04/07/2014
ÿþ! M D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 2 9 3 0 7 *
B R U X E L U - I - U
2 5 - 0 3 - 2 0 1 1 -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 2 1 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l u e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e V A N O C K E N B U R G e t M o n s i e u r N i c o l a s
P I L L E F e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e I l s e H A E S T e t M o n s i e u r P i e r r e
B O U C H A R A , d o n t l e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
( s i g n é ) S o p h i e M a q u e t
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I ] W O R D 1 1 . 1
7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - i
~ . " ~ ~ + r . ~ ~ } ( ~ . # 1 ` í 5 ^ ~ ` 1
3 1 2 5 2 7 6 3 1 J U e d i b l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 2 1 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e t ' c e s . _ t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u B m a i 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y V E R F A I L L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 3 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à s o n ; r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e V é r o n i q u e V A N O C K E N B U R G d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
S o p h i e M a q u e t ,
N o t a i r e
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 29.05.2013 13138-0053-031
28/09/2012
ÿþ M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 S E P f e 2 0 1 2 t
G r e f
R é s e r v
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* i a i s i a i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 2 1 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . S A G I P s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , à 1 4 h 0 0 .
I l r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a y m o n d P I E T E R C I L , q u i a p r i s s a r e t r a i t e n 2 0 0 8 , e n t a n t q u e p e r s o n n e
d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012
ÿþ ~ ' . m o d 1 1 . 1
( -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u i a i u s u e i ~ 2 a * i
1 0 S E P 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 3 . 2 2 1 . 5 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V O O R B E H E E R ,
I N V E S T E R I N G E N E N D E E L N E M I N G E N " " S O C I É T É A N O N Y M E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E
P A R T I C I P A T I O N S
( v e r k o r t ) : S A G I P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W a r a n d e b e r g 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; n e e r l e g g i n g v a n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 7 a p r i l 2 0 0 6 V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J a m e s D u p o n t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
; t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
c ;
1 ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V t o l e t 1 3 ' ;
M I , M 1 1 8 1 1 1 0 1 1
B R U X E L L E S
- - G r e f f e
_ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 E 0 4 0 3 . 2 2 1 . 5 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I É T É A N O N Y M E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E P A R T I C I P A T I O N S " , E N N É E R L A N D A I S " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V O O R B E H E E R , I N V E S T E R I N G E N E N D E E L N E M I N G E N "
( e n a b r é g é ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t a g n e d u P a r c 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t d e s t a t u t s c o o r d o n n é s d d 7 a v r i l 2 0 0 6
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
; ;
l l
1 1
;
1 1
,
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1 1
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l l
l ;
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþ" o e t
M O D W O R D f I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u i ' i i 1 9 1
* 1 2 1 3 2 7 6 0 *
R é ;
M o i b s
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c r . U 1 2 1 2 1 8
1 8 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 2 1 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . " S A G I P " o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t .
- l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M e s s i e u r s G u y V E R F A I L L E , N i c o l a s P I L L E T , C h r i s t i a n W I L M E T e t B e n n y D E G R A E U W E ,
- l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e c a b i n e t d e s r é v i s e u r s D e l o i t t e p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
S o p h i e M A Q U E T N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 06.06.2012 12153-0382-030
26/10/2011
ÿþr à
~
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 6 1 9 4 1 »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 2 1 5 7 5 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c , 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « S A G I P » o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é s e n t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e .
3 . A p p r o b a t i o n e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e q u i s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e 9 1 8 . 0 5 5 . 2 9 1 , 2 1 ¬ . E l l e
d é c i d e d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u ,
4 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t .
5 . M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . M i c h a ë l P o i n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r a o û t 2 0 1 1 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n . E l l e d é c i d e d e n o m m e r M . B e n n y D e g r a e u w e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e m ê m e p é r i o d e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M e s s i e u r s G u y V E R F A I L L E , N i c o l a s P I L L E T , C h r i s t i a n W I L M E T e t B e n n y D E G R A E U W E .
6 . M a n d a t d e s r é v i s e u r s
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d e n o m m e r l e c a b i n e t d e s r é v i s e u r s p o u r l e s a n n é e s 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 .
7 . D i v e r s
N é a n t
S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j l i e t B è l g i s e l i S t a a t s b l a d - - 2 6 7 - 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t
. . . _ . . e e . _ _ _ . . _ . . _ _ _ . . . _ . . e s p e r s o n n e s
. . .
i r e ; t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 29.07.2011 11374-0106-026
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 30.07.2010 10372-0112-023
06/05/2010 : BL264763
16/06/2009 : BL264763
17/09/2008 : BL264763
31/07/2008 : BL264763
14/12/2007 : BL264763
13/08/2007 : BL264763
31/07/2007 : BL264763
22/12/2006 : BL264763
17/06/2015
ÿþM O i l W O R D 1 1 . 1
[ o k i w i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c ,
Z 1 1 5
e u , g r ' e . f f J , e ~ ~ , ~ 1 ' b i t u m e ! d e l ~ l ~ r r , ~ ; r l 3 e l ~ ~ i r a ~ i c o ~ ~ . E ~ i ' ~ e ~ ~ l i ~ ' > ! ~ % 1 . ' ~ Î ~ . ~ . " . ~ t ~ i ' r , : . ~ ~ 1
G r e f f e
u I I I I I l I I I I I I I U I I I
* 1 5 0 8 5 3 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 2 1 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N , D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) : S A G I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C o m m i s s a i r e E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P i e r r e B O U C H A R A e t B e n n y D E G R A E U W E .
L e s n o u v e a u x m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e l i s e H A E S T e t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n W I L M E T e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e A n g é l i q u e N O R M A N D e t
M o n s i e u r T a n g u y A G I E D E S E L S A E T E N .
L e s m a n d a t s d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
Y v e s D e h o g n e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( e x e r c i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ) a r r i v a n t à é c h é a n c e l o r s d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
( s i g n é ) S o p h i e M a q u e t
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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