SIMEN

Dénomination : SIMEN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 830.826.972

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 17.09.2014 14588-0516-018
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.01.2013, DPT 30.08.2013 13559-0183-015
26/07/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Uccle (1180 Bruxelles), Avenue des Eglantiers, 24

(adresse compl�te)

Obiet(:1 de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-huit

juin deux mille treize.

Enregistr� onze r�le(s) trois renvois)

Au 2�me bureau de l'Enregistrement de JETTE

le 2 juillet 2013

volume 46, folio 64, case 8.

Relu cinquante euros (� 50),

L'Inspecteur principal, (sign�) W. ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e "LUXFINA',;

ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), Avenue des Eglantiers, 24, ont pris les r�solutions suivantes

I. FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME � LUXIMO � (ci-apr�s � soci�t� absorb�e �)

PAR LA PRESENTE SOCIETE ANONYME � LUXFINA � (ci-apr�s � soci�t� absorbante �)

1. FORMALITES PREALABLES

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lec-ture des documents mis gratuitement � la

disposition des actionnaires conform�ment � l'article 697 du Code des soci�t�s, � savoir:

1, Le projet de fusion

Ce projet a �t� �tabli en commun par le conseil d'administration des deux soci�t�s appel�es � fusionner.

Ce projet a �t� dress� le trente avril deux mille treize par acte sous seing priv� et contient les mentions

prescrites par l'article 693 du code des soci�t�s.

Il a �t� d�pos� le deux mai deux mille treize au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, �tant le

Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est �tabli te si�ge social de chacune desdites soci�t�s.

La mention de ces d�p�ts a �t� publi�e aux Annexes au Moniteur belge le quatorze mai deux mille treize,

sous le num�ro 13072933 pour la soci�t� absorb�e et sous le num�ro 13072932 pour la soci�t� absorbante.

2. Renonciation aux rapports prescrits par les articles 694 et 695 du Code des Soci�t�s

Faisant usage de la possibilit� offerte par les articles 694 der-nier alin�a et 695 dernier alin�a du Code des

Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de renoncer � la r�daction du rapport du conseil d'administration prescrite par

l'article 694 du Code des Soci�t�s et du rapport du commissaire prescrite par l'article 695 du Code des Soci�-

t�s,

3, Rapports prescrits par l'article 602 du Code des Soci�t�s

Ont �t� mis � disposition des actionnaires, les rapports dress�s conform�ment � l'article 602 du Code des

Soci�t�s, � savoir:

a) le rapport du commissaire, � savoir la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� JOIRIS, ROUSSEAUX & C�, REVISEURS D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge social � 7000 Mons, Rue de la Biche, 18 (RPM Mons BCE 0450.426.032 -- NA BE 450.426.032 -- IRE n� 500194), repr�sent�e par Monsieur Jean-Michel HAEGEMAN, R�viseur d'Entreprises (IRE n� A02111), ayant ses bureaux � la m�me adresse, �tabli conform�ment � l'article 602, alin�a 1, du Code des Soci�t�s, sur l'apport en nature, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :

� VIII. CONCLUSIONS

� L'apport en nature effectu� par la SA LUXIMO en augmentation de capital de la soci�t� � LUXFlNA�;

consiste en l'apport de 300/7.000i�me du capital social de la SA � LUXIMO �. Cet apport est destin� � renforcer

Je. structure_finanpi�re de �E.IJXEINA--- ..... __________ ........ __..... .__._________-. - --------_.__.._-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOP WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

el 7 JUIL. 2013

aftUXEure

Greffe

N� d'entreprise : 0830826972

D�nomination

(en entier) : "LUXFINA"

1~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

aw � Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge � - L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des bi�ns apport�s, ainsi que de ta d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en na-ture

� - la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

� - les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par le principe de continuit� comptable applicable � la pr�sente op�ration et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � fa valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie des apports augment�s des autres �l�ments ajout�s aux capitaux propres � l'occasion de la pr�sente op�ration, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�,

� - la r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 734 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant un montant de 6.377,20 � distribu�es � Madame Marie-No�l VANDERHOFSTADT qui recevra 367 actions et � et Mme Marie-Claire VANDERHOFSTADT qui recevra 367 actions.

� Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

� Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � nos contr�les susceptibles de

modifier les conclusions du pr�sent rapport.

� Fait � Mons, le

� SCPRL � JOIRIS, ROUSSEAUX & Co � repr�sent�e par

� Jean-Miohel Haegeman,

� Reviseur d'Entreprises �

b) les rapports sp�ciaux du conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 602, alin�a 3, du Code

des Soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent, pour la soci�t�, l'apport en nature et l'augmentation de capital.

4. Autres documents (...)

2, ACTUALISATION DES INFORMATIONS (...)

3. DECISION DE FUSION

L'assembl�e d�cide la fusion par absorption de la soci�t� anonyme � LUXIMO � par la soci�t� anonyme � LUXFINA �, suivant les modalit�s suivantes :

La fusion s'effectue sur base des comptes annuels des deux soci�t�s cl�tur�s le trente et un d�cembre deux mille douze.

La fusion a pour effet de transf�rer, � la soci�t� absorbante, l'ensemble des �l�ments du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, � leur valeur comptable au trente et un d�cembre deux mille douze � vingt-quatre heures.

Toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e effectu�es � partir du premier janvier deux mille treize � z�ro heure, seront consid�r�es, du point de vue comptable et fiscale, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, et les modifications qui en r�sultent � l'actif ou au passif de la situation patrimoniale de la soci�t� absor-b�e, seront au profit comme � la perte de la soci�t� absorbante, � oharge pour celle-ci de supporter tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous les engagements et obligations de celle-ci et de payer et de supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques devant r�sulter, pour l'une ou l'autre des deux soci�t�s concern�es, du transfert de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e.

En cons�quence, chaque �l�ment actif et passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e sera transf�r� dans la comptabilit� de la pr�sente soci�t� absorbante � leur valeur comptable au trente et un d�cembre deux mille douze � vingt-quatre heures.

Toutefois, les diff�rents �l�ments des capitaux propres de la so-ci�t� absorb�e ne seront repris que partiellement dans les comptes de la soci�t� absorbante, la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante �tant annul�e.

L'�cart qui pourrait subsister entre la valeur comptable des actions de la soci�t� absorb�e et l'actif net comptable transf�r�, sera port� au compte � r�sultats exceptionnels � ou au compte � charges exceptionnelles � de la soci�t� absorbante.

La description du patrimoine transf�r� et les modalit�s du transfert sont reprises au titre � R�alisation du transfert du patrimoine � ci-apr�s.

4. RAPPORT D'ECHANGE

L'assembl�e d�cide de fixer le rapport d'�change des titres des soci�t�s concern�es, sur base des m�thodes de valorisation desdites soci�t�s retenues par leurs conseils d'administration, ce qui justifie l'�change des titres � raison de deux virgule quarante-cinq (2,45) ac-tions de la soci�t� absorb�e pour une (1) action de la soci�t� absorbante.

Aucune action de la soci�t� absorbante ne sera attribu�e en �change des actions de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante.

Il ne sera attribu� aucune soulte en esp�ces ou autrement.

La justification du choix de cette m�thode de valorisation est reprise dans le rapport du conseil d'administration, dont question au pcint 1.1.3.b) ci-dessus,

Ce choix a �t� approuv� par le commissaire comme l'indiquent les conclusions de son rapport sub 1.1.3.a) reproduites ci-dessus.

5. AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social de la soci�t� � concurrence de six mille trois cent

septante-sept euros vingt cents (� 6.377,20), pour le porter de quatre-vingt-quatre mille deux cent cinquante

Volet B - Suite

euros (E 84.250,00) � nonante mille six cent vingt-sept euros vingt cents (� 90.627,20) ;" le montant de

l'augmentation de capital correspond � trois cent I sept milli�mes (30017.000i�mes) du capital de la soci�t�

absorb�e.,

6. ATTRIBUTION DES ACTIONS NOUVELLES (...)

8, DECHARGE A DONNER

L'assembl�e d�cide que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la soci�t�

absorbante des premiers comptes annuels qui seront �tablis apr�s le transfert de l'int�gralit� du patrimoine de

la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante vaudra d�charge aux administrateurs et au commissaire de ladite

soci�t� ab-sorb�e pour leur mission exerc�e pendant la p�riode �coul�e depuis la date de cl�ture du dernier

exercice et la date de l'op�ration de transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e.

