27/10/2014
ÿþM c d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n g e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a , n - d P , - r v j a k t i e n e g d / o n t v a o p
I 1 5 O U . 2 0 1 z 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e e e a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i j i ] 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 j p 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N S & F A C A D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r o s s e ! , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n e u r o
( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) t o t
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g
o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p
v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n
h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t
i n g e d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n ; c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B - 1 e n c a t e g o r i e
A l l e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n t e n z i j a n d e r s g e s p e c i f i e e r d i n
h u i d i g e s t a t u t e n o f e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e m e t h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e a a n p a s s e n , a l s v o l g t w i j z i g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t v a n B r u s s e l . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
1 3 1 7 6 2
0 4 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g n s & F a c a d e s
( v e r k o r t ) : S & F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e i l S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t i n g a n g p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , D i d i e r V a e l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , K l e i n D a l e n s t r a a t 1 0 M ( R P R L e u v e n B T W B E 0 5 3 9 . 8 9 5 . 4 6 6 ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , D i d i e r V a e l B V B A , z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i d i e r V a e l , w o n e n d e t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , K l e i n D a l e n s t r a a t 1 0 M , D i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
S 1 G N S & F A C A D E S G R O U P N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B A B E R I C B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c v a n Z u i j l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S 8 E L
2 9 M C ~ z D
~ ~
G r i f ¬ i e - "
I . y y . - ~ 1 1
! L É ~ l l < a t ~ .
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 7 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : $ i g n s & F a c a d e s
( v e r k o r t ) : $ & F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l / S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , B T W B E 0 8 9 2 . 6 5 3 . 7 8 2 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 , B T W B E 0 8 6 4 . 4 9 7 . 1 5 7 , R P R B r u s s e l , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , W o n e n d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 ;
- E - C a p i t a l I l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , B T W B E 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , v o o r n o e m d ;
- E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , B T W B E 0 8 8 8 . 2 8 9 . 4 7 5 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 , B T W B E 0 8 6 4 , 4 9 7 . 1 5 7 , R P R B r u s s e l , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M a r c B r u g g e r , w o n e n d t e 7 4 1 6 0 C o l l o g n e s - s o u s - S a l è v e ( F r a n k r i j k ) , R o u t e d e G e n è v e 3 2 1 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c v a n Z u i j l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 05.06.2013 13148-0317-026
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 16.05.2012 12116-0457-025
23/02/2012
ÿþ( M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ e e
~ ~
G r i f f i e 1 p f e l e l e
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : S i g n s & F a c a d e s
S & F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l / S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - A f s t a n d v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i g n s & F a c a d e s n e e m t o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r H e r m a n G o e d h u y s , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t , K e t e l w i n n i n g 2 4 , o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v r i j w i l l i g a f s t a n d t e d o e n v a n d e v o l m a c h t e n d i e h e m i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d e n t o e g e k e n d .
S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c v a n Z u i j l e n
T j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g n s & F a c a d e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B A B E R I C B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c v a n Z u i j l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h , B e l g i s S t a a t s b
" 1 1 0 8 0 5 9 7 "
1 1
B R u s è d
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 06.05.2011 11103-0369-025
03/02/2011
ÿþL u i k B : ;
i r a
A
M o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h f B e l g i s i S t a a t s b 1 1 1 l l I I I N I I I V V I I I I I I I I M
* 1 1 0 1 8 5 9 0 *
a R u e m
2 4 J A N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
S i g n s & F a c a d e s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V e r g o t e s q u a r e 4 1 , 1 0 3 0 B r u s s e l
V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , V e r g o t e s q u a r e 4 1 n a a r 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B A B E R I C B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c v a n Z u i j l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 20.05.2010 10121-0438-026
16/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
i 1 1 1 1 1 1 V I I I V I I I I I V I I I
* 1 5 0 5 5 1 0 3 *
' % : u ~ . ~ . ~ ~ ~ h ~ t x . . ' ~ C C r u c ~ t
~ u t i s L ~ ï t 1 : V : ~ l ~
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
t
0 3 A P R . 2 0 1 5
e r g r E i S ~ i e v a n d e P f f i e g l a n d s t a j i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g n s & F a c a d e s
( v e r k o r t ) : S & F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h i e r b i j h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c B r u g g e r , w o n e n d e t e C H - 1 1 7 0 A u b o n n e , C h e m i n d e s C u r z i l l e s 6 , e n d i t m e t i n g a n g o p 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
D a a r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l b e s t a a t u i t h e t w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c B r u g g e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e h e e r M a r c B r u g g e r v o o r a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f e i t e n d i e i n t e n t i o n e e l w e r d e n v e r b o r g e n g e h o u d e n . D e z e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g z a l b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a t b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
T e n e i n d e d e v e r s c h i l l e n d e l o o p t i j d v a n d e d i v e r s e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k t e l a t e n l o p e n , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 5 3 , 7 8 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 4 9 7 . 1 5 7 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 ;
- E - C A P I T A L I l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 5 1 2 . 0 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c v a n Z u ï j l e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 ;
