SHOWCASE BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SHOWCASE BENELUX
Dénomination : SHOWCASE BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.471.022

Publication

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.08.2011, NGL 29.08.2011 11467-0423-035
20/01/2011
ÿþ ~lt..'LLR Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

'RUSSEL

1 1 JAN. Un

Voor- ll 111. 01 I~~YIIVIIIIIVII~I

behouden " 1101595"

aan het

Belgisch _ Staatsblad





Ondernemingsnr : 0455.471.022

Benaming

(voluit) : SHOWCASE BENELUX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heizelesplanade nummer B38 te Laken (1020 Brussel)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM (verkort IBM BELGIUM)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SHOWCASE BENELUX", met maatschappelijke zetel te 1020 Laken (Brussel), Heizelesplanade B38, met als ondememingsnummer 0455.471.022, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op éénendertig december tweeduizend en tien, neergelegd vóór registratie van de akte op het bevoegde Registratiekantoor, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT: FUSIEVOORSTEL BESLUIT TOT FUSIE - ONTBINDING

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het fusievoorstel en van de voormelde tussentijdse cijfers, waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledige kennis te hebben of er een afschrift van ontvangen te hebben voorafgaandelijk dezer. De bestuursorganen hebben geen melding gemaakt van een materiële wijziging in de toestand van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat op deze documenten geen enkele opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Vervolgens, besluit de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming als gevolg van ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "SHOWCASE BENELUX" (overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM", verkort "IBM BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussel), Bourgetlaan 42, BTW BE 0405.912.336 RPM Brussel (ovememende vennootschap).

De vergadering besluit, bijgevolg, tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.

Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen afgesloten per dertig september tweeduizend en tien om middernacht. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf dertig september tweeduizend en tien, middernacht, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zullen door de overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap.

Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de verantwoordelijkheid van het college van zaakvoerders van de overnemende vennootschap vernietigd worden door de vermelding op elke bladzijde van het register van volgend opschrift "register vernietigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op datum van een en dertig december tweeduizend tien naar aanleiding van de fusie door opslorping van de vennootschap door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM", verkort "IBM BELGIUM".

Het doel van de overnemende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien haar activiteiten overeenstemmen met deze van de overgenomen vennootschap.

Onroerende rechten - Handelszaak

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

'Voor-

behouden

aán het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief van de vennootschap geen onroerende goederen bevinden, en dat zij geen eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig decreet of ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is.

Zij verklaart tevens dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen.

TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan het college van zaakvoerders van de overnemende vennootschap om in het kader van artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen de jaarrekening op te maken van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 719, §2, 2° van het Wetboek van vennootschappen bedoelde datum.

De goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene vergadering van vennoten van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en commissaris van de onderhavige vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen een januari tweeduizend en tien en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de overgenomen vennootschap op de zetel van de ovememende vennootschap zullen worden bewaard gedurende de door de wet bepaalde termijnen.

DERDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap evenals aan het college van zaakvoerders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elkeen van de bestuurders, allen woonstkeuze doend op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en/of aan elkeen van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, allen woonstkeuze doend op de zetel van de overnemende vennootschap, en/of aan de heer Guy Flamand, woonstkeuze doend op de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap en/of aan Mr. Charlotte Tomme of aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, evenals aan de Brusselse Kamer van Koophandel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Viviane Renkens, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan de ondernemingsloketten, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

VIERDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VOLMACHT

De vergadering besluit dat voorgaande besluiten zijn genomen onder de opschortende voorwaarde van een overeenstemmend besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht worden verwezenlijkt te zijn door het enkele feit van de stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van bedoelde fusie en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve verwezenlijking. De bedoelde fusie zal evenwel pas effectief tot stand komen op datum van eenendertig december tweeduizend en tien om middernacht. De vennootschap zal dus derhalve vanaf een januari tweeduizend en elf om 00.00 uur ophouden te bestaan.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

De gelijkvormige uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vôôr registratie van de akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Gérard INDEKEU,

Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.12.2010, NGL 28.12.2010 10648-0109-037
07/11/2008 : BL593080
06/05/2008 : BL593080
03/01/2008 : BL593080
12/10/2007 : BL593080
11/10/2007 : BL593080
25/01/2006 : BL593080
25/01/2006 : BL593080
21/12/2005 : BL593080
22/07/2005 : BL593080
09/09/2004 : BL593080
15/07/2003 : BL593080
29/01/2003 : BL593080
18/10/2002 : BL593080
08/02/2001 : BL593080
21/09/1999 : BL593080
15/07/1999 : BL593080
15/07/1999 : BL593080
02/04/1998 : BL593080
24/04/1996 : BL593080
24/04/1996 : BL593080
05/01/1996 : BL593080

Coordonnées
SHOWCASE BENELUX

Adresse
HEIZELESPLANADE 38B 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale