29/08/2014
ÿþM O D W O R D n - t
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 V
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R o g u l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 7 8 6 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I B L I N G S H O L D I N G S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 l ê m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D ' A S S O C I E U N I Q U E L E 3 1 J U I L L E T 2 0 1 4 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 7 R u e R o y a l e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( R P M 0 3 4 5 . 1 7 7 . 9 2 9 ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 à M i n u i t .
D E C I D E d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e _ a r t u r Q u e e
16/10/2014
ÿþR é s e M o r b e
V o l e t B - S u i t e
1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 '
M O D W O R D 1 M
t i è p e s e / R e ç u l e
0 7 O C T . 2 0 1 1 1 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e E i f f P u x e l l e s
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' - -
; N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 7 8 6 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I B L I N G S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E P R i V E E A R E S P O N S A B I L I T E 1 _ 1 1 V i i T E E
i ;
S i è g e R u e R o y a l e , 9 7 - 4 è m e é t a g e B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
i " ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - C L Ô T U R E D E L I Q U I D A T I O N P O U V O I R S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 7 A O Ü r :
2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 2 6 . 8 . 2 0 1 4 . V o l , !
4 6 , f o l . 3 9 , c a s e 2 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r l e C o n s e i i l e r a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
' S I B L I N G S H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 ' ' ' e e é t a g e , a d é c i d é :
l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s g é r a n t s
d e l a s o c i é t é s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e
l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t c o n f i r m é :
' a ) s ' ê t r e a s s u r é e d e c e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e d é t i e n t a u c u n d r o i t d e p r o p r i é t é s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s , z
n i d e d r o i t s r é e l s , n i d e s û r e t é s r é e l l e s , e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s h y p o t h é c a i r e s ;
b ) q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o n t i e n t p a s d ' é l é m e n t s p o u r l e s q u e l s u n D é c r e t o u
O r d o n n a n c e q u e l c o n q u e c o n c e r n a n t l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l s e r a i t d ' a p p l i c a t i o n ;
C ) q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n é t a b l i s s e m e n t e i
r e f l è t e d è s l o r s é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 7 . 8 , 2 0 1 4 ; s a n s p r é j u d i c e e t s o u s r é s e r v e a u x ! o b s e r v a t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s d a n s l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r ;
d ) q u e t o u s l e s a v o i r s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s e t s e s d e t t e s i n t é g r a l e m e n t a p u r é e s e t q u e s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , i l n ' y a p a s d e p a s s i f ;
e ) q u ' a u 7 . 8 . 2 0 1 4 , l a s o c i é t é n ' e s t i m p l i q u é e d a n s a u c u n e c o n t e s t a t i o n o u l i t i g e , n i a u c u n p r o c è s ;
q u e l e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à
l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a l i q u i d a t i o n , o n t é t é s o i t p a y é s p a r a n t i c i p a t i o n , s o i t !
v e r s é s à l ' a s s o c i é u n i q u e , q u i s ' e n g a g e à l e s p a y e r ;
q u e l a l i q u i d a t i o n p e u t , d è s l o r s , ê t r e c l ô t u r é e d a n s u n s e u l a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t p o u r s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n p a r l a r e p r i s e p a r l ' a s s o c i é
u n i q u e d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é . .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r :
, 1 ) q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s d a n s l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s o n t r e m p l i e s ;
, 2 ) q u ' e l l e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e f a s o c i é t é " S I B L I N G S H O L D I N G " , a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d u 7 . 8 . 2 0 1 4 , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
3 ) q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u b r o g é d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é
d i s s o u t e ,
4 ) p a r v o t e s é p a r é , s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l a q u e l l e s i t u a t i o n , s u r d é c l a r a t i o n d u g é r a n t e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n é t a b l i s s e m e n t e t r e f l è t e d è s l o r s é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a u 7 . 8 . 2 0 1 4 , d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e : e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u g é r a n t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t ; d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 7 . 8 , 2 0 1 4 .
5 ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s : a u m o i n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, j k é S e r V é V o l e t B - S u i t e
4 a u D é p ô t s i m u l t a n é :
M o n i t e u r e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
b e l g e 1 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ,
. . . " ' M v M a . ^ - " ^ - y J 6 y f - " y r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013
ÿþ M 0 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 u . 1 1 1 , 1 1 , ! 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 7 8 6 6 9 4
1 5 J U f L . 2 0 1 3
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S I B L I N G S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é t e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , , i N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 v o l u m e 7 9 f o l i o 2 9 c a s e 0 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ( S i g n é ) M A R C H A L D . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I B L I N G S H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 è m e é t a g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P a r a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s ` i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 6 5 . 9 6 6 , 0 0 ) , d o n t l a s o m m e r e s t e r a i n d i s p o n i b l e j u s q u ' à l a f i n d e s d e u x m o i s a p r è s l a d a t e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e c e t t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e t t e r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u i , m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n e n f a v e u r d e l ' a s s o c i é s u i v a n t : l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ' d u d r o i t L u x e m b o u r g e o i s S I B L I N G S H O L D I N G S . à . r . l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
" .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13247-0077-014
02/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
" 1 1 1 8 1 3 0 1 *
B R U X E L L E S
2 2 N I V ' 2 0 i l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 7 8 6 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S 1 B L 1 N G S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 1 è r a e é t a g e
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B E R Q U I N , N o t a i r e . A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I B L I N G S H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e , ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L " a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r :
1 ) l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r O V I D I U - S I L V I U S A N D O R , a s s o c i é s u b 1 / d e t r e n t e - s i x m i l l e c e n t d e u x ( 3 6 . 1 0 2 ) B . a c t i o n s d e l a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " M T l n v H o l d i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 2 4 E S D e l f t ( P a y s - B a s ) , M a r t i n u s N i j h o f f l a a n 2 ;
2 ) l ' a p p o r t p a r M a d a m e A N I M O N A H U T U , a s s o c i é s u b 2 f d e t r e n t e - s i x m i l l e c e n t d e u x ( 3 6 . 1 0 2 ) B a c t i o n s d e . l a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " M T l n v H o l d i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 2 4 E S D e l f t ( P a y s - B a s ) , M a r t i n u s N i j h o f f l a a n 2 .
C e s a p p o r t s o n t é t é p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n a t u r e d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r e i z e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e v i r g u l e n e u f s i x s i x e u r o s ( 1 3 . 5 3 4 , 9 6 6 E U R ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) d i x - n e u f e u r o s ( 1 9 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l d i x - ' n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) t r e i z e m i l l e c i n q c e n t q u i n z e v i r g u l e n e u f s i x s i x e u r o s ( 1 3 . 5 1 5 , 9 6 6 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t " s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 1 3 . 5 1 5 . 9 6 6 E U R ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r O V I D I U - S I L V I U S A N D O R , c i n q c e n t ( 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t
- M a d a m e A N I M O N A H U T U , c i n q c e n t ( 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e à a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L e s a p p o r t s e n n a t u r e q u i s o n t p r o p o s é s e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é S . P . R . L . S i b l i n g s H o l d i n g c o n s i s t e n t e n 7 2 . 2 0 4 a c t i o n s B d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s M T l n v H o l d i n g B . V . , : é v a l u é e s à l a v a l e u r d e m a r c h é t e l l e q u e c o n f i r m é e p a r u n e t i e r c e p e r s o n n e d a n s l e c a d r e d ' u n p r o j e t . d ' a c q u i s i t i o n e t p o r t a n t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t à u n e v a l e u r d e E U R 1 3 . 5 3 4 . 9 6 6 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e E U R 1 9 , a u g m e n t é e a v e c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e E U R 1 3 . 5 1 5 , 9 6 6 , p a r p a r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s g é r a n t s r e s t a n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
* l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
* l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e , a u p a i r c o m p t a b l e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . [ i t a ]
A n v e r s , l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1
P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é p a r
F i l i p L o z i e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 1 3 . 5 1 5 . 9 6 6 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e f e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
4 ° D é c i s i o n q u ' à p a r t i r d u d i x n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t s u b d i v i s é s e n c a t é g o r i e s , à s a v o i r u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " A " e t u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
D é c i s i o n q u e :
- M o n s i e u r O V I D I U - S I L V I U S A N D O R , s e r a d o r é n a v a n t q u a l i f i é d e g é r a n t A , e t
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , d e m e u r a n t à 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 3 6 , s e r a d o r é n a v a n t q u a l i f i é e d e g é r a n t B .