- E - C A P I T A L E Q U I T Y M A N A G E M E N T C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 2 8 9 . 4 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 4 9 7 , 1 5 7 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 ;
- D I D I E R V A E L B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , K l e i n D a l e n s t r a a t 1 0 b u s A l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 9 , 8 9 5 , 4 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r V a e i , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , K l e i n D a l e n s t r a a t 1 0 b u s A I ;
z o d a t h u n m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n A D V I S O R Y S E R V I C E S C V B A ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t - b o h o U d e # i a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d v i s o r y S e r v i c e s C V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r
M a r c V a n d e n B o s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 11.05.2009 09140-0392-027
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.04.2008, NGL 06.05.2008 08129-0054-016
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 15.05.2007 07143-0189-016
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 12.06.2015 15166-0002-026
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.04.2006, NGL 02.05.2006 06130-2168-015
26/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / a n t v e n , e n
l 7 J U f 1 1 2 1 5
t e r g r i f i l e v a n d e z , } e e , = . , r " 3 a n d ~ . . ~ , t z 1 i g ;
t , . . C , t i ~ ü l
t u a d 1 1 1 1 1 1 § 1 . 0 m 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
( v o l u i t ) : S i g n s & F a c a d e s
( v e r k o r t ) : S & F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G F U S I E V O O R S T E L
U i t g a a n d e v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I G N S & F A C A D E S G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ( a f d e l i n g B r u s s e l ) : m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 5 3 . 7 8 2 ( h i e r n a ` d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' o f ' S & F G R O U P ' ) ;
e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I G N S & F A C A D E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ( a f d e l i n g B r u s s e l ) m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2 ( h i e r n a ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' o f ' S & F ' ) ;
w e r d o n d e r h a v i g v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e m a a k t t e r a t t e n t i e v a n e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n .
S & F G R O U P i s h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n S & F , D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n S & F e n S & F G R O U P ( h i e r n a g e z a m e n l i j k ' d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ' ) h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n k r a c h t e n s a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n S & F z a l o v e r g a a n o p S & F G R O U P e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a ' d e F u s i e ' ) .
I n h e t k a d e r v a n d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i c h ; e r t o e a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n d e F u s i e t o t s t a n d t e : b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g ; z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n c i e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
a ) S & F G R O U P
S & F G R O U P i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 . S & F G R O U P h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 5 3 . 7 8 2 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n S & F G R O U P l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , r u l i n g , o p t i e o f d o o r , o m h e t e v e n w e l k m i d d e l , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , w a a r d e n e n t i t e l s , a l s m e d e b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n w e l k e e e n v e n n o o t s c h a p k a n b e z i t t e n o f b e h e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s e n r o e r e n d e w a a r d e n ; - h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- h e t v e r l e n e n e n v r a g e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t , o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n o n d e r w e l k e v o m i o o k , o f d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n ;
- h e t b e m i d d e l e n t u s s e n o n d e r n e m i n g e n n i e t h e t o o g o p h e t a f s l u i t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o f h e t v e r h a n d e l e n v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n u i t v o e r e n ;
- d e f a b r i c a t i e , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , o n d e r n e m i n g e n p l a a t s i n g v a n :
1 ) V e r l i c h t e e n n i e t v e r l i c h t e r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n m e t h o g e e n l a g e s p a n n i n g ;
2 ) L u i f e l s e n a n d e r e c o n s t r u c t i e s , g e v e l - e n p l a f o n d b e k l e d i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d . Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t e e n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o n t h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n . "
b ) S & F
S & F i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 . S & F h e e f t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n S & F l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , r u l i n g , o p t i e o f d o o r
o m h e t e v e n w e l k m i d d e l , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , w a a r d e n e n
t i t e l s , a l s m e d e b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n w e l k e e e n v e n n o o t s c h a p k a n b e z i t t e n o f b e h e r e n ;
- u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s e n r o e r e n d e w a a r d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- h e t v e r l e n e n e n v r a g e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t ,
o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n o n d e r w e l k e v o m i o o k , o f d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n
h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n ;
- h e t b e m i d d e l e n t u s s e n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a f s l u i t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e
c o n t r a c t e n o f h e t v e r h a n d e l e n v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p ,
b o u w , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n
u i t v o e r e n ;
- d e f a b r i c a t i e , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , o n d e r n e m i n g e n p l a a t s i n g v a n :
1 ) V e r l i c h t e e n n i e t v e r l i c h t e r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n m e t h o g e e n l a g e s p a n n i n g ;
2 ) L u i f e l s e n a n d e r e c o n s t r u c t i e s , g e v e l - e n p l a f o n d b e k l e d i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d . Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t e e n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n . "
2 . A l g e m e e n
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m a k e n b e i d e d e e l u i t v a n d e g r o e p v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l s a c t i v i t e i t h e e f t d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n l i c h t r e c l a m e e n a l u m i n i u m g e v e l b e k l e d i n g , D e v o o r g e n o m e n f u s i e k a d e r t i n d e j u r i d i s c h e v e r e e n v o u d i g i n g e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r .
