29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 29.09.2013, DPT 25.04.2014 14099-0248-012
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.09.2012, DPT 29.10.2012 12620-0426-017
05/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r 1 : '
G r e f f e
r
i
1 1 I I I I J I I I 2 1 , 1 1 1 1 A 1 U l l i j I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 1 4 8 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H E R P A I N V E S T 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 3 2 f o l i o 8 9 c a s e 1 4 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S H E R P A I N V E S T 2 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e E u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e E u r o s ( 4 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q m i l l e E u r o s ( 4 . 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( 5 0 0 B ) , n u m é r o t é e s d e 4 . 3 0 6 à 4 8 0 5 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e E u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u
c a p i t a l e t à s a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q m i l l e E u r o s ( 4 . 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q ( 4 . 8 0 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 8 0 5 , r é p a r t i e s e n 3 8 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 4 . 4 2 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A r t i c l e 8 r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 3 8 5 s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 8 6 à
4 . 8 0 5 s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
V l . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r J o ë l M o e n s d e H a s e , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e , A v e n u e d u G o l f 3 2
E t
M o n s i e u r - T h i e r r y P e y r e , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s L e j e u n e 2 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l e s t s e u l o u d e d e u x d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 4 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l i j l a g e n 7 i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 î 2 Ô 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
0 ¬ 4 1 [ ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 d 1 1 m 2 0 1 1
? R U N E L ~ t i ~ S
G r e f f e
I X ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 ! 1 1 .
N
N
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 1 4 8 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H E R P A I N V E S T 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é e n d a t e d u v i n g t - h u i t
o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s D e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 3 n o v e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 4 f o l i o 2 7 c a s e 1 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S H E R P A
I N V E S T 2 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
! . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q u a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 4 . 0 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q
m i l l e E u r o s ( 4 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( 2 5 0 B ) , n u m é r o t é e s
d e 4 . 0 5 6 à 4 3 0 5 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e E u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s à l a
s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u
c a p i t a l e t à s a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e E u r o s ( 4 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q ( 4 . 3 0 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t
3 8 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 3 . 9 2 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
" T e -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 A P R M t
G r e f f e
N ° 0 8 3 5 1 4 8 7 1 9
d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S H E R P A I N V E S T 2
S o c i é t é A n o n y m e
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
1 1 R A P P O R T C R E A T I O N D E D E U X C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
2 l R A P P O R T C R E A T I O N D E D E U X C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d e s d e u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S H E R P A I N V E S T 2 , a y a n t s o n s i è g e
à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , d r e s s é s d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d e s t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e e t h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , r e s p e c t i v e m e n t
e n r e g i s t r é s :
1 / E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 0 1 a v r i l 2 0 1 1
V o l u m e 2 8 f o l i o 6 8 c a s e 1 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
2 / E n r e g i s t r é u n r ô l e s a n s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 1 a v r i l 2 0 1 1
V o l u m e 2 8 f o l i o 8 2 c a s e 1 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
p o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
1 1 Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a d é c i d é :
1 . C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e p o i n t s 2 , 3 , 4 e t 5 c i - a p r è s à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e S H E R P A I N V E S T 2 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 8 e t 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e d é p ô t d e c e t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a u r a t e s e f f e t s c o n c o m i t a n t s s u i v a n t s :
1 . A c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S H E R P A I N V E S T 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . R é a l i s a t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e n v e r t u d e s p o i n t s 2 , 3 , 4 e t 5 à l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r é s .
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e c i - a v a n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s p r é v u e s a u x p o i n t s 2 , 3 e t 4 c i - a p r è s e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s n o m i n a t i o n s p r é v u e s a u p o i n t 5 c i - a p r è s .
2 . C R E A T I O N D E D E U X C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
2 . 1 . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d r e s s é p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e r a p p o r t s p é c i a l d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e c i - a n n e x é .
2 . 2 . C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . _ _ . . . - - . - - - - - . . _ . _ . . . _ _ . _ . . _ . _ _ _ _ . . . _ _ . . .
o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ¬ a t M o n i b e l '
B i j s a g e n b i l l e t 1 é ï g i s c f i S t a a t s b T à d - 1 0 / 0 5 / M 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 3 8 5 f o r m e n t l a c a t é g o r i e « A » ; e t
- l e s a c t i o n s à c r é e r e n v e r t u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e a u p o i n t 3 c i - a p r è s f o r m e n t l a c a t é g o r i e «
B » .
3 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e E u r o s ( 3 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s c i n q u a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 4 . 0 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e ( 3 . 6 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , j o u i s s a n t ( s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u x a r t i c l e s 1 5 , 3 0 e t 3 3 d e s s t a t u t s à a d o p t e r e n v e r t u d u p o i n t 4 c i - a p r è s ) d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e E u r o s , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
4 . R E F O N T E C O M P L E T E D U T E X T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t s a n s e n m o d i f i e r n o t a m m e n t l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , l a d u r é e , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a d a t e d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a u x f i n s d e l e s a d a p t e r à l ' a c t i o n n a r i a t n o u v e l l e m e n t r é p a r t i e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S H E R P A I N V E S T 2 » .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a p r i c a f p r i v é e a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s q u i e n é m a n e n t , d o i v e n t c o n t e n i r l e s m o t s " p r i c a f p r i v é e d e d r o i t b e l g e " o u c e s m o t s d o i v e n t s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l e n o m d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a S o c i é t é s e r a i n s c r i t e à l a l i s t e d e s p r i c a f s p r i v é e s v i s é e à l ' a r t i c l e 1 2 3 , § 2 d e l a l o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e » ) . C e t t e m e n t i o n d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e t d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s i n i t i a l e s « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , 4 0 A v e n u e J o s e p h W y b r a n .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t d e f a i r e p u b l i e r l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a S o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t c æ t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d e s p l a c e m e n t s a u t o r i s é s v i s é e à l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a 1 e r , 8 ° d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , à s a v o i r :
a ) l e s a c t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s a s s i m i l a b l e s à d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s ;
b ) l e s o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e c r é a n c e , é m i s p a r d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s ;
c ) l e s p a r t s é m i s e s p a r d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t n o n c o t é s , p o u r a u t a n t q u e , c o n f o r m é m e n t à l e u r r è g l e m e n t d e g e s t i o n o u l e u r s s t a t u t s , i l s m è n e n t u n e p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t p r o c h e d e l ' o b j e t s t a t u t a i r e d e l a p r i c a f p r i v é e e t p o u r a u t a n t q u e c e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t f o u r n i s s e n t l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s f a i s a n t a p p a r a î t r e q u e l e s p l a c e m e n t s r é p o n d e n t à c e t t e p o l i t i q u e s t a t u t a i r e d e p l a c e m e n t ;
d ) t o u t e s a u t r e s v a l e u r s é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s p e r m e t t a n t d ' a c q u é r i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e l e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s v i s é s a u x l i t t e r a e a ) à c ) c i - d e s s u s ;
e ) l e s s i m p l e s p r ê t s , a v e c o u s a n s s û r e t é s f i n a n c i è r e s , a c c o r d é e s à d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s .
C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , l a S o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t t o u j o u r s , a c c e s s o i r e m e n t e t t e m p o r a i r e m e n t , d é t e n i r d e s p l a c e m e n t s à t e r m e s d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e s i x ( 6 ) m o i s o u d e s l i q u i d i t é s e t n é g o c i e r , d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n d e c o u v e r t u r e , d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d é r i v é s , c o t é s o u n o n , s u r d e s a c t i f s m a t é r i e l s o u f i n a n c i e r s s o u s - j a c e n t s , c o t é s o u n o n . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t t o u j o u r s d é t e n i r a c c e s s o i r e m e n t e t t e m p o r a i r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , d e s t i t r e s c o t é s p o u r a u t a n t ( a ) q u ' e l l e d é t i e n n e d é j à c e s t i t r e s a u m o m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n à l a c o t e d ' u n e b o u r s e o u a u t r e m a r c h é o r g a n i s é e t p u b l i c d e t i t r e s o u ( b ) q u e c e s t i t r e s a i e n t é t é a c q u i s p a r é c h a n g e d e t i t r e s n o n c o t é s à l ' e x c e p t i o n d e s e s p r o p r e s t i t r e s . L a S o c i é t é p o u r r a e n f i n i n v e s t i r d a n s t o u t e a u t r e c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t q u e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n v i e n d r a i e n t à l u i a u t o r i s e r à l ' a v e n i r e t c o n s t i t u e r l e c a s é c h é a n t u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s f i l l e s a u x f i n s d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a S o c i é t é n e p o u r r a p o s s é d e r d ' a u t r e s a c t i f s q u e c e u x n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s t a t u t a i r e . E l l e n e p o u r r a e x e r c e r d ' a u t r e s a c t i v i t é s q u e c e l l e p r é v u e à l ' a r t i c l e 4 , a l i n é a 1 e r , 1 ° , c ) d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e e t n e p o u r r a , e n c e q u i c o n c e r n e s e s a c t i f s , c o n c l u r e d e c o n v e n t i o n s p o r t a n t t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f s i u n e m ê m e p e r s o n n e a s s u r e l a g e s t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 , 9 ° , a ) d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e . D a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s l o i s e t l e s r è g l e m e n t s a p p l i c a b l e s , l a S o c i é t é p e u t c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s q u i r è g l e n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e o u q u i l u i p e r m e t t e n t d ' e x e r c e r u n e i n f l u e n c e s u r l a g e s t i o n o u s u r l a d é s i g n a t i o n d e s d i r i g e a n t s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s o u s c r i r e d e s r e s t r i c t i o n s c o n v e n t i o n n e l l e s à l a n é g o c i a b i l i t é d e s t i t r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e s e p t ( c i - a p r è s d é n o m m é « l ' A r r ê t é R o y a l » ) , l a S o c i é t é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 3 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l l e n e u f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e n t n o n a n t e r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s q u i c o n c e r n e n t l e s t a t u t d e s p r i c a f s p r i v é e s a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , q u i c o n c e r n e n t l e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 1 9 , a l i n é a l e r , d e c e t t e l o i , e t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s y a p p o r t é e s , a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l e t t o u t e s s e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s .
A r t i c l e 4 D u r é e d e l a S o c i é t é
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e l i m i t é e d e d o u z e ( 1 2 ) a n s à c o m p t e r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . ( . . . )
A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 4 . 0 5 5 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 5 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 3 8 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 3 . 6 7 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . ( . . . )
A r t i c l e 1 5 C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é d ' u n n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i n e p o u r r a j a m a i s ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s e t n e p o u r r a j a m a i s e x c é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é p l u s u n .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s c o m m e s u i t :
- t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s s u r u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s A c t i o n n a i r e s A ; e t
- u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u s u r c h a q u e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r t o u t A c t i o n n a i r e B s o u h a i t a n t ê t r e r e p r é s e n t é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a n t p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u ' a u c u n A c t i o n n a i r e B n e p o u r r a p r é s e n t e r p l u s d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i é l u s s o n t d é n o m m é s « A d m i n i s t r a t e u r ( s ) A o u B » s e l o n l e c a s .
P a r d é r o g a t i o n a u d r o i t d e c h a q u e A c t i o n n a i r e B d ' o b t e n i r l a n o m i n a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' u n e p e r s o n n e f e r e p r é s e n t a n t , t o u s A c t i o n n a i r e s B q u i a u r a i e n t e n t r e e u x d e s l i e n s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e p o u r r o n t p r é s e n t e r e n s e m b l e q u ' u n s e u l A d m i n i s t r a t e u r B . i l e n s e r a d e m ê m e p o u r , t o u s A c t i o n n a i r e s B q u i a u r a i e n t e n t r e e u x d e s l i e n s f a m i l i a u x o u d e p a r e n t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 i n f i n e d e l ' A r r ê t é R o y a l .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r v o i t a u s s i t ô t à s o n r e m p l a c e m e n t s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e o u l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d e h o r s d u c a s v i s é à l a p h r a s e p r é c é d e n t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d e v r o n t p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l r é u n i a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s s i m u l t a n é m e n t n o m m e r u n s u c c e s s e u r . L e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l r e m p l i s s a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s ' a p p l i q u e n t à l a n o m i n a t i o n e t à l a f i n d u m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 0 , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l :
- d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- d a n s t o u s l e s a u t r e s a c t e s , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . ( . . . )
A r t i c l e 2 0 G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t o u n o n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s e n d e h o r s d e s o n s e i n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r a c c o r d é e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u m a l i é r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a d i r e c t i o n d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s d e s o n s e i n e t c o n f i e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s . I l p e u t é g a l e m e n t c r é e r u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s d o n t i l d é f i n i t l a c o m p o s i t i o n e t l a m i s s i o n . ( . . . )
A r t i c l e 2 2 A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . ( . . . )
A r t i c l e 2 6 P r o c è s - v e r b a u x
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 7 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 e r ) a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n ( 3 1 ) m a r s d e c h a q u e a n n é e s u i v a n t e . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 0 - D i s t r i b u t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , r é s u l t a n t d u b i l a n d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e
l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t m i n i m u m c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e ( 1 / 1 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ;
i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n d i x i è m e ( 1 / 1 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
E n s u i t e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a é t é c o n s t i t u é e c o m m e p r é v u c i - a v a n t , e t ( l o r s q u e l e c a p i t a l a u r a é t é
c o m p l è t e m e n t a m o r t i , l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e s e r a d i s t r i b u é c o m m e s u i t :
- à l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s u n r e n d e m e n t a n n u e l d e 6 % s u r l e c a p i t a l l i b é r é . S i c e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t
a v o i r l i e u a u c o u r s d ' u n e a n n é e , e l l e s e r a r e p o r t é e s u r l e s b é n é f i c e s u l t é r i e u r s ;
- e n s u i t e p a r u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e 2 0 % d u s o l d e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s a u x A c t i o n n a i r e s d e
c a t é g o r i e A ; s i c e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u a u c o u r s d ' u n e a n n é e , e l l e s e r a é g a l e m e n t r e p o r t é e s u r l e s
b é n é f i c e s u l t é r i e u r s ;
- e n f i n , l e s o l d e d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t a u s e n s d u p r é s e n t a r t i c l e l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
S o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 3 1 A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t
d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r
p a i e m e n t .
C e b é n é f i c e s e c a l c u l e s u r l e s r é s u l t a t s r é a l i s é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , l e c a s é c h é a n t r é d u i t s d e l a p e r t e
r e p o r t é e e t d e l a p r o p o r t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s à c o n s t i t u e r e n f i n d ' e x e r c i c e , o u m a j o r é s d u
b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a S o c i é t é d r e s s é d a n s l e s d e u x ( 2 ) m o i s p r é c é d a n t s a d é c i s i o n . C e t é t a t e s t v é r i f i é p a r l e s
c o m m i s s a i r e s q u i d r e s s e r o n t u n r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n à a n n e x e r à l e u r r a p p o r t a n n u e l .
L a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p r i s e m o i n s d e s i x ( 6 ) m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e
l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e .
L a r é p a r t i t i o n d ' u n t e l a c o m p t e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s s e r a e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 .
U n n o u v e l a c o m p t e s u r d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d é c i d é q u e t r o i s ( 3 ) m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e
l ' a c o m p t e p r é c é d e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d é c r é t é e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
d o i v e n t l e r e s t i t u e r s i l a S o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e l a d i s t r i b u t i o n o u n e p o u v a i e n t
l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . ( . . . )
A r t i c l e 3 3 B o n i d e l i q u i d a t i o n
L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s e t r e m b o u r s e m e n t d u
c a p i t a l l i b é r é , s e l o n l e s r è g l e s s u i v a n t e s :
- à l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d ' u n r e n d e m e n t a n n u e l d e 6 % s u r l e c a p i t a l l i b é r é , p o u r
a u t a n t q u e c e t t e a t t r i b u t i o n n ' a i t p a s é t é r é a l i s é e s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e p r i v i l é g i é , c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 .
S i c e t t e d i s t r i b u t i o n a e u l i e u , l e b o n i p r i v i l é g i é s e r a r é d u i t à d u e c o n c u r r e n c e ;
- e n s u i t e p a r u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e 2 0 % d u s o l d e d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e
A ;
- e n f i n , l e s o l d e d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s . ( . . . )
5 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
S u i t e à l a n o u v e l l e c o n f i g u r a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o m p o s e r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t e n i r c o m p t e d e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t n o m m é s ( E E B I C e t M o n s i e u r D a v i d V a n T i e g h e m )
s o n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s A . E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r A , s u r p r é s e n t a t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r E r i c V A N D O O R N E , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e G e l e y s b e e c k 4 8 .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B , s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e
B .
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N S A , à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e B e r g e r u e 1 8 . B C E
0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S o p h i e G E I L E N K I R C H E N .
M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B I L I O T T E , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 8 3 a v e n u e d u G u i .
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e T H A L E S C O N S U L T , à 1 4 6 4 H a u t I t t r e , r u e d u P a t r i o t e 1 , B C E
0 4 7 3 . 9 8 8 . 3 2 2 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B A U C H E R .
M o n s i e u r J a c q u e s Z U C K E R , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 / B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S A M B R I N V E S T S P I N O F F / S P I N O U T à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e 6 2 , B C E 0 8 8 4 . 3 4 1 . 5 7 5 . , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n e P R I G N O N .
L a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 2 4 , B C E 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e H E Y V A E R T .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t : A d m i n i s t r a t e u r s A
L a s o c i é t é a n o n y m e " E r a s m u s E u r o p e a n B u s i n e s s a n d I n n o v a t i o n C e n t e r e â b k é g é ' E . E . B . I . C . " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , B C E 0 4 4 6 ' 5 6 e 6 4 0 7 . - r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B E L E N G E R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E t f , ' ; ' i
M o n s i e u r D a v i d D e n i s V A N T I E G H E M , d e m e u r a n t à 1 3 1 0 L a H u l p e , 4 G h a u s , s é e ' d e B r u x e l l e s : 1 1 1 5 .
E t - , t . )
M o n s i e u r E r i c V A N D O O R N E , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e G e l e y ' s q i e t e c k 4 d = 1 ? - . . . ; 1 4 ; ' e ,
A d m i n i s t r a t e u r s B
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N S A , à 4 0 0 0 . L i è g e , r u e . d é B e r g e r u e 1 8 . B C E
0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S o p h i e G E I L E N K I R C H E N .
M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B I L I O T T E , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 8 3 a v e n u e d u G u i .
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e T H A L E S C O N S U L T , à 1 4 6 4 H a u t I t t r e , r u e d u P a t r i o t e 1 , B C E
0 4 7 3 . 9 8 8 . 3 2 2 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B A U C H E R .
M o n s i e u r J a c q u e s Z U C K E R , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 / B .
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S A M B R I N V E S T S P I N O F F / S P I N O U T à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , a v e n u e G e o r g e s
L e m a i t r e 6 2 , B C E 0 8 8 4 . 3 4 1 . 5 7 5 . , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n e P R I G N O N .
L a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 2 4 , B C E 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 a y a n t p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E v e l y n e H E Y V A E R T .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é à
c e t t e g e s t i o n s ' i l e s t s e u l o u d e d e u x d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ( . . . )
2 / Q u e N o u s , N o t a i r e s o u s s i g n é , a g i s s a n t à l a r e q u ê t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S H E R P A I N V E S T 2 ,
c o n s t a t o n s q u e l a C o n d i t i o n S u s p e n s i v e d é f i n i e à l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e
o n z e e s t r é a l i s é e d e s o r t e q u e :
- l a S o c i é t é A n o n y m e S H E R P A I N V E S T 2 a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4
d u C o d e d e s S o c i é t é s e n d a t e d u q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e o n z e ;
- l e s r é s o l u t i o n s 2 , 3 , 4 e t 5 d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e s o n t r é a l i s é e s e t
d e v e n u e s d é f i n i t i v e s ;
- l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é a n o n y m e S E H R P A I N V E S T 2 t e l s q u e m o d i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e s o n t d e v e n u s d é f i n i t i f s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 / l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 , 1
r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 2 / l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e
c o n s t a t a t i o n e n d a t e d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011
ÿþd e ' 1 " M o t l 2 . 1
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : S H E R P A I N V E S T 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , q u e :
L a s o c i é t é a n o n y m e " E r a s m u s E u r o p e a n B u s i n e s s a n d I n n o v a t i o n C e n t e r " , e n a b r é g é " E . E . B . I . C . " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l i n e B e l l e f o n t a i n e , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s d e u x i è m e d i s t r i c t , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 9 2 0 2 2 9 - 0 5 6 e t 0 5 7 . ( . . . )
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 5 6 4 . 6 4 0 . e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 6 . 5 6 4 . 6 4 0 .
E t
M o n s i e u r D a v i d D e n i s F e r n a n d V A N T I E G H E M , n é à C o u r t r a i l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e m e u r a n t à 1 3 1 0 L a H u l p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 . ( . . . )
L e s q u e l s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t . ( . . . )
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e S H E R P A I N V E S T 2 .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s q u i e n é m a n e n t , d o i v e n t c o n t e n i r l e s m o t s " p r i c a f p r i v é e d e d r o i t b e l g e " o u c e s m o t s d o i v e n t s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l e n o m d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a S o c i é t é s e r a i n s c r i t e à l a l i s t e d e s p r i c a f s p r i v é e s v i s é e à l ' a r t i c l e 1 2 3 , § 2 d e l a l o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e » ) . C e t t e m e n t i o n d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e t d e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s i n i t i a l e s « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 S I È G E S O C I A L
L e s i é g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , 4 0 a v e n u e J o s e p h W y b r a n .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t d e f a i r e p u b l i e r l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a S o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t c æ t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T S O C I A L
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d e s p l a c e m e n t s a u t o r i s é s v i s é e à l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a 1 e r , 8 ° d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , à s a v o i r :
a ) l e s a c t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s a s s i m i l a b l e s à d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s ;
b ) l e s o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e c r é a n c e , é m i s p a r d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s ;
c ) l e s p a r t s é m i s e s p a r d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t n o n c o t é s , p o u r a u t a n t q u e , c o n f o r m é m e n t à l e u r r è g l e m e n t d e g e s t i o n o u l e u r s s t a t u t s , i l s m è n e n t u n e p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t p r o c h e d e l ' o b j e t s t a t u t a i r e d e l a p r i c a f p r i v é e e t p o u r a u t a n t q u e c e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t f o u r n i s s e n t l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s f a i s a n t a p p a r a î t r e q u e l e s p l a c e m e n t s r é p o n d e n t à c e t t e p o l i t i q u e s t a t u t a i r e d e p l a c e m e n t ;
d ) t o u t e s a u t r e s v a l e u r s é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s p e r m e t t a n t d ' a c q u é r i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e l e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s v i s é s a u x l i t t e r a e a ) à c ) c i - d e s s u s ;
e ) l e s s i m p l e s p r ê t s , a v e c o u s a n s s û r e t é s f i n a n c i é r e s , a c c o r d é e s à d e s s o c i é t é s n o n c o t é e s .
C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , l a S o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t t o u j o u r s , a c c e s s o i r e m e n t e t t e m p o r a i r e m e n t , d é t e n i r d e s p l a c e m e n t s à t e r m e s d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e s i x ( 6 ) m o i s o u d e s l i q u i d i t é s e t n é g o c i e r , _ d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n d e c o u v e r t u r e . , d e s _ i n s t r u m e n t s _ f i n a n c i e r s . . d é r i v é s , , , c o t é s o u n o n , _ s u r d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I N
" 1 1 0 5 6 5 5 ] *
" s 2 1 ÿ % R - ( 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i f s m a t é r i e l s o u f i n a n c i e r s s o u s - j a c e n t s , c o t é s o u n o n . E l l e p o u r r a é g a i e m e n t t o u j o u r s d é t e n i r a c c e s s o i r e m e n t e t t e m p o r a i r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , d e s t i t r e s c o t é s p o u r a u t a n t ( a ) q u ' e l l e d é t i e n n e d é j à c e s t i t r e s a u m o m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n à l a c o t e d ' u n e b o u r s e o u a u t r e m a r c h é o r g a n i s é e t p u b l i c d e t i t r e s o u ( b ) q u e c e s t i t r e s a i e n t é t é a c q u i s p a r é c h a n g e d e t i t r e s n o n c o t é s à l ' e x c e p t i o n d e s e s p r o p r e s t i t r e s . L a S o c i é t é p o u r r a e n f i n i n v e s t i r d a n s t o u t e a u t r e c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t q u e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n v i e n d r a i e n t à l u i a u t o r i s e r à l ' a v e n i r e t c o n s t i t u e r l e c a s é c h é a n t u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s f i l l e s a u x f i n s d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a S o c i é t é n e p o u r r a p o s s é d e r d ' a u t r e s a c t i f s q u e c e u x n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s t a t u t a i r e . E l l e n e p o u r r a e x e r c e r d ' a u t r e s a c t i v i t é s q u e c e l l e p r é v u e à l ' a r t i c l e 4 , a l i n é a 1 e r , 1 ° , c ) d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e e t n e p o u r r a , e n c e q u i c o n c e r n e s e s a c t i f s , c o n c l u r e d e c o n v e n t i o n s p o r t a n t t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f s i u n e m ê m e p e r s o n n e a s s u r e l a g e s t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 , 9 ° , a ) d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e . D a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s l o i s e t l e s r è g l e m e n t s a p p l i c a b l e s , l a S o c i é t é p e u t c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s q u i r è g l e n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e o u q u i l u i p e r m e t t e n t d ' e x e r c e r u n e i n f l u e n c e s u r l a g e s t i o n o u s u r l a d é s i g n a t i o n d e s d i r i g e a n t s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s o u s c r i r e d e s r e s t r i c t i o n s c o n v e n t i o n n e l l e s à l a n é g o c i a b i l i t é d e s t i t r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e s e p t ( c i - a p r è s d é n o m m é « l ' A r r ê t é R o y a l » ) , l a S o c i é t é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 3 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s q u i c o n c e r n e n t l e s t a t u t d e s p r i c a f s p r i v é e s a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , q u i c o n c e r n e n t l e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 1 9 , a l i n é a 1 e r , d e c e t t e l o i , e t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s y a p p o r t é e s , a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l e t t o u t e s s e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e d e d o u z e ( 1 2 ) a n s à c o m p t e r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 8 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 8 5 . ( . . . )
A R T I C L E D O U Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s c h a q u e f o i s q u e l a l o i l ' a u t o r i s e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . ( . . . )
A R T I C L E Q U I N Z E : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . ( . . . ) A R T I C L E D I X - S E P T : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E D I X - H U I T : C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i .
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t i a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l f e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e l a m ê m e m a n i é r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
a . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e
d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é
p a r d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r
d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E U N I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u e t
h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
. . . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . ( . . . ) A R T I C L E V I N G T - N E U F : D I S T R I B U T I O N - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I I f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s e f a i t a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . ( . . . )
B . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a n o n y m e " E r a s m u s E u r o p e a n B u s i n e s s a n d I n n o v a t i o n C e n t e r " , e n a b r é g é " E . E . B . I . C . " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 .
D e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 0 2 5 0
M o n s i e u r D a v i d V A N T I E G H E M , d e m e u r a n t à 1 3 1 0 L a H u l p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 .
C e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 5 1 à 3 8 5 1 3 5
E n s e m b l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s 3 8 5
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B E L G I Q U E » e n u n c o m p t e n u m é r o
V o l e t B - S u i t e
3 6 3 - 0 8 6 1 8 5 1 - 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f ' e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 9 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
L A S S E M B L E E G E N E R A L E
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é n i e n t a i r e r n e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r - l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i d e s o c i á l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e : I , I
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n %
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s , '
L a s o c i é t é a n o n y m e " E r a s m u s E u r o p e a n B u s i n e s s a n d I n n o v a t i o n C e n t é r ' e n - a b r é g é " E . E . B . I . C . " a y a n t s o n
s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , B C E 0 4 4 6 . 5 6 4 . 6 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
O l i v i e r B E L E N G E R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E t
M o n s i e u r D a v i d D e n i s F e r n a n d V A N T I E G I - I E M , n é à C o u r t r a i l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
n e u f , d e m e u r a n t à 1 3 1 0 L a H u l p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é à
c e t t e g e s t i o n s ' i l e s t s e u l o u d e d e u x d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
2 . C o m m i s s a i r e
L a S C S C R L d é n o m m é e D E L O I T T E à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 a . R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t
W E E R T S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e , à 1 4 h e u r e s .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e . ( . . . )
6 . L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à :
L a S P R L J O R D E N S à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a m o n t t e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþM o d A O F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u , M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 6 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a f r
e ç u l e
2 9 A V R , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : T e x t e
L e C o n s e i l a c t e q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à E E B I C V E N T U R E S , B E 0 5 0 7 . 7 4 0 . 2 6 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r e n e n t O l i v i e r B e l e n g e r , à p a r t i r d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5 .
D a v i d V A N T I E G H E M
A d m i n i s t r a t e u r
E E B I C S A , r e p r é s e n t é p a r O l i v i e r B e l e n g e r
A d m i n i s t r a t e u r
0 8 3 5 . 1 4 8 . 7 1 9
S h e r p a I n v e s t 2
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
D é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 24.09.2015, DPT 21.10.2015 15653-0222-017
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 18.10.2016, DPT 26.10.2016 16662-0542-016