17/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O P O
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
"
D é p o s é R e ç u l e
1 I 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 . , 1 1 1 1 j 1 . 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 )
R é s
M o r b e
g O C T , 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e g i e f e r t e e i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i c p a S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 2 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j o ' e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d é m i s s i o n d e t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s
L o r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e [ e 2 7 a o û t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t e n 2 0 2 0 , M o n s i e u r S t é p h a n e G a r d , n é l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 5 à B a g n e s ( S u i s s e ) e t d e m e u r a n t à C h e m i n d e B e l l e C o m b e 2 8 , 1 0 9 5 L u t r y ( S u i s s e ) ,
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e a é g a l e m e n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e O l i v i e r L a c o s t e , P i e r r e V i a u d e t B r u n o F r e n t z e l d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t c e , a v e c e f f e t à c e j o u r .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 a o û t 2 0 1 4 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r P a s c a l D u c o m m u n , p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
( a ) E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a S o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ;
( b ) R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o l r e c o m m a n d é ;
( c ) S o u s c r i r e o u r é s i l i e r t o u t a b o n n e m e n t n o t a m m e n t a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , à i n t e r n e t , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x ;
( d ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a s i g n a t u r e o u l a f i n d e c o n t r a t s p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 2 0 . 0 0 0 E U R ( v i n g t m i l l e e u r o s ) .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p a r a i l l e u r s d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u x p o u v o i r s d é l é g u é s à M a d a m e C a r m e n P a r d o e t M o n s i e u r J e a n - P a u l F o r g e t p a r d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 e t p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L e C o n s e i l a r e m e r c i é M a d a m e C a r m e n P a r d o e t M o n s i e u r J e a n - P a u l F o r g e t p o u r [ ' e x é c u t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s .
M a n d a t a e n f i n é t é d o n n é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r l e C o n s e i l à M e P i e r r e - A n n e d u M o n c e a u e t / o u M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t f e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 6 p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s , , n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t n o t a m m e n t , l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ ' d 1 s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L I , E s
G r e f f e
,
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e t a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e h u i t j u i l l e t s u i v a n t v o l u m e 4 6 f o l i o 6 8 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 4 8 8 . 3 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t a c t i o n s ( 2 . 4 2 0 ) n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l d o u z e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e
c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 4 8 8 . 3 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) , a v e c r é m u n é r a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t a c t i o n s ( 2 . 4 2 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t c o n f é r e r à M e C e d r i c G u y o t e t / o u M e A l e k o L e b b i n k e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u C M S D e S a c k e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2013
ÿþR C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
O
: } ~
G r e f f e 0 2 J U l 1 . 2 0 1 3
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S 1 C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
" 1 . F i n d e d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l é g u é c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r C u r t i s V a i s s e .
S u i t e à d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s a u s e i n d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s à M o n s i e u r C u r t i s V a i s s e p a r d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 e t d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 e t p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e M o n s i e u r C u r t i s V a i s s e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s f o n c t i o n s . 2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e A l e k o L e b b i n k e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r ' d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s . "
F r a n ç o i s - X a v i e r V a n d e r M e r s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U 7 r ~ ` ` " U J z .
