SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE REINE MARIE HENRIETTE

Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE REINE MARIE HENRIETTE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 847.966.377

Publication

18/01/2013

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 8 JAN 2'

Greffe

N� d'entreprise : 0847966377

D�nomination

(en entier) : SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE REINE MARIE HENRIETTE

*13010839*

R�serv�

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : A 1190 FOREST, AVENUE REINE MARIE HENRIETTE 101

(adresse compl�te)

Obiet(s).de l'acte r NOMINATION

Il r�sulte d'une d�cision du Conseil d'Administration en date du douze novembre deux mille douze que Monsieur Michel LEEMPOEL, domicili� � Uccle, avenue des Eglantiers 10B, a �t� d�sign� en qualit� d'administrateur d�l�gu� pour une dur�e de 6 ans � compter de ce jour. Il est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�. Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale. Il pourra repr�senter seul la soci�t�.

(Sign�) Marcel LEEMPOEL, Pr�sident du Conseil d'administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2012

��MOS WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MM!

4 vsk2

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0 'g.q 6

D�nomination

(en entier) : SOCIETE DE PARTICIPA `I-I�NS IMMOBILIERE REINE MARIE HENRIETTE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Reine Marie-Henriette, 101 � 1190 Forest

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

De l'acte re�u par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de r�sidence � Etterbeek, en date du vingt-quatre juillet deux mille douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte qu'il a �t� constitu� par Monsieur Marcel LEEMPOEL, domicili� � Licols, avenue Messidor, 125, agissant en qualit� de repr�sentant de la soci�t� � EDITIONS CINE-REVUE �, ayant son si�ge � Forest, Avenue reine Marie Henriette, 101, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0450.382.381, et assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 450.382.381, une soci�t� anonyme sous la d�nomination "SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE REINE MARIE HENRIETTE" et dont le si�ge social est �tabli � 1190 Forest, Avenue Reine Marie Henriette, 101. OBJET SOCIAL., La soci�t� a pour objet l'acquisition, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier compos� notamment d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobili�res, quelle que soit leur nature, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � constituer ainsi que l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet social. La soci�t� ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activit� de conseil en placements, tels que pr�vus � l'article 3, ler et 2� de la loi du quatre d�cembre mil neuf cent nonante sur les transactions financi�res et les march�s financiers ainsi qu'� l'arr�t� royal sur la gestion de patrimoines et le conseil en placements du cinq ao�t mil neuf cent nonante et un. La soci�t� pourra r�aliser les op�rations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, interm�diaire, agent ou mandataire. La soci�t� pourra fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e ou au profit de tiers moyennant r�mun�ration. La soci�t� pourra fournir de la prestation de services dont, notamment, te conseil aux entreprises et la r�alisation de tous types d'�tudes, dans la gestion, le marketing, l'ing�nierie et dans tout autre domaine ; la vente de mat�riels n�cessaires � ces �tudes. Et, g�n�ralement, la soci�t� pourra entreprendre des op�rations de toute nature se rattachant directement ou indirectement � l'objet ci-dessus ou � tous objets similaires ou connexes et susceptibles de faciliter son d�veloppement.

DUREE La soci�t� est constitu�e pour une dur�e Illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

CAPITAL SOCIAL Le capital social souscrit est fix� � la somme de septante-cinq mille euros (75.000E), repr�sent� par quatre mille cinq cents (4.500) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, conf�rant les m�mes droits et avantages. Aucune cession d'action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui, Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration. Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu'� r�gularisation. De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un Int�r�t calcul� au taux interbancaire � vingt-quatre heures, major� de ... pour cent. Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis. La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale. Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��. Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique. Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s. La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions d�mat�rialis�es. RESTICTION DE LA CESSIBILITE DES ACTIONS Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� pour cause de mort des actions nominatives. En cons�quence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu � l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge a.tout projet de cession devra �tre notifi� au conseil d'administration en indiquant l'identit� du b�n�ficiaire et les conditions de la cession envisag�e;

b.une assembl�e g�n�rale convoqu�e dans les quinze jours statuera, apr�s avoir constat� que l'int�r�t social Justifie toujours la restriction de la cessibilit� des actions, � l'unanimit� des titres existants sur l'agr�ment du cessionnaire propos�;

c.en cas de refus d'agr�ment, si le c�dant persiste dans son intention de c�der, il sera tenu d'offrir les titres concern�s aux m�mes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acqu�rir proportionnellement � leur participation au capital d'abord et de se r�partir ensuite les titres qui n'auraient pas �t� acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit pr�f�rentiel d'acquisition ou m�me de tes faire reprendre par un tiers agr�� par eux;

d.si le d�saccord porte sur le prix, les parties d�signeront de commun accord un expert conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou � d�faut d'accord sur l'expert par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�;

e.si, � l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de sa notification initiale, l'int�gralit� des actions offertes en vente n'a pas �t� acquise dans le cadre du droit de pr�f�rence stipul� ci-dessus, le c�dant sera libre d'op�rer la cession envisag�e, le tout sous r�serve des dispositions contenues � l'article 510 du Code des soci�t�s;

f.les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux r�gles ci-avant �nonc�es; gies notifications � effectuer en application des r�gles ci-dessus seront faites par lettre recommand�e ou simple mais avec accus� de r�ception.

Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci-dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.

�ventuellement : Si le registre est tenu sous la forme �lectronique, la d�claration de transfert peut prendre la forme �lectronique et �tre rev�tue d'une signature �lectronique avanc�e r�alis�e sur la base d'un certificat qualifi� attestant de l'identit� du c�dant et du cessionnaire et con�ue au moyen d'un dispositif s�curis� de cr�ation de signature �lectronique, en conformit� avec la l�gislation applicable.

AUGMENTATION DE CAPITAL Il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.

RACHAT D'ACTIONS En principe, sauf le cas des exceptions pr�vues � l'article 621 du Code des soci�t�s, la soci�t� ne peut acqu�rir ses propres actions qu'avec l'approbation de l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit�s pr�vues � l'article 559 du Code des soci�t�s, sauf les cas o�

1�Elles sont acquises en vue d'�tre distribu�es au personnel de l'entreprise.

2�Elles sont acquises pendant la p�riode de trois ans prorogeable � compter de la publication des pr�sents statuts, en vue d'�viter � la soci�t� un dommage grave et imminent.

Une telle acquisition doit en outre r�pondre aux conditions suivantes:

Elle ne peut avoir pour cons�quence que la valeur nominale ou, � d�faut, le pair comptable des actions ainsi acquises, y compris celles que la soci�t� aurait acquise ant�rieurement et qu'elle aurait en portefeuille, celles acquises par une soci�t� filiale au sens de l'article 627 du Code des soci�t�s, ainsi que celles acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la soci�t� anonyme, d�passe vingt pour cent du capital souscrit.

Les sommes affect�es � cette acquisition doivent �tre susceptibles d'�tre distribu�es conform�ment � l'article 617 du Code des soci�t�s.

L'op�ration ne peut porter que sur des actions enti�rement lib�r�es.

OBLIGATIONS La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res. N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�. Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs, ces signatures pouvant �tre remplac�es par des griffes.

PROPRIETE DES TITRES La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire par titre. Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne

peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale. S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits

.e, S quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre. Si une ou plusieurs actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les nus-propri�taires ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.

ADMINISTRATION La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��ligibles. Leur nombre et la dur�e de leur mandat (qui ne peut exc�der six ans) sont fix�s par l'assembl�e

g�n�rale. Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent. Le conseil

d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, �

une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein. A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es. Le conseil peut �ventuellement instituer aussi un comit� de direction dont il d�termine la composition et les comp�tences �..., dans les limites pr�vues par l'article 542bis du Code des Soci�t�s. Les membres du Comit� de Direction auront dans ce cas les pouvoirs de repr�sentation externe suivants: (ex. chaque membre du Comit� de Direction peut repr�senter seul la soci�t� ou encore deux membres du Comit� de Direction ou un membre du Comit� de Direction et un administrateur pourront en agissant conjointement, repr�senter la soci�t�)�.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires. Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables. Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci-avant. Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur agissant isol�ment, � l'exception des op�rations immobili�res pour lesquelles elle sera repr�sent�e par deux administrateurs, agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�. Les membres du Comit� de plrection auront dans ce cas les pouvoirs de repr�sentation externe suivants: (ex. chaque membre du Comit� de Direction peut repr�senter seul la soci�t� ou encore deux membres du Comit� de Direction ou un membre du Comit� de Direction et un administrateur pourront en agissant conjointement, repr�senter la soci�t�)�.

