SOCIETE DE FINANCEMENT, IMPORTATION ET EXPORTATION, EN ABREGE : SOFIEX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOCIETE DE FINANCEMENT, IMPORTATION ET EXPORTATIO…
Dénomination : SOCIETE DE FINANCEMENT, IMPORTATION ET EXPORTATION, EN ABREGE : SOFIEX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 416.169.986

Publication

09/08/2013
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Ned'entreerise : 0416,169.986

Dênorninetion ton entier) " Soflex

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Forme iuris igue - Société anonyme

Siege w AV. DES VOLONTAIRES 66, 1040 Bruxelles 4, Belgique (sdrdssa cornets)

Obfet(s) de l'acte Renouvellement du mandat du réviseur

Texte

SOFI5X SA N° Entreprise ; 0416.169.986 RIEM Bruxelles

Av. bes Volontaires 66

1040 Bruxelles



Procès-versaal dix i'Assemblee Générale Extraordinaire cie la SA Sofiex, tenu le 8 juin 2012 à 19h au siège social de la société

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2012 a renouvelé le Mandat cl-après;

Defoitte Réviseurs D'entreprise

Société Civile Sous Forme de S.C.R.L. - 0429.053,863

Berkenlaan 8B -1831 Diegem, Belgique

Fonction: Commissaire, Numéro de momber: ibr025

Représenté par:

BOON DIDIER (A01813)

Berkenlaan 8B -1831 Diegem, Belgique

Le mandat viendra à expiration le 30 juin 2015.

Rajan Abdul Jones Michael

Administrateur-délégué Administrateur

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,ifei Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 19.07.2013 13328-0528-037
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 07.08.2012 12400-0210-033
08/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0416169986

Dénomination

(en entier) : Société de Financement importation et Exportation

(en abrégé) : SOFIEX

Forme juridique : société anonyme

Siège : Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue des Volontaires 66

(adresse complète)

BijYagen bij het Selgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Objetisl de l'acte :Transformation des titres au porteur en titres nominatifs - conversion du capital en euros - refonte des statuts

D'un acte reçu par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-sept décembre deux mille onze, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Société de Financement Importation et Exportation", en abrégé "SOFIEX" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Décision de transformer les titres au porteur en titres nominatifs.

Déclaration des parties que les titres au porteur ont été détruits en date du 23 décembre 2011, conformément à la lettre de Maître Stéphane BERTOUILLE du 23/12/2011 et dès lors, mention dans le registre des actions nominatives de la répartition des actions résultant du nombre de titres possédés par chacun des actionnaires.

2.Décision de convertir le capital social en euros, soit cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (123.946,76 ¬ ), arrondi à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros (123.947,00 ¬ ).

3. Décision de refondre les statuts de la société en vue de les mettre en conformité avec le code des sociétés et en conséquence de remplacer le texte actuel des statuts par le nouveau texte dont il résulte :

- FORME ET DENOMINATION : société anonyme « Société de Financement Importation et exportation », en abrégé « SOFIEX ».

- SIEGE SOCIAL : Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue des Volontaires 66.

- OBJET SOCIAL :

La société a pour objet, le courtage, la commission, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la; distribution, le commerce, la fabrication, la commercialisation et la représentation de tous les produits et produits alimentaires. Le champ d'action de ses activités est illimité mais concentré avant tout aux pays d'Afrique Centrale et à l'Europe.

La société peut participer directement ou indirectement à toutes les entreprises publiques ou privées et à toutes les entreprises et sociétés qui ont un objet similaire ou analogue à celui de la société présentement constituée.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut, dans la même optique, faire toutes les opérations financières relatives au crédit ou prêt, emprunt bien déterminé sur garantie ou avec constitution d'hypothèque et pour tous les prêts ou crédits, cautionner ou garantir, avec ou sans privilège ou garantie réelle.

L'énumération qui précède n'est pas limitative et doit être interprétée dans le sens le plus large.

- CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros (123.947,00 ¬ ). II est représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième de l'avoir social.

ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Il peut accomplir tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué,

- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires

sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout

mandataire.

Il peut constituer tout comité de direction, tout comité consultatif ou technique, permanent ou non, dont il

détermine la composition, les pouvoirs et, le cas échéant, la rémunération.

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui

précèdent.

II fixe les attributions et les rémunérations, indemnités ou appointements, fixes ou variables, à charge du

compte de résultat, des personnes à qui il confère les délégations.

La société est représentée, y compris dans les actes où intervient un officier public et en justice :

- soit par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, chacun des délégués

ayant le pouvoir d'agir séparément.

En outre, la société est valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur

mandat.

La société peut être représentée, en pays étranger, soit par l'administrateur délégué, soit par toute autre

personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs de ce mandataire.

- EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et termine le trente-et-un décembre.

- RESERVE -BENEFICE :

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

La réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve (égale atteint te dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect du Code des sociétés.

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code

des Sociétés. li fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

- BONI :

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

-ASSEMBLEE GENERALE:

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de mai, à quinze heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant un/cinquième (1/5ème) du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des actions, pourra

délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations.

A défaut, l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions de l'article 533

du Code des Sociétés.

Sans préjudice aux dispositions de l'article 541 du Code des Sociétés, chaque action donne droit à une voix.

4. Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

5. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Lorette ROUSSEAU,

Notaire

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- lettre avocat Bertouille du 23/12/2011

- une procuration

- le texte coordonné des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

beige

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011 : BL410640
14/07/2010 : BL410640
07/07/2010 : BL410640
08/12/2009 : BL410640
14/07/2009 : BL410640
09/07/2008 : BL410640
02/07/2007 : BL410640
28/06/2006 : BL410640
07/07/2005 : BL410640
14/07/2004 : BL410640
28/06/2004 : BL410640
25/07/2003 : BL410640
07/08/2002 : BL410640
10/12/1999 : BL410640
01/01/1988 : BL410640
01/01/1986 : BL410640
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 29.08.2016 16523-0374-035

Coordonnées
SOCIETE DE FINANCEMENT, IMPORTATION ET EXPOR…

Adresse
AVENUE DES VOLONTAIRES 66 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale