p i t a l l i b é r é . S i c e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u a u c o u r s d ' u n e a n n é e , e l l e s e r a r e p o r t é e s u r l e s b é n é f i c e s u l t é r i e u r s ;
- e n s u i t e p a r u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u s o l d e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s a u x A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ; S i c e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u a u c o u r s d ' u n e a n n é e , e l l e s e r a é g a l e m e n t r e p o r t é e s u r l e s b é n é f i c e s u l t é r i e u r s ;
- e n f i n , t e s o l d e d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s - ' s e m e n t ;
l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . "
5 ) d e c o n f i r m e r l a r é s o l u t i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r
l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e d e u x m i l l e d i x - s e p t :
- M o n s i e u r O l i v i e r B E L E N G E R , D i e w e g 6 3 à 1 1 8 0 U c c f e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B I L L I O T T E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 8 3 a v e n u e d u G u i ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E R O O S T , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 2 6 a v e n u e d u G u i .
- l a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e , p r é c i t é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e
H E Y V A E R T , r u e S a i n t - G e o r g e s 3 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r D a v i d V A N T I E G H E M , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 .
6 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' - : . à s e r v é
a u
" M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 22.09.2011, DPT 21.10.2011 11583-0592-016
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 23.06.2010, DPT 25.11.2010 10617-0116-015
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 24.09.2009, DPT 26.11.2009 09864-0255-014
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 16.09.2008, DPT 26.11.2008 08826-0160-016
11/05/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I
M o d P O F 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u i e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d c G ¬ x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 7 5 2 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S h e r p a I n v e s t
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
S i è g e ; M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e - D e l e g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 B , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e s t p l a c e d e L a u r e n t W e e r t s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à E E B I C V e n t u r e s , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 5 0 7 . 7 4 0 . 2 6 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t O l i v i e r B e l e n g e r .
D a v i d V A N T I E G H E M
A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i e r B E L E N G E R
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 18.09.2007, DPT 13.11.2007 07801-0056-016
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 21.10.2015, DPT 26.10.2015 15654-0556-017
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 29.09.2016, DPT 26.10.2016 16662-0544-016