03/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
2 3 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
m a l t I I
R é s a M o n b e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 4 2 3 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I L V E R S Q U A R E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A x e l K U B O R N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é c i d e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a S P R L A X E L K U B O R N M A N A G E M E N T ( 8 2 7 . 9 2 2 . 8 1 3 ) i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A x e l K U B O R N , e t c e à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . i l e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e à l a S P R L p o u r s o n m a n d a t é c o u l é ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r A l e x a n d r e P O N C H O N e t c e à d a t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 p r e n d r a p a r a i l l e u r s f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s a u t r e s m a n d a t s s o i t a u v u d e c e q u ' i n d i q u e z c i - a p r è s , I e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ? R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- .
3 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C e r t a i n s m a n d a t s a r r i v a n t s o u s p e u à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e d e p r o l o n g e r c e u x - c i e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s o i t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 :
- A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A x e l K U B O R N
- A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r A x e l K U B O R N
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 ; "
S P R L A X E L K U B O R N M A N A G E M E N T A l e x a n d r e P O N C H O N
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
A x e l K U B O R N
A x e l K U B O R N A x e l K U B O R N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e