17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e e r g e l e g d i o n t v 8 n g e n n p
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r p r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a R e j a p h a n c l e t B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 5 5 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I R I U S B .
( v e r k e r t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , d e H i n n i s d a e l l a a n 4 2 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 V V . I . B . 1 9 9 2 O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 1 6 . 4 9 6 , 0 4 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 1 3 5 . 0 9 6 , 0 4 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e . t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e h i e r b o v e n . b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p , h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 3 5 . 0 9 6 , 0 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
4 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 1 3 5 . 0 9 6 , 0 4 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w S i t i N o r a n i B i r i t e S a b t u t e o n t s l a a n u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r . E r w o r d t g e e n d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N D R E D E G R O E F , m e t k a n t o r e n t e 1 8 5 1 . G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , M e i d o o r n l a a n 2 3 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t
"
( P r l \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 R W M 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u t k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n . o ' n i d v a n d e i n s t r u m e n t e e n d e n o t a r i s h e z [ l v a n d p e r s D k i t m a ' n '
b e v o e g d d e r : : e l l t s n e i S u o n a n a a n Z i e n v a n d e r d . e n t e v e r t . e g e n . : , o n i c i i g e n
V e r s o N a a m a n f l i F
12/01/2012
ÿþM o t l W o r d ¬ 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 0 9 6 7 2 *
G r i ' . ` f i n 3 0 D E L M i
O r d e r r , s l m i n g s r i r a ? Y i e f n 6 n g
r v s l k a r t j
" 1 3 e c h i ' s v o r j j - r ~ :
7 ~ i i v 1
, " i ; l : e d í g a d r e s )
_ s ~ : ~ ! c ~ : " i : e , ~ : . . ~ . " z ' ~ . ~
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
A a n s t e l l i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r :
S i t i N o r a n i B i n t e S a b t u N N 7 3 . 0 6 . 1 4 - 5 5 6 . 1 7
w o n e n d e S i n t K r i s t o f t e l s t r a a t 3 7 b u s 4 1 0 0 0 B r u s s e l
D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t d i t a m b t .
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
P e t e r F l o r i s F o q u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 8 2 5 5 5 2 6
S I R I U S B
b e n o e m i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I N T K R I S T O F F E L S T R A A T 3 7 B U S 4 1 0 0 0 B R U S S E L
O p c e ' z e s t e 1 1 i ~ v a n L { ¬ i i c E 3 + 7 G e r 1 Y 0 e i d C ^ n : R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n 3 t r l ! r r i e n i E r e n C i d ¬ > o t e ¬ i s , h e t z i j v a n d e p e y o ( C ; ? n r E ¬ i ; t h e v c a g d h d ? . r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e ' y e r t s g e r a J o c r d ¬ g e i
V e r s o : Ë k ! a a r ; 1 r , , n h a n d t e k e n i n g .