03/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 7 8 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T Q E U R O P E ( F I N A N C E S )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 2 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S - D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I T Q E U R O P E ( F I N A N C E S ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 2 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 0 7 8 . 0 1 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u q u i n z e a o û t d e u x m i l d o u z e ,
b ) d u r a p p o r t d e l a S C S C R L « M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s e s b u r e a u x à A n v e r s , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r n i e s :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S I T Q E u r o p e - F i n a n c e s a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 5 a o û t 2 0 1 2 e n a p p l i q u a n t l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 , § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 3 5 . 2 1 9 . 7 6 2 , 4 1 e t u n a c t i f n e t d e E U R 3 5 . 2 1 9 . 6 8 8 , 9 1 .
L a s o c i é t é n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s f i s c a u x e t s o c i a u x j u s q u ' à l a d a t e d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n . V u q u e l a s o c i é t é n ' u t i l i s e p a s d e c o m p t e s d e d r o i t s e t e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n , n o u s n o u s a p p u y o n s s u r l a c o n f i r m a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u a n t à l ' e x h a u s t i v i t é e t l ' é v a l u a t i o n d e s e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n . N o u s m e n t i o n n o n s q u e l e s d e t t e s à u n a n a u p l u s d e E U R 7 3 , 5 0 s o n t r e l a t i v e s à l a T V A .
S o u s r é s e r v e d e l ' i n c i d e n c e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 5 a o û t 2 0 1 2 d e s p o i n t s é v o q u é s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , i l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u i o n t é t é e x é c u t é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d ' a p p l i c a t i o n q u e l ' é t a t c o m p t a b l e r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c o n t e x t e d e s o p é r a t i o n s p r o j e t é e . I l r e s s o r t d u p r o j e t d e l ' a c t e n o t a r i é q u e l a l i q u i d a t i o n s e r a c l ô t u r é e d a n s l e m ê m e a c t e ,
B r u x e l l e s , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
A n t o n N u t t e n s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f f l ; ~ º% a . c ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 i i i i i w u i i i u i i i i i 1 1 1 1
a u " i a i e 4 e s a *
M o n i t e u r
b e l g e
2 2 N O V 2 a 1 2
D R U E ~ ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
q u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c e c i à
p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s d é c l a r e n t e t g a r a n t i s s e n t , c e q u i r e s s o r t é g a l e m e n t d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p r é c i t é s
- Q u e s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 5 a o û t 2 0 1 2 , l a s o c i é t é e s t
r e d e v a b l e d ' u n e s o m m e d e 7 3 , 5 0 ¬ a u t i t r e d e d e t t e d e N A ;
- Q u e c e t t e d e t t e a é t é a p u r é e a u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n ;
- Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s d e t t e s d a n s t a s o c i é t é a u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E u r o S t T Q F i n a n c e s » , d o n t l é s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 5 A , b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 0 0 8 5 1 9 0 , p o u r ê t r e c o n s e r v é s p e n d a n t l e s d é l a i s l é g a u x .
L e s s o c i é t é s a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E u r o S I T Q » e t « E u r o S I T Q F i n a n c e s » , a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e n t s ' i n v e s t i r r e s p e c t i v e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) e t v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) , d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é , e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l s a c q u i t t e r o n t d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r H u g u e s L A M O N , d o P W C , W o l u w e G a r d e n , w o l u w e d a l 1 8 à Z a v e n t e m , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E ; U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2012
ÿþ\
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
v t " 4 S E P e l l i 1 G
I I I I I I I l I I I I l I I I I I
* 1 2 1 5 9 4 3 2 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 7 8 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T Q E u r o p e ( F i n a n c e s )
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L o u i s e l l e P a q u i n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t e n d a t e d u , 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e ( i ) d e n a p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e P a q u i n e n s a , q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t ( i i ) d e n o m m e r M a d a m e R i t a - R o s e G a g n é c o m m e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . M a d a m e R i t a - R o s e G a g n é n ' e x e r c e r a d è s l o r s p l u s l a f o n c t i o n d e v i c e - p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d e l a m ê m e d a t e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M o n s i e u r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a z a r s R é v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , G r o t e s t e e n w e g 2 2 4 b t e 1 4 à 2 6 0 0 A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 2 à 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e M e s s i e u r s A l a i n C o s t a n t i n i e t O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 : B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e : d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e . 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
J e a n - P a u l M o u z i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e t
1 I 1 1 1 ' 1 I I ' i i i ' 1 1 ' 1 1 W ' 1 1 ' 1 ~ W
" 1 2 0 6 5 3 9 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 0 7 8 . 0 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T Q E U R O P E
2 0 W I R i f f _ e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e