11/07/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : S H W P C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s , 6 9 b o i t e 2 9 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C O R I N N E D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e p r e m i e r j u i l l e t , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e
1 . M o n s i e u r P A U L U S , S t é p h a n e H u b e r t W a l t h e r L u c i e n , n é à E t t e r b e e k l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 3 . 1 6 0 0 7 - 8 6 , d i v o r c é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e
c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 9 / b 0 2 9 e t 2 . M a d a m e
T I S I , M a r i a , n é e à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 1 0 . 0 5
0 7 4 - 4 4 , d i v o r c é e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 I t t r e ,
R u e d u B a r d é 1 5 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s f a d é n o m i n a t i o n « S H W P
C o n s u l t i n g » d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t e n t r e a u t r e s c e q u i s u i t :
A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s , 6 9 b o î t e 2 9 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e a u t r e l o c a l i t é d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ,
l a q u e l l e a t o u s p o u v o i r s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n d é c o u l e e t e n c a s
d e t r a n s f e r t d e s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à
l ' É t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r :
- l a c o n s u l t a n c e e t l e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ,
- l e c o n s e i l e n c o m m u n i c a t i o n , e n f i n a n c e , e n t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , e n v e n t e , d i s t r i b u t i o n , p r o d u c t i o n
e t l o g i s t i q u e ,
- l a f o r m a t i o n , l a d i s p e n s a t i o n d e c o u r s e t l e s r e c y c l a g e s e n g e s t i o n , e n f i n a n c e , e n i n f o r m a t i q u e , e n
m a r k e t i n g , e n d i s t r i b u t i o n e t e n o r i e n t a t i o n t e c h n o l o g i q u e ,
- l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d ' i n f o r m a t i o n e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n ,
- l a s t r a t é g i e d e c o m m u n i c a t i o n e t l e m a r k e t i n g ,
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s ,
- l e c o n s e i l e n g e s t i o n ,
- l a c o n c e p t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s t a n t h a r d w a r e q u e s o f t w a r e ,
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s e t d e c o n f é r e n c e s ,
- l a l o c a t i o n d e b a s e d e d o n n é e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e i l l e r t o u t t i e r s d a n s l e s m a t i è r e s o ù e l l e d é t i e n t u n e e x p e r t i s e , e t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s t o u s l e s a s p e c t s d e s o n o b j e t s o c i a l , e l l e p e u t e f f e c t u e r d e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n t d a n s c e s m ê m e m a t i è r e s .
E l l e p e u t f a i r e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e e t d e g e s t i o n d e d r o i t s r é e l s p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r a v a l o u c a u t i o n , h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e o u c o n c u r r e m m e n t e t s o l i d a i r e m e n t a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u p r o f i t d e t o u t e s s o c i é t é s o u o r g a n i s m e s d e c r é d i t o u p a r t i c u l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
' + t i = - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ! ~ 3 6 3 o i .
5 4 D é n o m i n a t i o n J
' P t
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e
o u a u t r e m e n t à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t
e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é - ' s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 6 _ : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s
c i n q u a n t e c e n t s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r P A U L U S S t é p h a n e , p r é n o m m é , n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- P a r M a d a m e T I S I M a r i a , p r é n o m m é e , d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e B N P
P A R I B A S F O R T I S e n u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 5 2 8 4 4 - 5 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e
q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
A r t i c l e 1 1 , ; G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t
e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t
l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 2 . : P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
e S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e
l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
- - + L e g é r a n t u n i q u e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , o u c h a q u e g é r a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u t
N d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x ,
c A r t i c l e 1 3 . : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
r i m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
t A r t i c l e 1 7 . : R é u n i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
e t a s s o c i é s ,
e t
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , d a n s l e s m ê m e s
c o n d i t i o n s .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e
" d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a - ' t i o n s .
A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
A r t i c l e 2 8 . : R é p a r t i t i o n
' A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , i e m o n t a n t l i b é r é n o n
t a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
H . A s s e m b l é e g é n é r a l e
E t à l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
V o l e t B - S u i t e
2 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
3 . G é r a n t - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n
e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s
- M o n s i e u r P A U L U S S t é p h a n e , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s ,
4 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c a r e l l e n e p r é v o i t p a s q u e l a s o c i é t é
r e m p l i r a l e s c o n d i t i o n s l ' y o b l i g e a n t .
5 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P a r t e n a à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h 2 , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
6 , D é b u t d e s a c t i v i t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t p a r l e s p r é s e n t e s d é c l a r é r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s
o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R
R é s e r v é 4 a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e