09/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 0
I S
* 1 2 0 0 6 2 1 1
2 2 p E C . 2 0 1 ~
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 9 . 0 3 6 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E C H I R U R G I E C A R D I O V A S C U L A I R E D E R O U C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 2 0 H a r z é , r u e d e s T i l l e u l s , 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e 6 , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r D E R O U C K D a v i d D a n i e l , D o c t e u r e n M é d e c i n e , n é à L e n s ( F r a n c e ) , l e 2 0 a v r i l 1 9 7 3 , é p o u x d e ' M a d a m e W A U T E R S C a r i n e M a r i a , n é e à C o u v i n f e 1 6 s e p t e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A Y W A I L L E ( 1 - I A R Z E ) ,
r u e d e s T i l l e u l s , 3 2 . "
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e p e r m e t t r e l a n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r q u i n z e a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
p a r m i l e s m é d e c i n s a s s o c i é s o u n o n . S e u l s l e s g é r a n t s m é d e c i n s s o n t h a b i l i t é s à p o s e r d e s a c t e s à p o r t é e
m é d i c a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s p r é s e n t s
s t a t u t s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , p o u r s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 2 6 e t 6 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , M o n s i e u r D a v i d D E R O U C K d é c l a r e q u ' i l s e d é s i g n e r a , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r e x e r c e r l e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
G E R A N C E
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r f e n o m b r e d e g é r a n t à 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D a v i d D E R O U C K p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s r e n o u v e l a b l e à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a r i n e W A U T E R S c o m m e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s
r e n o u v e l a b l e à c o m p t e r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P o i n t p a r p o i n t , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é i o n e t u n e c n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : N o m e t q u a l i t é u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r , . e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 9 . 0 3 6 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E C H I R U R G I E C A R D I O V A S C U L A I R E D E R O U C K
( e n a b r é g é ) : S . C . C . V , D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 2 0 A y w a i l l e ( H a r z é ) , R u e d e s T i l l e u l s 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
T e x t e
P a r d é c i s i o n d u t M o n s i e u r D a v i d D E R O U C K , g é r a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S O C I E T E D E C H I R U R G I E C A R D I O V A S C U L A I R E D E R O U C K " e n a b r é g é " S . C . C . V . D . " a m o d i f i é l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l ' a t r a n s f é r é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e L o u i s J a s m i n , 5 5 .
D a v i d D e r o u c k
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ o ~ m 1 1 1 1 1 1 . 1 ! [ 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! [ 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .