28/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
« M L L E S
1 7 J A N Z o 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 4 1 5 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s , 4 4 à 1 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e ; M A N D A T S R E M U N E R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e S o p h i e R A E S , A p p e l b o o m s t r a a t , 2 0 6 à 1 6 0 2 V l e z e n b e e k e s t r é m u n é r é d e p u i s l e 1 E r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r L a u r e n t V E R S C H A E V E , A p p e l b o o m s t r a a t , 2 0 6 à 1 6 0 2 V l e z e n b e e k e s t r é m u n é r é d e p u i s l a c o n s i t u t i o n l e 1 9 j u i n 2 0 0 6 .
L a u r e n t V E R S C H A E V E ,
G é r a n t
_ . _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e 5 p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v 7 \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R n ,
~ g r f f e l 2 '
I I I
1
D é n o m i n a t i o n : S M A R T E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P a l a i s , 4 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 4 1 5 1 9
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S O B J E T S O C I A L N O M I N A T I O N D E
G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e B é a t r i c e R e m y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e
à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , e n c o u r s d ' E n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S M A R T E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P a l a i s , 4 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 9 4 1 5 1 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L i l i a n e V E R B R U G G E N , d e r é s i d e n c e à A n d e r l e c h t , e n
d a t e d u 1 2 J u i n 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o * 0 6 1 0 3 9 0 1 * .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r V E R S C H A E V E L a u r e n t E t i e n n e M i c h e l , p r é n o m m é , d e d o n n e r l e c t u r e d u
r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e
l ' é t a t y a n n e x é ; L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , p r é n o m m é s , r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t
d e c e t é t a t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B , M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l t e l q u ' e x p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ; !
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- l e s e r v i c e e n t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e c o n s u l t a n c e ;
- l a c o n s u l t a n c e p s y c h o l o g i q u e i n d i v i d u e l l e e t d e g r o u p e ;
- l a s u p e r v i s i o n ;
- l ' e n c a d r e m e n t , l a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e g r o u p e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s ;
- l a f o r m a t i o n ;
- l e c o a c h i n g
- l ' é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e c o n t e n u s r é d a c t i o n n e l s , r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s e t
p u b l i c i t a i r e s ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e g é r a n t e t f i x a t i o n d e l ' é t e n d u e d e s o n p o u v o i r , d e l a m a n i è r e d o n t i l
s e r a e x e r c é , a i n s i q u e l a d u r é e d e l a m i s s i o n e t l a r é m u n é r a t i o n q u i y e s t l i é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n d e u x i è m e g é r a n t : M a d a m e R A E S S o p h i e , p r é n o m m é e , à q u i e l l e c o n f i e
u n p o u v o i r d e g e s t i o n g é n é r a l e t u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i l l i m i t é e n v u e d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s
l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s ,
L e s g é r a n t s e x e r c e n t l e u r s p o u v o i r s i n d i v i d u e l l e m e n t .
L e s m i s s i o n s v a l e n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s ê t r e s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s a t t r i b u e r d e r é m u n é r a t i o n s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e B é a t r i c e R E M Y , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e _ à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r T a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ~
e C 4 ~
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à s e s g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T O U T E S L E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p © c 5 1 R e ç u E e
2 5 M A I 2 7 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a r l c c . p r i v n z g e - m é e l l e s
U I I I I U I l I I I i f i I I
* 1 5 0 7 6 3 3 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 4 1 5 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s , 4 4 à 1 0 3 0 5 c 1 - 1 , 1 F R 4 & e g ,
C l a i e d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 5 5 b t e 1 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L a u r e n t V E R S C H A E V E ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e