G r e f f e o 5 J U I N 7 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 3 7 6 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F d e l a p u b l i c a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
L a s o c i é t é a n n u l e l a p u b l i c a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 e t l a r e m p l a c e p a r l a p u b l i c a t i o n s u i v a n t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 :
1 . D é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r J , - P . F O R G E T , M o n s i e u r C u r t i s V A I S S E e t M a d a m e C a r m e n P A R D O , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
a . E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e e n c o n f o r m i t é a v e c
l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u
d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a S o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l ' e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ;
b . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
c . S o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , à I n t e r n e t , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x ;
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e A l e k o L e b b i n k e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ,
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R R U i C E L L e
G r e f f e 1 5 M I R . 2 O
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 3 7 6 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
1 . D é l é g e t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r J . - P . F O R G E T , M o n s i e u r C u r t i s V A I S S E e t M a d a m e C a r m e n P A R D O , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
a . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
b . E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a S o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ;
c . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a p o s t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , l e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t s p u b l i c s , d ' a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t , t o u t e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e ;
d . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
e . S o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , à i n t e r n e t , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x ;
f . O u v r i r , g é r e r , o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e ; s i g n e r t o u s l e s v i r e m e n t s , c h è q u e s o u o r d r e s ; r e c e v o i r t o u t e s o m m e o u b i e n d u s à l a S o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e ;
g . S o u s c r i r e , s i g n e r , c é d e r , o u a n n u l e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e r e q u i s e e t p a y e r t o u t e s l e s p r i m e s e t l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t c e s p o l i c e s .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e A I e k o L e b b i n k e t f o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e l 3 a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r f a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s l e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
O l i v i a d e P a t o u l M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
Y e p _ e _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É M t 1 I I B R ü Y ~ S
k 1 1 1 1
* i s o s s i s o *
H 1
G r e f f . 5 % M e r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 3 7 6 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M . A l a i n D o b l e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
2 . C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d é c i d e n t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e M . A l a i n D o b l e r e n c o o p t a n t M . O l i v i e r L a c o s t e , n é à S a v i g n y - s u r - O r g e l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é R u e d e C a r o u g e 3 6 b i s , 1 2 0 5 G e n è v e , ( S u i s s e ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M . O l i v i e r L a c o s t e a c c e p t e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e A l e k o L e b b i n k e t / o u M e O l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s i a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 0 9 3 2 *
e R u s s
G r e f f e 2 ! A Q U 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 3 7 6 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n é n t i e r ) : S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 :
1 - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e V i a u d , r é s i d a n t à 0 1 2 2 0 D i v o n n e l e s B a i n s ( F r a n c e ) , r u e
V o l t a i r e , 2 8 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t s e r a v a l a b l e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 , S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e P i e r r e A n n e d u M o n c e a u e t / o u M e A l e k o L e b b i n k e t l o u M e C l i v i a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 :
1 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d ' a c c o r d e r a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e a f i n q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , m o y e n n a n t l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 2 0 . 0 0 0 E U R ( v i n g t m i l l e e u r o s ) .
- M o n s i e u r J e a n - P a u l F O R G E T , d o n t l ' a d r e s s e e s t A v . A l f r e d M a d o u x 2 6 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s ; e t
- M o n s i e u r C u r t i s V A 1 S S E , d o n t l ' a d r e s s e e s t A v . V i c t o r R u f f y 2 6 , 1 0 1 2 L a u s a n n e , S u i s s e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e P i e r r e - A n n e d u M o n c e a u e t f o u M e A i e k o L e b b i n k e t / o u M e O l i v ï a d e P a t o u l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 0 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* I 1 9
o 6 J U I N 2 0 Q
1 3 R U X E L L É Ê .
G r e f f e ,
f
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m
o ~ t 6 3 6 Û i g o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t . à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m " , d o n t t e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e d e M e e u s , 2 3 e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ê ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A c t i o n n a i r e s
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e « S I C P A S E C U R I T Y S O L U T I O N S S . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à P r i l l y ( C H - 1 0 0 8 S u i s s e ) , a v e n u e d e F l o r i s s a n t , 4 1 ( i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u c a n t o n d e V a u d s o u s l e n u m é r o C H - 5 5 0 - 1 5 0 4 0 1 0 - 2 ) .
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e « S I C P A P R O D U C T S E C U R I T Y S . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à P r i l l y ( C H - 1 0 0 8 S u i s s e ) , a v e n u e d e F l o r i s s a n t , 4 1 ( i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u c a n t o n d e V a u d s o u s t e n u m é r o C H - 5 5 0 - 1 0 1 2 7 0 9 - 0 ) .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S I C P A S e c u r i t y S o l u t i o n s B e l g i u m » .
C e n o m s e r a t o u j o u r s p r é c é d é o u s u c c é d é d e s m o t s « S o c i é t é a n o n y m e » o u d e l ' a b r é v i a t i o n « S A » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s , 2 3 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , à t i t r e p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c r é a t i o n , l a
p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é p o u r l a p r o t e c t i o n d e s b i e n s i n d u s t r i e l s e t d e c o n s o m m a t i o n , d e s
t a x e s s u r l e s m a r c h a n d i s e s e t a u t r e s a p p l i c a t i o n s . "
L a s o c i é t é p e u t , p a r l e b i a i s d ' a p p o r t e n e s p è c e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , ; d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , t o u t e : e n t r e p r i s e o u t o u t e o p é r a t i o n , e n v u e d e p r o m o u v o i r s o n o b j e t s o c i a l o u d e d é v e l o p p e r o u d i v e r s i f i e r d e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t a u s s i s e p o r t e r g a r a n t o u c a u t i o n e t , a c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , y c o m p r i s t o u t e a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e à t o u t e s o c i é t é l i é e o u a s s o c i é e , o u , e n t r e p r i s e d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t , a i n s i q u ' o c t r o y e r t o u t e g a r a n t i e o u e n g a g e m e n t s i m i l a i r e e n f a v e u r d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s ,
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é p e u t d è s l o r s e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s q u i c o n t r i b u e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u c i v i l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e G ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l e l i q u i d a t e u r e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s d é l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i f f é r e n c e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s a c t i o n s , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s d e s a c t i o n s a y a n t é t é l i b é r é e s d a n s u n e p l u s l a r g e m e s u r e .
