SHERPA.BE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SHERPA.BE
Dénomination : SHERPA.BE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.784.453

Publication

11/07/2014
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Voor behoud

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In de bijlagen bij het Belgisch Stanee lelioyerja te maken kopie

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02 JULI 20I4

ter griffie van c/e Nederla

rechtbank ndstaligevan koophandel Eirussel

Griffie

Scott Invest, Bestuurder, Vertengen

bert Laterre

Ondernemingsnr : 0459.784.453

Benaming

(voluit) : SHERPA.BE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Havenlaan 86 C bus 202

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 01 mei 2013 blijkt het volgende:

-Ontslag van Mevrouw Hosman Stephanie, wonende te NL-3761 XK Soest, Ir Menkolaan 69, gedelegeerd-bestuuder van de vennootschap

-Ontslag van de Heer Sijberen Hendricus van Elsloo, wondende te NL-3741BX Baarn, Berkenweg 6, bestuurder van de vennootschap

Op de laatste blz, van pik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hubert Laterr Bestuurder

03/10/2014
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2 4 SEP. 20141

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.784.453

Benaming

(voluit) : SHERPA.BE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86c bus 202, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoemingen - Volmachten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door raad van bestuur van 5 september 2014. De raad van bestuur heeft na beraadslaging unaniem beslist om:

1.het ontslag van Hubert Laterre als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang te bevestigen en hem te bedanken voor de bewezen diensten;

2.Didier Decaestecker, gedomicilieerd te 1790 Affligem, Steenbergstraat 28, België, ars gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen;

3.Hubert Laterre met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur;

4.naar aanleiding van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de organisatie van de Vennootschap, alle voorheen toegekende handtekeningsbevoegdheden te annuleren en deze te vervangen door de volgende:

a.De vennootschap zal wat betreft bankverrichtingen tot een bedrag van 5,000.00 EUR gebonden zijn door de handtekening van één van de volgende personen :

Mr. Didier Decaestecker;

ii. Mr. Dirk Deelen;

iii. Mr. Hubert Laterre; en

iv. Mevr. Chamli Mernissi Loubna,

Voor intra-groep betalingen zijn bovenstaande individuele limieten niet van toepassing.

De ondertekenaars worden toegestaan om:

-alle bedragen of waarden, in hoofdsom, interesten en accessoria, die verschuldigd kunnen zijn aan de' vennootschap om welke reden dan ook te ontvangen van de Nationale Bank van België, aile openbare kassen en aile administraties, vennootschappen of personen.

-met uitzondering van de bedragen die hoger zijn dan het maximaal bedrag waarvoor zij de vennootschap; alleen mogen binden, alle bedragen of geconsigneerde waarden af te halen, geldig kwijting te verlenen en' kwijting te verlenen in naam van de vennootschap; alle bedragen, in hoofdsom, interesten en accessoria te, betalen die door de vennootschap verschuldigd zijn.

-met uitzondering van de bedragen die hoger zijn dan het maximaal bedrag waarvoor zij de vennootschap' alleen mogen binden, alle betaalmiddelen, mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven, overschrijvingen en andere nodige documenten te ondertekenen, onderhandelen en endosseren; alle wisselbrieven te aanvaarden en endosseren, de termijn van de wisselbrieven of vervallen betaalmiddelen te verlengen, compensaties vast te stellen en te aanvaarden, alsook in te stemmen met en het accepteren van subrogaties.

Voor transacties die 5,000.00 EUR te boven gaan zal de vennootschap geldig verbonden zijn door de handtekening van één van voornoemde personen samen handelend met Didier Decaestecker of Dirk Deelen.

b,Voorgenoemde gevolmachtigden zijn niet bevoegd om hun bijzondere volmachten geheel of gedeeltelijk; over te dragen aan een ander persoon, behalve wanneer dergelijke delegatie van volmachten expliciet en: schriftelijk werd toegestaan door één van de bestuurders van de vennootschap,

c.Deze handtekeningsbevoegdheden zijn geldig vanaf heden tot wanneer deze worden ingetrokken of tot wanneer de gevolmachtigde ophoud werknemer van de vennootschap te zijn.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.een bijzondere volmacht te verlenen aan-Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters en Anthony Bochon, advocaten met kantoor te Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (door middel van formulier I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen, het relevante ondernemingsloket, of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 5 september 2014:

De aandeelhouders beslissen om:

1.het ontslag van Scott Invest SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hubert Laterre, in zijn hoedanigheid van bestuurder te aanvaarden en hem te bedanken voor bewezen diensten;

2.volledige, onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen aan Hubert Laterre (die bestuurder van de vennootschap blijft) in zijn hoedanigheid als bestuurder, alsook aan Scott Invest SPRL,; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hubert Laterre, in haar hoedanigheid van bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van deze besluiten, tenzij de ware toestand van de vennootschap werd verborgen zoals bepaald door artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen;

3.(i) Didier Decaestecker, gedomicilieerd te Steenbergstraat 28, 1790 Affligem, (ii) Kjell Arne Orseth, gedomicilieerd te Lindbttckveien 19, 1163 Oslo, Noorwegen, (iii) David Hamilton, gedomicilieerd te 10 Woodcote Close, Epsom, Surrey, KT18 7QJ, Verenigd Koninkrijk en (iv) Mark Yovich, gedomicilieerd te 64 East Hill, London SW18 2HQ, Verenigd Koninkrijk, als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een duur van zes jaar. Hun mandaat wordt niet vergoed; en

4.een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters en Anthony Bochon, advocaten met kantoor te Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (door middel van formulier I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen, het relevante ondernemingsloket, of enige andere bevoegde instantie en daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Anthony Van der Hauwaert

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0459.784.453

Dénomination

(en entier) : SHERPA.BE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Port 85c B 202, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s't de l'acte :Démissions - Nominations - Pouvoirs

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires de la société lors de l'assemblée générale du 5 ; septembre 2014. Les actionnaires décident:

1. d'accepter la démission de Scott lnvest, représentée par son représentant permanent Hubert Laterre, en tant qu'administrateur, et de le remercier pour les services rendus à fa société.

, 2. d'accorder la décharge pleine et entière, inconditionnelle et irrévocable à Hubert Latere (qui reste,

administrateur de la société) en sa capacité d'administrateur et Scott Invest, représentée par son représentant permanent Hubert Latere, en sa capacité d'administrateur, pour toute responsabilité de ses mandats jusqu'à la: date des présentes, à moins que la situation réelle de la société n'ait été dissimulée au sens de l'article 564 du Code belge des sociétés.

3 .de nommer (i) Didier Decaestecker, ayant son domicile à Steenbergstraat 28, 1790 Affligem, Belgique ; (il) Kjell Arne Orseth, ayant son domicile à Lindbâckveien 19, 1163 Oslo, Norvège ; (iii) David Hamilton, ayant son domicile à 10 Woodcote Close, Epsom, Surrey, KT18 70J, Royaume-Uni et (iv) Mark Yovich, ayant son domicile à 64 East Hill, London SW18 2HQ, Royaume-Uni comme administrateurs de la société pour une durée, de 6 ans. Leur mandat ne sera pas rémunéré.

4. de désigner comme mandataire spécial Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon,' avocats, faisant élection de domicile Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxefies; chacun ayant le pouvoir d'agir: seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions cl-dessus, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires 1 et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque' Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les' démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

Extrait des résolutions prises par écrit par le conseil d'administration de la société en date du 5 septembre 2014. Le conseil d'administration, après délibération, à l'unanimité, décide:

1. de confirmer la démission d'Hubert Latere en tant qu'administrateur délégué et de le remercier pour les services rendus à la société.

2.de nommer avec effet immédiat Didier Decaestecker, ayant son domicile à 1790 Aftligern, Steenbergstraat . 28, Belgique, comme administrateur délégué de la société.

3. de nommer avec effet immédiat Hubert Latere comme président du conseil d'administration.

4 ,suite aux changements intervenus en matière d'organisation de la Société, le conseil d'administration. décide par la présente d'annuler les pouvoirs de signature bancaire précédemment accordés et de les' remplacer par les pouvoirs suivants

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

a. La société sera- valablement engagée dans le cadre d'o-Pérations bancairesla signature-dune- des personnes suivantes à concurrence d'un montant de 5.000 EUR",

I. Monsieur Didier Decaestecker;

IL Monsieur Dirk Deelen;

Ili. Monsieur Hubert Laterre; et

iv.M adame Chamli Mernissi Loubna.

