06/12/2013
ÿþ 4 J ~ t ~ f ' ~ ~ e ~ ~ G E ` ~ - ~ { , 1 s À C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 2 6 6 *
2 6 N O V 2 0 1 3
B R U X X L L L .
G r e f f a
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 , 1 6 5 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N E D I K E R - G R A U L I C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e i u r t d i c t u e : s o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 4 2 / 1 0 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r e n S n e d i k e r e n t a n t q u e g é r a n t e a u s e i n d u c o n s e i l , e t c e d p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
K a r e n S n e d l k e r A l e x a n d r e G r a u l i c h
P r é s i d e n t e S e c r é t a i r e
11/04/2013
ÿþ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s s M o n b e u
B R U X E L L E S
0 2 G r e f f A P e R 2 O 1
D é n o m i n a t i o n : S N E D I K E R - G R A U L I C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ) , r u e d e l ' i n d u s t r i e , 4 2 / 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 6 5 . 9 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L E F E B V R E , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n
r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 3 m a r s 2 0 1 3 , v o l u m e 8 9 , f o l i o 9 8 , c a s e 0 3 . R e ç u :
v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r : ( s i g n é ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l E l o y , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r e n ,
S N E D I K E R , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a B a n q u e K B C a m a r q u é s o n a c c o r d e x p r è s e t p r é a l a b l e p a r a t t e s t a t i o n d u 1 3
d é c e m b r e 2 0 1 2 a u x c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s d a n s l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à c e u x i n t e r v e n u s
d a n s l a g é r a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c l - a v a n t , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 4
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t e n g a g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s r é m u n é r é s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
« L e s g é r a n t s d o i v e n t r e p r é s e n t e r , e n s e m b l e , a u m i n i m u m s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d u c a p i t a l
e n t r a î n a n t d r o i t d e v o t e ,
« E s t g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
« M o n s i e u r A l e x a n d r e G R A U L I C H , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u C o l l è g e S a i n t - M i c h e l 3 0 b o i t e 2 .
« S o n m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
« P o u r l e t r a n s f e r t é v e n t u e l d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é o u l e c h a n g e m e n t d e g é r a n t ( s ) , l ' a c c o r d ;
p r é a l a b l e d e K B C e s t r e q u i s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e M m e K a r e n S N E D I K E R , d o m i c i l i é e à
I x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s 2 8 , e x e r c e d è s à p r é s e n t l e m a n d a t d e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e
d u r é e d é t e r m i n é e , q u i p r e n d r a f i n i e 3 1 m a i 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n - S t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e P a t r i c k L e f e b v r e ( s i g n é a u v e r s o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e