22/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O U W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . _
r
R é s e r v é I 1 1 u i 1 1 1 ~ ~ u M u u w ~ u ~ 1 u u ~
a L C 1 1 1 3 2 6 7 *
M o n i t e t b e i g e
1 1 J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 9 1 5 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S O C I E T E D E D I S T R I B U T I O N D U L I V R E C A R A V E L L E »
( e n a b r é g é ) : « S . D . L . C . »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L P R O R O G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e
l a m e n t i o n d e s o n e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 2 8 j u i n 2 0 0 0 t r e i z e V o l . :
5 3 5 F o l i o : 2 6 C a s e : 1 5 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s ) L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F a l q u e » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p o r t é d e W o f u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 1 4 à
H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 , s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r d é c e m b r e
2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 2 1 5 - 0 1 7 6 1 7 5 .
2 ° ) C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f i x e r d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e '
c h a q u e a n n é e . P r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e n p o r t a n t s o n t e r m e d u t r e n t e j u i n d e u x '
m i l l e t r e i z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e '
m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
* A r t i c l e d e u x . S i è g e s o c i a l
P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 . »
* A r t i c l e t r e n t e - d e u x ; R é u n i o n s .
P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
, »
* A r t i c l e q u a r a n t e e t u n : E c r i t u r e s s o c i a l e s .
P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » 4 ' ) R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - n e u f :
- « L A C A R A V E L L E , S O C I E T E D ' E D I T I O N S » s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a r e n ( 1 1 3 0 : B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 , T V A B E 0 4 0 1 . 8 3 1 . 8 0 4 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ' p e r m a n e n t m o n s i e u r D o m i n i q u e L e b l a n ;
- M o n s i e u r L E B L A N D o m i n i q u e , F l o r e n t , O s c a r , H e n r i , n é à C o u r t r a i , l e t r o i s a o 0 t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à P a l i s e u l ( 6 8 5 2 O p o n t ) , c h e m i n d u J a r d i n e t , 1 9 ,
5 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r f e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , m o n s i e u r D o m i n i q u e L e b l a n , p r é c i t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - n e u f . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
19/05/2011
ÿþ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e 1 2 . 0
B R U X E L L E S
Q 9 M g j e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I l l i l i i i 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 9 1 5 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S O C I E T E D E D I S T R I B U T I O N D U L I V R E C A R A V E L L E » , e n a b r é g é « S . D . L . C . »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 .
O b l e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e h u i t r ô l e s z é r o r e n v o i s , l e v i n g t a v r i l 2 0 1 1 , V o l . 5 2 9 F o l i o 1 7 C a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) L ' I n s p e c t e u r F r é d é r i c C o p p i n . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 ° - R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « S . D . L . C . » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R A V E L L E I N V E S T I S S E M E N T E T D E V E L O P P E M E N T » , e n a b r é g é « C . I . D . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 , T . V . A . B E 0 4 3 6 . 0 4 0 . 2 3 9 R P M B r u x e l l e s , s o c i é t é a b s o r b é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 2 . R a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 3 . R e n o n c i a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à l a d é c l a r a t i o n s u r l e p r o j e t d e f u s i o n e t a u r a p p o r t d ' u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t a r t i c l e p r é v o i t q u e l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p e u v e n t d é c i d e r q u e l e s d é c l a r a t i o n e t r a p p o r t p r é v u s p a r l e d i t a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s o n t p a s r e q u i s s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s p o r t e u r s d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e n o n t d é c i d é a i n s i .
1 . 4 . R a p p o r t é t a b l i p a r m o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y e t m a d a m e M a r t e D e l a c r o i x , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e R S M I n t e r A u d i t S C S C R L , a y a n t s e s b u r e a u x B r u s s e l s A i r w a y P a r k , L o z e n b e r g , 2 2 , à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N .
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à l a f u s i o n d e l a S O C f E T E D E D I S T R I B U T I O N D U L I V R E C A R A V E L L E e t l a S A S O C I E T E C A R A V E L L E I N V E S T I S S E M E N T E T D E V E L O P P M E N T c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S A S O C I E T E C A R A V E L L E I N V E S T I S S E M E N T E T D E V E L O P P M E N T , à h a u t e u r d e 2 0 0 . 7 1 4 , 2 1 E U R .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , t e s s o u s s i g n é s B e r n a r d d e G R A N D R Y e t M A R I E D E L A C R O I X , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e R S M I N T E R A U D I T S C S C R L , a y a n t l e u r s b u r e a u x B r u s s e l s A i r w a y P a r k , L o z e n b e r g 2 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , s o n t d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L ' a p p o r t e u r e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e f a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A S O C I E T E D E D I S T R I B U T I O N D U L I V R E C A R A V E L L E , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n
» .
Z a v e n t e m , l e 8 a v r i l 2 0 1 1
S C S C R L R S M I N T E R A U D I T
- - R E P R E 5 E N T E E P A R _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - - - . - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A R I E D E L A C R O I X B E R N A R D D E G R A N D R Y
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
A S S O C I E E A S S O C I E »
1 . 5 . A b s e n c e d e c o m m u n i c a t i o n d e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . D . L . C . » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C . I . D » , s o c i é t é a b s o r b é e , i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ° F u s i o n
A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i s i o n d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C . I . D . » , p r é c i t é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é « C . I . D . » , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) . à l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s f a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e p r é c i t é e ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " C . I . D . " s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « S . D . L . C . » à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x à z é r o h e u r e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
c ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x .
3 ° C o n s t a t a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
4 ° L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x d é c r i t s d a n s l e d i t p r o c è s - v e r b a l s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x .
5 ° D é c i s i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 5 3 8 . 5 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o s à s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r t a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u x r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t r é p a r t i e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a d i t e s o c i é t é « S . D . L . C . » , à r a i s o n d e z é r o v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 0 , 8 8 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s o i t :
- p o u r l a S A « L a C a r a v e l l e , s o c i é t é d ' é d i t i o n s » : q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f ( 4 3 9 ) a c t i o n s ;
- p o u r m o n s i e u r L e b l a n : u n e ( 1 ) a c t i o n .
2 ) d ' a f f e c t e r a u c o m p t e « R é s e r v e l é g a l e » u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 5 3 . 8 5 0 ) e u r o s ;
3 ) d ' a f f e c t e r a u c o m p t e « R é s e r v e d i s p o n i b l e » u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s
c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 7 . 7 9 0 , 5 8 e u r o s ) .
A l a s u i t e d e q u o i , l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e s e d é c o m p o s e n t c o m m e s u i t :
- c a p i t a l : s i x c e n t m i l l e e u r o s 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- r é s e r v e l é g a l e : s o i x a n t e m i l l e e u r o s 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- r é s e r v e d i s p o n i b l e : c e n t s e p t m i l l e s e p t 1 0 7 . 7 9 0 , 5 8 ¬
c e n t n o n a n t e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s
- r é s u l t a t r e p o r t é : 0 , 0 0 ¬
- r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e : 0 , 0 0 ¬
T o t a l : s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s 7 6 7 . 7 9 0 , 5 8 ¬
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t
n o n a n t e ( 1 . 6 9 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t n o n a n t i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- A r t i c l e s i x : H i s t o r i q u e
p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « C A R A V E L L E I N V E S T I S S E M E N T E T D E V E L O P P E M E N T » , e n a b r é g é « C . I . D . » , a y a n t s o n s i è g e
4
V o l e t B - S u i t e
S o c i a l à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3 , e t e n c o n s é q u e n c e d ' a u g m e n t e r j e c a p i t a l à , c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 5 3 8 . 5 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o s à s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t d e c r é e r q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u x r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e " s o c i é t é a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x . »
6 ° M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y e t m a d a m e M a r i e D e l a c r o i x , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e R S M I n t e r A u d i t S C S P R L , p r é c i t é , o n t i n d i q u é q u e l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p r é v o i t q u e : « l o r s q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d o i t ê t r e m o d i f i é , c e t t e m o d i f i c a t i o n d o i t i n t e r v e n i r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a d é c i s i o n d e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a r t i c l e 7 0 1 a l . 1 e r d u C . S o c . n e r e n v o i e p a s à l ' a r t i c l e 5 5 9 C . s o c ; d e l ' a v i s d u C o n s e i l d e l ' I n s t i t u t , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e e t l a m i s s i o n d e c o n t r ô l e p r é v u e à l ' o c c a s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l n e s ' a p p l i q u e n t p a s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l ' é d i t i o n , l a d i f f u s i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s l i v r e s , d e t o u s m a g a z i n e s e t d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s , s u r t o u s s u p p o r t s , e n t o u t e s l a n g u e s e t p o u r t o u s p a y s ;
- l a r e p r o d u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n p a r t o u s p r o c é d é s e x i s t a n t s o u à c r é e r d e t o u s d e s s i n s , a r t i c l e s , r é c i t s l u i a p p a r t e n a n t e t / o u p o u r l e s q u e l s e l l e a u r a a c q u i s l e s d r o i t s n é c e s s a i r e s à l e u r u t i l i s a t i o n .
- l e s a c t i v i t é s c i - a p r è s , e n m a t i è r e d e p r e s s e : v e n t e s e t a b o n n e m e n t s , c o n c e p t i o n s e t v e n t e s d e p u b l i c i t é s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , ' p r e s t a t i o n s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s à c a r a c t è r e p u b l i c i t a i r e e t a u t r e ( s ) , c o n g r è s , c o l l o q u e s , d é f i l é s , c a s t i n g , s t y l i s m e , p r i s e d e v u e , é t u d e d e m a r c h é , é d i t i o n s e t p r o d u c t i o n s d e t o u t e s r e v u e s e t b r o c h u r e s ;
- l ' i n f o r m a t i q u e e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s y a f f é r e n t s ;
- t o u s s e r v i c e s d e b u r e a u , t o u t e s é t u d e s e n r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r e t i n d u s t r i e l .
2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s ' d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , e t , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s .
I L P o u r r é a l i s e r l ' o b j e t c i - a v a n t , e l l e p o u r r a , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
7 ° L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C . I . D . » a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a p r é s e n t e f u s i o n , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
- l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a 1 e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
8 ° L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t p o c è s - v e r b a l d e f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é e . e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a j e
r 5 M A I 2 0 1 5
a i g r a r ; : : : t - f t f u r s a i d e c o m m e r c e
- z -
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 9 1 5 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D I S T R I U T I O N D U L I V R E L A C A R A V E L L E
( e n a b r é g é ) : S . D . L . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r é a u x O i e s , 3 0 3
1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
I I Y 1 V
" 1 5 0 , 0 5 -
v u
O b j e t d e l ' a c t e ; R A P P O R T S - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - E M I S S I O N D E D R O I T S D E
S O U S C R I P T I O N - - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s l e h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e « S o c i é t é d e ;
D i s t r i b u t i o n d u L i v r e L A C A R A V E L L E » , e n a b r é g é « S . D . L . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 H a r e n , R u e d u y :
P r é a u x O i e s 3 0 3 , o n t p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C R E A T I O N D E T R O I S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
1 . 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r : . :
p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e ;
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s a v o i r :
- l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 9 0 f o r m a n t l a c a t é g o r i e O r d i n a i r e
- u n e a c t i o n X à c r é e r e n v e r t u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e a u p o i n t 3 c i - a p r è s
- e t l e s a c t i o n s à c r é e r e n v e r t u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e a u p o i n t 4 . 5 . c i - a p r è s q u i f o r m e r o n t l a
c a t é g o r i e A P 2 0 1 5
L e s a c t i o n s d e s t r o i s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e m ê m e d r o i t d e v o t e . ( . . . )
A r t i c l e 1 6 r e m p l a c e r p a r
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e m a x i m u m t r o i s m e m b r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
D e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r '
l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e O r d i n a i r e
C e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t a p p e l é s « A d m i n i s t r a t e u r O r d i n a i r e » .
U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s !
t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e « X » .
C e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a a p p e l é « A d m i n i s t r a t e u r X » .
L e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s d e c h a q u e c a t é g o r i e c o m m u n i q u e n t a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c i n q
j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e l i s t e d e c a n d i d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s .
A d é f a u t p o u r u n e c a t é g o r i e d ' A c t i o n n a i r e s d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a
d é s i g n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s o n c h o i x p o u r l e s p l a c e s p o u r l e s q u e l l e s l e s c a n d i d a t s n e s o n t p a s p r o p o s é s .
U n a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P a r d é r o g a t i o n à c e q u i e s t p r é v u c i - ;
a v a n t , l e s A c t i o n n a i r e s n e s o n t p a s t e n u s d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p o u r c e p o s t e e t e n c a s d e
v a c a n c e l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s y p o u r v o i r o n t s a n s ê t r e t e n u p a r l a p r o p o s i t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d ' u n e c e r t a i n e c a t é g o r i e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t e n '
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A r t i c l e 1 7 r e m p l a c e r p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , L e r e m p l a ç a n t s e r a c h o i s i s u r p r o p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t e n a i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e p o s t e e s t v a c a n t ,
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r ' d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 3 4 a j o u t e r
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . ( . . . )
2 . M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r l e s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e ( 1 . 6 9 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r u n c o e f f i c i e n t d e 2 . 5 4 2 , 0 1 1 8 3 4 3 1 d e m a n i è r e à c e q u e l e c a p i t a l s o i t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e ( 4 . 2 9 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
3 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e z é r o e u r o q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 0 . 1 4 ) p o u r l e
p o r t e r d e s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t s m i l l e e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 6 0 0 0 0 0 . 1 4 ) p a r l a
c r é a t i o n d e u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e X p o r t a n t l e n u m é r o 4 . 2 9 6 . 0 0 1 .
C e t t e a c t i o n s e r a é m i s e a u p r i x d e u n e u r o s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e z é r o e u r o q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 0 . 1 4 )
a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e z é r o e u r o q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 0 . 8 6 ) .
E l l e s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . , . )
3 . 5 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e t l e
m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t z é r o e u r o q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 0 . 1 4 ) s o i t z é r o e u r o q u a t r e - v i n g t - s i x
c e n t s ( ¬ 0 . 8 6 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a
ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s
6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u
c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s m i l l e e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( ¬ 6 0 0 0 0 0 . 1 4 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e u n ( 4 . 2 9 6 . 0 0 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 2 9 6 . 0 0 1 ,
5 . 2 . L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s ;
- l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 2 9 6 . 0 0 0 f o r m e n t l a c a t é g o r i e O r d i n a i r e ;
- l ' a c t i o n 4 . 2 9 6 . 0 0 1 e s t u n e a c t i o n X
e t l e s a c t i o n s à c r é e r e n v e r t u d e l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 5 f o r m e r o n t l a c a t é g o r i e A P 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n s d e s t r o i s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e m ê m e d r o i t d e v o t e .
5 . 3 . E n c a s d e t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s A P 2 0 1 5 à u n a s s o c i é d é t e n a n t d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e a u t r e
c a t é g o r i e o u à u n c e s s i o n n a i r e q u i n ' é t a i t p a s , p r é c é d e m m e n t à c e t t e c e s s i o n , u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é , c e s
p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n p a r t s s o c i a l e s O r d i n a i r e s .
A r t i c l e 6 a j o u t e r ( . . . )
4 . E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
. . . 4 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , d e u x m i l l i o n s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l , a u m ê m e p r i x u n i t a i r e q u e c e l u i é v o q u é a u p o i n t 3 . 1 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e c a t é g o r i e A P 2 0 1 5 d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é d e D i s t r i b u t i o n d u L i v r e L A C A R A V E L L E , e n a b r é g é S . D . L . C , ( . . . )
4 . 5 . A t t r i b u t i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( . . . )
4 . 5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s A P 2 0 1 5 à d é t e r m i n e r .
E t a n t p r é c i s é q u e :
" C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n c a t é g o r i e A P 2 0 1 5 ;
" Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c a t é g o r i e A P 2 0 1 5 q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
" L e s a c t i o n s n o u v e l l e s c a t é g o r i e A P 2 0 1 5 j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
4 . 7 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , à l a c o n s t a t a t i o n d e l e u r s o u s c r i p t i o n . à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e _ l a _ s o u s c r i p t i o n a u _ c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u ; n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l ' a f f e c t a t i o n d e f a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
c r x
R e S e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 r a p p o r t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u ,
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e