02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 26.06.2014 14231-0303-031
08/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 3 J U L 2 0 e u x e l . E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 7 7 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M T M I l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n d e u x i è m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , a u x c ô t é s d e M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u v a n t a g i r s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , d e l a s o c i é t é c i v i l e E u r e A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c o m m i s s a i r e . L e s a u t r e s c o n d i t i o n s d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e n c o u r s d e m e u r e n t i n c h a n g é e s .
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à M a d a m e C a r o l i n e B o t m a n , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0209-029
10/01/2013
ÿþ M O D w o o n 1 1 , 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o b i e t ( s ) d e t ' a c t e : r é é l e c t i o n d u c o m m a i s s a i r e ; m a n d a t s p é c i a l .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- a d é c i d é d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e E u r e A u d i t , d e G h e l i i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u l s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2 8 0 &