13/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
* 1 3 1 8 6 7 6 4 * G r e f f p 3 D E C . 2 1 M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ' N É . D É - ) t e '
M c
k
B i j l a g e n b i j l r e t S a g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M E V E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u F r i o u l 3 2 b t e B O - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
I _ x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l a S A S U N F R E E C O N C E P T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d u P a r c , 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c L e d a n t , d o m i c i l i é r u e d e s O v e y e s , 7 3 à 4 4 3 2 A l l e u r e t l a S C S A T O M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 8 0 S a r s " l a B r u y è r e , r u e d e s T a i s n i è r e s , 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i r g i n i e L e d a n t , d o m i c i l i é e r u e d e s T a s n i è r e s , 3 5 à 7 0 8 0 S a r s l a B r u y è r e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L L D A N T B R U N O
A D M I N I S T R A T E U R
L E D A N T F R E D E R I C
A D M I N I S T R A T E U R
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 18.07.2013 13322-0490-017
03/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, ~
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 M ~ ~ ~ 0 1 3 ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 9 6 3 . 7 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M E V E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u F r i o u l 3 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e p r e n n e n t a c t e s d e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a « S O C I E D A D ' D E G O L F D E L N O R T E D E T E N E R I F E , L A R O S A L E D A , S L » a y a n t s o n s i è g e à P u e r t o d e l a C r u z , e t d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e c e l l e - c i e t p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t , l a S A Z W U A R T E A R E N D , a y a n t s o n s i è g e f i s c a l e n E s p a g n e , à A R O N A - 3 8 6 6 0 , A v e n i d a Z u r i t a S a l e r , 2 , C o m p l e j o R e b e c c a , A t i c o , 7 , C I F : A 8 1 6 3 9 0 2 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r U n i q u e , M r J e a n - L u c B O U Z I N ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y L e d a n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþM O d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 9 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M E V E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E D U F R I O U L 3 2 / 3 0 - 1 1 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e s i x a n n é e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- F r é d é r i c L e d a n t , r u e d e s O v e y e s 7 3 , 4 4 3 2 A l l e u r
- V i r g i n i e L e d a n t , r u e d e s T a n i è r e s 3 5 , 7 0 8 0 E u g i e s
- G r é g o r y B o u z i n , c h e m i n d e s S a p i n s 2 , 1 3 0 1 B i e r g e s
- S t é p h a n i e B o u z i n , r u e J u l e s R a y m o n d 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- L a S o c i e d a d d e G o l f d e l N o r t e d e T e n e r i f e , L a R o s a l e d a , S l , a y a n t s o n s i è g e à P u e r t o d e l a C r u z , U r b a n i z a c i o n J a r d i n e s L a Q u i n t a n a , E d i f i c i o C a n e l a , A p t E - 1 4 , C I F : B 3 8 6 8 5 3 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - H e n r i B o u z i n .
T H I E R R Y L E D A N T
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M U 1 1 1 1 1 1 I I I 1 M i u B R U X E L L E S ,
* 1 2 0 0 0 1 5 5 * 2 0 - 1 2 o 2 0 g
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 12.07.2011 11282-0469-011
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 27.07.2010 10355-0218-012
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 31.08.2009 09752-0256-012
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 25.08.2008 08613-0210-011
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 11.08.2015 15416-0281-014