28/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 9 F E B 2 0 %
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S i C U R A n t I n v e s t C o L P
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 b o î t e 2
1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e 8 2 f o l i o 3 9 c a s e 1 4 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E u r ) ( s i g n é ) M A R C H A L D , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i C U R A n t I n v e s t C o L P , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 , b o î t e 2 , c i - a p r è s ' d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e ' . l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i C U R A n t I n v e s t C o L P , a y a n t ' s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 , b o î t e 2 , d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t , p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a f i n d u m a n d a t d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
3 ' D é c h a r g e a é t é d o n n é p o u r a u t a n t q u e p o s s i b l e a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l a p é r i o d e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t c e j o u r .
4 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a ; , S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
5 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à ' [ ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 , b o î t e 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s ~ ^ q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
V ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é B - D o c s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W i l l e m d e Z w l j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s ; d e s s e r v i c e s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t / o u a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r ; d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u ,
c o l l è g e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P
2 0 1 ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S i c u r a n t I n v e s t c o L p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 2 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r G i j s V o s k u y l , d o m i c i l i é W o e s t d u i n s t r a a t 9 6 à 1 0 5 9 S W A m s t e r d a m ( N L ) , e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r G u i l l a u m e H A R D Y , d o m i c i l i é W e e r i j s s i n g e l 1 6 à 4 8 1 4 E P B r e d a ( N L ) , e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
F u r q u i m D ' a l m e i d a A l e x
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 23.08.2013 13447-0105-027
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12457-0113-027
19/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R I M E L L E S
O R J ~ ~ ~ ~ 1 ~ 7
G r e f f e R " " " `
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i I ! I I I ! I I I I I l l 1 1 1 1 ! l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 6 0 8 9 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S i c u r a n t I n v e s t C o L P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n g e r a n t s - M a n d a t g r a t u i t - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 . D e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r G i j s V o s k u y l , d o m i c i l i é à W o e s t d u i n s t r a a t 9 6 I I , N L - 1 0 5 9 S W A m s t e r d a m
- M o n s i e u r A l e x F u r q u i m d ' A l m e i d a , B e e l b r o e k h o f 1 2 1 , B - 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . D e d é m i s s i o n n e r m o n s i e u r V i n h N g u y e n , d o m i c i l i é à 1 1 C l o s d e s F l e u r s à 1 9 5 0 K r a a i n e m d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à p a r t i r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 .
3 . D e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 B 2 à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
4 . D e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à B V B A K e y A d v i c e , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e I n g r i d V a n B e g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 1 5 6 0 H o e i l a a r t , . I . B . C h a r l i e r l a a n 7 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e l a : s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2
B V B A K e y A d v i c e r e p . p a r I n g r i d V a n B e g i n
M a n d a t a i r e
S i è g e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþr
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
r e a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
a s F E B 2 0 1 2 1
" i a o s s a s a "
1 1
t r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i c u r a n t l n v e s t C o L P
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 l ' a s s o c i é d e l a S o c i é t é a d é c i d é :
" d e n o m m e r l a B C V B A E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . E n g l i s h s t r a a 5 2 , 2 1 4 0 A n v e r s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o n a l d V a n d e n E c k e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a B C V B A . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2011
ÿþe f e t z
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
A b d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : s i C U R A n t I n v e s t C o L P
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
D a n s l a r e s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 e t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e ` 0 1 7 1 4 9 8 * , u n e f a u t e m a t é r i e l l e a é t é c o m m i s e .
L e t e x t e c o r r e c t e s t l e s u i v a n t :
D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r i c e N i c o l a s C a r l o t , M o n s i e u r M a r k J o n a t h a n D o o l e y e t M o n s i e u r W i l l e m R e i t z e S t i t s e l a a r , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
V i n h N g u y e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a o u 2 . 0
R é s e r v é I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 1 5 2 7 1 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
V ~ s
~ C C , i d ~ r ~
G r e f f e
t ~ ï
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 7 8 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s i C U R A n t I n v e s t C o L P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , . N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " s i C U R A n t l n v e s t C d L P " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' 1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t ' ' m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 7 6 8 . 5 6 3 , 2 5 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 3 5 6 . 4 8 1 , 5 9 E U R ) , s a n s . ' c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t , s o i x a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 7 6 8 . 5 6 3 , 2 5 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 5 2 2 7 3 1 - 4 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e ' o n z e .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e t . u n e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 3 5 6 . 4 8 1 , 5 9 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 2 8 . 0 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
" ( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c L . S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2011
ÿþl ' 4
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 b l Y I I I I ~ I h I I O I N n l g
* 1 1 0 3 8 6 4 8 "
D R O Z Z I L L u
1 0 F E I L 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7
S I C U R A N T I N V E S T C O L P
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 3 3 3 A 1 0 5 0 - B R U X E L L E S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « s i C U R A n t I n v e s t C o L P » , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 7 8 . 5 6 7 1 R P M B r u x e l l e s , d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , c e q u i s u i t :
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 4 0 . 9 4 4 , 3 4 - ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 4 6 . 9 7 4 , 0 0 - ) à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 8 7 . 9 1 8 , 3 4 - ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n i m m é d i a t e i n t é g r a l e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L e s d i t e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 2 8 . 0 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 8 . 0 8 7 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o - c i a l , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 3 m a r s 2 0 1 0 , e t q u i s e c l ô t u r e r a d o n c l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , é t a n t a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é d e n e u f m o i s .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s , e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 , e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T i t r e D .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 8 7 . 9 1 8 , 3 4 - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 2 8 . 0 8 7 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 8 . 0 8 7 . »
2 . A r t i c l e 1 1 - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E - R A L E E X T R A O R D I N A I R E : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e C d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e m o t « s e p t e m b r e » p a r l e m o t « m a i » .
3 . A r t i c l e 2 9 - E X E R C I C E S O C I A L : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r f e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l ' a l i n é a s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e - m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T i t r e E .
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" + ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, - ^ P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( u n e p r o c u r a t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2011
ÿþ r u : z a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a A 2 . 1
1 é Q F E V " 2 0 1 1
~ R ~ ~ ` ç e
~
G r e f f e
I I D N h n ~ I I ~ I N I I I V I I N I N I
* i i o a e e a s "
R é :
M o r b F
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 2 3 6 7 8 5 8 7 ,
s I C U R A n t I n v e s t C o L P
s o c i é t é p r i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 3 3 3 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
M O D I F I C A T I O N C O M P L É M E N T A I R E A U X S T A T U T S
E n c o m p l é m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s i C U R A n t I n v e s t C o ; L P c o n s t a t é e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e v i n g t - h u i t o c t o b r e ; ; d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , l a s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e D I F I N F R A S T R U C T U R E ; I l U K L T D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A p p l e y a r d s H o u s e , 7 2 B r i g h t o n R o a d , H o r s h a m , W e s t S u s s e x , R H 1 3 5 B U i ( R o y a u m e - U n i ) a d é c i d é d e r a t t a c h e r à :
- l a c a t é g o r i e d e g é r a n t A , l e s g é r a n t s s u i v a n t s : M o n s i e u r M i c h e l S T E E N B E R G E N e t M a d a m e P a u l i n e ; D E B A E K E , t o u s d e u x n o m m é s f o r s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
- l a c a t é g o r i e d e g é r a n t 5 , l e g é r a n t s u i v a n t : M o n s i e u r V i n h N g u y e n , n o m m é l o r s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r ! l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
( S i g n é ) L ' A S S O C I E U N I Q U E