31/12/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e o r g e l o g d t e r g r r { f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
f f i D E C 1 ~ t ~
G r i f f i e
0 4 5 4 . 4 1 8 . 6 0 3
S O C H I M E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
d e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - - U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - U I T B R E I D I N G D O E L - A A N P A S S I N G A A N D E N I E U W E W E T G E V I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 8 4 b l a d 5 4 v a k 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t . ) H . H u b e r l a n d " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n d i e i e d e r é é n v i j f d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
2 ) H e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d v i j f m i l j o e n f r a n k ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) w o r d t u i t g e d r u k t i n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) .
3 ) H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 3 , 2 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n .
5 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 1 4 0 B r u s s e l - E v e r e , R u e d e G e n è v e 1 7 .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a a n g e h e c h t e t u s s e n t i j d s e b a l a n s e n b e s l i s t d i t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , d o o r n a d e w o o r d e n " - i m p o r t e n e x p o r t v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n " v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " - b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h o u d e n d e h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n , o v e r g a a n t o t a l l e m o g e l i j k e v e r k a v e l i n g e n , o p w a a r d e r i n g e n , p r o m o t i e , h u r e n o f v e r h u r i n g e n , b e h e e r v a n a l l e b e b o u w d e o f n i e t - b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n " e n n a d e w o o r d e n " D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n , d o c h n i e t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f v e r d e r o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g , v o o r z o v e r d e z e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n w e r k i n g m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e u i t b a t i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r b e l a n g b i j h e e f t . "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" : ' o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . T e d i e n e i n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , i n h u n g e h e e l , e e n v o u d i g w e g v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d a t e r d a a r b i j w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r e n d e v e r d e l i n g v a n w i n s t .
8 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w I n g r i d B r e e u r , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i
4 9 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e
k o p i e ë n i n b e g r e p e n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g