18/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V I I I 1 a N i i M 0 e N I
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~ '~ , ' . a i
N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 5 7 3 . 8 6 7
B e n a m i n g
t v o l u c t ) : T H E S M I L E O R G A N I Z A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M i d d e l w e g 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L S T O R T I N G K A P I T A A L K A P I T A A L V E R H O G I N G O N T S L A G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E G A D I S C , m e t z e t e l t e , 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r i j s t r a a t 7 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 5 1 1 . 6 3 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k ; U R M E L , t e o n t s l a a n u i t h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h a a r d e c h a r g e v e r l e e n d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
. - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r D E R U Y C K D i r k , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 0 3 0 6 - 0 3 9 . 6 6 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M i d d e l w e g 1 7 , d i e a a n v a a r d t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a l g e m e n e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w G O O S S E N S W e n d y , ' w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M i d d e l w e g 1 7
D e z e v o l m a c h t h o u d t o n d e r m e e r i n , z o n d e r d a t d e h i e r n a o p g e n o m e n o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
d e i n d i e n s t n e m i n g v a n u i t v o e r e n d p e r s o n e e l , d e o n t v a n g s t , i n z a g e e n v e r d e l i n g v a n b r i e f w i s s e l i n g , d e . o r g a n i s a t i e v a n d e d i v e r s e b e d r i j f s a f d e l i n g e n , h e t i n n e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e ; v e n n o o t s c h a p , k w i j t i n g g e v e n v o o r a l l e s o m m e n o f w a a r d e n , h e t b e t a l e n v a n a l l e s o m m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k v e r s c h u l d i g d i s , h e t o p e n e n v a n b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n , o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s e n w i s s e l s t e k e n e n , a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n , i n o n t v a n g s t n e m e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a l l e v e r g o e d i n g e n o f s u b r o g a t i e s a a n v a a r d e n o f v o o r s t e l l e n , a l l e s t u k k e n , a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d e , o p h a l e n b i j d e a l l e o v e r h e i d s - e n n u t s b e d r i j v e n . , N . M . B . S . , d e d o u a n e e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n e n t r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n i n v e r b a n d m e t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n d e f i s c a l i t e i t ; a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d i n ,
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n e e n c o p i e v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n
k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d e r v a n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n , d o c h d e s a n e r i n g s m a a t r e g e l e n d o o r d e z a a k v o e d e r i n h u n v e r s l a g v o o r g e s t e l d , g o e d t e k e u r e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r e e r s t v a s t d a t b i j d e o p r i c h t i n g h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o w a s v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r g e g a a n t o t d e v e r d e r e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p . t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d s p e c i ë n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 , 6 7 ) p e r a a n d e e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 6 ) ' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S M I L E "
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 3 1 .
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r s c h r e v e n e n h e r n u m m e r d z o d a t d e t e k s t d e r s t a t u t e n v o o r t a a n i n z i j n t o t a l i t e i t a l s v o l g t l u i d t
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " S M I L E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 3 1
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n b i e d e n v a n t e c h n i s c h e e n l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n e x p e r t i s e s e n h e t v e r h u r e n v a n m a t e r i a a l . D i t a l l e s v o o r n a m e l i j k , d o c h g e e n s z i n s d a a r t o e b e p e r k t , i n d e c u l t u r e l e s e c t o r z o a l s a a n a n d e r e m u z i e k m a a t s c h a p p i j e n , a a n m u z i k a n t e n , o r g a n i s a t o r e n v a n m u z i e k c o n c e r t e n , r a d i o - e n t e l e v i s i e o p r o e p e n e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s ; D i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s v i a a l l e n u r e e d s b e s t a a n d e o f n o g t e o n t w i k k e l e n c o m m u n i c a t i e m e t h o d e s , e n d i t o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l v l a k a i s r a a d g e v e r , b e m i d d e l a a r , t e c h n i s c h a d v i s e u r o f a i s t u s s e n p e r s o o n .
- D e b e l a n g e n b e h a r t i g i n g e n z a k e l i j k e b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e n i n d e c u l t u r e l e w e r e l d , z o a l s a r t i e s t e n , a c t e u r s , s c h r i j v e r s , k u n s t e n a a r s , i n c l u i s d e b e g e l e i d i n g o p v l a k v a n m u l t i m e d i a .
- H e t a a n b i e d e n v a n m u z i k a n t e n e n a n d e r e u i t v o e r e n d e k u n s t e n a a r s e n a r t i s t i e k e e n j o u r n a l i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g a a n o r g a n i s a t o r e n v a n m u z i e k c o n c e r t e n , r a d i o - e n t e l e v i s i e o p r o e p e n , f i l m p r o d u c t i e h u i z e n e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s e n o r g a n i s a t i e s ;
H e t u i t v o e r e n v a n a c t e e r p r e s t a t i e s e n p r e s e n t a t i e s v o o r p r o m o t i o n e l e e n a n d e r e d o e l e i n d e n z o a l s f i l m s e n r a d i o - e n T V - p r o g r a m m a ' s v o o r d i v e r s e r a d i o - e n t e l e v i s i e o m r o e p e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , o c t r o o i s e n , m o d e l l e n , g e h e i m e p r o c é d é s o f r e c e p t e n , h a n d e l s m e r k e n e n a l l e a n d e r e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n d a a r v a n a f g e l e i d e r e c h t e n , i n h e t b i j z o n d e r d i e b e t r e f f e n d e , d o c h g e e n s z i n s b e p e r k t t o t , m u z i e k e n a n d e r e p r o d u c t e n e n p r o d u c t e n d i e o p b e e l d - e n g e l u i d s d r a g e r s o f o p a n d e r e n o g t e o n t w i k k e l e n d r a g e r s k u n n e n w o r d e n v a s t g e l e g d o f v i a a n d e r e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g t e o n t w i k k e l e n t e c h n i s c h e m e t h o d e s k u n n e n w o r d e n o p g e s l a g e n o f v e r s p r e i d w o r d e n , a l s m e d e h e t b e h e r e n , d i s t r i b u e r e n , e x p l o i t e r e n ( d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r k r i j g e n v a n r o y a l t i e s , h u r e n e n a n d e r e o p b r e n g s t e n t e r z a k e v a n h e t a f s t a a n v a n g e b r u i k d a a r v a n ) , e n v e r v r e e m d e n v a n z u l k e r e c h t e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n v o o r s t e l l i n g e n , c o n c e r t e n r e c e p t i e s , b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n f i i m p r o d u c t i e h u i s .
H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n m u z i e k u i t g e v e r i j .
- H e t n a t i o n a a l e n / o f i n t e r n a t i o n a a l e x p l o i t e r e n o p a i l e r e e d s b e s t a a n d e o f n o g t e o n t w i k k e l e n m a n i e r e n , v a n a i l e v o r m e n v a n a u t e u r s r e c h t e n e n / o f c o p y r i g h t s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n P u b l i s h e r o f a l s t u s s e n p e r s o o n .
- D e h a n d e l i n , b e m i d d e l i n g b i j e n p r o m o t i e v a n b e e l d e n d e k u n s t , a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t b r e n g e n v a n r e c e n t i e s v a n d i v e r s e c u l t u r e l e e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s . H e t u i t v o e r e n v a n j o u r n a l i s t i e k e a c t i v i t e i t e n v o o r n a m e l i j k , d o c h g e e n s z i n s d a a r t o e b e p e r k t , i n d e c u l t u r e l e s e c t o r .
- D e p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n f i l m s e n r a d i o . e n T V - p r o g r a m m a ' s v o o r d i v e r s e r a d i o - e n t e l e v i s i e o m r o e p e n .
- H e t s a m e n b r e n g e n v a n d i v e r s e p a r t i j e n i n z a k e s p o n s o r i n g .
- D e h a n d e l i n e n d e p r o m o t i e v a n d i v e r s e p r o d u c t e n v o o r n a m e l i j k , d o c h g e e n s z i n s d a a r t o e b e p e r k t , u i t d e m u z i e k s e c t o r z o a l s a l l e v o r m e n v a n r e e d s b e s t a a n d e o f n o g t e o n t w i k k e l e n g e l u i d s d r a g e r s z o a l s C D ' s e n D V D ' s , w a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e a n a l o g e o f d i g i t a l e g e l u i d s d r a g e r s , a i l e v o r m e n v a n m e r c h a n d i s i n g - e n / o f p r o m o t i e m a t e r i a a l e n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n e x p e r t i s e s v a n a l l e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n d i t o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l v l a k a l s r a a d g e v e r , b e m i d d e l a a r , t e c h n i s c h a d v i s e u r o f a l s t u s s e n p e r s o o n .
H e t p r o m o t e n e n l e v e r e n v a n h a n d e l s i n f o r m a t i e , u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- B i j s t a n d v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b i j e e n k o m s t e n , e v e n e m e n t e n e n v e r g a d e r i n g e n v a n w e l k e a a r d e n o m v a n g .
- D e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d : h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r l e i g e b o u w e n e n g r o n d , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s a l s t u s s e n p e r s o o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 L D e h a n d e l i n h a n d e l s z a k e n , d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s a l s t u s s e n p e r s o o n . E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f d e p o t s o p r i c h t e n , e r a a n k o p e n , z e o v e r d r a g e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
- H e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n a a n v u l l e n , u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n a i l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
- Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
- Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n . D e d i v e r s e e l e m e n t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t e g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p E 3 2 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 2 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 9 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k v o l m a c h t e n g e v e n v o o r h e t b e s t u u r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u - ' d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n j u n i o m t i e n u u r ( 1 0 u 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
Ë I k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r A N T H O N I S S E N , m e t k a n t o r e n t e W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 2 7 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i l B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e l z r a v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e