D e f u s i e i s e r a l d u s o p g e r i c h t d e z e i n t e g r a t i e e n h a r m o n i s a t i e t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p j u r i d i s c h v l a k t e v e r w e z e n l i j k e n , t e n e i n d e a l s é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o p t r e d e n d i e s l e c h t s é é n s t r a t e g i e h a n t e e r t t e n a a n z i e n v a n i n z o n d e r h e i d d e l e v e r a n c i e r s e n d e k l a n t e n .
D o o r v o o r m e l d e i n t e g r a t i e z a l e r e e n c e n t r a l i s a t i e w o r d e n d o o r g e v o e r d v a n h e t b e s t u u r , d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g a l s o o k v a n d e o v e r i g e o v e r h e a d d i e n s t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a i l e s h e e f t e e n r a t i o n a l i s e r e n d e n k o s t e n b e s p a r e n d e f f e c t . E r z a l b i j g e v o l g e e n g r o t e r e e f f i c i ë n t i e k u n n e n w o r d e n b e k o m e n o p h e t v l a k v a n r a p p o r t e r i n g , c o n t r o l l i n g e n b o e k h o u d i n g .
V o o r h e t o v e r i g e z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n v e r e e n v o u d i g i n g o p h e t v l a k v a n d e r e l a t i e s m e t d e k l a n t e n e n d e l e v e r a n c i e r s , o m d a t a l l e s v i a é é n o r g a n i s a t i e e n o n d e r d e z e l f d e b e n a m i n g z a l g e b e u r e n .
D e j u r i d i s c h e e n o p e r a t i o n e l e s a m e n s m e l t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m a a k t h e t t e v e n s m o g e l i j k o m i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e s t e v e r m i j d e n t u s s e n b e i d e r e c h t s p e r s o n e n .
D o o r d e f u s i e e n d e b i j h o r e n d e r e e d s h i e r b o v e n v e r n i e l d e c e n t r a l i s a t i e , z a l e r e e n g r o t e r e d o o r z i c h t i g h e i d v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a a n . H i e r d o o r z u l l e n o o k d e v a s t e k o s t e n k u n n e n w o r d e n g e r e d u c e e r d .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t e r g e e n a f d o e n d e r a t i o n e l e a r g u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n o m d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m e n a p a r t v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n .
G e z i e n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , u i t v o e r i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , b e a n t w o o r d t d e v o o r g e n o m e n f u s i e a a n r e ë l e z a k e l i j k e b e h o e f t e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e o g e n e e n n i e t - b e l a s t e f u s i e t e r e a l i s e r e n , i n e e n r e g i m e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l d i g e w i j z e w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l S & F v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n e n g a a t h a a r g e h e l e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , g e e n e n k e l e u i t g e z o n d e r d , o v e r o p S & F G R O U P .
3 . B o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k i n g
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r S & F b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n S & F G R O U P . D e r e s u l t a t e n ( w i n s t o f v e r l i e s ) b e h a a l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( d e z e d a t u m i n b e g r e p e n ) w o r d e n e v e n e e n s t o e g e r e k e n d a a n S & F G R O U P ,
4 . V o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n S & F
A a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n S & F G R O U P e n S & F w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E r z i j n i n S & F g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . S & F G R O U P k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e a a n ( e n s t e l t g e e n m a a t r e g e l e n v o o r b e t r e f f e n d e ) a a n d e e l h o u d e r s v a n S & F o f g e b e u r l i j k e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n S & F .
5 . A f w e z i g h e i d v a n r u i l v e r h o u d i n g
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n r e e d s a a n g e h o u d e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s h a p p e n , z a l g e e n e n k e l a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a a n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
B i j g e v o l g d i e n t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e a a n d e l e n t e w o r d e n b e p a a l d .
6 . S l o t b e p a l i n g e n
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n o o r d e e l d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e k t . E e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j g e v o l g n i e t n o o d z a k e l i j k .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l , i n b e g i n s e l t e g e l i j k e r t i j d v o o r d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e , m . n . d e z e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
A l d u s o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d i n m i n s t e n s 8 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e r :
" t w e e b e s t e m d z i j n o m i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s t e w o r d e n n e e r g e l e g d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n o m o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e w a a r d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n v o o r d e n o t a r i s d i e d e f u s i e a k t e s z a l v e r l i j d e n ;
" m i n s t e n s t w e e r e s e r v e - e x e m p l a r e n .
T e B r u s s e l , o p 2 j u n i 2 0 1 5 .
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S I G N S & F A C A D E S G R O U P N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R I C B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c v a n Z u i j l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2015
ÿþM o d w o r t 1 i . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E i c i f t e c i e t ; d .
I ~ I ~ I I ~ ~ I ~ N ~ N W ~ I I N I d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 1 0 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S I G N S & F A C A D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E - O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t e
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I G N S & F A C A D E S G R O U P , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 0 1 j a - n u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r " C ' r ~ ~ d ~ ~ e ~ ~ i ê ~ ~ 3 " f ~ ~ Í / 4 Y ~
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,