04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13643-0467-034
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 27.11.2014, NGL 28.11.2014 14679-0293-034
10/12/2014
ÿþe
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u n i
L E U
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a c e l g e i g e , y r i , r . e n e r i
r : r 1
0 1
t e r . ~ ~ ~ 2 0 1 4
~ " ! ~ ~ " F e v é T i
r e C . . 1 ' ? i ' l J z , . : s F Î k 1 r { ~ T e ~ G Q i i ' a a r ~ ~ , i , , ,
~ ` ` ~ ~ ' - ~
( ~
~ ~ ~
~ , ~ , . . ! \ ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 6 7 . 4 1 1 . 4 2 5
S n o w & S u r f
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e E n i g e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c C l é m e n t , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e h e e r G u y T o r r e k e n s , m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S h a u n W i l l s S u z a n n e G i v e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþr
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
è i
. . O K T 2 0 1 3 `
~ - s , ~ l w r r -
I N N V M I V M W N N M I M I W W I M ~
* 1 3 1 5 9 6 8 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 4 1 / 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S n o w & S u r f
( v e r k o r t ) :
v
b a h a s B e l
S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i m o n i s S t r a a t , 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g ï e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g z a a k v o e r d e r s I C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B e n o e m i n g v a n S u z a n n e G i v e n ( 1 9 B u r g h H e a t h R o a d , E p s o m , K T 1 7 4 L P , U K ) a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
B e n o e m i n g v a n S h a u n W i l l s ( 4 8 S h u r d i n g t o n R o a d , C h e l t e n h a m , G L 5 3 0 J E , U K ) a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
B e i d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r 5 j a a r .
- O n t s l a g v a n J o h n B a i l e y a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
2 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 A p r i l 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
G u y T o r r e k e n s , z a a k v o e r d e r L u c C l é m e n t , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
è i
. . O K T 2 0 1 3 `
~ - s , ~ l w r r -
I N N V M I V M W N N M I M I W W I M ~
* 1 3 1 5 9 6 8 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 4 1 / 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S n o w & S u r f
( v e r k o r t ) :
v
b a h a s B e l
S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i m o n i s S t r a a t , 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g ï e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g z a a k v o e r d e r s I C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B e n o e m i n g v a n S u z a n n e G i v e n ( 1 9 B u r g h H e a t h R o a d , E p s o m , K T 1 7 4 L P , U K ) a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
B e n o e m i n g v a n S h a u n W i l l s ( 4 8 S h u r d i n g t o n R o a d , C h e l t e n h a m , G L 5 3 0 J E , U K ) a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a t e n k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
B e i d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r 5 j a a r .
- O n t s l a g v a n J o h n B a i l e y a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
2 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 A p r i l 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
G u y T o r r e k e n s , z a a k v o e r d e r L u c C l é m e n t , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013
ÿþA I
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 9 ~ I
r
1 9 A P R 1 0 1 3
G r i f f i e
0 4 6 7 . 4 1 1 . 4 2 5
O n d e m e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) , S N O W E N S U R F
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . S i m o n i s s t r a a t 5 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O u d e n ^ T e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j e e n z i j d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e s l i s t o m K a r p a t h i o s T h e o f i l o s t e o n t s l a a n a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 4 1 0 8 1 2 0 1 2 . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n :
B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n :
- J o h n B a i l e y , w o n e n d e t e H o r s e s h o e s L a n e 1 2 , B e n s o n , W a l l i n g f o r d , O x f o r d s h i r e O X 1 0 6 L B ( V e r e n i g d
K o n i n k r i j k )
- G u y T o r r e k e n s , w o n e n d e t e L a n g e m u n t 4 , 9 4 2 0 E r p e M e r e
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n :
D e b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( a f g e k o r t P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o f t p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n m e t e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n .
C l é m e n t L u c T o r r e k e n s G u y
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p e i s l a n t s t c ; b h n L u i k t « í m a l d ~ n R c u s Q' i " ? n a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n < t r u n l e n t e r . = r i d e n o t a r i s . h e t z i j . " n d e p o r = e { o ) l t c i i }
b c a o e i d d e r e c h i s p e r E n o n t e n E n u m r z i c s z v a n d e r d e n , t e v e r t e o c r 3 4 : " o o t d i g o n V e t s ô f h a m e n h a n d l e k e n r n 4
03/12/2012 : BL651214
02/12/2011 : BL651214
22/04/2011 : BL651214
25/03/2011 : BL651214
10/09/2010 : BL651214
03/11/2009 : BL651214
11/03/2009 : BL651214
07/11/2008 : BL651214
06/05/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - l e e r g r r l t ~ g c U c m t i l . v a n g a n O ~
2 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i l i : e v r , - , = ; - i e ~ e L l ~ e r l a n d s t a l i g e ç c l ~ l : b 4 ~ r t t ~ w i n l - O r . ) º%~ t t a n r l e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 A 1 1 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N O W & S U R F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i m o n i s s t r a a t 5 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . D e e n i g e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n d e b r i e v e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e m e n .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S u s a n n e J o h a n n e G i v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n v a n d e h e e r S h a u n S i m o n W i l l s m e t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d ,
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r E u a n A n g u s S u t h e r l a n d , w o n e n d e t e V i n e H o u s e , C o o m b e L a n e , W o r p l e d o n , G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 3 3 P F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e h e e r E u a n A n g u s S u t h e r l a n d d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r s l e c h t s é é n i s o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s e r m e e r d e r e z i j n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e e n i g e v e n n o o t a l l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r E u a n A n g u s S u t h e r l a n d s i n d s 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 i n v o o r k o m e n d g e v a l h e e f t g e s t e l d v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I t ~ i ~ i u i i ~ i ~ u i u u i u i u n w i
" 1 5 ~ & O Z 4 "
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