Les limitations Imposées individuellement aux signataires ne s'appliquent pas toutefois lorsqu'il s'agit de paiements intra-groupe,

Les signataires seront autorisés à

- toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, sociétés au personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce solt;

- retirer, à l'exception de sommes excédant le montant maximal pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir;

- signer, négocier, endosser, à l'exception de sommes excédant le montant pour lequel ils sont autorisés à engager seul la société, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations,

Pour des transactions excédant 5.000 EUR, la société sera valablement engagée par la signature d'une des personnes mentionnées ci-dessus devant signer conjointement avec Didier Decaestecker ou Dirk Deelen.

b. Les mandataires précités ne sont pas autorisés à déléguer tout ou partie des pouvoirs spéciaux à une autre personne, sauf si cette délégation a été autorisée expressément par écrit par un des administrateurs de la société.

c, Cette délégation des pouvoirs spéciaux sera valable à partir de cette date jusqu'à la date que ceux-ci seront révoqué ou jusqu'à ce que le mandataire cesse d'être un employé de la société,

5.. de désigner comme mandataire spécial Anthony Van der Hauwaert, Karen Peeters et Anthony Bochon, avocats, faisant élection de domicile Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer ert vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sous mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge

Karen Peeters

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

26/03/2014 : BL611948
12/07/2013
ÿþ AI ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD 'NORD S7 I

Réservé I11u~u~~~~~u~u~~u 0 3 JUIL, 2013

au 13 07918* Greffe

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0459.784.453 Dénomination

(en entier) : SHERPA.BE





(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1000 BRUXELLES - AVENUE DU PORT 86C BTE 202

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL - DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 28 mai 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SHERPA.BE », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86C bte 202, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

a) Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d'un million quarante mille euros (¬ 1.040.000,00), pour le ramener d'un million cent vingt-cinq mille euros (6 1.125.000,00) à quatre-vingt-cinq mille euros (¬ , 85.000,00), par une inscription en compte courant au nom de l'actionnaire unique et d'annuler en conséquence' un million quarante mille (1.040.000,00) titres.

Ladite réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital libéré.

L'assemblée générale charge le conseil. d'administration de la société de l'exécution de la présente résolution et' de procéder à l'inscription en compte courant.

Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, cette inscription ne pourra être effectuée que deux mois après la publication de la présente réduction du capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article qui a été lu au comparant par le Notaire soussigné.

b) Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital Compte tenu de la décision précédente, l'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (¬ 85.000,00) et est représenté par quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions sans; désignation de valeur nominale.

c) Modification de l'article des statuts relatifs au capital

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance;

avec le nouveau montant du capital, ainsi qu'il suit :

«Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (E 85.000, 00), représenté par quatre-vingt-cinq mille, (85.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune de un/quatre-vingt-cinq millième de: l'avoir social. ».

Troisième résolution

L'assemblée acte la cession d'une action par la société « Scott Invest » au profit de Monsieur Hubert Laterre,

ici présent.

' Quatrième résolution

L'assemblée décide d'acter la démission de Madame Florence PIERRET, domiciliée à 1180 Uccle, drève

Pittoresque, 93, en qualité d'administrateur, avec effet rétroactif au ler mai 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

L'assemblée décide de nommer à dater de ce jour la société « SCOTT INVEST », en formation, en qualité d'administrateur. Celle-ci sera représentée dans l'exercice de son mandat par son représentant permanent, à savoir Monsieur Hubert Laterre, domicilié à 1180 Uccle, Drève Pittoresque, 93.

Son mandat sera gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de novembre de deux mille dix-huit.

Troisième résolution

L'assemblée nouvellement constituée donne tout mandat au notaire instrumentant pour l'exécution des

résolutions qui précèdent et la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





29/05/2013 : BL611948
14/09/2012 : BL611948
14/09/2012 : BL611948
26/01/2012 : BL611948
13/07/2011 : BL611948
02/02/2011 : BL611948
05/02/2010 : BL611948
04/02/2010 : BL611948
05/01/2009 : BL611948
09/10/2008 : BL611948
28/01/2008 : BL611948
20/09/2007 : BL611948
08/08/2007 : BL611948
10/08/2006 : BL611948
06/07/2015 : BL611948
01/07/2005 : BL611948
29/07/2004 : BL611948
26/07/2004 : BL611948
13/12/2002 : BL611948
18/07/2002 : BL611948
18/07/2002 : BL611948
21/09/2015 : BL611948
22/10/2015 : BL611948
15/10/1999 : BL611948
23/01/1997 : BL611948
10/03/2016 : BL611948

Coordonnées
SHERPA.BE

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 202 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale