SMARTMATIC BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SMARTMATIC BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.516.626

Publication

25/04/2014
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I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise 836.516.626

Dénomination

(en entier) . Smartmatic Belgium

(en abrégé):

Ferme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège : RUE BELLIARD 4-6 1040 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire

Le 31 mars 2014, l'associé unique a décidé de:

Accepter la démission de Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représenté par monsieur Joël Brehmem.

Nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, dont le siège social est sis Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, en tant que commissaire de la société pour une période de trois ans et à compter de l'audit relative aux comptes annuels du 31 décembre 2013. KPMG Réviseurs d'Entreprises SC SCRL nomme Monsieur Nice Bonen afin de la représenter et de la charger de l'exécution du mandat au nom et pour compte de KPMG Réviseurs d'Entreprises SC SCRL. Son mandat expire après l'Assemblée Générale des Associés relative aux comptes annuels du 31 décembre 2015 qui aura lieu en 2016

Donner par la présente procuration à Mademoiselle Darie Robbrecht, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant Ie s décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Darie Robbrecht

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

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Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.09.2014, DPT 07.10.2014 14643-0308-030
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.12.2013, NGL 20.12.2013 13698-0081-031
14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 11.09.2012 12561-0160-033
23/04/2012
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Ieî Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépót'de` l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0835.516.626

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Greffe

Dénomination (en entier): Snmartmatic Belgium

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Belliard 4/6, huitième étage

1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le trente mars deux mille douze, par Maître Alexis LEMMERLING, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative, à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "Smartmatic Belgium", ayant son siège à 1040 Bruxelles, rue Belliard 416, huitième étage,

a pris la résolution suivante;

1° insertion à l'article 28 des statuts le texte suivant :

"Le collège des gérants agit en sa capacité de comité d'audit dans le sens de l'article 257 et 133 §6, 1° du Code des Sociétés et sera chargé entre autres de la surveillance permanente des dossiers finis du: commissaire. En cette qualité, le collège peut notamment permettre des dérogations au commissaire, comme prévu par l'article 133 §6, 1° du Code des Sociétés, Le collège se réunit au moins une fois par an afin de" décider en cette matière.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte3

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Alexis LEMMERLING

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Greffe

N' d'entreprise : 835.516.626

Dénomination

(en entier) : Smartmatic Belgium

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL

Le 20 septembre 2011, le conseil de gérance a décidé de:

- Transférer le siège social de la société de l'Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles vers le 8e étage, rue Belliard 416, 1040 Bruxelles.

- Octroyer une procuration à M. Christophe Steyvers, domicilié à Kerkenbos 106 A, 2812 Mu¢en et aussi à SPRL Ad-Ministerie, représentée par M. Adriaan de Leeuw, avec siège statutaire à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec plein pouvoir de substitution de remplir toutes les formalités nécessaires concernant ces résolutions, y compris à signer et déposer la demande de modifier l'enregistrement de la société avec le Registre des sociétés et à publier les résolutions de la Société dans les annexes du Moniteur Belge.

Christophe Steyvers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/10/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.0

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Greffe

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W d'entreprise : 0835.516.626

Dénomination

(en entier) : SMARTMATIC BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Obi et de l'acte : Demissions- Nominations

Le 19 septembre 2011, l'associe unique à décidé de:

-Approuver la démission de Monsieur Robert Harvey Cook, domicilié à 1001 Broken Sound Parkway, Suite D, Boc. Raton, FL 33487, Floride, Etats-Unis d'Amérique et de Monsieur Armando Ramon Yanes, domicilié à 5655 Glengate Cove, Atlanta, GA 30328, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérants de la société, avec effet au 19 septembre 2011.

Monsieur Cook et Monsieur Yanes seront déchargés de leur fonction de gérants durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2012.

- Nommer Monsieur Erie Moreno, domicilié à Rue Jean Stas 31, 1060 Saint Gilles, Belgium et Monsieur Eduardo Manuel Correia Nascimento, domicilié à Av Carabobo, Res Gabriela, Piso 8, Apto 8B-O, El Rosai, Mun. Chacao, Caracas, Edo. Miranda, Venezuela en tant que gérants de la société afin de remplacer Messieurs Cook et Yanes, avec effet au 19 September 2011 et ceci pour une durée indéterminée.

Les mandats de Monsieur Moreno et de Monsieur Carrela Nascimento ne seront pas rémunérés.

-Donner procuration à Monsieur Christophe Steyvers, Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Christophe Steyvers

Mandataire





Mentionner sur la dernière page du Volle B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

27/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mix 12.0



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Greffe

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N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Smartmatic Belgium

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise, 331-333

Oblet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu le treize avril deux mille onze, devant Maître Peter Van Meikebeke, Notaire Associé,

membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée,.

ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840i

(RPM Bruxelles),

que la société privée de droit néerlandais "Smartmatic International Holding B.V.", ayant son siège social à;

Naritaweg 165, 1043BW Amsterdam, Pays-Bas,

représentée par Madame LANZILLOTTA Jessica, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Birmingham 348/0002,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

a constitué la société suivante:

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Smartmatic;'

Belgium°.

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 331-333.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son:

propre compte :

1. Le développement, la conception, la production et la fourniture de technologie, des services, des produits'. et des systèmes, ainsi que l'engagement dans un business lié à ces activités, et ceci dans le monde entier et: dans le sens le plus large du terme.

2. Toutes prestations de services techniques, scientifiques et commerciaux dans les secteurs secondaire et: tertiaire, telles que notamment l'étude, la création, la commercialisation et l'utilisation de logiciels et de tous. autres moyens relevant du domaine de l'informatique et des techniques expérimentales, ainsi que toutes: missions d'expertises scientifiques, techniques ou commerciales et, de façon plus générale, toutes opérations' en rapport avec les attributions ordinaires d'un bureau d'étude et de conseils.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de: nature à en faciliter la réalisation.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du treize avril deux: mille onze.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR), représenté: par dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales, sans mention de valeur.

Les parts sociales ont été souscrites en espèces par la société privée de droit néerlandais "Smartmatic: International Holding B.V.", prénommée.

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR).

ATTESTATION BANCAIRE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un

compte spécial numéro 330-0587560-85 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque ainsi

qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le sept avril deux mil onze.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque troisième mardi du mois de juin à dix

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à

l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou 'rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent i

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES.

Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non statutaires, et ceci pour une durée illimitée :

1) Monsieur Armando Ramon YANES, de nationalité italienne, domicilié à 5655 Glengate Cave, Atlanta, GA 30326, États-Unis d'Amérique,

2) Monsieur Chandler Vladimir MOLINA COLMENARES, de nationalité Vénézolane, domicilié à Catie 76 y Via lsrael Edif. Privé, apto 20A, Corregimiento de San Francisco, Panama City, Panama,

3) Monsieur Robert Harvey COOK, de nationalité américaine, domicilié à 1001 Broken Sound Parkway,

Suite D, Boc Raton, FL 33487, Floride, États-Unis d'Amérique.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE.

A été nommé à la fonction de commissaire: la société civile ayant emprunté la forme d'une société

coopérative à responsabilité limitée "Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises", établie à 1831

Diegem, Berkenlaan, 8b, qui conformément à l'article 132 du Code des sociétés, désigne comme représentant

Monsieur Joël Brehmen, et ce pour une durée de trois ans à compter du treize avril deux mille onze.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le treize avril deux mille onze et prend fin le 31 décembre deux mille

onze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra en l'an deux mille douze.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée "AD-Ministerie", qui, à cet effet,

élit domicile à 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec

droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant,

auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer

l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire Associé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.11.2015, DPT 03.12.2015 15683-0005-032

Coordonnées
SMARTMATIC BELGIUM

Adresse
RUE BELLIARD 4-6 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale