09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 07.05.2014 14115-0127-025
10/06/2014
ÿþ
e e m e i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 g 2 0 i 4
M M E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O B E L D E V
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , a : - r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G I L L E T , d e m e u r a n t a v e n u e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 3 7 à 1 3 3 0 - R i x e n s a r t , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t e n 2 0 2 0 ; - r e c o n d u i t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s c r i M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t e n 2 0 1 7 e t f i x é s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e à 3 . 1 5 0 @ .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 4
A l e s s a n d r a S a l à , X a v i e r C o i r b a y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
( s i g n a t u r e s a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
"
"
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 14.05.2013 13115-0419-026
10/05/2013
ÿþ M o t ' w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 7 1 3 7 1
B R U S S E L
~ ' 2 1 : 1 1 3 G r i f f i e 9 ~ ~ ~ i ~ '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 9 7 4 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F I N D E V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S O B E L D E V " . V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l ;
1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
E r w o r d t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t a l s n a a m : " S O B E L D E V " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2013
ÿþl l I l ~ n ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ u i w
1 3 0 1 3 7 2
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S '
w t 1 Y
/
" ~ A ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 9 7 4 . 5 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N D E V "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' i n d u s t r i e , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « S O B E L D E V » . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s
, s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I I e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S O B E L D E V "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2013
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ p ' ; - - - - - - . . . z » . . - - : \ ~
, , . i
R é s e r v é * 1 3 0 3 3 9 8 8 *
a u 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
P R U X L . . "
I
~ F E B F ~ ~ L U )
G r e f f è '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N D E V
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e S o f i n d e v q u i s ' e s t t e n u e l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 a
r a t i f i é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i c t o r C a s i e r ,
d o m i c i l i é r u e d e s G a r e n n e s , 8 4 à 1 1 7 0 - B r u x e l l e s , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s
s e t e r m i n a n t e n 2 0 1 9 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 3
( s i g n a t u r e s a u v e r s o )
X a v i e r C o i r b a y , F r a n ç o i s G i l l e t ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 9 9 9 1 2 *
1 1 i I I I i i i i ~ I
B R U X E L l e
2 4 M E I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 1 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N D E V
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 2 a r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 6 a n s f i n i s s a n t e n 2 0 1 8 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r X a v i e r C o i r b a y , d o m i c i l i é a v e n u e d e s G o ë l a n d s , 4 à 1 1 5 0 - B r u x e l l e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 1 m a i 2 0 1 2
( s i g n a t u r e s a u v e r s o )
A l e s s a n d r a S a l à , F r a n ç o i s G i l l e t ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 14.05.2012 12114-0074-026
26/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L g S
G r e f f e ~ J A R 2 0 1 2 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N D E V
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s o n s - N o m i n a t i o n s
" 1 2 0 2 3 6 8 Q `
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e S o f i n d e v q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 a :
- a c t é l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . M . Y v e s B o ë l , J e f C o l r u y t ,
D r i e s C o l p a e r t e t A l a i n L e J e u n e ;
- r a t i f i é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A l e s s a n d r a S a l a ,
d o m i c i l i é e a v e n u e B a r o n d ' H u a r t , 2 7 5 à 1 9 5 0 - K r a a i n e m ; p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
s e t e r m i n a n t e n 2 0 1 7 .
- a n o m m é l a s o c i é t é M a z a r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e a v e n u e T h i r y , 7 7
. à 1 2 0 0 - B r u x e l l e s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r D o y e n ,
q u i f o r m e r a , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s a v e c
l e c o m m i s s a i r e a c t u e l M o n s i e u r L u c T o e l e n , j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e c e d e r n i e r .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2
( s i g n a t u r e s a u v e r s o )
A l e s s a n d r a S a l à , X a v i e r C o i r b a y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u i b ë r g ë
23/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I l 1 1 H 1 1 1 1 1 [ I l l I I I i
* 1 1 1 4 3 6 4 1 *
a n U X E L L E S
G r e f f e 3 S E R
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N D E V
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 a :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . M . Y v e s B o é l , J e f C o i r u y t ,
D r i e s C o l p a e r t e t A l a i n L e J e u n e ;
" - a c t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A l e s s a n d r a S a l é ,
d o m i c i l i é e a v e n u e B a r o n d ' H u a r t , 2 7 5 à 1 9 5 0 - K r a a i n e m ; p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
s e t e r m i n a n t e n 2 0 1 7 .