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent. Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union. Sauf urgence � justifier, ou adoption pr�alable d'une autre proc�dure, les convocations seront faites par recommand� adress� huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue. Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations. Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix. En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres. Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est sup�rieur. Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�. Tout administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union du conseil. Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions aient �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent. Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer. En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s-verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient l'enti�ret� du proc�s-verbal vis� ci-avant, Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit, il ne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

pourr=a pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

CONTR�LE Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du Code des soci�t�s. II n'est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e l'exigent.

ASSEMBLEE GENERALE. L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le premier mardi du mois de juin de chaque ann�e � seize heures, ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant. Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels. Apr�s l'adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires, Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation. Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�. Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives (s'il y en a) peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, et les propri�taires d'actions au porteur, de d�poser leurs titres au si�ge de ia soci�t� ou aux endroits indiqu�s dans les convocations, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e. Chadue actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non. Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne. En cas de mise en gage d'actions, !e droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe. Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations, Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eue ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e. A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.

L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s dans les convocations. Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant. Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit � une voix. A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s, Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire. Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise, Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du jour. Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires. L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour, qui doit �tre identique,

DISPOSITIONS DIVERSES

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e, A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit des comptes annuels conform�ment � la loi.

Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation, Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement. Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel.

pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t� non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les soci�t�s, � un registre des personnes morales en Belgique), est cens� avoir

e. .

R�serv� Volet B - suite

au

Mdniteur

belge

�lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites. La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer. A d�faut par l'int�ress� d'avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile (ou si�ge) r�el. En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tribunaux de Bruxelles seront comp�tents.

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�. En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es Inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

Dispositions transitcires

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles d'un extrait du pr�sent acte et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille treize.

2) La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en deux mille quatorze.

3) Les premiers administrateurs de la soci�t� seront au nombre de 4, � savoir:

Monsieur Marcel LEEMPOEL, pr�nomm�, et qui accepte

Monsieur Michel LEEMPOEL, pr�nomm� et qui accepte

Monsieur Ren� SCHLIM, domicili� � 55 Cit� Aischdall � 8480 EISCHEN (Luxembourg), ici pr�sent et qui

accepte.

Monsieur S�bastien LEEMPOEL, domicili� � Uccle, rue Guillaume Herinckx, n�60, pour lequel Monsieur

Michel LEEMPOEL se porte-fort.

4) Le mandat des administrateurs ci-avant nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille seize.

Premi�re r�union du conseil d'administration D�l�gation

Et � l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, le conseil d'administration dont la majorit� des membres est ici

pr�sente ou repr�sent�e, devant nous requiert d'acter ses premi�res d�cisions:

1) Est nomm� en qualit� de pr�sident du conseil: Monsieur Marcel LEEMPOEL et Monsieur Michel LEEMPOEL, pr�nomm�s et qui acceptent.

2) Est nomm� en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re, avec tous pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion: Monsieur Marcel LEEMPOEL, pr�nomm� et qui accepte.

3) Les fondateurs et administrateurs donnent mandat � la soci�t� NUMIBEL ayant son si�ge social � Uccle rue Eug�ne Van Oghem, 40C avec facult� de substitution, aux fins d'accomplir toutes formalit�s d'inscription de la soci�t� aupr�s de toutes administrations publiques et priv�es (registre de commerce et taxe sur la valeur ajout�e compris).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire

D�p�t simultan� de:

- exp�dition ;

- Rapport de v�rification des apports en nature pr�vu par l'Article 444 du Code des soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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