06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 30.03.2014, DPT 30.04.2014 14110-0586-015
23/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I l I 1 1 1 1 t I I l I 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 3 0 9 9 *
B R U X E L L E S
1 2 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 5 8 . 5 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M V C o n s u l t S . A .
( e n a b r é g é ) : S M V C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a B e l l e A l l i a n c e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t i s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3
" A p r è s é c h a n g e s d e v u e s , d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c t e r I e ; r e m p l a c e m e n t , à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r G a ë l P E L T Z E R c o m m e r e p r é s e n t a n t d e [ ' a d m i n i s t r a t e u r S P R L = G A O _ P E L T Z E R p a r M o n s i e u r E r i c P E L T Z E R .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 8 , a v e n u e d u D i r i g e a b l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C L A E Y S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l "
S é b a s t i e n d ' A l a y e r
( T a x C o n s u l t S . A . )
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 22.03.2013 13071-0197-015
25/10/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , A v e n u e d e 1 a B e l l e A l l i a n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 s e p t e m b r e ; 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 2 d e l a r a t i f i c a t i o n d e s m a n d a t s c o n c l u s a v e c : d ' u n e p a r t N i c o l a s P e t e r b r o e c k e t d ' a u t r e p a r t , G a ë l P e l t z e r e n v e r t u d e s c o n v e n t i o n s d e g e s t i o n d u l e r j u i n , 2 0 1 2 . "
N i c o l a s P e t e r b r o e c k r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A U X I L I A I R E D E G E R A N C E A d m i n i s t r a t e u r
G a e l P e l t z e r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A E L P E L T Z E R S P R L A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* i a i 1 s a 1 z "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 5 8 . 6 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M V C o n s u l t S A
O K T e n 2
G r e f f e
! " '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 13.04.2012, DPT 24.04.2012 12092-0445-015
20/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I h
+ 1 2 0 1 8 9 7 2 *
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 5 8 . 5 1 7
I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S M V C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a b e l l e A l l i a n c e 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
r .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s
s t a t u t s - R e f o n t e d e s s t a t u t s N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S M V C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a B e l l e A l l i a n c e 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t ; s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 2 7 6 . 6 4 9 , 1 7 ) r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e c e n t : ' s o i x a n t e ( 1 1 . 1 6 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n o n z e m i l l e c e n t ' ' s o i x a n t i è m e ( 1 / 1 1 . 1 6 0 r e m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
" 1
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e , ;
s i x a n s :
L a s o c i é t é a n o n y m e « A U X I L I A I R E D E G E R A N C E » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n ' ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P E T E R B R O E C K N i c o l a s F r a n ç o i s P i e r r e L u c i e n , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ;
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G a ë l P E L T Z E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e d u M o n t - G a r n i 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r ; P E L T Z E R G a ë l R o d o l p h e X a v i e r , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 11.03.2011, DPT 24.03.2011 11063-0535-015
18/02/2011 : BL502547
04/11/2010 : BL502547
04/05/2010 : BL502547
31/03/2009 : BL502547
01/04/2008 : BL502547
02/04/2007 : BL502547
31/03/2006 : BL502547
08/11/2005 : BL502547
29/07/2005 : BL502547
29/07/2005 : BL502547
13/04/2005 : BL502547
20/04/2004 : BL502547
25/08/2015
ÿþM a o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n é x e s d u M o n i t e u r - * b e [ g e . - - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u g g f l E i z z e ç u l e
1 A M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 5 8 . 5 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . M . V . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " S . M . V . C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 2 5 8 . 5 1 7 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n -
r é m u n é r é
M o n s i e u r P E T E R B R O E C K N i c o l a s F r a n ç o i s P i e r r e L u c i e n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - 1 _ a m b e r t , a v e n u e d e s O m b r a g e s , 1 1 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( e t d ' u n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
N o m i n a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) d e M o n s i e u r P E T E R B R O E C K N i c o l a s F r a n ç o i s P i e r r e L u c i e n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s O m b r a g e s , 1 1 , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U I D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2003 : BL502547
10/06/2003 : BL502547
06/04/2002 : BL502547
11/04/2001 : BL502547
12/05/2000 : BL502547
29/03/2000 : BL502547
01/01/1997 : BL502547
02/12/1995 : BL502547
08/03/1995 : BL502547
08/03/1995 : BL502547
14/05/1994 : BL502547
01/01/1993 : BL502547
01/01/1992 : BL502547
01/01/1989 : BL502547