28/02/2013
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 e N I A I I I I f ~ ~ 1 M 3 0 3 4 6 5 A R
1 3 1 1 1 U S S E L
I 8 F E B Z ® 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 2 3 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S H O E A N D K E Y S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " S . K , S . "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e l a a n 7 5
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
- W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N
A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R - V O L M A C H T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e M i c h e l , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , M e e s t e r A n d r é P h i l i p s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n v i e r r e n v o o i e n o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 B o e k 4 5 b l a d 5 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S H O E A N D K E Y S E R V I C E S ' , i n h e t k o r t " S . K . S . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e l a a n 7 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . O m v o r m i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e g e v e n o p d e d a g o r d e , t e w e t e n :
- A r t i k e l 9 : d e t e k s t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
« D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . »
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- M e v r o u w C O E N S M a r i e - F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r R A M I R E Z B A T T I S T I G E d u a r d o , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w B A T T I S T I G E r n e s t a , w o n e n d e t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , d e B r o q u e v i l l e l a a n ,
3 0 6 e n w i e n s i d e n t i t e i t w e r d b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 8 2 4 7 7 1 7 7
( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 0 0 9 2 0 0 9 6 - 1 3 ) .
4 . V o l m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g d e r b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O p d i t o g e n b l i k k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n . D e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n
d a t d e r a a d g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n t o t d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d :
1 . t o t d e f u n c t i e v a n V o o r z i t t e r t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w C O E N S M a r i e - F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d ;
2 . t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w C O E N S M a r i e - F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d ;
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d i t b e s t u u r t e v e r z e k e r e n .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e m o e t e n t o e l a t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l s a k t i v i t e i t u i t t e o e f e n e n e n t e n d i e n e i n d e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e L a s t h e b b e r , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g s f i s c a l i t e i t , b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k e n b i j a l l e a n d e r e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , -
A n n e M I C H E L - N o t a r i s .
T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; - e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . -
t