23/05/2014
ÿþw
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
R ¬
M c D D I I
* 1 9 1 0 5 5 2 3 '
1 4 M A I 2 0 1 4
e U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 7 7 0 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e B e l g e d e C o n s t r u c t i o n s A é r o n a u t i q u e s
( e n a b r é g é ) : S A B C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t , 1 4 7 0 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 .
D é m i s s i o n
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e p e r s o n n e p h y s i q u e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
i n d é p e n d a n t d e M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N .
N o m i n a t i o n p r o v i s o i r e :
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , l e C o n s e i l d é c i d e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p r o c é d e r à l a c o o p t a t i o n p r o v i s o i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , à p a r t i r d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , d e l a S P R L P A S T E C - M I T , R P M C h a r l e r o i , B E T V A 0 5 3 7 1 5 8 7 7 9 , a v e c s i è g e s o c i a l A v e n u e d u B e l H o r i z o n , 1 7 à 6 5 3 0 T h u i n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , p o u r a c h e v e r l e t e r m e d u m a n d a t d e M o n s i e u r M A R T I N j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , L e C o n s e i l c o n s t a t e q u e M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , r e p r é s e n t a n t l a S P R L P A S T E C - M I T , r é p o n d a u x c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e s t r é m u n é r é p a r u n m o n t a n t d e 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E p a r a n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . M . L E F E V R E
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2014
ÿþi
W b e h É a a i B e l S t a a
M o d W a r d 1 1 . 1
_ _ L i i j " , 7 7 i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 4 M A I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 7 7 0 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c i é t é A n o n y m e B e l g e d e C o n s t r u c t i o n s A é r o n a u t i q u e s
( v e r k o r t ) : S A B C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g , 1 4 7 0 - 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
O n t s l a g
D e R a a d h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r M i c h e l M A R T I N u i t h e t m a n d a a t v a n
o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r d a t h i j a i s f y s i e k p e r s o o n u i t o e f e n d e .
V o o r l o p i g e b e n o e m i n g :
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r M i c h e l M A R T I N , b e s l i s t d e R a a d , o p g r o n d v a n h e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o v e r t e g a a n , v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e S P R L P A S T E C - M I T , R P R C h a r l e r o i , B T W B E 0 5 3 7 1 5 8 7 7 9 , m e t z e t e l A v e n u e d u i e l H o r i z o n , 1 7 t e 6 5 3 0 T h u i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l M A R T I N , o m d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M A R T I N u i t t e d i e n e n t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w o r d t v e r g o e d m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p e r j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J . M . L E F E V R E
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014
ÿþM O D W O R D t i l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I O M M I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 7 7 0 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e B e l g e d e C o n s t r u c t i o n s A é r o n a u t i q u e s
( e n a b r é g é ) : S A B C A
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t , 1 4 7 0 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 . .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l B L O N D E E L , l e C o n s e i l d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 a p r o c é d é à l a
c o o p t a t i o n p r o v i s o i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r O l i v i e r C O S T A
d e B E A U R E G A R D , D i r e c t e u r G é n é r a l d u G r o u p e I n d u s t r i e l M a r c e l D a s s a u l t , p o u r a c h e v e r l e t e r m e
d u m a n d a t d e M o n s i e u r B L O N D E E L j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l p r o p o s e d e p r o c é d e r à s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e c o m m e s u i t :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r O l i v i e r C O S T A d e B E A U R E G A R D ,
D i r e c t e u r G é n é r a l d u G r o u p e I n d u s t r i e l M a r c e l D a s s a u l t , 2 R u e d u V a l d e G r a c e , 7 5 0 0 6 P a r i s 0 6 ,
F r a n c e , p o u r u n t e r n i e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n m o n t a n t d e 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r a n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L e k S E G A L E N v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r L e k S E G A L E N c o m m e s u i t :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s l e u r L e k S E G A L E N , D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é d e D a s s a u l t A v i a t i o n , 5 8 B o u l e v a r d d e l a R é p u b l i q u e , 9 2 2 1 0 , S a i n t - C l o u d , F r a n c e , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n m o n t a n t d e 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r a n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a S A G E F O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s d e S M E T ,
v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 4 ,
L e C o n s e i l c o n s t a t e q u e M o n s i e u r J a c q u e s d e S M E T , r e p r é s e n t a n t l a S A G E F O R , r é p o n d a u x c r i t è r e s
d ' i n d é p e n d a n c e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u e , v u s o n e x p é r i e n c e s i g n i f i c a t i v e
d a n s l a m a t i è r e , i l d i s p o s e d e c o m p é t e n c e s s i n g u l i è r e s e n m a t i è r e s d e c o m p t a b i l i t é e t d ' a u d i t .
L a S A G E F O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r d e S M E T , e s t a c t u e l l e m e n t l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d ' A u d i t d e
f a s o c i é t é .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 2 4 , § , 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a S A G E F O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r d e S M E T , a é t é p r é a l a b l e m e n t
p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d u c o m i t é d ' e n t r e p r i s e .
L e C o n s e i l p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S A G E F O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s d e S M E T
c o m m e s u i t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a S A G E F O R , R P M
B r u x e l l e s , N A B E 0 4 2 9 2 2 8 2 6 5 , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 9 6 , r e p r é s e n t é e p a r
2 4 - O S - 2 0 1 4
G r e f f e
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' ' R e s e r v e V o l e t B - S u i t e .
a u s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , M o n s i e u r J a c q u e s d e S M E T , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 9 6 , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M o n i t e u r b e l g e L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a r é m u n é r é p a r u n m o n t a n t d e 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E p a r a n .
L e C o n s e i l i n f o r m e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u ' i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , à p a r t i r d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , e t q u ' i l a , s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r o c é d é à l a c o o p t a t i o n p r o v i s o i r e , à p a r t i r d e c e m ê m e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , d e l a S P R L P A S T E C - M I T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , p o u r a c h e v e r l e t e r m e d u m a n d a t d e M o n s i e u r M A R T I N j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e C o n s e i l c o n s t a t e q u e M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , r e p r é s e n t a n t l a S P R L P A S T E C - M I T , r é p o n d a u x c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 2 4 , § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a l a S P R L P A S T E C - M I T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , a é t é p r é a l a b l e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d u c o m i t é d ' e n t r e p r i s e ,
L e C o n s e i l p r o p o s e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e c o m m e s u i t :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a S P R L P A S T E C - M I T , R P M C h a r l e r o i , B E T V A 0 5 3 7 1 5 8 7 7 9 , a v e c s i è g e s o c i a l à 6 5 3 0 T h u i n , a v e n u e d u B e l H o r i z o n 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , a g i s s a n t s e u l , M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N , d e m e u r a n t a v e n u e d u B e l H o r i z o n 1 7 à 6 5 3 0 T h u i n , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a r é m u n é r é p a r u n m o n t a n t d e 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E p a r a n .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a p r o p o s i t i o n d u C o m i t é d ' A u d i t c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e q u i a s t a t u é à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s p a r s e s m e m b r e s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s p a r l e s m e m b r e s n o m m é s p a r l e s t r a v a i l l e u r s .
L e C o n s e i l , s u r p r o p o s i t i o n d u C o m i t é d ' A u d i t , p r o p o s e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e c o m m e s u i t :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , ( B 0 0 0 2 1 ) M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , R P M B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 2 8 8 3 7 8 8 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o i t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L i e v e n A C K E ( A 0 1 2 6 2 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ,
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , h o r s N A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . M . L E F E V R E D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 9 8 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 7 0 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S o c i é t é A n o n y m e B e l g e d e C o n s t r u c t i o n s A é r o n a u t i q u e s ( v e r k o r t ) : S A B C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g , 1 4 7 0 - 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s
2 . i . , - V a - L i j
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 .
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r D a n i e l B L O N D E E L , i s d e R a a d v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r g e g a a n t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r O l i v i e r C O S T A d e B E A U R E G A R D , D i r e c t e u r G é n é r a l v a n d e G r o u p e I n d u s t r i e l M a r c e l D a s s a u l t , o m d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B L O N D E E L u i t t e d i e n e n t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 _
D e R a a d s t e l t v o o r o m t o t z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r t e g a a n a l s v o l g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r O l i v i e r C O S T A d e B E A U R E G A R D , D i r e c t e u r G é n é r a l v a n d e G r o u p e I n d u s t r i e l M a r c e l D a s s a u l t , 2 R u e d u V a l d e G r a c e , 7 6 0 0 5 P a r i s 0 5 , F r a n k r i j k , d e f i n i t i e f a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t v e r g o e d n i e t e e n b e d r a g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E p e r j a a r .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r L d i k S E G A L E N l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 . D e R a a d s t e l t v o o r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L a c S E G A L E N t e h e r n i e u w e n a l s v o l g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o ï k S E G A L E N , D i r e c t e u r G é n é r a l D é l é g u é v a n D a s s a u l t A v i a t i o n , 5 8 B o u l e v a r d d e l a R é p u b l i q u e , 9 2 2 1 0 , S a i n t - C l o u d , F r a n k r i j k , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t v e r g o e d m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E p e r j a a r .
H e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e N V G E F O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s d e S M E T , l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 .
D e R a a d s t e l t v a s t d a t d e h e e r J a c q u e s d e S M E T , d i e d e N V G E F O R v e r t e g e n w o o r d i g t , v o l d o e t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t h i j , g e z i e n z i j n r u i m e e r v a r i n g t e r z a k e , b e s c h i k t o v e r d e n o d i g e d e s k u n d i g h e i d o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g e n a u d i t .
D e N V G E F O R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e S M E T , i s o p d i t o g e n b l i k V o o r z i t t e r v a n h e t A u d i t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 5 2 4 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s h e t v o o r s t e l t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V G E F O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e S M E T , v o o r a f g a a n d t e r k e n n i s g e v i n g a a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d m e d e g e d e e l d .
D e R a a d s t e l t v o o r o m h e t m a n d a a t v a n d e N V G E F O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s d e S M E T , t e h e r n i e u w e n a l s v o l g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e N V G E F O R , R P R B r u s s e l , B T W B E 0 4 2 9 2 2 8 2 6 5 , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , H a g e d o o r n i a a n 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e h e e r J a c q u e s d e S M E T , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , H a g e d o o m l a a n 9 6 , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t n a d e G e w o n e A l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w o r d t v e r g o e d m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p e r j e a n
D e R a a d d e e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e d e d a t h i j a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 1 v a n d e h e e r M i c h e l M A R T I N , e n d a t h i j , o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s o v e r g e g a a n t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g , v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e S P R L P A S T E C - M I T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l M A R T I N , o m d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h e l M A R T I N u i t t e d i e n e n t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e R a a d s t e l t v a s t d a t d e h e e r M i c h e l M A R T I N , d i e d e S P R L P A S T E C - M I T v e r t e g e n w o o r d i g t , v o l d o e t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 5 2 4 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e S P R L P A S T E C - M I T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l M A R T I N , v o o r a f g a a n d t e r k e n n i s g e v i n g a a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d m e d e g e d e e l d .
D e R a a d s t e l t v o o r o m t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r t e g a a n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e f i n i t i e f a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r d e S P R L P A S T E C - M I T , R P R C h a r l e r o i , B T W B E 0 5 3 7 1 5 8 7 7 9 , m e t z e t e l t e 6 5 3 0 T h u i n , a v e n u e d u B e l H o r i z o n 1 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e h e e r M i c h e l M A R T I N , w o n e n d e a v e n u e d u B e l H o r i z o n 1 7 t e 6 5 3 0 T h u i n v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w o r d t v e r g o e d m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 , 6 0 0 , 0 0 E p e r j a a r ,
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D O Y E N , l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t A u d i t c o m i t é b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r n e m i n g s r a a d , d i e g e g e v e n w e r d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n z i j n l e d e n e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e l e d e n a a n g e d u i d d o o r d e w e r k n e m e r s
D e R a a d , o p v o o r s t e l v a n h e t A u d i t c o m i t é , s t e l t v o o r o m t o t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r t e g a a n a l s v o l g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , ( 6 0 0 0 2 1 ) M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , R P R B r u s e e l , B T W B E 0 4 2 8 8 3 7 8 8 9 , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A C K E ( A 0 1 2 6 2 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E , e x c l u s i e f B T W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J . M . L E F E V R E
A l g e m e e n D i r e c t e u r
V d o r - b e h r i u d à
p a n h e t e S e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2014 : BL000971
07/07/2014 : BL000971
08/10/2013 : BL000971
08/10/2013 : BL000971
17/09/2013 : BL000971
17/09/2013 : BL000971
13/09/2013 : BL000971
13/09/2013 : BL000971
16/07/2013 : BL000971
16/07/2013 : BL000971
25/06/2013 : BL000971
25/06/2013 : BL000971
08/03/2013 : BL000971
08/03/2013 : BL000971
02/02/2015 : BL000971
02/02/2015 : BL000971
06/07/2012 : BL000971
06/07/2012 : BL000971
20/06/2012 : BL000971
20/06/2012 : BL000971
18/05/2012 : BL000971
18/05/2012 : BL000971
04/04/2012 : BL000971
04/04/2012 : BL000971
23/06/2011 : BL000971
23/06/2011 : BL000971
17/06/2011 : BL000971
17/06/2011 : BL000971
28/04/2011 : BL000971
28/04/2011 : BL000971
10/02/2011 : BL000971
10/02/2011 : BL000971
30/06/2010 : BL000971
30/06/2010 : BL000971
24/09/2009 : BL000971
24/09/2009 : BL000971
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