14/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - . ~ : . . , :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . , _ M
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g E 5 5 3 9 4 4
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 1 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b G r e u n l d e c o m m e r c e f r e m r o n h n i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 6 1 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K Y T R A V E L I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e n u m é r o 1 8 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 9 9 5 0
B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e u ' S K Y T R A V E L I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e 1 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 4 6 1 . 9 5 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° : 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s * 3 , l e s i x f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 2 1 1 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e ' R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u t
C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n d
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d é d e l e r e m p l a c e r ' ,
p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e v o y a g e s d e l a c a t é g o r i e A ,
1 _ a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
D i a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e p l a t e f o r m e I n t e r n e t d é d i é e n o t a m m e n t a u x l o i s i r s e t t o u r i s m e ;
Q'l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s , p a r t i c u l i e r s , c o l l e c t i v i t é s , s o c i é t é s , d ' u n s e r v i c e d e r e c h e r c h e , d e c o n s e i l , d ' i n f o r m a t i o n , d e p r o p o s i t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t r é s e r v a t i o n s p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s : e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u l o i s i r , d e l ' é v è n e m e n t e t d u s p o r t e t d u t o u r i s m e p a r t o u t m o y e n e n c e , c o m p r i s t o u s l e s m é d i a s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t i n t e r n e t ;
[ d o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l t a n t p o u r s e s c l i e n t s q u e p o u r d e s p r o f e s s i o n n e l s d a n s t o u s l e s ' d o m a i n e s d e s t i n é s à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é s p r i n c i p a l ;
D e n t a n t q u ' o r g a n i s a t e u r d ' é v è n e m e n t , l a s o c i é t é a u r a c o m m e o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t o b j e t , a r t i c l e s , p r o d u i t s , s e r v i c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n a c t i v i t é ;
[ d o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é , c r é a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s i t e i n t e r n e t e t d e d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s u r t o u t s u p p o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i '
k
D i a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t o b j e t , a r t i c l e s , p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s , s u p p o r t s , p r o g r a m m e s , l i c e n c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' a c t i v i t é d ' o r g a n i s a t e u r d ' é v é n e m e n t , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
D t o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e a u d i o v i s u e l t e l s q u e l a c r é a t i o n d e l ' i m a g e , d e l a t é l é v i s i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n g r a p h i q u e , d e l o g o , d e m u s i q u e e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n d a n s u n s e n s l a r g e ;
D l e c o n s e i l , l ' a g e n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n , e t t o u t e a c t i v i t é e n g é n é r a l d a n s l e d o m a i n e d e l a f i n a n c e , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , d e l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
D i a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , a i n s i q u e l a . r e c h e r c h e , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l ;
Q't o u t e a c t i v i t é d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t o b j e t , a r t i c l e s , p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s , s u p p o r t s , p r o g r a m m e s , l i c e n c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t t o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C e L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n
q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
L . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
' e L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
X o i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
e
b
` r m D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
> I L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t u a l i s e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
e
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
k r à F o r m e - d é n o m i n a t i o n
e L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
N
m i -
E l l e e s t d é n o m m é e « S K Y T R A V E L I N T E R N A T I O N A L » .
0
Z S i è g e s o c i a l
b
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e n u m é r o
e t 1 8 .
O b j e t s o c i a l
e t L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i
C A o u e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e v o y a g e s d e l a c a t é g o r i e A .
c " e
r m
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
7 . ' à d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
p q Q'l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n e p l a t e f o r m e i n t e r n e t d é d i é e n o t a m m e n t a u x l o i s i r s e t
t o u r i s m e ;
e l Q'l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s , p a r t i c u l i e r s , c o l l e c t i v i t é s , s o c i é t é s , d ' u n s e r v i c e d e r e c h e r c h e , d e c o n s e i l ,
d ' i n f o r m a t i o n , d e p r o p o s i t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t r é s e r v a t i o n s p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s
e e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u l o i s i r , d e l ' é v è n e m e n t e t d u s p o r t e t d u t o u r i s m e p a r t o u t m o y e n e n c e
~ D c o m p r i s t o u s l e s m é d i a s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t i n t e r n e t ;
e t Q't o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l t a n t p o u r s e s c l i e n t s q u e p o u r d e s p r o f e s s i o n n e l s d a n s t o u s l e s
d o m a i n e s d e s t i n é s à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é s p r i n c i p a l ;
D e n t a n t q u ' o r g a n i s a t e u r d ' é v è n e m e n t , l a s o c i é t é a u r a c o m m e o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t o b j e t , a r t i c l e s , p r o d u i t s , s e r v i c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n a c t i v i t é G
Q't o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é , c r é a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s i t e i n t e r n e t e t d e d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s u r t o u t s u p p o r t ;
D i a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t o b j e t , a r t i c l e s , p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s , s u p p o r t s , p r o g r a m m e s , l i c e n c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' a c t i v i t é d ' o r g a n i s a t e u r d ' é v é n e m e n t , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q't o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e a u d i o v i s u e l t e l s q u e l a c r é a t i o n d e l ' i m a g e , d e l a t é l é v i s i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n g r a p h i q u e , d e l o g o , d e m u s i q u e e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n d a n s u n s e n s l a r g e ;
D l e c o n s e i l , l ' a g e n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n , e t t o u t e a c t i v i t é e n g é n é r a l d a n s l e d o m a i n e d e l a f i n a n c e , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , d e l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
D i a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , a i n s i q u e l a r e c h e r c h e , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l ; O t o u t e a c t i v i t é d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t o b j e t , a r t i c l e s , p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s , s u p p o r t s , p r o g r a m m e s , l i c e n c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à ' l ' é t r a n g e r , - p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à ! a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t q u a r a n t i è m e ( ' t / 4 4 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . _
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t t e q u a t r i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e _ q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
R é é r > i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i c h e l i n e L E B R U N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s i
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e