SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, EN ABREGE : SPDG

Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, EN ABREGE : SPDG

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 420.201.921

Publication

28/05/2014

��N� d'entreprise : 0420.201.921

D�nomination

(en entier) : SOC1ETE ANONYME DE PARTICIPATION ET DE GESTION

(en abr�g�) : S.P.D.G.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, rue de Livourne 41

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS

D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Damien FUSETTE, notaire associ� � Bruxelles, le 08 mai 2014, il

r�sulte que: .../...

PREMIERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 18 des statuts relatif � la repr�sentation de la soci�t� par le texte

suivant

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et ailleurs soit par le pr�sident du conseil d'administration,

soit par un administrateur-d�l�gu�, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un membre du

comit� de direction agissant conjointement avec un administrateur.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette

gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 24 des statuts relatif au droit de par le texte suivant:

Chaque action donne droit � une voix.

En cas de d�membrement de la propri�t� des actions entre usufruit et nue propri�t�, l'exercice des droits

relatifs aux titres, en ce compris le droit de vote, appartiendra � l'usufruitier, sauf s'il en a �t� convenu

autrement entre ce dernier et le nu-propri�taire.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'adopter une version bilingue des statuts et, en cons�quence des r�solutions qui

pr�c�dent, d'adopter la version fran�aise des statuts comme suit, sans toutefois modifier l'article d�finissant

l'objet social:

TITRE I. CARACT�RE DE LA SOCI�T�.

Article 1. Forme - D�nomination,

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle porte la d�nomination : "SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION ET DE GESTION", en abr�g�

il peut �tre fait usage isol�ment de la d�nomination compl�te ou abr�g�e.

Article 2. Si�ge.

Le si�ge social est �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Livourne 41, arrondissement judiciaire de

Bruxelles�

Il peut �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par d�cision du conseil d'administration.

Tout transfert du si�ge social sera publi� aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil

d'administration�

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions l�gales

en mati�re d'emploi des langues en Belgique, des si�ges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des

succursales et des agences en Belgique et � l'�tranger.

Article 3. Objet�

La soci�t� a pour objet la prise de participation dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, dans toutes

op�rations ou entreprises mobili�res, immobili�res, commerciales, industrielles ou financi�res, la gestion pour

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111!Iliji!!91111,111111111

- .

1 9 -05- 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

son compte ou pour le compte de tiers de portefeuilles et procurer toute aide financi�re, administrative, technique ou commerciale � toutes entreprises.

Elle peut accomplir tant en Belgique qu'� l'�tranger toutes op�rations civiles, industrielles ou commerciales, immobili�res ou mobili�res se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�clisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'achat, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement � toute soci�t� ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature � faciliter, m�me indirectement, la r�alisation du sien.

Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.

Elle peut accomplir son objet social pour son compte ou pour compte de tiers notamment en donnant ses installations � bail ou les affermant ou de n'importe quelle autre mani�re.

Article 4, Dur�e.

La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

TITRE IL CAPITAL - TITRES.

Article 5. Capital social.

Le capital social est fix� � deux millions d'euros (2.000.000,- EUR). Il est repr�sent� par cinquante-trois mille (53.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Article 6. Mcdification du capital.

Le capital social peut '�tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital d'une partie des b�n�fices distribuables.

Article 7. Capital autoris�.

L'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au vu d'un rapport motiv� �tabli par le conseil d'administration, annonc� � l'ordre du jour, peut autoriser le conseil d'administration pendant une p�riode de cinq ans � compter du jour fix� par la loi comme point de d�part de ce d�lai, � augmenter le capital en une ou plusieurs fois � concurrence d'un montant maximal d�termin�.

Cette autorisation peut �tre renouvel�e une ou plusieurs fois pour une dur�e n'exc�dant pas cinq ans.

L'augmentation de capital d�cid�e en vertu de cette autorisation pourra �tre effectu�e par voie d'apport en esp�ces ou, dans les limites d�finies par la loi, par voie d'apport en nature ou encore, par incorporation - avec ou sans cr�ation de titres nouveaux - de r�serves quelles qu'elles soient et/ou de primes d'�mission.

Lorsqu'une augmentation de capital d�cid�e par le conseil d'administration comporte une prime d'�mission, le montant de celle ci, apr�s imputation �ventuelle des frais, sera affect� de plein droit au compte indisponible intitul� "Primes d'�mission", qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises par la loi pour la r�duction du capital, sans pr�judice du pouvoir du conseil d'administration pr�vu � l'alin�a qui pr�c�de d'incorporer tout cu partie de cette prime d'�mission au capital.

Article 8. Droit de souscription pr�f�rentielle.

Lors de toute augmentation de capital contre esp�ces, les actions nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Toutefois, le droit de souscription pr�f�rentielle pourra, dans l'int�r�t social, �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale statuant comme en mati�re de modification aux statuts ou par le conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autoris�, et ce m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es qui ne sont pas membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales.

Article 9. Appels de fonds.

Les appels de fonds sur les actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s enti�rement.

Les actionnaires pourront lib�rer anticipativement le montant de leur souscription.

Article 10. Nature des titres.

Les actions sont et resteront nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social. Article 11. Emission d'obligations - Droits de souscription.

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration, qui d�terminera le type et les conditions des emprunts obligataires.

La soci�t� peut �mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attach�s ou non � d'autres titres dans les conditions fix�es par la loi.

TITRE Ill,- ADMINISTRATION - CONTR�LE.

Article 12. Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, dans les conditions pr�vues par la loi, le conseil d'administration peut n'�tre compos� que de deux membres.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera r�mun�r� par une

indemnit� fixe ou variable.

Article 13. Pr�sidence R�unions.

Le conseil d'administration choisit un pr�sident et se r�unit sur sa convocation, au lieu y indiqu�, en

Belgique ou � l'�tranger, aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent. Il doit �tre convoqu� lorsque

deux administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites � chacun des administrateurs huit jours avant la r�union, sauf cas d'urgence,

avec communication de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration se r�unit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont pr�sents

ou repr�sent�s et ont marqu� leur accord sur l'ordre du jour.

Article 14. D�lib�rations.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que sur les points port�s � l'ordre du jour et que si

la moiti� au moins des membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� peut, m�me par simple lettre, t�l�gramme ou t�l�copie, d�l�guer un autre

membre du conseil pour le repr�senter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi

repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Les r�solutions sont prises � la majorit� des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de

partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas o� la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et �tre d�ment justifi�s par l'urgence et

l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des

administrateurs exprim� par �crit.

Article 15, Proc�s verbaux,

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s verbaux �tablis par le pr�sident

de la r�union et le secr�taire et sign�s par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces proc�s verbaux sont sign�s, soit par le pr�sident du conseil, soit par un

administrateur d�l�gu�, soit par deux administrateurs.

Article 16, Gestion journali�re Comit� de direction.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou

non.

Conform�ment � l'article 524bis du Code des Soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses

pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale

de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de

la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la

dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t vis� par l'article 524 ter

paragraphe 1 du Code des soci�t�s � une d�cision ou une op�ration relevant du comit� de direction, les r�gles

et formalit�s pr�vues par cette disposition devront �tre respect�es.

Article 17, Contr�le.

Le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations �

constater dans lesdits comptes, est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans par

l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les �moluments du ou des commissaires sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

Toutefois, par d�rogation au premier alin�a du pr�sent article, si la soci�t� r�pond aux crit�res l�gaux, la

nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Article 18. Repr�sentation,

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et ailleurs soit par le pr�sident du conseil d'administration,

soit par un administrateur-d�l�gu�, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un membre du

comit� de direction agissant conjointement avec un administrateur.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette

gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux.

TITRE IV.- ASSEMBL�ES G�N�RALES.

Article 19, R�unions,

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge sccial ou � tout autre lieu d�sign� dans la convocation, une assembl�e

g�n�rale ordinaire le troisi�me lundi du mois de septembre, � quinze heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Article 20. Convocations

Les convocations sont faites conform�ment aux dispositions l�gales.

Article 21, - Repr�sentation et admission aux assembl�es g�n�rales.

Volet B - Suite

.. .,

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, actionnaire ou

non, qui sera porteur d'un pouvoir sp�cial, qui pourra �tre donn� sous forme de simple lettre, t�l�gramme oU

t�l�copie et dont le conseil d'administration peut d�terminer, le cas �ch�ant, la forme.

Les actionnaires en nom sont re�us � l'assembl�e sur la production de leur certificat d'inscription dans le

registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assembl�e.

Article 22. Bureau.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par un autre

administrateur.

Le pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire et l'assembl�e peut choisir deux

scrutateurs parmi les actionnaires pr�sents.

Article 23. Prorogation.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire peut, sur d�cision du conseil

d'administration, �tre prorog�e s�ance tenante � trois semaines.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur ie m�me ordre du jour et statuera d�finitivement. Les formalit�s

d'admission et de repr�sentation accomplies pour assister � la premi�re assembl�e restent valables pour la

seconde.

Article 24. Droit de vote.

Chaque action donne droit � une voix.

En cas de d�membrement de la propri�t� des actions entre usufruit et nue propri�t�, l'exercice des droits

relatifs aux titres, en ce compris le droit de vote, appartiendra � l'usufruitier, sauf s'il en a �t� convenu

autrement entre ce dernier et le nu-propri�taire.

Article 25. D�lib�rations Proc�s verbaux.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets port�s � l'ordre du jour, alors m�me qu'il s'agirait

de la r�vocation d'administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou par les pr�sents statuts, l'assembl�e statue valablement quel que soit

le nombre de titres repr�sent�s et � la majorit� des voix.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces proc�s verbaux sont sign�s, soit par le pr�sident du conseil d'administration,

soit par un administrateur-d�l�gu�, soit par deux administrateurs.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS R�PARTITION.

Article 26, Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

A cette derni�re date, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, ainsi

que, le cas �ch�ant, son rapport de gestion.

Article 27. Distribution,

Sur le solde b�n�ficiaire, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale,

ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration,

d�cidera chaque ann�e de son affectation.

Article 28. Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� et dans le respect des dispositions l�gales

en la mati�re, d�cider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement,

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 29. Dissolution.

La dissolution de la soci�t� peut �tre prononc�e � tout moment par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Article 30. R�partition.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et le remboursement du capital social

r�ellement lib�r�, le solde sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions,

TITRE VII. DISPOSITIONS G�N�RALES.

Article 31. �lection de domicile.

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fond� de pouvoirs,

liquidateur, domicili� � l'�tranger est tenu d'�lire domicile en Belgique. A d�faut, il sera cens� avoir �lu domicile

au si�ge social.

Article 31. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales.

QUATR1EME RESOLLITION.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer au conseil d'administration pour

l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent .../..

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : exp�dition et procurations

(sign�) Damien FUSETTE, notaire associ� � Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

,-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

28/05/2014

��6/

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 2@n ,

Griffie

111111111!!!j11111311V91111

be

a

B.

Ondernenningsnr: 0420.201.921

Benaming

(voluit) SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION ET DE GESTION (verkort) : S.P.D.G.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Elsene (1050 Brussel), Livornostraat 41

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal vededen voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 08 mei 2014, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 18 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging door volgende tekst te

vervangen:

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door de voorzitter van de raad

van bestuur, hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend of

door een lid van het directiecomit� optredend gezamenlijk met een bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze Is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

TWEEDE BESLUIT,

De vergadering beslist artikel 24 van de statuten betreffende het stemrecht door volgende tekst te

vervangen:

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Ingeval van splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de uitoefening

van de rechten betreffende de aandelen, met inbegrip van het stemrecht, aan de vruchtgebruiker toebehoren,

tenzij anders is overeengekomen tussen laatstgenoemde en de blote eigenaar. "

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist een tweetalige versie van de statuten aan te nemen en, bijgevolg de voorafgaande

beslissingen, de Nederlandse versie van de statuten als volgt aan te nemen, zonder nochtans enige wijziging te

brengen aan het artikel dat het maatschappelijk doel definieert:

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1.-Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootscha.

Ze draagt de naam: " SOCIErE ANONYME DE PARTICIPATION ET DE GESTION ", afgekort "S.P.D.G.".

De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden

Artikel 2,- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Elsene (1050 Bruxelles), Livomostraat 41, gerechtelijk

arrondissement Brussel.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in Belgi� worden overgebracht,

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke

beschikkingen inzake het taalgebruik in Belgi�, administratieve �f exploitatie zetels, dochtervennootschappen,

bijkantoren en agentschappen vestigen in Belgi� en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel het aannemen van deelnemingen in alle Belgische of buitenlandse

vennootschappen, in aile roerende, onroerende, commerci�le, industri�le of financi�le verrichtingen of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge k ondernemingen, het beheren van beleggingenportefeuilles voor haar rekening of voor rekening van derden en alle financi�le, administratieve, technische of commerci�le hulp aan alle ondernemingen verlenen.

Zij kan, zowel in Belgi� dan in buitenland, aile burgerlijke, industri�le of handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met ��n of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan deelnemen door middel van aankoop, inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anders in aile vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens aile overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag haar doel verwezenlijken voor haar rekening of voor rekening van derden, in het bijzonder door de verhuur of de verpachting van haar installaties of op elke andere wijze.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur,

HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen euro (2.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door drie�nvijftigduizend (53.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in ��n of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan ��n of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bil elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.

Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants,

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties cre�ren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE,

Artikel 12,- Raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal warden bezoldigd.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in Belgi� of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als aile bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telegram of telecopie, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan ��n van zijn coilega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 15.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopie�n of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur- Directiecomit�,

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan ��n of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht van het directiecomit�. Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtreeks belang bedoeld in artikel 524ter lid 1 van het Wetboek van vennootschappen met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, dienen de regels en de formaliteiten voorzien door deze bepaling nageleefd te worden.

Artikel 17.- Controle,

De controle op de financi�le toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van ��n of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend of door een lid van het directiecomit� optredend gezamenlijk met een bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. HOOFDSTUK 1V. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde maandag van de maand september om vijftien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20.- Oproepingen

De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al

dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram

of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van

inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering

ingeschreven werden.

Artikel 22.- Bureau,

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn

ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee

stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.,

Artikel 23.- Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de

zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter

gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van

vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 24,- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Ingeval van splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de uitoefening

van de rechten betreffende de aandelen, met inbegrip van het stemrecht, aan de vruchtgebruiker toebehoren,

tenzij anders is overeengekomen tussen laatstgenoemde en de blote eigenaar.

Artikel 26. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou

het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig

beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die het vragen.

Kopie�n of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door

een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend,

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING WINSTVERDELING,

Artikel 26.- Boekjaar,

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in

voorkomend gavai, zijn jaarverslag.

Artikel 27.- Verdeling

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk

reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds ��n tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur,

ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 28.- Betaling van dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van

bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen

terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI, - ONTBINDING -VEREFFENING.

Artikel 29.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de

algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de

statuten.

Artikel 30.- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk

volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 31.- Keuze van woonplaats,

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont

is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in Belgi�. Gebeurt zulks niet, wordt

hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.

Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien Is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

_

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

Voor eensluidend analytisch uittreksel_

Samen neergelegd: expeditie en volmachten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

25/06/2014

��(en entier) : Soci�t� Anonyme de Participation et de Gestion

(en abr�g�) : S.P.D.G.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Livourne 41, 1050 Bruxelles (Ixelles), Belgique

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�missions, nominations et cr�ation d'un comit� de direction - extrait du proc�s verbal du conseil d'administration du 14 f�vrier 2014

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil confirme � l'unanimit� fa d�signation de Mr. Maurice P�rier, administrateur (NN 380626-177.77)

comme pr�sident du conseil d'administration de la soci�t�, et ce � dater du 1 er septembre 2011.

CREATION D'UN COM1TE DE DIRECTION ET DELEGATION DU CONSEIL AUDIT COMITE

Le conseil confirme � l'unanimit� la cr�ation d'un comit� de direction conform�ment aux statuts et � l'article 524bis du Code des Soci�t�s, et ce � dater du 1 er septembre 2011.

Le conseil d'administration confirme la d�l�gation au comit� de direction de la gestion op�rationnelle de la soci�t�, comprenant la gestion commerciale, la gestion des participations, la gestion financi�re, la gestion du personnel, l'crganisation interne, le contr�le interne, mais � la r�serve de la d�termination du plan d'affaires, et sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION

Le conseil confirme � l'unanimit� la nomination en tant que membres du comit� de direction, � dater du ter

septembre 2011, de

- Mr, Olivier P�rier (NN 710517-053.90), domicili� � 1180 Uccle, avenue du Vert Chasseur n�64D

- sprl Rabotat, num�ro d'entreprise 0861.838.268, dont le si�ge social est � 1180 Uccle, avenue Alphonse

XIII n�71, ayant comme repr�sentant permanent Mr. Denis Pettiaux (NN 680221-179.51), domicili� � 1180

Uccle, avenue Alphonse XIII n�71

ANNULATION DE LA DESIGNATION D'ADMINISTRATEURS-DELEGUES

Le conseil confirme, � l'unanimit�, l'annulation � dater du ter septembre 2011 des d�signations

d'administrateurs-d�l�gu�s octroy�es le 24/08/2010 :

- � Mr. Maurice P�rier, en cons�quence de sa nomination comme pr�sident du conseil

- � Mr. Olivier P�rier, en cons�quence de la nomination de la sprl NAZCA, repr�sent�e par Mr. Olivier P�rier

comme administrateur de la soci�t� et de la nomination de Mr. Olivier P�rier comme membre du comit� de

direction

Maurice P�rier

Pr�sident

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

,-~.,-�--~ ---~--~

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 6 -06- 2014

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0420201921

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/01/2014 : BL426595
21/01/2014 : BL426595
06/12/2013 : BL426595
13/12/2012 : BL426595
18/07/2012 : BL426595
03/07/2012 : BL426595
08/03/2012 : BL426595
10/01/2012 : BL426595
27/12/2011 : BL426595
26/11/2010 : BL426595
06/10/2010 : BL426595
24/12/2009 : BL426595
07/12/2009 : BL426595
07/11/2008 : BL426595
30/04/2008 : BL426595
06/12/2007 : BL426595
02/02/2007 : BL426595
10/11/2006 : BL426595
16/08/2006 : BL426595
03/04/2006 : BL426595
03/04/2006 : BL426595
21/03/2006 : BL426595
13/10/2005 : BL426595
13/10/2005 : BL426595
13/10/2005 : BL426595
13/10/2005 : BL426595
13/10/2005 : BL426595
07/10/2005 : BL426595
07/10/2005 : BL426595
11/08/2015 : BL426595
04/08/1999 : BL426595
05/03/1996 : BL426595
19/01/2016 : BL426595
01/01/1993 : BL426595
01/01/1993 : BL426595
10/11/1989 : BL426595
01/01/1988 : BL426595
01/01/1988 : BL426595
24/09/1986 : BL426595
06/02/1986 : BL426595
25/07/1985 : BL426595
05/12/2016 : BL426595
12/12/2017 : BL426595

Coordonnées
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, EN A…

Adresse
RUE DE LIVOURNE 41 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, EN ABREGE : SPDG

Société anonyme

Publication

Coordonnées SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, EN A…

Coordonnées
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, EN A…