E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- P a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
- L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r s e u l e m e n t d e u x p e r s o n n e s o u s i , à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t é t a b l i q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s s e u l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u r a d r o i t à u n e v o i x
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i a u r o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r l o r s d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t n o m m e r p a r m i e u x u n p r é s i d e n t q u i e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
S a c h a n t q u e l a s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , l e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s
- M o n s i e u r B r u n o J e a n F R E N T Z E L , d o m i c i l i é C h e m i n d u C o u r t i l l e t , à 1 2 7 5 C h é s e r e x , S u i s s e ; - M o n s i e u r A l a i n G é r a r d D O B L E R , d o m i c i l i é C h e m i n d e M e i l l e r i n 1 5 , à 1 0 9 5 L u t r y , S u i s s e ; e t - M o n s i e u r R i c h a r d A l e x a n d e r F R E Y , d o m i c i l i é A v e n u e d e R a c h e t i e z 3 2 B , à 1 0 0 9 P u l l y , S u i s s e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
~ 4
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 / C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S a c h a n t q u e l a s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l , r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s p a r M o n s i e u r A l e k o L E B B I N K , p r é n o m m é , o n t e n o u t r e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
1 / L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c o r d e n t a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e a f i n q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s d e u x d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s p o u r u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
M o n s i e u r G i a n n i N I G O , d o m i c i l i é R o u t e d e S a i n t - F i a c r e 1 , à 1 1 1 2 E c h i c h e n s ( S u i s s e ) ; - M o n s i e u r J e a n - M a r c V A N E S C O T E , d o m i c i l i é A v e n u e S e r v a n 1 8 , à 1 0 0 6 L a u s a n n e ( S u i s s e ) ; e t - M o n s i e u r C h r i s t o p h e r B E N N E T T , d o m i c i l i é R u e l l e d e l ' E g l i s e 1 0 , à 1 1 4 3 A p p l e s ( S u i s s e ) .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
2 , R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s t e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e t a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l d o u z e .
P o u v o i r s e n m a t i è r e s a d m i n i s t r a t i v e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ; M a î t r e P i e r r e - A n n e d u M o n c e a u e t M a î t r e A l e k o L e b b i n k , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I , ,
L
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à s e s d e s s t a t u t s ,
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
D é p o s é I K z s u l e 1 2 F F 3 / .
a u g r e f f e d u C ' ' U n c . - 4 : d e C t 3 i " i 1 . i Y i e r C ? d e _ G l e g e l i e s
I l l l B V I I I I ~ I V 9 ~ V V I V I ~ ~ M M I I I
" 1 5 0 2 9 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S E C U R I T Y S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S I C P A S E C U R I T Y S O L U T I O N S B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R G K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 2 f o l i o 0 9 c a s e 1 4 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n a c t i o n n a i r e , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e ( 6 . 5 0 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
P r o p o s i t i o n : - a ) d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r n e u f m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 9 . 0 2 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
b ) d ' a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 5 4 9 , 8 0 0 , - ¬ ) à c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 . 5 4 9 . 8 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e ( 6 . 5 0 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s e s u b s t i t u e r , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e G é r a r d I N D E K E U , p o u r l e s f o r m a l i t é s à r e m p l i r c o n c e r n a n t f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
g t é s e r y é
a u
r ~ l y l o n i t e u r
b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 R i f . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u t Ë . 1 e c o m m e r c e
1 d e - B r u a t e f l e s
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 3 7 6 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I C P A S E C U R I T Y S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
"
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S 1 C P A S E C U R I T Y S O L U T I O N S B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i S q u a r e d e M e e u s n u m é r o 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 8 . 3 7 8 . 2 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u i n z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 0 9 1 3 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ' e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
b ) d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ; R O S I E R &