25/06/2014
ÿþ r 5 ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
6 - 4 6 - 2 O 1
G r e f f e
t i l I I V I 1 V a u 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 4 9 8 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E B E L G E D E G E S T I O N D ' A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B e l I i a r d 4 - 6 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C U R A T I O N
T e x t e :
L e s o u s s i g n é , P a t r i c k V A N V L A E N D E R E N , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é b e l g e d e G e s t i o n d ' A s s u r a n c e s S . C . R . L . , e n a b r é g é S o b e g a s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e B e l l i a r d 4 - 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
C o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l M . J e a n - P i e r r e F O L L E T , r u e T h é o d o r e D e C u y p e r 1 2 7 / 3 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
A q u i i l c o n f è r e l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x f m s d ' e x e r c e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
1 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s o r d r e s d e p a i e m e n t s
1 . 1 . S i g n e r s e u l t o u s l e s o r d r e s d e p a i e m e n t , t r a n s f e r t s , c h è q u e s o u
v i r e m e n t s n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 £ .
1 . 2 . S i g n e r , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s
o r d r e s d e p a i e m e n t , t r a n s f e r t s , c h è q u e s o u v i r e m e n t s n ' e x c é d a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 £ .
1 . 3 . S i g n e r s e u l t o u s l e s t r a n s f e r t s o u v i r e m e n t s e n t r e l e s c o m p t e s d e l a
s o c i é t é , e n t r e l e s c o m p t e s d e s p o o l s d ' e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s r e p r é s e n t é s o u e n t r e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é e t c e u x d e s p o o l s d ' e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s r e p r é s e n t é s n ' e x c é d a n t p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E .
1 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s e t l e u r g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e
2 . 1 . S i g n e r s e u l l e s p o l i c e s e t a v e n a n t s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ l j l x g e n b i j i i u t B e l g i s c t f e n s l i l d - 2 5 / 0 6 / Z 0 2 A n n e x e s d u o n i t é u r b ë T g e
s o c i é t é , l e s q u i t t a n c e s d e p r i m e s a n n u e l l e s n ' e x c é d a n t p a s 1 2 . 0 0 0 E a i n s i q u e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s e t c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s à l a m i s e a u p o i n t e t à l a c o n c l u s i o n d e t e l s c o n t r a t s a i n s i q u ' à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s .
N e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é l e s p o l i c e s e t a v e n a n t s r e l a t i f s à d e s r i s q u e s q u i , e n r a i s o n d e s u s e t c o u t u m e s d e l a p r o f e s s i o n , n e s o n t n o r m a l e m e n t p a s p r a t i q u é s p a r d e s i n t e r m é d i a i r e s d ' a s s u r a n c e s , d e s i n t e r m é d i a i r e s d e c r é d i t o u d e s a g e n t s e n s e r v i c e s b a n c a i r e s o u e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s o u q u i , e n r a i s o n d e l e u r s m o n t a n t s o u d e l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s , n e s o n t p a s p r a t i q u é s p a r l a m a j o r i t é d e s i n t e r m é d i a i r e s d ' a s s u r a n c e s , d e s i n t e r m é d i a i r e s d e c r é d i t o u a g e n t s e n s e r v i c e s b a n c a i r e s o u e n s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
2 . 2 . S i g n e r , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
t o u t e s p o l i c e s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s a u 2 . 1 . a i n s i q u e t o u s a c t e s r e l a t i f s à l e u r i n t e r p r é t a t i o n o u c o m p o r t a n t d e s e n g a g e m e n t s e n r é s u l t a n t .
1 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s s i n i s t r e s
3 . 1 . S i g n e r s e u l l e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s à l e u r e n r e g i s t r e m e n t , à l e u r
i n s t r u c t i o n , à l a d é t e r m i n a t i o n d e s d o m m a g e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , à l e u r g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e n e c o m p o r t a n t p a s d ' e n g a g e m e n t d e p r i s e e n c h a r g e s a u f p o u r l e s s i n i s t r e s n ' e x c é d a n t p a s u n c o û t t o t a l p r é v u d e 5 0 . 0 0 0 E .
3 . 2 . S i g n e r , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s
a c t e s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t o u l a p r i s e e n c h a r g e d ' u n s i n i s t r e e x c é d a n t 2 5 0 . 0 0 0 E s a n s e x c é d e r 5 0 0 . 0 0 0 ¬ .
