19/06/2014
ÿþJ
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 7 4 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : : S Q N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A V E N U E H E R M A N N - D E B R O U X U a i N G - z
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R B T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s - V i l l e , l e 1 4 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S A n t e n n e 1 , l e s e i z e m a i 2 0 1 4 , V o l u m e 6 6 , f o l i o 2 7 , c a s e 1 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . p o u r C o n s e i l l e r a i , G a t e l l i e r M i c h e l l e , E l i f A l t i n k a y a q u e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M » , e n a b r é g é « S Q N B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x , 1 5 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 . 9 7 7 . 4 2 1 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N à B r u x e l l e s l e 6 n o v e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 1 7 5 4 8 9 . a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M A L T ( ) B E L . L e p a t r i m o i n e i n t é g r a l , p a s s i v e m e n t e t a c t i v e m e n t , s e r a i n t é g r é d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é i n t é g r a n t e , p o u r e n f a i r e p a r t i e a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e . A p a r t i r d e c e t t e d a t e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S
B E L G I U M » s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
R a p p o r t d ' é c h a n g e .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é V I V A L T O B E L , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M » , a u c u n e p a r t d e l a s o c i é t é V I V A L T O B E L n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é « S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M » , s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e d é t e r m i n e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e e n t r e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é V I V A L T O B E L e t l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é « S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M » , L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t d è s l o r s m a i n t e n u à 7 . 3 5 9 , 1 0 0 , 0 0 E .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a e f f e c t i v e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t r é a l i s é e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d é c i s i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V I V A L T O B E L p r é n o m m é e p r e n d r a d a n s c e s e n s , e t l a p r é s e n t e » s o c i é t é c e s s e r a d ' e x i s t e r à c e m ê m e m o m e n t , s a n s d i s s o l u t i o n n i l i q u i d a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e c l a u s e n i r é s e r v e c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , e t d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' e s s e A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- J À O U I S - B R O H
m e n t a n t o u d N e l n i a l i n n e o u d e s p s o n n e s a y a n t r a t i o n c o l : W U / b e l l e d e s t i e
B r 1 0 4 0 B R U X E U - E S
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D 1 1 . 1
W o l e t E 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
1 J U l i ! 1 1 1 1 1 i ! i I 1 l ! f f l I i i ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U ! I i i !
* 1 4 1 1 9 2 4 7 *
M E U L E S
1 0 0 b . - 2 t r i c e
G r e f f e
17/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 7 , 1
r N ' 8 i a l r " + " ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U t 1 1 , t i v , 1 e . 4 . 1 0 i i 4 1
i i i
a ~
~ ~ n ~ ~ ~ .
e , r ~ J y
0 5 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 7 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n D e b r o u x 1 5 A à 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P r o j e t d e f u s i o n
C e p r o j e t d e f u s i o n e s t é t a b l i e n c o m m u n p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V I V A L T O B E L ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M ( s o c i é t é a b s o r b é e ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
1 . 1 . S o c i é t é a b s o r b a n t e
- D é n o m i n a t i o n e t f o r m e j u r i d i q u e :
V I V A L T O B E L , s o c i é t é a n o n y m e
- S i è g e s o c i a l :
A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 1 5 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
- N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 4 1 . 9 7 8
- O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s e n E u r o p e .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s t o u t e s c e s o p é r a t i o n s i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ,
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t ' a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . 2 . S o c i é t é a b s o r b é e
- D é n o m i n a t i o n e t f o r m e j u r i d i q u e :
S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M , s o c i é t é p r i v é e a n o n y m e
- S i è g e s o c i a l :
A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 1 5 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
- N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 7 . 4 2 1
- O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t , e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , e n c e c o m p r i s :
1 , L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ,
C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
2 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
3 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n i m m e u b l e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
5 . L a g e s t i o n d e f o n d s
C e t t e l i s t e n ' e s t p a s e x h a u s t i v e e t e l l e n e v i s e p a s l e s a c t i v i t é s s o u m i s e s a u c o n t r ô l e d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . G E N E R A L I T E S
L ' o p é r a t i o n p r o p o s é e e s t d é f i n i e p a r l a l o i c o m m e é t a n t u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t
- l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M , a c t i f e t p a s s i f , e s t t r a n s f é r é
- p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M ;
- à l a s o c i é t é q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u s l e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 . E N T R E E E N V I G U E U R
A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
4 . D R 0 l T S S P E C I A U X
A u c u n d r o i t s p é c i a l n ' a é t é c r é é o u é m i s .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t o c t r o y é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
D a n i e l C a i l l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R L s e r r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/10/2013
ÿþ M o d 2 . 0
v o l e B , . , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a 9 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é * 1 3 1 5 8 4 1
a u e n
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 7 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E H E R R M A N N - © E B R O U X 1 5 A , 1 1 6 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t :
- M o n s i e u r D a n i e l C A I L L E , d e m e u r a n t à F - 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y , 3 6 r u e d e l a R o n c e ; - M a d a m e B r i g i t t e C A I L L E , d e m e u r a n t à F - 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y , 3 6 r u e d e l a R o n c e ; - M o n s i e u r G u i l l a u m e R A O U X , d e m e u r a n t à F - 7 5 0 1 5 P a r i s , 5 5 r u e d e l a F é d é r a t i o n
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9
D . C A I L L E B . C A I L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 03.08.2012 12384-0525-013
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 30.08.2011 11515-0099-013
25/01/2011
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M o d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 2 6 5 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 7 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E H E R R M A N N - D E B R O U X 1 5 A , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - E l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 . 1 1 . 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e B r i g i t t e C A I L L E d o m i c i l i é e 3 6 r u e d e l a R o n c e , 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y ( F r a n c e ) ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 . 1 1 . 2 0 1 0 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r D a n i e l C A I L L E , d o m i c i l i é r u e d e l a R o n c e n ° 3 6 à 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y , e t M a d a m e B r i g i t t e C A I L L E , d o m i c i l i é e r u e d e l a R o n c e n ° 3 6 à 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
D . C A I L L E G . R A O U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 M U » .
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 j 1 1 1 j 1 0 1 1 1 1
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 7 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N E Q U A N O N C A P I T A L P A R T N E R S B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E H E R R M A N N - D E B R O U X 1 5 A , 1 1 6 0 B R U X E L L E S O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 . 1 2 . 2 0 1 0 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r G u i l l a u m e R A O U X , d o m i c i l i é r u e E r n e s t R e n a n n ° 4 1 à 9 2 3 1 0 S è v r e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r D a n i e l C A I L L E e t M a d a m e B r i g i t t e C A I L L E c o n s e r v e r o n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
D . C A I L L E B . C A I L L E G . R A O U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 27.08.2010 10458-0185-013
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.04.2009, DPT 28.08.2009 09665-0360-013
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.09.2008, DPT 30.09.2008 08763-0049-013