9. PRISE D'EFFET

L'assembl�e constate que sont intervenues les d�cisions concordantes au sein des deux soci�t�s

concern�es par la fusion portant sur le transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine de la

soci�t� absorb�e, par suite de sa dissolution sans liquidation et qu'en cons�quence la fusion sort ses effets.

Il. MODIFICATIONS DES STATUTS

Cons�cutivement � la fusion, l'assembl�e d�cide de modifier les articles suivants des statuts comme suit :

- L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en � Simen �.

En cons�quence, elle d�cide de remplacer la deuxi�me phrase de l'article 1 des statuts par:

� Elle est d�nomm�e � Simen �, �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t�.

En oons�quence, elle d�cide de remplacer l'article 3 des statuts par :

� La soci�t� a, � titre principal, pour objet l'exploitation et la mise en valeur de toutes propri�t�s immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger. La soci�t� peut acheter, revendre, hypoth�quer ou mettre en valeur tous terrains g�n�ralement quelconques. Elle peut y �riger des constructions pour elle-m�me ou pour compte de tiers, acheter et revendre des Immeubles b�tis. D'une mani�re g�n�rale quelconque, toute activit� rentrant dans le domaine de l'exploitation, la mise en valeur, la location, l'achat et l'ali�nation d'immeubles b�tis ou non b�tis, rentrent dans le cadre de l'activit� sociale,

� La soci�t� a �galement pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

� La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

� La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

� La soci�t� peut exercer tout mandat de gestion dans toute soci�t�; elle peut fonctionner comme administrateur, g�rant ou liquidateur.

� La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous concours, pr�ts, avances ou garanties.

� La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations mobili�res, commerciales, industrielles et

financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social. �

- En cons�quence, elle d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par :

� Le capital social est fix� � nonante mille six cent vingt-sept euros vingt cents (E 90.627,20).

' � Il est repr�sent� par vingt mille sept cent trente-quatre (20.734) actions, sans d�signation de valeur

nominale, num�rot�es de 1 � 20.734, toutes int�gralement lib�r�es. �

- Article 20, point B : remplacer le deuxi�me tiret par :

� - soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�-gu� � cette gestion. En cas de pluralit� de

d�l�gu�s � la gestion journali�re, chacun pourra agir individuellement. �

- Article 22 : remplacer le premier alin�a par

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit dans la R�gion de Bruxelles-Capitale chaque ann�e, au si�ge

social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le deuxi�me mardi du mois de mal � dix-huit heures. � (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, liste des biens, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

14/05/2013

��NATI WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 830.826.972 D�nomination

(en entier) : LUXFINA

BRUXELLES

Greffed 2 MAI 2013

*13072932*

R�:

Moi b(

II

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE DES EGLANTIERS 24, 1180 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte :D�p�t d'un projet de fusion par absorption

D�p�t d'un projet de fusion par absorption de la soci�t� anonyme Luximo par la soci�t� anonyme Luxiina,` �tabli le 30 avril 2013, conform�ment � l'article 693 du Code des Soci�t�s.

Un extrait dudit projet est reproduit ci-apr�s:

I. DESCRIPTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s, le pr�sent projet de fusion a �t� �tabli de commun accord par fes conseils d'administration des soci�t�s suivantes appel�es � fusionner ;

1. LA SOCI�T� ANONYME LUXFINA, dont le si�ge social est situ� � 1180 Bruxelles, Avenue des �glantiers, 24, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 830.826.972, ayant pour objet social (article 3 des statuts) :

�La soci�t� a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s: belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations

La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res et immobili�res de toutes esp�ces et les r�alise par voie de vente, cession,' �change ou autrement.

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous concours, pr�ts, avances ou garanties,

La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social�,

ci-apr�s la � soci�t� absorbante � ;

2. LA SOCIETE ANONYME LUXIMO, dont le si�ge social est situ� � 1180 Bruxelles, Avenue des Eglantiers, 24, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0400.901.196, ayant pour objet social (article 3 des statuts) principal :

� La soci�t� a pour objet l'exploitation et la mise en valeur de toutes propri�t�s immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger, que ces propri�t�s soient ou non partie constitutive du patrimoine social. La soci�t� peut acheter, revendre, hypoth�quer ou mettre en valeur tous terrains g�n�ralement quelconques. Elle peut y �riger des constructions pour elle-m�me ou pour compte de tiers, acheter et revendre des immeubles b�tis. D'une mani�re g�n�rale quelconque, toute activit� rentrant dans le domaine de l'exploitation, la mise en valeur, la location,; l'achat et l'ali�nation d'immeubles b�tis ou non b�tis, rentrent dans le cadre de l'activit� sociale.

En outre, la soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, faire en Belgique et � l'�tranger tous actes, transactions ou. op�rations se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social, qui seraient de, nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

M verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� pourra ainsi s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t� �.

ci-apr�s la � soci�t� absorb�e � ;

II. CADRE JURIDIQUE DE LA FUSION

Les soci�t�s concern�es par la fusion sont des soci�t�s familiales immobili�res dont les b�n�ficiaires �conomiques finaux sont identiques. Leur conseil d'administration respectif a donc propos� de soumettre � l'assembl�e g�n�rale respective un projet de fusion par absorption, conform�ment aux articles 681 et suivants de Code des soci�t�s, au terme duquel l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e sera transf�r� � la soci�t� absorbante sur base des comptes annuels arr�t�s pour chacune des soci�t�s au 31 d�cembre 2012.

Par application de l'article 693 du Code des soci�t�s, le pr�sent projet de fusion sera soumis � une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de chacune des soci�t�s susvis�es qui se tiendra au plus tard le 31 juillet 2013,

III. RAPPORT D'�CHANGE

Le conseil a envisag� plusieurs m�thodes de valorisation des actions des soci�t�s absorbante et absorb�e aux fins de d�terminer le rapport d'�change des actions. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une fusion de soci�t�s qui ont les m�mes b�n�ficiaires �conomiques finaux et par application du principe de continuit�, le conseil a d�cid� de retenir comme m�thode de valorisation la valeur comptable des actions bas�e sur l'actif net des soci�t�s au 31 d�cembre 2012 qui fondera �galement le rapport d'�change.

Au 31 d�cembre 2012, la situation des fonds propres des soci�t�s participant � la fusion projet�e est celle reprise dans les tableaux ci-apr�s (en EUR) :

Pour la soci�t� absorbante

Fonds Propres Valeur par action

Nombre d'actions 20000

Capital social 84.250,00 4,2125

R�serve l�gale 8.425,00

R�serve immunis�e

R�serve disponible 417.910,86

B�n�fice report� 1.517.596,93

Actif net - Total 2.028.182,79 101,40913

Pour la soci�t� absorb�e

Fonds Propres 7000 Valeur par action

Nombre d'actions

Capital social 148.801,28 21,2573

R�serve l�gale 14.880,13

R�serve indisponible 1.608,60

R�serve immunis�e 189.000,82

R�serve disponible 1.375.295,46

B�n�fice report� 9.792,83

Actif net - Total 1.739.379,12 248,4827

Pour l'entit� fusionn�e

Fonds Propres

Capital social 158.794,81

R�serve l�gale 8.425,00

R�serve disponible 417.910,80

R�serve de fusion* 1.140.563,00

B�n�fice report� 1.517.596,93

Actif net - Total 3.243.290,5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Par cons�quent, il a �t� d�cid� d'adopter un rapport d'�change de 2,4511 (248,4827/101,40913).

La soci�t� anonyme Luxfina d�tient, avant fusion, 6.700 actions de la soci�t� absorb�e. Deux personnes physiques d�tiennent chacune 150 actions. L'article 703 �2 du Code des Soci�t�s dispose qu'aucune action de l'absorbante ne peut �tre attribu�e en �change d'actions de la soci�t� absorb�e d�tenue par la soci�t� absorbante elle-m�me.

Par cons�quent, seules seront �mises 734 actions nouvelles de l'absorbante en �change des deux fois 150 actions d�tenues par les actionnaires minoritaires.

Enfin, une seconde augmentation de capital sera propos�e au sein de l'entit� fusionn�e, apr�s la d�cision de fusion, par incorporation de 1.205,19 EUR de b�n�fices report�s afin d'arrondir le capital social � 160.000,00 EUR. Aucune action ne sera �mise en contrepartie de cette augmentation de capital.

Fonds propres 20.734

Nombre d'actions

Capital social 160.000,00

R�serve l�gale 8.425,00

R�serve disponible 417.910,80

R�serve de fusion* 1.140.563,00

B�n�fice report� 1.516.391,74

Actif net 3.243.290,5

Conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, le commissaire de notre soci�t� donnera son avis sur l'augmentation de capital par apport en nature, sa description et sur le mode d'�valuation adopt�.

* Aux fins du calcul du rapport d'�change

IV. MODALIT�S DE REMISE DES ACTIONS

Conform�ment � l'article 465 du Code des soci�t�s, un certificat d'inscription sera d�livr� aux actionnaires. Le registre des actions de la soci�t� absorbante sera annot� pour refl�ter les modifications intervenues.

Le registre des actions de la soci�t� absorb�e sera annul� avec effet � la date de la r�alisation de la fusion.

V. DROIT DE PARTICIPATION AUX B�N�FICES

Les actions remises aux actionnaires de la soci�t� absorb�e leur conf�rent les m�mes droits en ce compris la participation aux b�n�fices que les autres actions de la soci�t� absorbante, avec effet au 1er janvier 2013.

VI. COMPTABILIT�

Le pr�sent projet est �tabli pour chacune des soci�t�s sur base des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2012 qui ont �t� pr�par�s pour chacune des soci�t�s sur base de r�gles d'�valuation similaires.

Ou point de vue comptable, il est d�cid� que toutes les op�rations effectu�es par la soci�t� absorb�e � partir du ler janvier 2013 seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de !a soci�t� absorbante.

VII. DROITS ASSUR�S PAR L'ABSORBANTE � L'ACTIONNAIRE DE L'ABSORB�E, AUX TITULAIRES DE DROITS SP�CIAUX OU PORTEURS D'AUTRES TITRES QUE DES ACTIONS.

Les actionnaires de l'absorbante ne disposent d'aucun droit sp�cial au sein de cette soci�t�, ni d'autre type de titre que les actions ordinaires.

VIII, EMOLUMENTS SP�CIAUX DU COMMISSAIRE

Ayant toutes deux un commissaire identique, les soci�t�s susvis�es confirment la d�signation commune de la SCPRL � Joiris, Rousseaux & Co, r�viseurs d'entreprises associ�s�, sise rue de !a Biche � 7000 Mons, repr�sent�e par Monsieur Jean-Michel Haegernan, aux fins de r�diger le rapport vis� par l'article 602 du Code des soci�t�s pour la soci�t� absorbante,

Les frais et honoraires en r�mun�ration de sa mission dans le cadre de la pr�sente fusion s'�l�vent approximativement pour chaque soci�t� � 1.000,00 E.

IX. SORT DES ORGANES D'ADMINISTRATION.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Madame Marie-No�l Vanderhofstadt et Madame Marie-Claire Vanderhofstadt sont � la date du pr�sent projet administrateurs-d�l�gu�s de la soci�t� absorb�e.

Madame Marie-No�l Vanderhofstadt et Madame Marie-Claire Vanderhofstadt sont actuellement administrateurs de la soci�t� absorbante.

Apr�s la fusion, le conseil d'administration de la soci�t� fusionn�e se composera de :

�Madame Marie-No�l Vanderhofstadt

�Madame Marie-Claire Vanderhofstadt

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner,

X. SORT DU PERSONNEL

Les deux soci�t�s appel�es � fusionner n'ont pas de personnel.

XI, MODIFICATIONS STATUTAIRES

aD�nomination sociale

Les deux soci�t�s parties � la fusion conviennent que la d�nomination sociale de l'entit� fusionn�e deviendra � GOFIMMAG �. Par cons�quent, l'article 1 des statuts sera modifi� comme suit 1

� La soci�t� est anonyme. Elle est d�nomm�e GOFIMMAG. �

b.Capitai social

La soci�t� absorbante d�tenant une participation de 6700 actions sur 7000 actions dans la soci�t� absorb�e, la fusion entre lesdites soci�t�s entra�nera une augmentation de capital dans la soci�t� absorbante � concurrence de 30017000i�mes du montant de l'actif net de la soci�t� absorb�e, soit un montant de 74.544,81 � , pour obtenir un capital social apr�s fusion de 158.794,81 E.

En r�mun�ration de cet apport, 734 actions nouvelles de la soci�t� absorbante seront �mises au profit des actionnaires minoritaires de la soci�t� absorb�e pour porter le total des actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� absorbante � 20.734 actions.

Dans une seconde �tape, une seconde augmentation de capital sans �mission d'actions nouvelles, par incorporation de 1.205,19 EUR de b�n�fices report�s, sera effectu�e dans l'entit� fusionn�e, afin d'arrondir le capital social � 160.000,00 EUR.

L'article 5 des statuts de la soci�t� absorbante devra d�s lors �tre modifi� comme suit :

� Le capital social est fix� � cent soixante mille Euros (160.000,00 � ). Il est repr�sent� par vingt mille sept cent trente quatre actions (20.734), num�rot�es de 1 � 20.734, sans d�signation de valeur nominale (...) �.

c. Objet social

Afin de refl�ter davantage l'activit� immobili�re de l'entit� fusionn�e, l'objet social de la soci�t� sera adapt�.

L'article 3 des statuts de la soci�t� absorbante sera par cons�quent modifi� de la mani�re suivante :

� La soci�t� a, � titre principal, pour objet l'exploitation et la mise en valeur de toutes propri�t�s immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger. La soci�t� peut acheter, revendre, hypoth�quer ou mettre en valeur tous terrains g�n�ralement quelconques. Elle peut y �riger des constructions pour elle-m�me ou pour compte de tiers, acheter et revendre des immeubles b�tis. D'une mani�re g�n�rale quelconque, toute activit� rentrant dans le domaine de l'exploitation, la mise en valeur, la location, l'achat et l'ali�nation d'immeubles b�tis ou non b�tis, rentrent dans le cadre de l'activit� sociale.

La soci�t� a �galement pour objet la prise de 'participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

Volet B - Suite

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous concours, pr�ts, avances ou garanties.

La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social. �

d. Repr�sentation actes et actions judiciaires

La clause de repr�sentation sera amend�e afin de permettre la repr�sentation de la soci�t� dans les actes, dans les limites de la gestion journali�re lorsqu'il y a plusieurs d�l�gu�s � la gestion journali�re, par un seul d�l�gu� et non plus par les d�l�gu�s agissant conjointement,

L'article 20 point B., second tiret des statuts sera modifi� comme suit

� (..)

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion. En cas de pluralit� de

d�l�gu�s � la gestion journali�re, chacun pourra agir individuellement.

(..) �.

e. Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'heure et la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire seront modifi�es. Celle-cf n'aura plus lieu le deuxi�me vendredi du mois de mai � 11 heures, mais suite � la fusion, le deuxi�me mardi de mai � 18 heures.

L'article 22 des statuts sera modifi� de la mani�re suivante t

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit dans la R�gion de Bruxelles-Capitale chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le deuxi�me mardi du mois de mai � dix-huit heures,

XII, INFORMATIONS ET CONFIDENTIALIT�

Les conseils d'administration des soci�t�s absorbante et absorb�e mettront tout en oeuvre aux fins de communiquer aux actionnaires toutes les informations l�gales requises en l'esp�ce par le Code des soci�t�s.

Dans la mesure o� le pr�sent projet de fusion ne serait pas adopt�, tous les documents �chang�s dans le cadre de ladite fusion seront restitu�s en original � leurs �metteurs respectifs. Dans cette hypoth�se, chacune des soci�t�s concern�es conservera � sa charge les frais qu'elle a expos�s et s'engage � ne divulguer � quelque tiers que ce soit ces informations,

XIII. D�P�T

Le pr�sent projet de fusion sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles a� plus tard le 3 mai 2013. Dans la quinzaine de ce d�p�t, mention en sera faite au Annexes au Moniteur belge.

Les soussign�s, en leur qualit� d'administrateurs des soci�t�s appel�es � fusionner, s'engagent mutuellement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser, entre les soci�t�s concern�es, la fusion dont le projet figure ci-dessus.

ils s'engagent � soumettre ce projet � l'approbation des assembl�es g�n�rales des actionnaires de chacune des soci�t�s concern�es, conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s et au plus tard le 31 juillet 2013.

Fait � Bruxelles, le 30 avril 2013, en quatre exemplaires.

Les repr�sentants de chacune des soci�t�s ci-apr�s d�clarent avoir re�u deux exemplaires sign�s, dont un exemplaire est destin� � �tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de la soci�t� et dont l'autre exemplaire sera conserv� au si�ge social de chacune des soci�t�s participantes.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration tenue le 30 avril 2013:

Le Conseil d'Administration donne pouvoir � Madame Marie-No�l Vanderhofstadt ou � Me Michel J. Bolle ou Me Coralie-Anne Tilleux ou tout autre avocat de l'association d'avocats � Everest Brussels �, �tablie � 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 283/19, pour d�poser le projet de fusion ci-joint au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles aux fins de le publier dans les Annexes au Moniteur belge.

Michel J. Bolle

Mandataire

Pour extrait certifi� conforme

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

Moniteur

belge

25/02/2013

�� ',~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 1L1

BRUXELLES t1 �FEEP11015

i iu

*13032668*

N� d'entreprise : 830.826.972

D�nomination

(en entier) : LUXFINA S.A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge (en agr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 24, avenue des Eglantiers -1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) d" l'acte :REELECTION

A ssembl�e G�n�rale ordinaire du 31 janvier 2013.

L'assembl�e a r��lu � la fonction de commisaire-r�viseur la SCPRL " Joiris,Rousseaux & Co, r�viseurs d'entreprises associ�s", rue da le Biche � 7000 Mons pour un terme de trois ans_ Ce mandat viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

M.N. Vanderhofstadt M.CI. Vanderhofstadt

Administrateur Administrateur

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 27.08.2012 12472-0412-015
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 18.08.2011 11409-0354-017
04/01/2011

��Mod 2.1

7-;3i Copie � publire aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

2 4 DEC 2010

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

R�serv�

au

Moniteur

belge

11 Iflhifli H 111111 lU 011 lU

" ii000sas"

II

L

N� d'entreprise : 830 826 972

D�nomination

(en entier) : Luxfina

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 24,avenue des Eglantiers 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination

Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 18 novembre 2010.

L'assembl�e a nomm� � la fonction de commissaire-r�viseur la SCPRL " JOIRIS,ROUSSEAUX & CO, R�viseurs d'entreprises associ�s" rue d'Enghien,51 � 7000 Mons, poour un terme de trois ans.

Ce mandat viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.

M.N. VANDERHOFSTADT Administrateur-D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

09/04/2015

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe " ; n-7

D�pos� /Re�u le

2 7 tj1f4R5 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dGriet rr,-,iiI>s

R�sen au Mo n ite belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0830.826.972

D�nomination (en entier) : SIMEN

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :avenue des Eglantiers, 24

1180 Uccle

Objet de l'acte : MODIFICATION D� LA REPR�SENTATION DU CAPITAL - POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire: associ� � Bruxelles le vingt-trois f�vrier deux mille quinze, que :

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme d�nomm�e � SIMEN", ayant son:, si�ge social � 1180 Uccle, avenue des Eglantiers, 24, ont pris les r�solutions suivantes I, MODIFICATION DE LA REPR�SENTATION DU CAPITAL SOCIAL

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de modifier la repr�sentation du capital en multipliant par quatre (4) les;i 20.734 actions existantes de mani�re � ce que le capital soit repr�sent� par 82.936 actions num�rot�es de 1 �.: 82.936, sans d�signation de valeur nominale.

Corr�lativement, modification de l'article 5 des statuts et remplacement des termes � vingt mille sept cent, trente-quatre (20.734) actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 20.734 �, par les termes � quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-six (82.936) actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 82.936 �. (...-)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 liste des pr�sences, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/06/2015

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Copie � publier aux annglgs t~loniteur belge

apr�s d�p�t del r

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~ greffe tribunal de co ,-:r:l,crce �nco~.~hone de Bruxelles

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Greffe

MOD WORD 17.7

N� d'entreprise : 0830.828.972

D�nomination

(en entier) : SIMEN

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue des Egianeiers, 24 -1180 Uccle

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nominations

Assembl�e g�n�rale ordinaire du 12 mai 2015

L'assembl�e a nomm� � la fonction d'administrateur Monsieur S�bastien Goffe domicili� rue du Fonteneau,l7 � 1400 Nivelles et Monsieur Quentin Mages domicili� rue Rittweger, 29 � 1180 Bruxelles.4, eur inahdat viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2021. La gestion journali�re de la soci�t� reste confi�e aux administrateurs Marie-Claire et Marie-No�l Vanderhofstadt;

Marie-Claire Vanderhofstadt Marie-No�l Vanderhofstadt

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 25.08.2015 15478-0310-015

Coordonnées
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Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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