24/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I 1 1 3 1 1 1 3 1 4 1 1 . 1 V
B R L J L L E s
2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 5 ( 1 2 _ ~ 1 , ~ 5 5 3
( e n e n t i e r ) : S I L V E R - B R A I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G r a n d c h a m p , 1 1 1 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R i S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r J U D K I E W 1 C Z D a n i e l M i c h e l ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 8 0 8 1 9 0 0 1 0 8 ) , n é à I x e l l e s , l e 1 9 a o û t 1 9 4 8 , é p o u x d e M a d a m e R O L L S M a r i a n n e E l i s a b e t h S u z a n n e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 1 1 .
2 ) M a d a m e J U D K I E W i C Z E v a M a r i e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 9 0 8 1 5 2 7 2 2 3 ) , n é e à G l e n d a l e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 1 5 a o û t 1 9 7 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L i v o u r n e , 9 4 , b o î t e 2 8 .
3 ) M o n s i e u r J U D K i E W I C Z N i c o l a s L é o ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 5 0 7 3 1 3 2 9 9 0 ) , n é à U c c l e , l e 3 1 j u i l l e t 1 9 8 5 ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i V a n d e r m a e l e n , 6 0
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " S I L V E R - G R A I N S " .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o i u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G r a n d c h a m p , 1 1 1 .
O b j e t d e l a s o c i é t é :
a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a f o u r n i t u r e d e t o u s t r a v a u x , s e r v i c e s e t c o n s e i l s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' e n g i n e e r i n g , d u m a n a g e m e n t e t d u m a r k e t i n g a u p r o f i t d e s e n t r e p r i s e s , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t e s f o r m u l e s d e d i s t r i b u t i o n e t d e s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s , m a n u e l s o u m a t é r i e l s , l a p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t l e u r g e s t i o n , l e s u p p o r t a d m i n i s t r a t i f e t l o g i s t i q u e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s .
b ) L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a c o n s i g n a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a p r o d u c t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e s c o m m e r c i a l e s d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a t é r i a u x , p r o d u i t s f i n i s , c o m p o s a n t s , m a t é r i e l s , p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , m o y e n s d e t r a n s p o r t s , v é h i c u l e s d ' é q u i p e m e n t d i v e r s .
o ) L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e , p r o c é d é s , i n v e n t i o n s o u d r o i t s q u e l c o n q u e s r e l a t i f s a u x a r t i c l e s c i - d e s s u s .
d ) V e n d r e d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e , s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f , t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s , i n v e s t i r à c o u r t t e r m e e t m o y e n t e r m e , f a i r e d e s o p é r a t i o n s d e b o u r s e , i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a c h a t s e t v e n t e s s u r l e s m a r c h é s , d e s o p t i o n s , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ,
e ) T o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e s o i t l i m i t a t i f , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u s s e r v i c e s , e n c e c o m p r i s l e s c o n s e i l s , é t u d e s d e m a r c h é e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t m o b i l i è r e , é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e e t m o n é t a i r e , l a c o o r d i n a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s a f f é r e n t s à l ' a m é n a g e m e n t , l ' a g e n c e m e n t , l ' é q u i p e m e n t d e b u r e a u x , e n c e c o m p r i s l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s d i t s é q u i p e m e n t s e t a g e n c e m e n t s .
E l l e p e u t , d a n s c e c a d r e , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b i e n s o u d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , é r i g e r o u f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r o u l e s f a i r e a m é n a g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , f a i r e d e s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l e s v o i r i e s n é c e s s a i r e s , c o n t r a c t e r t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b f ) L e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e n t o u s s e c t e u r s , l a v e n t e , l ' a c h a t , l e c o u r t a g e d ' u n i t é s d e f a b r i c a t i o n e t d e p r o d u c t i o n .
g ) L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i i l , e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n d e c e s s i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( E U R , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J U D K I E W I C Z D a n i e l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s e n
u s u f r u i t , c i : 1 8 6 e n U S
- p a r M a d a m e J U D K I E W I C Z E v a , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e t r o i s p a r t s s o c i a l e s e n n u e
p r o p r i é t é , c i : 9 3 e n N P
- p a r M o n s i e u r J U D K I E W I C Z N i c o l a s , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e t r o i s p a r t s s o c i a l e s e n
n u e p r o p r i é t é , c i : 9 3 e n N P
S o i t a u t o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t 1 8 6 e n P P
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
E s t n o m m é s t a t u t a i r e m e n t g é r a n t d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : M o n s i e u r J U D K I E W I C Z D a n i e l M i c h e l , n é à I x e l l e s , l e 1 9 a o û t 1 9 4 8 , é p o u x d e M a d a m e R O L L S M a r i a n n e E l i s a b e t h S u z a n n e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 1 1 .
S t a t u t a i r e s o u n o n s t a t u t a i r e s , l e s g é r a n t s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e 1 5 m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j c u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : M o n s i e u r J U D K I E W I C Z N i c o l a s , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r . S o n m a n d a t d e g é r a n t a i n s i q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e s e r o n t e x e r c é s à t i t r e n o n r é m u n é r é .
G s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 f N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 f P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 f A u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s
a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e
d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L 1 V R E D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S
A n n e x e s ;
- u n e e x p é d i t i o n
- u n e p r o c u r a t i o n "