- a o c t r o y é à M a d a m e S o p h i e M a l a r m e e t à M M . M a r c V a n C a u w e n b e r g h e e t T h i e r r y L o u s s e
l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r t o u s a c t e s d e s e r v i c e j o u r n a l i e r e n g a g e a n t
l a s o c i é t é e t d e s i g n e r s e u l s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e e t t o u t e s p i è c e s n ' e n g a g e a n t p a s l a s o c i é t é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1
( s i g n a t u r e s a u v e r s o )
X a v i e r C o i r b a y , F r a n ç o i s G i l l e t ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 25.05.2011 11123-0426-023
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 25.05.2011 11123-0430-022
28/01/2011
ÿþ( 1 1 1 d i e l "
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 1 5 1 1 Z " 1 1 1 1 1 1 8 J A N 2 0 1 i
G r e f f e
B R U M L L E S
D é n o m i n a t i o n
( e n ' e n t i e r ) : S O F I N D E V
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 0 a r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 6 a n s
f i n i s s a n t e n 2 0 1 6 , I e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e f C o l r u y t , d o m i c i l i é S o l l e n e r f , 6
à 1 6 5 4 - H u i z i n g e n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1
F r a n ç o i s G i l l e t , A d m i n i s t r a t e u r ( s i g n a t u r e s a u v e r s o )
M o n s i e u r M a r c S l e c k a e r t , P r é s i d e ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 J A N 1 0 1 1
~ ~ ~ ~ r ~
~ 1 , : , ~
V o o r 1 l 1 0 1 1 0 1 1 1 I 1 l I I I l 0 1 1 1 0 1 1
b e h o u d + 1 1 0 1 5 1 1 3 "
a a n h u
B e l g i s i
S t a a t s b
G r i f f i e
B e n a m i n g : S O F I N D E V
M a r c S p e e c k a e r t ,
V o o r z i t t e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 9 7 4 5 4 2
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e J a a r v e g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 0 b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t
v a n b e s t u u r d e r v a n D e H e e r J e f C o l r u y t , w o n e n d e S o l l e n e r f 6 t e 1 6 5 4 - H u i z i n g e n
v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e i n 2 0 1 6 z a l e i n d i g e n .
B r u s s e l , 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1
F r a n ç o i s G i l l e t B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 26.05.2010 10131-0546-028
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 02.07.2009 09356-0035-027
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 04.06.2007 07188-0361-031
22/06/2015
ÿþy .
M O 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é r t n 3 P n , ~ ^
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e P ,
~ ~ r a r l c c P r i c i r l e r r ' P r u x ; i l . g i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 9 7 4 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O B E L D E V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 3 . 7 7 5 . 0 2 2 , 5 2 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 4 . 2 5 9 . 8 4 3 , 5 2 E U R ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 4 8 4 . 8 2 1 E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e t p a r r é d u c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 4 8 4 . 8 2 1 E U R ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 8 2 1 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ( 7 7 . 4 0 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 8 2 1 E U R ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ( 1 7 7 . 4 0 2 ) a c t i o n s d o n t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 7 7 . 1 5 2 ) a c t i o n s " A " e t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s " B " , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d e u x m i l l i è m e ( 1 1 1 7 7 . 4 0 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e
c o o r d o n n é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2015
ÿþI I I ~ V ~ V I I W ~ I N n
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u e p o s é I R t r y t . 1 l e
2 0 1 5
a u g r e f f e C u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ç y i i l e _ I ; : e - 4 ' ^ s
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 3 . 9 7 4 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O B E L D E V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , N i j v e r h e i d s t r a a t , 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 3 . 7 7 5 . 0 2 2 , 5 2 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 4 . 2 5 9 . 8 4 3 , 5 2 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 4 8 4 . 8 2 1 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a a n e e n d e e l v a n v e r l i e z e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t a f g e s l o t e n o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 4 8 4 . 8 2 1 E U R ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 3 5 4 . 8 2 1 E U F 2 ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 7 . 4 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " A " , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i s b e g o n n e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
~
D E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 3 5 4 . 8 2 1 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 1 7 7 . 4 0 2 ) a a n d e l e n w a a r v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 7 7 . 1 5 2 ) a a n d e l e n " A " e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n " B " , e l k é é n / h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e s t e ( 1 / 1 7 7 . 4 0 2 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n ( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T I - E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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18/05/2005 : BL545144
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