28/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r 2 . 0
l î 7 J A N 2 0 1 I x - . ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e r ] 5 ' 1 1 1 e s ( (
D é n o m i n a t i o n f
( e n e n t i e r ) S M E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l , q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . 1 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p o r t u g a i s G O L D F R I D A Y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u a d o s B o m b e i r o s , E d i f i c i a U t o p i e , 2 , V i l a V e r d e A r r o n d i s s e m e n t d e V i l a V e r d e , M u n i c i p a l i t é d e V i l a V e r d e ( P o r t u g a l ) i m m a t r i c u l e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 5 1 0 2 1 4 6 3 0 e t s o u s l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d e s é c u r i t é , s o c i a l e n u m é r o 2 5 1 0 2 1 4 6 3 0 3
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a i t r e E v a M a r t i n s , n o t a i r e à A m a r e s ( P o r t u g a l ) e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 2
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à s a v o i r M o n s i e u r A n t o n i o F i l i p e B A R B O S A d o m i c i l i é R u a M a r i a d e S o u s a , 1 6 4 E s q u e r d o 4 7 0 0 4 8 6 B r a g a ( P o r t u g a l ) n o m m é à s e s f o n c t i o n s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
2 . M o n s i e u r A n t o n i o F i l i p e B A R B O S A n é à B r a g a ( P o r t u g a l ) l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , ; é p o u x d e M a d a m e M a r t a I o l a n d a P I N T O A F U N S O N A R C I S O d o m i c i l i é R u a M a r i a d e S o u s a , 1 6 4 E s q u e r d o , 4 7 0 0 4 8 6 B r a g a ( P o r t u g a l ) e t d e p a s s a g e à B r u x e l l e s .
N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 1 1 4 5 5 4 0 0
3 . M o n s i e u r S e r g i o A n t o n i o F E R N A N D E S D E S A M A C W A D O n é à V i l a V e r d e
( P o r t u g a l ) l e 1 7 j u i n 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , é p o u x d e M a d a m e C i d a l i a S o f i a O L I V E I R A D E
A R A U J O d o m i c i l i é a v e n i d a d e L a r i m n u m é r o 2 4 0 , 4 7 3 0 - 5 8 1 V I L A V E R D E - P o r t u g a l e t d e p a s s a g e à
B r u x e l l e s .
N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 1 5 4 2 7 4 7
4 . M o n s i e u r M i g u e l D E A R A U J O P E I X O T O n é a u P o r t u g a l l e 2 9 a o û t 1 9 7 8 , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à a v e n i d a d o C i c l o n u m é r o 4 5 , 4 7 0 5 - 6 7 3 F R A D E L O S - B R A G A , ( P o r t u g a l )
N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 1 4 7 5 2 0 2
I c i r e p r é s e n t é p a r u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 d o n t u n e c o p i e d e m e u r e r a c i
a n n e x é e p a r M o n s i e u r A n t o n i o B A R B O S A p r é n o m m é ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « S M E N G I N E E R I N G » .
I I . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , l a m a ç o n n e r i e , l a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , l a f e r r o n n e r i e d e
b â t i m e n t s , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e , i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e , l e
g r o s o e u v r e , l a p l o m b e r i e g é n é r a l e , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a
r é n o v a t i o n , l e p a r a c h è v e m e n t , t r a v a u x d e f i n i t i o n , e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
- t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s
- l a p r o d u c t i o n d e b é t o n e t d ' a r t i c l e s e n b é t o n
- l a m i s e e n p l a c e e t l ' e n l è v e m e n t d ' é c h a f a u d a g e e t d e p l a t e f o r m e d e t r a v a i l
- l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l a d é s i n f e c t i o n d e m a i s o n s e t d e l o c a u x p r o f e s s i o n n e l s o u n o n , m e u b l é s o u n o n
m e u b l é s ,
- t o u s t r a v a u x d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e , p a r t o u t t y p e d e p r o c é d é
- t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t
- l ' i n s t a l l a t i o n , l a p o s e , l ' e n t r e t i e n d e t o u t s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n , e t d e v e n t i l a t i o n ; l ' a c h a t e t
l a v e n t e d e c e s s y s t è m e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e .
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n , p o s e d e c h a p e s , p l a f o n n a g e s , p l â t r e r i e s , l a p o s e d e p a n n e a u m o b i l e s o u n o n , d e
f a u x p l a f o n d s
- t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e , g é n é r a l e o u s p é c i a l e , l a c o n f e c t i o n e t l a p o s e d e p l a c a r d s , m e u b l e s d e c u i s i n e
e t d e s a l l e d e b a i n s
- l e s c i a g e d u b o i s
- t o u s t r a v a u x d e f o r g e r o n ,
- t o u s t r a v a u x d e c a r r e l a g e s , l a p o s e d e t o u t t y p e d e r e v ê t e m e n t , ( b o i s , m o q u e t t e s , e t l i n o l é u m y c o m p r i s e n
c a o u t c h o u c o u m a t i è r e p l a s t i q u e )
- t o u s t r a v a u x d e v i t r e r i e , e t p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s m a t é r i a u x o u d e
m a t i è r e s d e c o n s t r u c t i o n .
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t r e s p e c t é s .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e .
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s
b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r , . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 . 0 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s c o m m e s u i t
1 , L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p o r t u g a i s G O L D F R I D A Y
a d é c l a r é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é
s o u s c r i r e c i n q c e n t s d i x p a r t s s o c i a l e s 5 1 0
2 , M o n s i e u r S e r g i o F E R N A N D E S D E S A M A C H A D O a d é c l a r é
s o u s c r i r e d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s 2 0 0
3 , M o n s i e u r A n t o n i o F i l i p e B A R B O S A a d é c l a r é s o u s c r i r e
d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s 2 0 0
4 , M o n s i e u r M i g u e l D E A R A U J O P E I X O T O a d é c l a r é s o u s c r i r e
n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s 9 0
s o i t a u t o t a l m i l l e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é
d u c a p i t a l s o c i a l 1 . 0 0 0
V I L 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I I . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I 1 ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X I . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 8
h e u r e s .
X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
4 1 ,
R é à e ' r v E V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l q u i n z e
2 . E f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
1 . M o n s i e u r S e r g i o A n t o n i o F E R N A N D E S D E S A M A C H A D O d o m i c i l i é a v e n i d a d e L a r i m n u m é r o 2 4 0 , 4 7 3 0 - 5 8 1 V I L A V E R D E - P o r t u g a l e t d e p a s s a g e à B r u x e l l e s . N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 1 5 4 2 7 4 7 2 . M o n s i e u r A n t o n i o F i l i p e B A R B O S A d o m i c i l i é R u a M a r i a d e S o u s a , 1 6 4 E s q u e r d o 4 7 0 0 - - 4 8 6 B r a g a ( P o r t u g a l ) N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 1 1 4 5 5 4 0 0
q u i o n t a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e