28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D t 1 , 9
t e l L E 1 1 1 W I
g i u m e n e
1 3 R U e r e f f l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 0 3 . 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e D i s t r i b u t i o n T e x t i l e
( e n a b r e g é ) . S B D T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S P R L )
S i è g e : R u e N e u v e n ° 5 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s , ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S o c i é t é B e l g e d e D i s t r i b u t i o n T e x t i l e S . P . R . L , ( R u e N e u v e n ° 5 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 0 3 . 0 4 1
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
1 . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s p a r M e s s i e u r s B e n o î t D E M E E S T E R E e t P i e r r e - Y v e s G U I S L A I N g é r a n t s . C o m p t e t e n u d u n o m b r e r e s t r e i n t d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e c o n v i e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e s c r u t a t e u r . M o n s i e u r D E M E E S T E R E e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
2 . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s p o r t e u r s d e p a r t s d o n t l e n o m d e m ê m e q u e l e n o m b r e d e t i t r e s s o n t . r e p r i s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e é t a b l i e p a r l e s e c r é t a i r e e t j o i n t e à c e p r o c è s v e r b a l .
3 . L e s g é r a n t s e x p o s e n t q u e t o u s l e s p o r t e u r s d e p a r t s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
4 , M o n s i e u r l e g é r a n t e x p o s e e n s u i t e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n c o m p o r t e l e s q u e s t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d e s g é r a n t s
2 . R a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s
3 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
4 . P o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
5 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
6 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
7 . D é c h a r g e a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
8 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
9 . D é m i s s i o n d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
1 0 . D i v e r s
5 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
6 . A p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e s g é r a n t s , d u r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s c i - a p r è s
6 . 1 , E l l e a p p r o u v e l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
6 . 2 , E l l e a p p r o u v e l e r a p p o r t s p é c i a l e t d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
6 . 3 . L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c o m p t a b l e s d e '
c o n t i n u i t é . E l l e a p p r o u v e l e b i l a n , L e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 1 t e l s q u ' i l s l u i s o n t p r é s e n t é s . L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e s t d e 2 4 4 0 0 E . L e t o t a l d u b i l a n e s t d e 4 3 1 1 2 5 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 . 4 . L ` a s s e r n b i é e d é c i d e d ' a f f e c t e r t e r é s u l t a t c o m m e s u i t ; 2 4 4 0 0 E . e n d i m i n u t i o n d e l a p e r t e r e p o r t é e , l e t o t a l d e c e l l e - c i d e v e n a n t a i n s i 5 4 7 4 0 2 8 ¬ a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
6 . 5 . P a r u n e v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t r e l a t i f à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
6 . 6 . L ' a s s e m b l é e e é t é a l e r t é e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r a v a i t p r i s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 0 .
C e p o i n t a v a i t t o u t e f o i s é t é o m i s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t I d e l a S P R L B e r n a r d B i g o n v i l i e & C o e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o u r a n t d e l ' A s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 1 à l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s d e l a S P R L B e r n a r d B i g o n v i l l e & C o , p o u r c e s t r a v a u x d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , s ' é l è v e r a à 4 8 5 0 ¬ F E T .
6 . 7 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t D E M E E S T E R E d e s e s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d e C o g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e d i s p e n s e d e t o u t p r é a v i s .
A . , 4 1 1 ' t e e " . : à : r
R é s e r v é
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M o n i t W u r
b e i g e
l i i j 1 a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n p o r t e u r d e p a r t n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h .
M o n s i e u r B e n o î t D E M E E S T E R E , G é r a n t M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s G t 1 I S L A I N , g é r a n t
Î \ c a n ~ u S - Q t i m e t r c A i a U º% S L A T N ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e