1 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s o p é r a t i o n s
4 . 1 . S i g n e r s e u l l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n , d ' a c h a t d e m a t é r i e l o u d e f o u r n i t u r e ,
d ' e n t r e t i e n , d ' a s s u r a n c e s a i n s i q u e t o u s a u t r e s c o n t r a t s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
4 . 2 . S i g n e r s e u l l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a
s o c i é t é .
4 . 3 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s
p u b l i q u e s , l e s o r g a n i s m e s s o c i a u x e t b a n c a i r e s , l e s e c r é t a r i a t s o c i a l a i n s i q u ' a v e c t o u s o r g a n i s m e s p r i v é s .
4 . 4 . P r e n d r e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t y a p p o r t e r t o u t e s
m o d i f i c a t i o n s . D e m a n d e r l a r a d i a t i o n d u d i t r e g i s t r e .
t f e e t t - s u i t e
M a d P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t t Q t a - s u i t e M o d P O F 1 1 , 1
4 . 5 . R e c e v o i r t o u t e s l e t t r e s , c o r r e s p o n d a n c e s , p l i s e t c o l i s , s i m p l e s o u
r e c o m m a n d é s . A u b e s o i n , d é l é g u e r c e p o u v o i r à u n m e m b r e d u p e r s o n n e l S O B E G A S .
4 . 6 . E n t e n d r e , d é b a t t r e , c l o r e e t a r r ê t e r t o u s c o m p t e s , f i x e r l e s r e l i q u a t s , l e s
r e c e v o i r o u l e s p a y e r d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s a u p r e m i e r p o i n t .
4 . 7 . E n c a s d e f a i l l i t e d ' u n d é b i t e u r , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t e s
p i è c e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a s a u v e g a r d e d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é , s i g n e r n o t a m m e n t , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s a u p r e m i e r p o i n t , t o u s c o n c o r d a t s o u s ' y o p p o s e r .
4 . 8 . A s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a i 2 0 1 4
P a t r i c k V A N V L A E N D E R E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
25/06/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
~ , I r ~ ~ t R i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 i 1 1 1
E M E L L E S
e i - C S - 2 0 M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 4 9 8 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E B E L G E D E G E S T I O N D ' A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B e l l i a r d 4 - 6 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l e t e ) E x t r a i t d e P a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t s } d e l ' a c t e T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4
E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
M M . P i e t C l a e y s e t P a t r i c k V a n V l a e n d e r e n s o n t r é é l u s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7 .
M m e , J a c q u e l i n e H a m o i r e s t é l u e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M . P h i l i p p e C o u r o u b l e q u i , a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d e s a c o m p a g n i e , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e a c h è v e r a l e m a n d a t d e c e d e r n i e r q u i s e t e r m i n e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é a c t u e l l e m e n t c o m m e s u i t :
- P i e t C l a e y s , P l a t t e L a s t r a a t 6 2 0 à 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) ;
- B e n o î t D e s s e i n , r u e d u H a u t m o n t 1 4 à 1 4 2 1 O p h a i n / B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ;
- X a v i e r T h i r i f a y s , a v e n u e G é n é r a l D u b o i s 1 à 1 3 8 0 L a s n e ;
- P i e t e r V a n d e n b u s s c h e , B o s e n d 2 2 A à 2 4 7 0 R e l i e ;
- P a t r i c k V a n O b e r g e n , B e r e n d r i e s 4 9 à 1 5 0 0 H a l l e ;
- P a t r i c k V a n V l a e n d e r e n , r u e d e s B r a s s e u r s 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z ;
- M a r c W o u t e r s , F i n c e n t l a a n 8 b u s 3 à 8 3 0 0 K n o k k e ,
- J a c q u e l i n e H a m o i r , r u e d u Q u i n q u e 9 à 5 1 0 0 W i e r d e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
A l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e S o b e g a s , l e s m e m b r e s p r é s e n t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s e n t e t d é s i g n e n t M . P a t r i c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i i .
k e t
4
4
4
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t e e « a - s u i t e H a d P D F 1 1 . 1
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C o u r o u b l e d é m i s s i o n n a i r e .
C e d e u x m a n d a t s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t .
F O L L E T J e a n - P i e r r e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E ? : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .