18/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 \ Y e e l ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 5 6 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a r t F o c u s B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a :
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . J o h n G a r d i n e r , d o m i c i l i é à 5 3 4 9 , 2 2 8 A v e n u e S E , I s s a q u a h , W A 9 8 0 2 9 - 9 2 0 2 , E t a t s - U n i s , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 j u i n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J o h n G a r d i n e r e x p i r e r a l e 3 1 j a n v i e r 2 0 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t j u s q u ' à l e 3 1 j a n v i e r 2 0 2 0 :
1 . M . R o b e r t M u l l e n , p r é s i d e n t ;
2 . S m a r t F o c u s F r a n c e S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P a u l M a n o j , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; e t
3 . M . J o h n G a r d i n e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
- D E C I D E q u e M . J o h n G a r d i n e r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r M . J o h n G a r d i n e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 j u i n 2 0 1 4 , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s a i e n t é t é p r i s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s " a l ' é g a r d d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , à l ' é g a r d d e l ' a d m i n i s t r a t i o n N A , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n p u b l i q u e . I l s s o n t e n t r e a u t r e s a u t o r i s é s d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
. . . . . _ _ . _
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N O M e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 j 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 2 e - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 20.08.2014 14442-0242-033
27/03/2014
ÿþr
M o b W O R D 1 1 . 1
~ . ( 1 1 9 i = ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I ! . ' y } 1
~ ~ F ~ ~ ~ - ~ ~ ' i - E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 5 6 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
i
( e n e n t i e r ) : S m a r t F o c u s B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
E X T R A I T D E S D E C I S L O N S U N A N I M E S P R I S E S P A R E C R 1 T P A R L ' A C T I O N N A I R E U N I Q U E D U 2 6 F E V R I E R 2 0 1 4
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . B r a d W i l s o n e t M . A d r i a n J a m e s B e a c h d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s e p r o n o n c e r a , l o r s d e s d e u x p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e { i ) l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t ( i i ) l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . R o b e r t M u l l e n , d o m i c i l i é à L o r r a i n e , O l d H o s p i t a l R o a d , W e x f o r d T o w n , C o u n t y W e x f o r d , I r l a n d e , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
- D E C I D E , e n o u t r e , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r S m a r t F o c u s F r a n c e S A S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e M e d e r i c 4 2 / 4 6 , 9 2 1 1 0 C l i c h y , F r a n c e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M a n o j P a u l , c e t t e r é é l e c t i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t
1 . M . R o b e r t M u l l e n ; e t
2 . S m a r t F o c u s F r a n c e S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P a u l M a n o j .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R o b e r t M u l l e n e t S m a r t F o c u s F r a n c e S A S e x p i r e r a a p r è s u n e p é r i o d e d e s i x a n s . D è s l o r s , l e u r m a n d a t e x p i r e r a l e 3 1 j a n v i e r 2 0 2 0 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
- D E C I D E d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r M . R o b e r t M u l l e n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , c e s a c t e s a y a n t é t é p o s é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
à
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
1 , R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E P A R C O N F E R E N C E T E L E P H O N I Q U E L E 2 8 F E V R I E R 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . B r a d W i l s o n e t M . A d r i a n J a m e s B e a c h d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t C O N F I R M E , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e u r d é m i s s i o n r e s p e c t i v e m e n t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , l e u r d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M . R o b e r t M u l l e n . M . R o b e r t M u l l e n n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é S m a r t F o c u s F r a n c e S A S , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M e n a i P a u l , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , S m a r t F o c u s F r a n c e S A S n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
- D E C I D E d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r S m a r t F o c u s F r a n c e S A S a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , c e s a c t e s a y a n t é t é p o s é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i c n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 a K T 2 0 1 3
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s
G r e f f e
i i i 1 , 1 1 ° i i i i i i i I u I I
I I
1 1
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E M A I L V I S I O N B E N E L U X " , a y a n t s o n . s i è g e à B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « S m a r t F o c u s B e n e l u x » e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " S m a r t F o c u s B e n e l u x " » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l a s ° ; s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r : c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r ' d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . » .
" 3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n l i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 5 6 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E M A I L V 1 S 1 O N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 6 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 20.08.2013 13439-0021-036
30/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 i
* 1 3 1 1 8 6 1 9 9 M I L . 2 0 1
C r e e
i 1 / 4 P d e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 9 5 6 6 9 1
D 4 r 3 o m i n t l o . ,
e r ) e n t e n E M A I L V I S I O N B E N E L U X
F o r m e ; t . i r i d i y u e : S O C I E T E A N O N Y M E
3 u g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 6 0 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
i ' a o t : : , D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C A N D A U O l i v i e r d o m i c i l i é r u e M a d e l e i n e C r e n o n 2 3 à 9 2 3 3 0 S C E A U X - F r a n c e d e s e s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e c o m p l è t e e t t o t a l e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
D a t e d ' e f f e t : 1 1 . 0 3 . 2 0 1 3
2 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( I R E B 1 6 0 ) à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i n c e n t E T I E N N E , A s s o c i é , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , P u t t e s t r a a t , 8 3 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p o u r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s h o r s T V A e t d é b o u r s . C e m o n t a n t p o u r r a ê t r e i n d e x é ,
D a t e d ' e f f e t : 1 3 . 0 6 . 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , P V A G d u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 3
B E A C H A D R I A N J A M E S
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
i 5 i 2 r f t i ü o r i e r s u r l a d e r n i e r w p s g e V o l e t B " u e e c t " " N o m e i q u a l i t e d u n o t a i r e . i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e ' e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m a : s i g n a t u r e
12/06/2013
ÿþ 4 i . " " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 R E I R ! ! i I I I
0 3 J U N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 9 5 6 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M A I L V I S I O N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i i e t j s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s 1 n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y P o r r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s A d r i a n J a m e s B e a c h e t B r a d W i l s o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e l a f o n c t i o n d e M . N i c o l a s H e y s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E m a i l v i s i o n S A p o u r s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é , e t d u f a i t q u e M . M a n o j P a u l a g i r a c o m m e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E m a i l v i s i o n S A , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e E m a i l v i s i o n S A , à s a v o i r j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n f i n d e d o n n e r d é c h a r g e c o m p l è t e e t t o t a l e à M . G u y P o r r e p o u r s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t a t e u r e t à M . N i c o l a s H e y s p o u r s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E m a i l v i s i o n S A .
A l a s u i t e d e q u o i u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t t e n u e l e 1 1 m a r s 2 0 1 3 l o r s d e l a q u e l l e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s f u r e n t p r i s e s :
1 . L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B r a d W i l s o n c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r A d r i a n J a m e s B e a c h e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A d r i a n J a m e s B e a c h
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D o c u m e n t s d é p o s é s : P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e E m a i l v i s i o n B e n e l u x S A d u 1 1 m a r s 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11508-0196-035
08/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
. 2 4 F G ' i l .
* i i o 3 s a t a *
D é n o m i n a t i o n : S A E M A I L V I S I O N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 6 0 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 9 5 6 6 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( I R E B 1 6 0 ) à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e , s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i n c e n t E T I E N N E , A s s o c i é , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , P u t t e s t r a a t , 8 3 . L e s . h o n o r a i r e s a n n u e l s p o u r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s h o r s T V A e t d é b o u r s . C e : m o n t a n t p o u r r a ê t r e i n d e x é .
D a t e d ' e f f e t : 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0
C A N D A U O l i v i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 13.07.2010 10299-0233-016
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 28.08.2009, DPT 29.09.2009 09785-0320-016
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 29.08.2008, DPT 31.10.2008 08805-0292-016
14/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 31.08.2007, DPT 05.03.2008 08066-0099-014
29/10/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2007, APP 31.08.2007, DPT 17.10.2007 07772-0388-028
27/05/2015
ÿþ~
R é s t
a t
M o n i b e l ,
M O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
D é p o s é 1 R c ç u l e -
1 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t e e l l e s
1 1 1 1 0 1 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 5 6 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a r t F o c u s B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a :
- P R I S C O N N A I S S A N C E d e l a l e t t r e d e J o h n G a r d i n e r p a r l a q u e l l e c e l u i - c i d é m i s s i o n n e a v e c e f f e t i m m é d i a t ; d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
- D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
- l a n C o l e , r é s i d a n t à 1 0 3 W o d e l a n d a v e n u e , G u i l d f o r d , G U 2 4 W , R o y a u m e - U n i ; e t
- L a u r e n t - X a v i e r B a n t i , r é s i d a n t à 1 2 a A r c h i b a l d R o a d , L o n d r e s , N 7 O A L , R o y a u m e - U n i .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- P R I S C O N N A I S S A N C E d e l a l e t t r e d e S m a r t F o c u s F r a n c e S A S i n f o r m a n t l a S o c i é t é d e l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d e M a n o j P a u l e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S m a r t F o c u s F r a n c e S A S a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t d e s o n r e m p l a c e m e n t p a r L a u r e n t - X a v i e r B a n t i . C e r e m p l a c e m e n t p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r t o u t e l a d u r é e r e s t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e S m a r t F o c u s F r a n c e S A S ;
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t / o u E i s B r u t s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2007 : NIA018852
29/09/2006 : NIA018852
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30/06/2005 : NIA018852
07/10/2004 : NIA018852
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14/11/2003 : NIA018852
16/09/2003 : NIA018852
15/04/2003 : NIA018852