30/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 g 1 1 1 8
e a u x E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n S N G I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 4 3 4 . 4 6 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r T A R N E A U D . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t a c c o r d é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t ' S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
R i c h a r d T O T 1 - 4 ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e t J d M e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n , E . ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþ1 1 1 1 M 0 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S I M U U ,
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 5 . 4 3 4 . 4 6 2
( e n e n t i e r ) : S N G I B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r n u m é r o 1 8 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: D E C I S I O N D E P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S N G I B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D e l l e u r 1 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 , 4 3 4 . 4 6 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i r n i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , I e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d o u z e m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 F o l i o 2 8 c a s e 0 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i s i o n q u a n t à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 7 3 6 . 7 4 2 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 7 3 6 . 7 4 2 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 7 3 6 . 7 4 2 , 0 0 E ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , r d u C o d e d ' i m p ô t s s u r t e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 : C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
( )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t à t i t r e g r a t u i t e t
a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M a d a m e C y r i n e B E J A Q U I d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c « 8 5 r u e d e T o c q u e v i l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
0 I
R é s e r v é a u
i 4 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t à t i t r e g r a t u i t l e m a n d a t d ' u n d e s h d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r : M o n s i e u r R i c h a r d T O T H , d o m i c i l i é à 9 2 2 0 0 N e u i l l y ( F r a n c e ) , R u e E d o u a r d N o r t i e r 9 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .