09/09/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
: V o l e t a 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t t 1 . 1 1 3 1 ) 1 1 1 . 1 J l i i a 2 2 A U G 2 0 1 à
B R u X e c E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 , 7 7 6 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S ) N I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e W i l l e m s , 1 4 b o î t e 2 5 0 0
i i 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S I N N M » , a y a n t s o n t . s i è g e s o c i a l à R u e W i l l e m s 1 4 , b o î t e 2 5 0 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ; s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u v i n g t - c i n q : j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . A c e ; : r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e : : t r e i z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e n o u t r e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , « B S T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 , e n d a t e d u 2 0 a o û t 2 0 1 3 , p o r t a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t ; l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 ; d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
, ; L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
_ ; L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d a t é d u v i n g t a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s « 1 . N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n ' ' : a c t i v e e t p a s s i v e i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e " ; l a s o c i é t é .
2 . C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u ; ; r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e ' : d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
3 . L e c a p i t a l s o u s c r i t m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E U R ) e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 1 8 . 5 5 0 E U R r e q u i s p a r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a c t i f n e t c o m p t a b l e m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n s u s v i s é e s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 6 0 . 8 2 9 , 3 7 E U R , s o i t , ' : ; s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 1 8 . 5 5 0 E U R , r e q u i s p a r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à : : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
: : D a n s l a f o r m a t i o n d e c e t a c t i f n e t c o m p t a b l e d e 6 0 . 8 2 9 , 3 7 E U R , i l s u b s i s t e à c o n c u r r e n c e d e 4 5 , 9 1 4 , 9 4 E U R u n e c r é a n c e c o m p t a b i l i s é e à c h a r g e d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , d o n t l e r e c o u v r e m e n t e s t l i é à u n e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e e n c o u r s . »
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s p r é - r a p p e l é s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s ; ; a c t i o n n a i r e s , q u i a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t l e d i t é t a t f i n a n c i e r e t d u r a p p o r t d i t . r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d e m e u r e r a c i - a n n e x é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e à q u a r a n t e - n e u f ; , : : m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s , s a n s ; i : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l i è m e ( 1 1 2 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e n p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M o d t 1 . 1
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e u x
m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l i è m e ( 1 1 2 . 0 0 0 i è m e )
l ' a v o i r s o c i a l ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e
d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , s o n o b j e t s o c i a l e t s o n s i è g e s o c i a l n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e
j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é - r a p p e l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , a d a p t é s
à l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e e t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R : C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E .
F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « s f n f m » .
S i è g e ,
L e s i è g e e s t é t a b l i 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e W i l l e m s 1 4 b o i t e 2 5 0 0 ,
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n s i m m o b i l i e r s , e t
n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e
l o t i s s e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a g e s t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t t o u s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a u t i t r e d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , o u d e c o n s e i l , e t c e , e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i m m o b i l i è r e , f i n a n c i è r e , f i s c a l e o u s o c i a l e .
E l f e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t , o u I n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , o u "
" p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , '
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n
p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
d e u x m i l l i è m e ( 1 1 2 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T i T R F T R O I S I E M E . G E S T I O N - C O N T R O L E .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e f a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
f l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e , I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
s u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r e n o n c i a t i o n - d é m i s s i o n
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r ~
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E O _ U A T R I E M F : A S S E M B L E E G E N E R A I P .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 1 h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . . , ,
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n - P r o c è s - v e r b a u x . '
( . . . ) S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
k I 1 ' " u " º% i r -
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T I T R E S I X I E M E " D [ S S O L U T i O N - L I Q U I D A T I O N .
D i s s o l u t i o n .
( . . . ) A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s t e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e t a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
M o n s i e u r D E L A C R O I X E r i c L é o n M a r i e A n d r é , n é à S c h a e r b e e k l e 1 5 o c t o b r e 1 9 7 8 ( N N 7 8 . 1 0 . 1 5 - 0 6 3 . 3 1 ) ,
d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d e l ' i n s t i t u t 3 0 B , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e L A M B I N
G a ë l l e ;
M o n s i e u r D E L A C R O I X D o m i n i q u e , n é à I x e l l e s , l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( A I N 5 2 . 0 1 . 1 5 -
3 7 3 . 8 2 ) d o m i c i l i é à 6 6 3 7 F a u v i l l e r s , R o u t e d e l a S t r a n g e , H o l l a n g e 8 7 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D E L A C R O I X E r i c
L é o n M a r i e A n d r é p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , ,
0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i
s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s
e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t "
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a i , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþ6 d O D W O R D I I . I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 2 9 J U N
a l t
3 ' i i o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 6 1 1 1 1
\ . : ; " ; )
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 7 6 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N f M
i n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e W i l l e m s 1 4 / 2 5 0 0 , à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n , c e s s i o n d ' a c t i o n e t n o m i n a t i o n s
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 2 3 j u i n à 1 1 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S I N I M .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r E t i e n n e D E L A C R O I X , s u i t e à l a d é c o u v e r t e d ' i m p o r t a n t s i n d i c e s d ' i r r é g u l a r i t é d e g e s t i o n d a n s l e c h e f d e l ' a c t u e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n L E M E R C I E R r é s i d a n t n o t a m m e n t d a n s :
1 ° . L ' a b s e n c e d ' a d a p t a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s o n o b j e t s o c i a l e t l e d é f a u t d e r é p a r t i t i o n c o h é r e n t e d e s a c t i o n s d e l a S A S I N I M ;
2 ° . L ' a b s e n c e d e f o n d s d e r o u l e m e n t e t l a c h u t e d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é ;
3 ° . L ' e x i s t e n c e d e p r é s o m p t i o n s d e p r i s e s d e d é c i s i o n e n v i o l a t i o n d u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
4 ° . L ' e x i s t e n c e d e p r é s o m p t i o n s d e d é t o u r n e m e n t d ' a c t i f s d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r J e a n L E M E R C I E R .
C o m p t e t e n u d e c e s g r a v e s s o u p ç o n s à l ' e n c o n t r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , u n e r e q u ê t e u n i l a t é r a l e a é t é d é p o s é e d e v a n t l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 p o u r e n t e n d r e d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r - p r o v i s o i r e e t u n e x p e r t c o m p t a b l e , a y a n t r e s p e c t i v e m e n t p o u r m i s s i o n , d ' u n e p a r t , d ' a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é e n v e i l l a n t à e n r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n e t d ' i n i t i e r l e s é v e n t u e l l e s p r o c é d u r e s à l ' e n c o n t r e d e s p e r s o n n e s a y a n t p o r t é p r é j u d i c e à l a s o c i é t é e t , d ' a u t r e p a r t , d ' a u d i t e r l e s c o m p t e s e n i d e n t i f i a n t t o u t e s l e s é v e n t u e l l e s i r r é g u l a r i t é s c o m p t a b l e s ( A N N E X E I ) .
L a P r é s i d e n t e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a r e n d u u n e o r d o n n a n c e l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 d é b o u t a n t M o n s i e u r E t i e n n e D E L A C R O I X d e s a d e m a n d e a u m o t i f n o t a m m e n t q u e ;
« C o m m e l e r e q u é r a n t l ' i n d i q u e l u i - m ê m e d a n s s a c i t a t i o n , l e r e q u é r a n t , e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é , d i s p o s e d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u ' i l e s t i m e r a u t i l e à l a b o n n e a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . » ( A N N E X E I I )
M o n s i e u r E t i e n n e D E L A C R O I X p r é s i d e , e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t n e d é s i g n e p a s d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d è s l o r s a p t e à d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t û A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' l
` u `
m o n i t e u r
b e l g e
O R D R E D U J O U R
1 ° . R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n L E M E R C I E R e n s t a t u a n t s u r s a d é c h a r g e ;
~
2 ° . D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c D E L A C R O I X e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; 3 ° . D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e D E L A C R O I X e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; A c t e r l a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n à M o n s i e u r E r i c D E L A C R O I X ;
5 ° . P r o c u r a t i o n d o n n é e à l a F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y S P R L p o u r r é g u l a r i s e r l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' e x e r c i c e 2 0 0 8 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d T e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
E l l e r é v o q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n L E M E R C I E R a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E l l e n e l u i a c c o r d e p a s l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E l l e d é s i g n e a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r E r i c D E L A C R O I X , d e m e u r a n t à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d e l ' I n s t i t u t 3 0 B , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E l l e d é s i g n e a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r D o m i n i q u e D E L A C R O I X , d e m e u r a n t à 6 8 3 7 F a m i l i e r s , H o l l a n g e 8 7 B , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
E l l e a c t e l ' a c q u i s i t i o n p a r M o n s i e u r E r i c D E L A C R O I X d ' u n e a c t i o n d e T a s o c i é t é , l a q u e l l e d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s T e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e , d a n s l a l i g n é e d e s m a n d a t s c o n f i é s p r é c é d e m m e n t à l a F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D r è v e d u P r i e u r é 1 9 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S , r e p r é s e n t é e p a r M M . R é g i n a l d d e C h a n g y , T h i e r r y D a v i d , B e n o î t M e u r m a n s , A m a u r y d e l a C h e v a l e r i e o u P h i l i p p e J u c k i e r , d é s i g n é e c o m m e o r g a n e d e g e s t i o n , l u i d o n n e m a n d a t d e r é g u l a r i s e r l e s c o m p t e s 2 0 0 8 , 2 0 0 9 , e t 2 0 1 0 , a u x f i n s d e s o u m e t t r e l e u r v e r s i o n c o r r i g é e à l ' a s s e m b l é e p o u r a p p r o b a t i o n a v a n t p u b l i c a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t , E r i c D E L A C R O I X D o m i n i q u e D E L A C R O I X
E t i e n n e D E L A C R O I X
M e n t i o n n e r s u r b d e r n i è r e v a g e d u V o l e t B : A u r e c t o t ' i o m e t q u a i : t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r b p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
e a a a a v ' r r r r R i o m e t s i n n e t u r e