09/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 5 1 . 5
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 1 8 2 7 3 4 *
R é s a M o n b e
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 5 4 , 7 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S I M O N E L E C T R I C
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t 1 2 - 4 6 7 1 B a r c h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e ! ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 2 7 a o u t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r f a S P R L C D P P E T I T & C O e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r f e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a S P R L C D P P E T I T & C O e s t é g a l e m e n t n o m m é e c o m m e C o m m i s s a i r e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e q u i a p r i s c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e t r o i s a n s c o f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . I l p r e n d r a d o n c f i n e n 2 0 1 4 . P o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t , l a S P R L C D P P E T I T & C O s e r a r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P e t i t , g é r a n t e t R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a s o c i é t é A D M I N C O s c s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r L e i l a M e l l a o u i o u F a i z a M e l l a o u i , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u G u i c h e t u n i q u e e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
F a i z a M E L L A O t 3 I
P o u r A d m i n c o S C S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
31/01/2011
ÿþH , . . . M o d 2 . 0
t i *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S I M O N E L E C T R I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R o u t e d e L é g i p o n t 1 2
B - 4 6 7 1 B a r c h o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 5 4 . 7 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 3 i / O 1 f 2 0 - i t - A i r n e x e s d u M o n i t e a r b e l g e
T e x t e :
E n d a t e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x s u i v a n t s :
- M r s M a r i a J o s é D e A n d r é s R o d r i g u e z d e m e u r a n t A v d a d e l e s C o r t s C a t a l a n e s , 3 8 - 4 0 1 D S a n t C u g a t
d e l V a l l é s à B a r c e l o n e . _
- M r s L o u r d e s U r b e r A l o n s o d e m e u r a n t c i C a d ' E m i l i B a d i e l l a , 8 1 ° 3 a B a r c e l o n e .
- M r s i b a l l a A l v a r e z M a r t i n d e m e u r a n t c / L e p a n t o , 2 0 8 7 ° 4 a B a r c e l o n e .
- M r s R o s e r G o m i l a Z a b a l a d e m e u r a n t c / P r o v e n ç a , 4 6 5 , 2 ° 3 a B a r c e l o n e .
- M r J o s é M a r i a M a r i s t a n y R i v e r a d e m e u r a n t c / M a l l o r c a , 2 7 3 , 3 ° 2 a B a r c e l o n e .
L e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s o u s d e v r o n t ê t r e e x e r c é s p a r a u m o i n s d e u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x :
a . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t o u e n c o n c i l i a n t , d e v a n t t o u t j u g e , t r i b u n a l e t c o u r c o m p é t e n t s .
b . E f f e c t u e r t o u t a c h a t e t v e n t e d e m a r c h a n d i s e s : à t e r m e o u a u c o m p t a n t , f e r m e o u à c o n d i t i o n .
c . C o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t b a i l e t t o u t e l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e b i e n s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r l a d u r é e , a u p r i x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s , y a p p o r t e r t o u t e m o d i f i c a t i o n , f a i r e t o u t e r é s i l i a t i o n , a v e c o u s a n s i n d e m n i t é , c o n s e n t i r t o u t e c e s s i o n e t s o u s - l o c a t i o n .
d . E m e t t r e , e n d o s s e r , a c c e p t e r , t o u c h e r e t e s c o m p t e r t o u t e l e t t r e d e c h a n g e , t o u t c h è q u e e t a u t r e d o c u m e n t d e c r é d i t ; f a i r e d r e s s e r d e s p r o t ê t s e n l ' a b s e n c e d e p a i e m e n t , d ' a c c e p t a t i o n o u a u t r e ; o u v r i r , e n t r e t e n i r , d i s p o s e r d e s f o n d s e t d e m a n d e r , a p p r o u v e r o u c o n t e s t e r l e s e x t r a i t s b a n c a i r e s e t s o l d e s ; d é p o s e r , r e t i r e r e t a n n u l e r t o u t d é p ô t .
e . E n g a g e r t o u t e m p l o y é , f i x e r l e s s a l a i r e s , f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l s , p a s s e r t o u t c o n t r a t , à c e t e f f e t : e n g a g e r t o u t e p r o c é d u r e d e l i c e n c i e m e n t , m i s e à p i e d o u r e n v o i à q u e l t i t r e q u e c e s o i t , à c e t e f f e t , s i g n e r t o u t a c t e e t c o n v o c a t i o n , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l a p r o c é d u r e d e l i c e n c i e m e n t e t s i g n e r t o u t a c c o r d o u t r a n s a c t i o n a m i a b l e a v e c l e s i n t é r e s s é s e t f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s c o m p é t e n t s .
f . C o n t r a c t e r t o u t e a s s u r a n c e c o n t r e l ' i n c e n d i e , l e s a c c i d e n t s d u t r a v a i l , l e s v o l s , l e s r i s q u e s d e t r a n s p o r t e t t o u t a u t r e : s i g n e r t o u t e p o l i c e e t t o u t a v e n a n t e n c a s d e s i n i s t r e ; d é b a t t r e e t a r r ê t e r l e s c h i f f r e s e t i n d e m n i t é s , l e s t o u c h e r v a l a b l e m e n t .
g . C o n t r a c t e r t o u t a b o n n e m e n t a u g a z , e a u , é l e c t r i c i t é , t é l é p h o n e ; c o n c l u r e t o u t a r r a n g e m e n t a v e c t o u t f o u r n i s s e u r ; t r a i t e r a v e c t o u t s e r v i c e p u b l i c , r e t i r e r d u c h e f d e c e s c o n t r a t s t o u t e s o m m e e t i n d e m n i t é e t t o u t d é p ô t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
' 1 1 0 1 6 1 0 9 +
R é s e r v
a u
M o n i t e '
b e l g e
e 2 3 1 q
V - s u i t e M o d 2 , 0
h . R e t i r e r d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s e t T é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e t o u s s e s b u r e a u x , t o u t o b j e t , l e t t r e o u p l i r e c o m m a n d é o u c h a r g e r t o u t m a n d a t e t t o u t e s o m m e à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é ; e f f e c t u e r t o u t r e c o u v r e m e n t d e c e c h e f .
i . R e t i r e r d e t o u t e e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t , m e s s a g e r i e , d o u a n e s e t c o n s i g n a t a i r e s t o u t e m a r c h a n d i s e e t t o u t o b j e t à d e s t i n a t i o n d e l a s o c i é t é ; e n d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e s e t f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t a c q u i s e t b o r d e r e a u , p a y e r t o u t d r o i t ; d e m a n d e r t o u t d é g r è v e m e n t .
L a d u r é e d e s p r é s e n t s m a n d a t s s p é c i a u x e s t f i x é e à d e u x a n n é e s à d a t e r d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a r i e - L i s e S W I N N E d e T a x C o n s u l t S . A . a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
M a r i e - L i s e S W I N N E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 1 0 1 / 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e -
16/06/2015
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 4 1 1 1 1 1 1 , 1 0 1 1
7 6 5 *
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 , 3 5 4 , 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S i m o n E l e c t r i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L é g i p o n t 1 2 , 4 6 7 1 B a r c h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l - D é c h a r g e e t n o m i n a t o n d ' u n g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 5
A p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 , L ' A s s e m b i é e d é c i d e d e m o d i f i e r f e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s e r a t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
C e c h a n g e m e n t p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u 1 j u i n 2 0 1 5 .
2 , L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e à J a v i e r T o r r a B a l c e l l s , g é r a n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é e t d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t L u i s L o p e z b a r r e n a M u r i l l o à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S A , a v e n u e d u d i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L i s e S w i n n e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u G u i c h e t u n i q u e e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
M a r i e - L i s e S w i n n e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u 1 P
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 5 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
~ 4 1 U 4 1 . . 2 4 . 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l , d e c o m m e r c e f r a n c o p h ü n e c e e t e r u x e f 3 E ; s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 5 4 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S I M O N E L E C T R I C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e l a S P R L C D P P E T I T & C o , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D a m i e n P e t i t , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . I l p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . I I p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é s à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a s o c i é t é A D M I N C O s c s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r L e i l a M e l l a o u i o u F a i z a M e l l a o u i , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t i o u d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . C e t t e p r o c u r a t i o n n ' e n g a g e n i l a s o c i é t é A D M I N C O n i c e s r e p r é s e n t a n t s p o u r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é v i s - à - v i s d e l a g e s t i o n i n t e r n e d e l a s o c i é t é ,
F a i z a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n - b i t h e t B E l g i s r l r S t a r a t s b l a d = - 2 - 4 f 6 ` N 2 i } 1 5 A - m r e n s d u M 7 ó i l i t e ü r e e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .