27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 20.06.2014 14205-0320-040
05/08/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.07.2014, DPT 31.07.2014 14383-0390-040
04/11/2014
ÿþM o n i t e u 1 1 1 1 1
R é s e r v é
b e l g e
a u I I I w ~ e i i m i ~ ~ i u ~ u
* 1 9 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K A L L I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d u C a b i n e t B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
R o b e r t C o h e n - S k a l l i
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i v e " . ~ ` ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: - . .
D é p o s é i R e ç u l e . -
2 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d é r l t x e i l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 5
. ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W ' 1 L U ~ u A ~ ~ ~ ~ u 1 a ~ i u u
1 3 6 9 7 9
B R U X E L L E S
2 1 o n 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K A L L I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s . a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r R o b e r t C O H E N - S K A L L I , d o m i c i l i é 4 8 0 , a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r A n t o n y C O H E N - S K A L L I , d o m i c i l i é 1 8 , a v e n u e J e a n G o u j o n à 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e F l o r e n c e B I E L O T , d o m i c i l i é e 2 / 6 , r u e d e B e l l e - V u e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e s i x ' a n s e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f . L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r R o b e r t C O H E N - S K A L L I
P r é s i d e n t
y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 02.07.2012 12240-0125-045
30/12/2011
ÿþ , I ~ L U L 1 ~ E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
B R U Z E ` L ~ ~ ~ 1 l
G r e f f e ~ ' 9 D E . C a
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 6 ] 6 3 +
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K A L L I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 0 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B S T - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r ; M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , e n : a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s ;
s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t : "
" " "
« I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e ! d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r : M o n s i e u r R o b e r t C O H E N - S K A L L I , à l a s o c i é t é a n o n y m e « S K A L L I I N V E S T » ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , à s a v o i r l a p a r t i e l i m i t é e à 4 . 9 9 0 . 0 0 0 E U R d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 4 . 9 9 0 . 3 0 7 , 2 2 E U R d é t e n u e p a r M o n s i e u r R o b e r t C O H E N - S K A L L I , p r é n o m m é , à c h a r g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S K A L L I I N V E S T » , r é p o n d a u x é x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n : e t d e c l a r t é ;
3 . n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i , e n c o n c e r t a t i o n ' a v e c l ' a p p o r t e u r e n n a t u r e , s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t n o r m a l , p r u d e n t , a d é q u a t , c o n f o r m e a u x u s a g e s , e u é g a r d a u x r è g l e s d e d i l i g e n c e n o r m a l e e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s ; l e p r é s e n t r a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
4 . 1 a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n , à s a v o i r 4 . 9 9 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 4 9 . 9 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a v a n t d é c r i t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e ; d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à i n t e r v e n i r d e l e s o c i é t é a n o n y m e « S K A L L I I N V E S T » .
5 . n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e ' d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S C P R L d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r P a s c a l e T y t g a t ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é e . »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 4 9 . 9 0 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e c h a q u e c o m p a r a n t q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 4 0 0 . 5 2 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t m i l l e c i n q c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 4 0 0 . 5 2 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
G . )
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 4 9 . 9 0 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r !
i ( . . ,
.
13/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 3 7 9 7 8 *
B Ó 7 U X E L L Z Z
~ 1 S E P 2 0 ü
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K A L L I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d u C a b i n e t B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e s é m o l u m e n t s
s ' é l è v e n t à 5 . 0 0 0 E U R H T V A .
R o b e r t C o h e n - S k a l l i
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 24.06.2011 11203-0352-036
24/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - 3 W ê n d
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 I 1 9 1 1 J I I I I M I I 1 1 1 1 1
R é
M a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K A L L I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " S K A L L I E N T R E P R I S E S B E L G I U M "
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I I I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 0 , i m m a t r i c u l é e a u ' R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , . N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ' R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e ' , d e u x m a i s u i v a n t , v o l u m e 3 0 f o l i o 6 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r : P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I E N T R E P R I S E S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 9 2 4 . 0 6 3 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n : s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a i : p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e , c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r : j a n v i e r d e u x m i l o n z e à z é r o h e u r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n d é c i d é e e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , : ` : l ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p r o p o s i t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I I N V E S T " , d u i b i l a n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x e t à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e ' p o u r t e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I E N T R E P R I S E S B E L G I U M " , p o u r . l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S K A L L I E N T R E P R I S E S B E L G I U M » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S K A L L I I N V E S T » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e s t a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l ' a c t e p r é c i t é .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M a î t r e S o p h i e V A N H A E L S T
e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « P H I L I P P E & P A R T N E R S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u a v e n u e L o u i s e , 2 4 0 , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M o n i t e u r A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011
ÿþ M W 2 . 0
~ g
V o l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a i a x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e I I I 1 1 1 1 ~ I ~ V ~ I I I I I I I I I I I
* i i o 3 s z s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K A L L I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° , 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r : a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I I N V E S T " , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 : B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 4 8 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 9 4 . 4 6 7 . 8 8 0 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K A L L I ' E N T R E P R I S E S B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 4 8 D n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 7 4 . 9 2 4 . 0 6 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 22.06.2010 10204-0037-040
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 24.06.2009 09286-0196-028
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 22.07.2015 15326-0541-040