S u i t e à l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d e g é r a n t s , m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 5 , 2 6 e t 2 7 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : " A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
I I e s t é t a b l i d e u x c a t é g o r i e s d e g é r a n t s : c a t é g o r i e " A " e t c a t é g o r i e " B " . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n d i q u e r a s i i l e s t d e c a t é g o r i e " A " o u d e c a t é g o r i e " B " .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . "
" A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s p a r a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " A " a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e p a r a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " A " a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e . "
" A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " A " a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e c a t é g o r i e " B " .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . "
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' A S B L S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e r a p p o r t d e s g é r a g t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B E R Q U I N
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d p
16/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
B R U X E L U M
5 7 3 N e 2 n r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 1 9 6 1 *
R F
M c i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Ü ~ O - ~ I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I B L I N G S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i é m e é t a g e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e . A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) M o n s i e u r O V I D I U - S I L V I U S A N D O R , d e m e u r a n t à R O - 3 0 0 2 2 4 T i m i s o a r a ( R o u m a n i e ) , 8 P l a u t i u s , A n d r o n e s c u S t r . , 1 s t f l o o r , a p . 2 A , C o u n t y o f T i m i s , R o m a n i a
2 ) M a d a m e A N I M O N A H U T U , d e m e u r a n t à R O - 3 0 0 2 5 3 T i m i s o a r a ( R o u m a n i e ) , 7 H o r i a C r e a n g a S t r . , C o u n t y o f T i m i s , R o m a n i a ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S I B L I N G S H O L D I N G " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
a ) l ' a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n e t l e t r a n s f e r t p a r v o i e s d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e c e s s i o n , d e : f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' e x e r c i c e d e d r o i t s , o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u t e c h n i q u e s ;
b ) l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a v e n t e , e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s , d e / s u r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , f o n d s d ' E t a t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e / s u r t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
c ) l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t l a c o u v e r t u r e d e s r i s q u e s d e c h a n g e e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e s c o m p t e s e n t r e s o c i é t é s a f f i l i é e s e t l a g e s t i o n c e n t r a l i s é e d e s t r é s o r e r i e s , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c o m p t e , e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s ; l ' o c t r o i d e p r ê t s , d ' a v a n c e s , d e g a r a n t i e s o u d e c a u t i o n s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , e t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e s o u s q u e l q u e s f o r m e s d ' i n t e r v e n t i o n s q u e c e s o i t ;
d ) p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , l a r é a l i s a t i o n d e t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r i s e e n c h a r g e , d e l a g e s t i o n d e q u e l q u e e n t r e p r i s e o u p e r s o n n e j u r i d i q u e q u e c e s o i t , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s , f o n c t i o n s e t t â c h e s p r é s e n t a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e q u e l c o n q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e o u d e s o c i é t é s , e n c e c o m p r i s s a n s ê t r e l i m i t é à d e s : a c t i v i t é s d e c o o r d i n a t i o n o u d ' i n g é n i e r i e , l ' é m i s s i o n d ' a v i s e t d e r e c o m m a n d a t i o n s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e r v i c e s o r g a n i s a t i o n n e l e t d ' a v i s c o n c e r n a n t l e s a s p e c t s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i f s , f i s c a u x , s o c i a u x e t t e c h n i q u e s , a g i r c o m m e l i q u i d a t e u r e t ' p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t c e q u i p e u t ê t r e n é c e s s a i r e o u u t i l e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t l e s a c t i v i t é s ' d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s .
e ) l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n s o n n o m o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n c o n c l u a n t t o u t e s c o n v e n t i o n s e t e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r ' l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t : u n e p a r t i c i p a t i o n .
f ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s b i e n m o b i l i e r s e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m m o b i l i e r s , u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e s e s
f i l i a l e s o u s o u s - f i l i a l e s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p c u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u d e u x n o v e m b r e
d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r O V I D I U - S I L V I U S A N D O R , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
- p a r M a d a m e A N I M O N A H U T U , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 6 1 9 9 4 - 8 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G -
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l o n z e
C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e q u i n z i è m e d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t ( u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u ) u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E ,
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i f s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r é c r i t , p a r l e t t r e r e g i s t r é e , p a r t é l e x o u t é l é c o p i e p o u r l e
r e p r é s e n t e r .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , t e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r f e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
r
R é s e r v é
a u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n :
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
" I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
- M o n s i e u r O V I D I U - S I L V I U S A N D O R , d e m e u r a n t à R O - 3 0 0 2 2 4 T i m i s o a r a ( R o u m a n i e ) , 8 P l a u t i u s A n d r o n e s c u S t r . , 1 s t f l o o r , a p . 2 A , C o u n t y o f T i m i s , R o m a n i a ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t B e l g i u m " , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , r e p r é s e n t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , d e m e u r a n t à 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 3 6 .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e q u i n z i è m e d u m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e . P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E : C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' A S B L S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t g o - S t a r t a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : : E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e