SIDERBA MECHANICAL

Dénomination : SIDERBA MECHANICAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 834.029.556

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 27.11.2014 14676-0375-016
25/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 24.09.2012 12570-0341-013
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 29.08.2012 12467-0244-013
08/03/2011

��R�serv� au Moniteur _ belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en entier) : SIDERBA MECHANICAL

Forme juridique : SA

Si�ge : 1180 Bruxelles, rue Victor Gambier 41-43

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N� d'entreprise : D�nomination

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le vingt-trois f�vrier.

Devant Nous, Ma�tre Jean-Pierre MARCHANT, notaire de r�sidence � Uccle, en notre �tude, avenue; Brugmann 480.

ONT COMPARU:

1/ Monsieur del RIO BARRERO Francisco, de nationalit� espagnole, n� � Villarmeirin san Antolin de Ibias! (Espagne) le 16 septembre 1944, titulaire du num�ro national 440916.361-49, domicili� � Uccle, rue Victor: Gambier 39, titulaire de la carte d'identit� n�B020413446.

2/ Madame PASCUAL FERNANDEZ Dora, de nationalit� espagnole, n�e � Barcelone (Espagne) le 2 mail 1951, titulaire du num�ro national 510502 006-70, domicili�e � Uccle, rue Victor Gambier 39, titulaire de la carte- d'identit� n�8003132187.

31 la soci�t� anonyme � HOLDING DEL RIO �, dont le si�ge est sis � Uccle (1180 Bruxelles), rue Victor Gambier 41-43, immatricul�e � la banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 442.530.826, repr�sent�e; valablement au pr�sent en vertu de l'article 25 de ses statuts, par son administrateur d�l�gu�, Monsieur del RIO, BARRERO Francisco, pr�nomm�, nomm� � cette fonction par l'assembl�e g�n�rale du 27 d�cembre 2006,: publi�e aux Annexes du Moniteur belge le 26 janvier 2007 sous le num�ro 07015948.

I. CONSTITUTION

Lesquels comparants Nous ont d�clar� constituer entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination de: "SIDERBA MECHANICAL", dont le si�ge est sis � 1180 Bruxelles, rue Victcr Gambier 41-43, et dont le capital: est fix� � SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (� 62.000), repr�sent� par 100 actions sans d�signation de valeur; nominale, repr�sentant chacune un centi�me (1/100e) du capital social.

Les 100 actions, enti�rement lib�r�es, sont enti�rement souscrites en num�raire au prix de six cent vingt'

euros (� 620) chacune par les comparants, comme suit: "

1. Monsieur Francisco DEL RIO d�clare souscrire 98 actions, pour un montant total de soixante mille sept; cent soixante euros (� 60.760), int�gralement lib�r� ;

2. Madame Dora PASCUAL d�clare souscrire 1 action, pour un montant total de six cent vingt euros (� 620),; int�gralement lib�r�.

3. la soci�t� anonyme � HOLDING DEL RIO �, repr�sent�e comme dit ci-dessus, d�clare souscrire 1

action, pour un montant total de six cent vingt euros (� 620), int�gralement lib�r�.

A ce sujet, les comparants d�clarent et attestent:

1) que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s sur un` compte sp�cial num�ro 310-1960124-34 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING. . Une attestation dat�e du 23 f�vrier 2011, justifiant ce d�p�t sera laiss�e en d�p�t au dossier du notaire: soussign�.

2) que la soci�t� a, par cons�quent et du chef desdites souscriptions et lib�rations en num�raire, et d�s � ; pr�sent � sa disposition, une somme de soixante-deux mille euros (� 62.000).

3) que le notaire instrumentant a attir� l'attention des parties sur les dispositions l�gales relatives � la responsabilit� personnelle qu'en-courent les administrateurs et g�rants de soci�t� en cas de faute grave et; caract�ris�e, celles relatives � la responsabilit� des fonda-teurs d'�tablir un plan financier justifiant le montant: du capital et celles relatives � l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration;

ou � la surveillance d'une soci�t�. "

Les comparants en leur qualit� de fondateur, ont remis au no-taire soussign� un plan financier? conform�ment � l'article 440 du Code des Soci�t�s.

D'autre part les comparants Nous ont confirm� ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction et avoir �t� inform�; du fait que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un administrateur ou � un actionnaire que la soci�t�: se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par le commissaire ou par un

reviseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration (article 445 et suivants du Code des Soci�t�s).

Il. STATUTS

Ensuite les comparants Nous ont requis d'acter authentiquement les statuts de la soci�t� qu'ils ont an-�t�s

comme suit:

Titre I - D�nomination - Si�ge - Objet - Dur�e

Article 1. - Forme et d�nomination -

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme et est d�nomm�e "SIDERBA MECHANICAL".

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents �manant de la soci�t�, �tre

pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A."

Ils devront contenir �galement l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, les termes "registre des personnes

morales" ou l'abr�viation "RPM", suivis du num�ro d'entreprise, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans

le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2. - Si�ge social -

Le si�ge social est �tabli � 1180 Bruxelles, rue Victor Gambier 41-43.

Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte, dans le respect

toutefois de la r�glementation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation,

succursales ou agences partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l'�tranger.

Article 3. - Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers,

en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissionnaire, ou en participation l'exploitation d'entreprises

g�n�rales dans le domaine de la cons-truction, de la soudure, de la tuyauterie, du montage, de l'�lectricit�, de

la m�canique, des travaux de pipeline, de la location en g�n�ral, de la location de tous v�hicules automobiles et

de mat�riel d'outillage, de construction, de soudure, de g�nie civil, de terrasse-ment, de constructions de

b�timents neufs, de r�novation en g�n�ral, sans que cette �nonciation soit limitative.

La soci�t� pourra �galement effectuer et g�rer tous investissements et placements tant mobiliers

qu'immobiliers dans les limit�s de la loi.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou

indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�-

rement ou partiellement la r�alisation.

Elle peut exercer, tant en Belgique qu'� l'�tranger etfou vis-�-vis de structure de droit tant Belge qu'�tranger,

toutes fonctions et mandats et s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autre

mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou

connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des

ressources ou �.faciliter l'�coulement des services et produits.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toutes autre s�ret� r�-elle sur les biens sociaux ou se porter

caution.

Le conseil d'administration a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Article 4. - Dur�e -

La dur�e de la soci�t� est illimit�e � partir de sa constitution.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Titre Il - Capital social - Actions

Article 5. - Capital -

Le capital social est fix� � SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (� 62.000).

Il est repr�sent� par 100 actions de capital identiques, sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune un centi�me (11100e) du capital social.

Article 6. Augmentation et r�duction de capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les

conditions fix�es par la loi.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission

des actions nouvelles, � moins que l'assembl�e n'en d�cide elle-m�me.

Article 7. -- Droit de souscription pr�f�rentielle

Un droit de souscription pr�f�rentielle est accord� aux actionnaires conform�ment au Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale pourra limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle uniquement dans

l'int�r�t social et le res-pect des prescriptions l�gales.

Article 8. - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs actions par anticipation; dans ce

cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements

anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

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L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� � un taux de deux pour cent sup�rieur au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire d�faillant et faire vendre ses actions dans des conditions normales, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements r�clam�s n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, ont �t� effectu�s.

Article 9. - Nature des titres

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites et aux conditions pr�vues par la Loi.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives et ne peuvent �tre c�d�es qu'avec l'autorisation et l'agr�ment du conseil d'administration qui n'aura pas � justifier d'un refus �ventuel.

Il est tenu au si�ge, le cas �ch�ant, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'� dater de l'inscription dans le registre.

Article 10 Cessibilit� et transmissibilit� des titres

La cessibilit� et la transmissibilit� des titres est r�gie par l'article 510 du Code des Soci�t�s.

Article 11. - Les actions et titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. Les droits aff�rents � une action peuvent �tre suspendus s'il existe des contestations quant � sa propri�t� ou � l'exercice de ses droits. Toutefois

le droit de vote et aux dividendes aff�rent aux actions grev�es d'un usufruit est exerc� par l'usufruitier, sauf accord contraire entre ce dernier et le propri�taire.

Article 12. - Obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termin� le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des rembour-sements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

Les obligations au porteur sont sign�es par deux administrateurs. Ces signatures peuvent �tre remplac�es par des griffes.

Titre III - Administration - Repr�sentation - Contr�le

Article 13. - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration, compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocable par elle.

Toutefois lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est consta-t� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est oblig�e de d�signer une ou plusieurs personnes physiques lesquelles auront tous pouvoirs, soit s�par�ment soit conjointement, pour la repr�senter pour toutes les op�rations relatives � la gestion.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Article 14. - R�mun�rations

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou mission sp�ciales des indemnit�s particuli�res � imputer sur les frais g�n�raux.

Article 15. - Pr�sidence

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Article 16. - R�unions - Convocations

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

- Si aucune convocation � une r�union devant avoir lieu dans un d�lai de maximum quinze jours n'est effectu�e par le pr�sident dans les huit jours de l'envoi par recommand� de ladite requ�te, le conseil se r�unit sur l'invitation d'un administrateur qui a introduit la requ�te.

Les r�unions se tiennent au lieu, date et heure indiqu�s dans les convocations.

Les convocations, sauf cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal, sont faites par lettres ordinaires envoy�es au moins huit jours � l'avance. Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les administrateurs consentent � se r�unir. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation de toute plainte � ce sujet

Article 17. - Quorum - Pr�sences

~..

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A. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Si cette condition n'est pas r�unie, le conseil peut, dans une seconde r�union, tenue au plus t�t dans la quinzaine, d�lib�rer valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la premi�re s�ance, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e et y voter en ses lieu et place. Il est dans ce cas r�put� pr�sent.

B. Lorsque l'urgence et l'int�r�t de la soci�t� l'exigent, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Article 18. - D�cisions

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale qui est contraire � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration est tenu de le d�clarer. Dans ce cas il y aura lieu de se conformer strictement aux prescriptions l�gales en la mati�re.

Article 19. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux inscrit ou ins�r�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social. Les proc�s-verbaux sont sign�s par la majcrit� au moins des membres pr�sents.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou autres documents de t�l�communication imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou encore par un administrateur-d�l�gu�.

Article 20. - Pouvoirs

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs administrateurs qui prendront le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer ou donner des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout manda-taire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

Le conseil peut r�voquer en tout temps ses d�l�gu�s et les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixera les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Article 21. - Repr�sentation

Sans pr�judice du pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes la concernant, notamment auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul ;

- soit dans les limites de la gestion journali�re ou des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion, qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Article 22. - Les personnes morales en tant que membres du Conseil d'administration ou du Comit� de

direction

Si la soci�t� est d�sign�e comme administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une personne morale, elle d�signera parmi ses associ�s, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent qui sera charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la soci�t�. Il en sera de m�me si une personne morale est d�sign�e comme administrateur ou membre du comit� de direction de la soci�t�.

Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� ou personne morale qu'il repr�sente. Cette derni�re ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Article 23. - Contr�le

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

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Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. 11

peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Titre IV - Assembl�e g�n�rale

Article 24. - Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataire, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires,

m�me pour les absents, les incapables ou les dissidents.

Article 25. - Assembl�es g�n�rales ordinaires

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit sur convocation chaque ann�e le premier

vendredi du mois de juin, � 11 heures. S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant

autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Article 26. - Assembl�es g�n�rales extraordinaires

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit sur convocation du conseil d'administration chaque fois

que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital.

La demande de convocation est adress�e par recommand� au si�ge social avec l'indication des points �

d�battre. L'assembl�e doit se tenir dans le mois de la date que mentionne l'envoi recommand�.

Article 27. - Convocations

Les assembl�es g�n�rales se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation ou, � d�faut d'indication, au

si�ge social, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour et sont r�dig�es et transmises aux actionnaires

conform�ment aux prescriptions l�gales en la mati�re.

Lorsque tous les actionnaires ont consenti � se r�unir et sont tous pr�sents ou repr�sent�s, l'assembl�e

g�n�rale est r�guli�rement constitu�e sans qu'il ne doive �tre justifi� des formalit�s de convocations. Toute

personne peut valablement renoncer aux formalit�s de convocation. En outre, toute personne pr�sente ou

repr�sent�e � une assembl�e g�n�rale sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e.

Article 28. - Conditions d'admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les titulaires d'actions

effectuent le d�p�t de celles-ci au si�ge social ou dans une banque quatre jours francs au plus avant la date

fix�e pour l'assembl�e. Dans ce cas, cette exi-gence doit �tre mentionn�e dans les convocations.

Le conseil d'administration peur aussi exiger que les propri�-taire d'actions nominatives l'informent par lettre

recommand�e dans les m�mes d�lais de leur intention d'assister � l'assembl�e, en indiquant le nombre

d'actions pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement s'ils ont

effectu� les formalit�s qui leur seraient prescrites.

Article 29. - Droit de vote - Repr�sentation

Chaque action donne droit � une voix.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procu-rations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui quatre jours francs au plus avant l'assembl�e.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et les usufruitiers, ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes,

doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conten�nt les mentions suivantes:

pr�nom et nom ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social, le nombre d'actions pour

lequel il est pris part au vote, l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale, l'abstention ou le sens du vote en faveur

ou � l'encontre de chaque r�solution et �ventuellement fe d�lai de validit� du mandat. Ce formulaire sera sign�

avec la mention manuscrite "Bon pour pouvoir".

Article 30. - Bureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur-d�l�gu� ou par un administrateur. En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant

cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus fort actionnaire pr�sent.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire, actionnaire ou non. L'assembl�e peut choisir parmi ses membres un

ou plusieurs scrutateurs.

Ensemble ils forment le bureau, lequel est compl�t� par les administrateurs pr�sents.

Article 31. - D�lib�rations

Sauf lorsque la loi ou les pr�sents statuts en disposent autre-ment, l'assembl�e statue valablement que! que

ce soit le nombre d'actions repr�sent�es � l'assembl�e et les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale se prennent �

la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, fe

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e en d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant les nom et pr�nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e

par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 32. - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration, ajournant ainsi l'assembl�e g�n�rale. Il peut user de ce droit � tout

moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e avant la cl�ture de la

s�ance et doit �tre mentionn�e au proc�s-verbal de celle-ci.

Cette prorogation annule de plein droit de toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e devra �tre convoqu�e � trois semaines et contenir le m�me ordre du jour. Cette

nouvelle assembl�e ne pourra �tre ajourn�e et statue d�finitivement.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde, sans

pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t�

pour la premi�re.

Article 33. - Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Ils sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

Titre V - Inventaire - Comptes annuels

Article 34 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette date, le conseil d'administration dresse un inventaire, cl�ture les livres sociaux, �tablit les comptes

annuels et r�dige ensuite son rapport de gestion conform�ment aux prescriptions l�gales en la mati�re.

Il porte son rapport et les autres documents l�galement prescrits � la connaissance des commissaires-

reviseurs �ventuels et des actionnaires dans les d�lais et formes prescrits par le Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce ensuite sur la

d�charge des administrateurs et commissaire(s) s'il en existe.

Ensuite les comptes annuels sont d�pos�s par les soins du conseil d'administration avec les autres

documents prescrits, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 35. - Distribution

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net annuel il est pr�lev� au moins cinq pour cent (5%) pour constituer la r�serve l�gale. Ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre

repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de

ces acomptes et la date de leur paiement.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Article 36. - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction, agissant en qualit� de conseil de liquidation.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les pouvoirs et les �moluments du ou des liquidateurs.

A d�faut de d�cision contraire, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

Article 37. R�partition

Apr�s r�glement de toutes les dettes ou charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, fac-tif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des

actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der

aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de

fonds ou par une r�partition pr�alable en esp�ces.

Le solde est r�parti de mani�re �gale entre toutes les actions.

Titre VII - G�n�ralit�s

Article 38. - Election de domicile

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur de la

soci�t�, non domicili� dans un pays de l'Union Europ�enne est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o�

toutes les communications, sommations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 39. - Droit commun

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement � la loi et, en particulier, au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code ou des r�glementations europ�ennes auxquelles il ne serait

pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions

imp�ratives de ce Code ou des r�glementations europ�ennes sont cens�es non �crites.

Volet B - Suite

Les clauses statutaires qui ne sont que la reproduction litt�rale des dispositions du Code des soci�t�s, ne sont reprises qu'� titre de renseignement. Elles sont cens�es �voluer et �tre modifi�es en m�me temps que les dispositions du Code des soci�t�s.

Article 40. - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est' attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� y renonce express�ment.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

N Constitu�s en assembl�e g�n�rale, les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera ce jour et se cl�turera le 31 d�cembre 2011.

2. Date de la premi�re assembl�e g�n�rale

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en 2012.

3. Premiers administrateurs

Les comparants constitu�s en assembl�e g�n�rale, d�cident de fixer le nombre des administrateurs � 2 et

appellent � ces fonctions:

1. Monsieur Francisco del RIO, pr�nomm�.

2. Madame Dora PASCUAL, pr�nomm�e et 3. la S.A. � HOLDING DEL RIO �, ayant son si�ge social �,!

Uccle (1180 Bruxelles), rue Victor Gambier 41-43, R.P.M. Bruxelles 442.530.826., laquelle sera repr�sent�e par

son administrateur d�l�gu� et repr�sentant permanent, Monsieur Fransisco del Rio, pr�nomm�.

Ici pr�sents et d�clarant accepter.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2017.

Les mandats des administrateurs ne sont pas r�mun�r�s.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 21 des statuts (par l'administrateur

d�l�gu� ou par deux administrateurs).

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal les engagements souscrits au nom

de la soci�t� en formation, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s.

Les comparants ne d�signent pas de commissaire-reviseur.

Conseil d'administration

Les personnes d�sign�es administrateurs pr�sents se r�unissent pour proc�der � la nomination du

pr�sident du conseil d'administration et de l'administrateur-d�l�gu�.

Ils nomment � l'unanimit� des voix tant en qualit� de pr�sident qu'en qualit� d'administrateur-d�l�gu�,

Monsieur Francisco del RIO, pr�nomm�.

Mandat

Les administrateurs d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t� J.JORDENS, ayant ses

bureaux � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), rue du M�ridien 32, aux fins de proc�der � l'inscription du

Registre des personnes Morales et � la Banque Carrefour des Entreprises, l'immatriculation aupr�s de

l'Administra-tion de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, et de faire toutes d�clarations, signer les documents et pi�ces

n�cessaires � cet effet.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(d�p�t simultan� d'une exp�dition )

"D�livr� avant enregistrement � la seule fin de d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

f ~ ~

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16516-0577-015

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