23/05/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 4 ' m > r È v e
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M o r i t e u r
b e i g e
M A 2 0 1 4
1 1 1 1 i I * 1 1 . 1 1 n 1 1 1 1 ) * I I I I I I
O e n o m i n a t i o n : S L A V I A
{ o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i e g e : R u e B l a e s 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 8 9 3 8 2 2 1 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t » T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i s ' e s t v a l a b l e m e n t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d é c i d e d i s c u t e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t :
2 . T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l :
A p r è s d i s c u s s i o n , i l a é t é d é c i d é a v e c l a m a j o r i t é d e s v o i x d e n o m m e r M r P I E S L U K S l a w o m i r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E g a l e m e n t , i l a é t é d é c i d é a v e c l a m a j o r i t é d e s v o i x d e d o n n e r t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a R u e J e a n R o b i e 4 3 / 2 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
T o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r é t a n t r e n c o n t r é s e t a u c u n d e s m e m b r e s p r é s e n t s n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t à 1 2 h 3 0
L e g é r a n t .
t e : 1 + 4 , 1 ; l e r b u r 1 < - a : 1 - 1 : 1 t è r e t ) i g e d u V o l e l A u r e c t o N o m e t q 1 3 a i 1 ( o d u r r o t 2 i i t e i r t s f T i l r p B r r l . a r t t ç 7 2 t s o n d i $ D U d e : > T 3 e r s í 3 n ; l E J
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p o u v o i r d e r o p r é : . G ' r f i G r r ^ . ^ , p e r ~ , o i i r 7 " : í n o r a i . ? . 1 i o g â r d C ¬ ? 5 t i e r s A u v e r s o . N o m e t . y i g n a t r ; r c
02/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 8 2 2 1 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " S L A V I A
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : a v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 2 7 4 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
- t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
1 ; .
e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 . S o n t p r é s e n t s : - S O K O L O W S K I R A F A L , a s s o c i é - g é r a n t
e - N O W A R A E V A , a s s o c i é e
O r d r e d u j o u r : - d é m i s s i o n d u g é r a n t ,
- n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ,
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
o ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- m o n s i e u r S O K O L O W S K I R a f a l , d o m i c i l i é a v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 2 7 4 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à p a r t i r d u 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
- m o n s i e u r S A D O W S K I T o m a s z , d o m i c i l i é R y n e k K o s c i u s z k i 2 6 m 3 à 1 5 4 2 6 B I A L Y S T O K
e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é
e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s a n n u e l s d e f a s o c i é t é ,
c - l e s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é s e r a t r a n s f é r é l e 1 / 1 2 / 2 0 1 1 r u e B l a e s , 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
" t - m o n s i e u r S O K O L O W S K I R a f a l c è d e 7 0 p a r t s s o c i a l e s à m o n s i e u r S A D O W S K I T o m a s z , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r , é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
S a d o w s k i T O M A S Z , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V . J e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M 0 0 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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