04/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 « C P - ' 1 1 . 4 9 ' m o c i w o R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , g l i j l i t 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 0 1 " 8 R U X E L L E F
2 2 ;
e g 3 3 . f c o . 1 / 2 o
S O C 1 E T E D E G E S T I O N M A L E P L U M E
I I - 3 1 + '
F o i - n i e S O C l E T E A N O N Y M E
S i è , j c - R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
{ ? c l i e e
O b i e i t s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e
à D i e g e m , B e r k e n l a a n S B p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
J M P o s t i a u x L . L e b r u n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
29/07/2013
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 9 0 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e g e s t i o n M â l e P l u m e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b j e t d e P a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W 1 L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c i é t é d e g e s t i o n M â l e P l u m e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 2 9 0 . 4 2 0 ; c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l M A S E L I S , à S c h a e r b e e k , l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o , ` 0 7 1 6 5 2 2 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 5 8 0 4 8 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e ' v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 . 4 5 6 . 0 2 8 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , e u r o s ( 2 . 0 1 7 . 5 8 2 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 1 . 5 5 4 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 . 4 5 6 . 0 2 8 E U R ) .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a v e c l a r é d u c t i o n d e c a p i t a ! q u i p r é c è d e e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s " d e u x m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( ¬ 2 . 0 1 7 . 5 8 2 , 0 0 ) " p a r l e s m o t s " c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 1 . 5 5 4 E U R ) " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - S t a t u t s c o o r d o n n é s ,
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
M
1
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I I I t l l l l l l l l I I I I I
* 1 3 1 1 7 8 0 9 '
I I I
I 8 M I L . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 04.07.2013 13259-0077-023
19/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e W o R 6 1 1 . 1
B R U M L L `
~
J U N 2 0 1 3 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 3 L Z O .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N M A L E P L U M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s M a r c P i r s o n , J e a n - M a r i e P o s t i a u x
e t L u c L e b r u n p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e u r m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J M P o s t i a u x L . L e b r u n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t e n r e i n s t r u m e n t a n t o 3 d e E a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e t e p r e s e t t r I a p e r s o n n e m o r a l è l ' é g a r d d e e d e = e u t v e r s o , N c s - i e é Q i g n W v ¬
i A I
* 1 3 0 9 2 9 "
16/10/2012
ÿþt r ) - - ~ - - s - ' - - - - r ~ - ' - " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 , 1
~ ~
R é s e r v é 1 , 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 j a 1 C 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
a u C A ' T 2 0 1 2
M o n i t e u r b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 . 3 i 2 9 0 4 2 0
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : S O C I E T E D E G E S T I O N M A L E P L U M E
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c P i r s o n , I n g é n i e u r c i v i l , d o m i c i l i é D o n k e r s t r a a t 2 0 A
à 1 5 4 1 S i n t - P i e t e r s - K a p e l l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r P i r s o n l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é a i n s i
q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d e M . M a r c P i r s o n p o u r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M . M a r c P i r s o n p e u t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à d e s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
A u c u n e r é t r i b u t i o n n ' e s t a c c o r d é e à M . M a r c P i r s o n p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ,
J M . P o s t i a u x L L e b r u n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþ ~ - - - - ~ - - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
t _ ` ~
* i a i s e a a s *
B R U X E L L E S
1 2 S E P 2 O 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 9 0 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S o c i é t é d e g e s t i o n M â l e P l u m e "
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A s s o c i a t i o n , 5 7 - 5 9
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c i é t é d e g e s t i o n M â l e P l u m e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A s s o c i a t i o n , 5 7 - 5 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 2 9 0 . 4 2 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l M A S E L I S , à S c h a e r b e e k , l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 5 2 2 0 , d o n t f e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r l O C K E R M A N , à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 9 3 4 5 ;
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s m o t s : " B r u x e l l e s , R u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 7 - 5 9 " p a r l e s m o t s " 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " ,
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e n s u p p r i m a n t l a d e r n i è r e p h r a s e d u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s s t a t u t s , l i b e l l é e c o m m e s u i t : " N é a n m o i n s , a u c u n d i v i d e n d e n e p o u r r a ê t r e d i s t r i b u é a v a n t l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e 1 1 a n s a p r è s l ' o b t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s e t l i c e n c e s r e q u i s e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l a c a r r i è r e d ' A n d e n n e e t d e G e s v e s . " .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e n o m b r e m i n i m a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s , e t e n c o n s é q u e n c e
- d e r e m p l a c e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e m o t " q u a t r e " p a r l e m o t " t r o i s " ;
- e t d e s u p p r i m e r f e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e 1 4 , l i b e l l é c o m m e s u i t : " D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t
p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( n c m m é s " a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A " ) , e t d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B ( n o m m é s " a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B " ) " .
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , e t p a r c o n s é q u e n t , d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* A r t i c l e 5 ; l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e :
- s u p p r i m e r à l a f i n d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e l e s m o t s : " d o n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t u n m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 9 5 5 . 5 8 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B " ;
- s u p p r i m e r l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a s d e c e t a r t i c l e , l i b e l l é s c o m m e s u i t :
" S i d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s o n t c é d é e s o u t r a n s f é r é e s à u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , c e s a c t i o n s c é d é e s o u t r a n s f é r é e s p e r d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t l e s d r o i t s a l l o u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . S e r o n t d é v o l u s a u t o m a t i q u e m e n t l e s d r o i t s a l l o u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . S i d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t c é d é e s o u t r a n s f é r é e s à u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e 8 , c e s a c t i o n s c é d é e s o u t r a n s f é r é e s p e r d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t l e s d r o i t s a l l o u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , S e r o n t d é v o l u s a u t o m a t i q u e m e n t l e s d r o i t s a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ' V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e s e r a a d a p t é , à l a p r e m i è r e d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , p o u r t e n i r c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B s u i t e a u t r a n s f e r t o u à l a c e s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s 2 o u 3 d u p r é s e n t a r t i c l e , " .
* A r t i c l e 1 5 : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e l e s m o t s : " p a r l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n n a i r e s a u s e i n d e l a q u e l l e l a v a c a n c e s e p r o d u i t . " p a r l e s m o t s " p a r l e s a c t i o n n a i r e s . " .
* A r t i c l e 2 0 : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e " c ) g e s t i o n j o u r n a l i è r e " , l i b e l l é c o m m e s u i t : " C e t t e p e r s o n n e s e r a p r o p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . E n c a s d e n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c e l u i - c i s e r a c h o i s i p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A . " .
* A r t i c l e 2 1 : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
- d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e . " .
5 ° ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e M o n s i e u r H e r v é V i t a l H e n r i G h i s l a i n C U C H E , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e O b e c q , 5 8 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 02.08.2012 12371-0550-022
27/07/2012
ÿþ( Y : J \
m ~ ~ i l u ! J H 1 I J I l I I 1 ~ I ~ I I M ~ N ~ p V E V p
b e l g e ' 1 2 1 3 2 6 1 8 *
M o D W O R D 1 1 . 1
1 8 J U I L . 2 0 1 2
W e a u 3
G r e f f e
, + " 3 I _ i - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 9 0 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N M A L E P L U M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A S S O C I A T I O N 5 7 - 5 9 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u 1 j u i n 2 0 1 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r F r a n k K o o t e , d o m i c i l i é à 3 0 5 5 A M R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , S t r a a t w e g 2 4 4 - M o n s i e u r J a n P e t e r s e , d o m i c i l i é à 3 7 0 4 E D Z e i s t ( P a y s - b a s ) K r o o s t w e g 3 0
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 1 j u i n 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e P o s t i a u x , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 E r p e M e r e , I - l e m e l v e l d d r e e f 1 e t M o n s i e u r M a r c P i r s o n , d o m i c i l i é D o n k e r s t r a a t 2 0 A à 1 5 4 1 S i n t P i e t e r s K a p e l l e .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P o s t i a u x e t P i r s o n s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 a e s s t a t u t s , M e s s i e u r s P o s t i a u x e t P i r s o n o n t q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
H . C u c h e L . L e b r u n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2011
ÿþi
M o a 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i
* 1 1 1 3 8 6 3 4 *
O n d e m e r n i n g s r ' r : 0 8 9 3 . 2 9 0 4 2 0
B e n a m i n g
( v a l u i t ) : S O C I E T E D E G E S T I O N M Â L E P L U M E
R e c h t s v o r m : S o c i é t é A n o n y m e
Z e t e l : R u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 7 - 5 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : R E N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d . d . 2 6 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e :
n i n i I I n
0 2 S E P . 2 0 1 1
. .
G r i f f i e
I A
- r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r e v i s e u r s D E L O I T T E , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n S b ,
c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i c N Y S .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r e v i s e u r s D E L O I T T E v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
S i g n é , F r a n k K O O T E , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e A .
S i g n é , L u c L E B R U N , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B .
G i a d e l a a t s t e b l z . ' d a n L u i t 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r , c t a r i s , h e u l ; v a n d e o e r s o ( o ) n i e s ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 17.06.2011 11169-0470-022
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 11.06.2010 10164-0506-022
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 17.08.2009 09581-0167-022
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 31.08.2016 16513-0505-022